甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024定向增發股份認購合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發行人1.2認購人1.3定向增發股份第二條認購股份及價格2.1認購股份數量2.2認購價格2.3認購款項支付方式及時間第三條股份鎖定及解鎖3.1鎖定期限3.2解鎖條件3.3解鎖方式第四條認購人的權利與義務4.1認購人的權利4.2認購人的義務第五條發行人的權利與義務5.1發行人的權利5.2發行人的義務第六條合同的生效、終止與解除6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同解除條件第七條爭議解決方式7.1爭議解決方式7.2適用法律第八條合同的修改與補充8.1合同的修改8.2合同的補充第九條通知與送達9.1通知方式9.2送達地址第十條保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式第十二條其他條款12.1合同的簽訂地12.2合同的簽訂日期第十三條合同附件13.1附件一：股份認購協議13.2附件二：股份鎖定及解鎖協議第十四條合同的完整性14.1本合同目錄一覽與附件共同構成完整的合同內容14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.3定向增發股份：指公司為特定對象非公開發行股票的行為，本合同項下的定向增發股份系指公司按照本合同的約定，向認購方非公開發行的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。第二條認購股份及價格2.1認購股份數量：公司本次定向增發股份的數量為X股。2.3認購款項支付方式及時間：認購方應按照公司發出的繳款通知，向公司支付認購股份的款項。款項應通過銀行轉賬等非現金方式支付，并在本合同簽署后X個工作日內完成支付。第三條股份鎖定及解鎖3.1鎖定期限：認購方所認購的股份自本次定向增發完成之日起，鎖定X年。3.3解鎖方式：解鎖時，公司按照本合同約定向認購方出具解鎖通知，并按照中國證券監督管理委員會的規定和公司的股權激勵計劃辦理解鎖事宜。第四條認購人的權利與義務4.1認購人的權利：（一）按照本合同約定的價格和數量購買公司定向增發股份的權利；（二）按照本合同的約定查閱公司相關資料的權利；（三）按照本合同的約定要求公司支付認購股份款項的權利；（四）按照本合同的約定要求公司辦理股份解鎖的權利；（五）按照中國法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，享有作為公司股東的相關權利。4.2認購人的義務：（一）按照本合同的約定支付認購股份款項的義務；（二）按照本合同的約定鎖定期內不得轉讓、質押或以其他方式處置其所認購股份的義務；（三）按照本合同的約定解鎖條件完成后，配合公司辦理股份解鎖事宜的義務；（四）按照中國法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，履行作為公司股東的相關義務。第五條發行人的權利與義務5.1發行人的權利：（一）按照本合同的約定接受認購款項的權利；（二）按照本合同的約定解鎖條件完成后，按照約定向認購方辦理解鎖事宜的權利；（三）按照中國法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，要求認購方履行相關義務的權利。5.2發行人的義務：（一）按照本合同的約定向認購方提供公司相關資料的義務；（二）按照本合同的約定按照約定的價格和數量向認購方出售定向增發股份的義務；（三）按照本合同的約定解鎖條件完成后，按照約定向認購方辦理解鎖事宜的義務；（四）按照中國法律、法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，履行作為公司發行人的相關義務。第六條合同的生效、終止與解除6.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同終止條件：有下列情形之一的，本合同終止：（一）本合同約定的認購事項已經完成；（二）雙方另有約定的終止條件成立的。6.3合同解除條件：有下列情形之一的，本合同解除：（一）雙方協商一致解除本合同；（二）不可抗力導致本合同無法履行，且雙方均不存在過錯；（三）一方違約導致本合同無法履行，對方不存在過錯。第八條合同的修改與補充8.1合同的修改：本合同的修改，應當采用書面形式，經雙方協商一致并簽署書面修改協議。8.2合同的補充：本合同未盡事宜，經雙方協商一致，可以另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第九條通知與送達9.1通知方式：雙方之間的通知、聲明、同意或其他通訊，應以書面形式作出，并通過郵寄、專人遞送、傳真或電子郵件方式發送至對方指定的地址和聯系方式。9.2送達地址：雙方應事先書面約定各自的聯系人和聯系方式，如需變更，應及時書面通知對方。第十條保密條款10.1保密內容：雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業秘密、技術秘密、市場信息等非公開信息，均為保密信息。10.2保密期限：本合同項下的保密信息自披露之日起，保密期限為X年。10.3違約責任：如一方違反本條的保密義務，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式：雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1合同的簽訂地：本合同在中華人民共和國省市簽訂。12.2合同的簽訂日期：本合同于年月日簽訂。第十三條合同附件13.1附件一：股份認購協議13.2附件二：股份鎖定及解鎖協議第十四條合同的完整性14.1本合同目錄一覽與附件共同構成完整的合同內容。14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方均具有法律約束力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股份認購協議詳細要求和說明：本附件詳細說明了認購股份的數量、價格、支付方式及時間等關鍵條款。雙方應按照本附件的約定履行各自的義務。附件二：股份鎖定及解鎖協議詳細要求和說明：本附件約定了股份的鎖定期限、解鎖條件及解鎖方式等。雙方應按照本附件的約定履行解鎖事宜。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.認購方未按照本合同約定支付認購款項。2.發行人未按照本合同約定向認購方提供公司相關資料。3.認購方在鎖定期內轉讓、質押或以其他方式處置其所認購股份。4.發行人未能按照本合同約定辦理解鎖事宜。責任認定標準：1.違約方應向守約方支付違約金，違約金金額為本合同約定的認購款項的X%。2.違約方應賠償守約方因此遭受的直接經濟損失。示例說明：若認購方未按照本合同約定支付認購款項，則構成違約。違約方應向守約方支付違約金，并賠償守約方因此遭受的直接經濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.定向增發股份：指公司為特定對象非公開發行股票的行為。2.鎖定期：指認購方所認購的股份自本次