獨立董事年度聘用協議2024樣式版A版本合同目錄一覽1.獨立董事年度聘用協議1.1定義與解釋1.1.1獨立董事1.1.2年度聘用協議1.1.3樣式版A版1.2獨立董事職責1.2.1監督職責1.2.2咨詢職責1.2.3提名職責1.2.4審核職責1.3聘用期限1.3.1起始日期1.3.2結束日期1.4聘用條件1.4.1資格條件1.4.2獨立性要求1.4.3專業知識要求1.5薪酬待遇1.5.1基本薪酬1.5.2績效獎金1.5.3其他福利1.6終止與解除1.6.1提前終止1.6.2解除條件1.6.3經濟補償1.7保密協議1.8法律適用1.9爭議解決1.10合同的修改與補充1.11合同的簽署與生效1.12合同的終止與失效1.13雙方信息1.13.1獨立董事信息1.13.2公司信息1.14附件第一部分：合同如下：獨立董事年度聘用協議1.定義與解釋1.1獨立董事獨立董事，是指非公司員工，不參與公司日常經營管理，具有獨立意見和決策能力，對公司經營管理和決策進行監督、咨詢和建議的董事。1.2年度聘用協議年度聘用協議，是指獨立董事與公司之間，就獨立董事在一年內為公司提供的監督、咨詢和建議等服務，雙方達成的權利義務關系。1.3樣式版A版樣式版A版，是指本協議的格式和條款為A版本，適用于2024年度的獨立董事年度聘用協議。2.獨立董事職責2.1監督職責獨立董事應當對公司經營管理和決策進行獨立、客觀的監督，包括但不限于財務報告的真實性、合規性和有效性。2.2咨詢職責獨立董事應當為公司提供專業、獨立的咨詢服務，包括但不限于公司戰略規劃、投資決策、內部控制等方面。2.3提名職責獨立董事應當對公司的董事、監事、高級管理人員的人選提出建議和意見，以確保公司管理層的專業性和獨立性。2.4審核職責獨立董事應當對公司的重大事項進行審核，包括但不限于重大合同、關聯交易、資產處置等。3.聘用期限3.1起始日期本協議的起始日期為2024年1月1日。3.2結束日期本協議的結束日期為2024年12月31日。4.聘用條件4.1資格條件4.2獨立性要求獨立董事應保持獨立性，不得與公司存在利益沖突。4.3專業知識要求獨立董事應具備相關專業知識和經驗，能夠為公司提供專業建議。5.薪酬待遇5.1基本薪酬獨立董事的基本薪酬為人民幣萬元/年。5.2績效獎金獨立董事的績效獎金根據其工作表現和公司業績另行確定。5.3其他福利獨立董事享受公司規定的其他福利，包括但不限于交通、通訊補貼等。6.終止與解除6.1提前終止雙方同意，本協議可以在提前書面通知對方的情況下終止。6.2解除條件（1）獨立董事嚴重違反本協議的約定；（2）獨立董事喪失獨立性；（3）獨立董事因疾病、意外等原因無法履行職務。6.3經濟補償獨立董事因提前終止或解除本協議而產生的經濟補償，按照雙方協商確定的金額支付。7.保密協議獨立董事應當保守公司商業秘密，不得泄露公司內幕信息。8.法律適用本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.爭議解決雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。10.合同的修改與補充本協議的修改和補充，應由雙方協商一致，并以書面形式簽訂。11.合同的簽署與生效本協議自獨立董事和公司法定代表人簽字或蓋章之日起生效。12.合同的終止與失效本協議在履行完畢或雙方協商一致終止后失效。13.雙方信息13.1獨立董事信息姓名：性別：身份證號：聯系電話：電子郵箱：13.2公司信息名稱：法定代表人：住所：聯系電話：電子郵箱：14.附件本協議附件包括：附件一：獨立董事年度聘用協議書附件二：保密協議書獨立董事（簽名）：日期：____年__月__日公司（蓋章）：日期：____年__月__日8.獨立董事的權利與義務8.1權利(1)參加董事會會議，并對會議議題發表意見；(2)獲取公司提供的與董事會會議議題相關的資料和信息；(3)向公司董事、監事、高級管理人員及其他員工詢問公司的經營狀況、財務狀況及其他相關信息；(4)獲得公司為其提供的必要工作條件，包括但不限于辦公設施、通訊工具等；(5)根據公司章程和本協議的規定，獲得相應的薪酬和福利。8.2義務(1)遵守法律法規、公司章程和本協議的約定；(2)維護公司的合法權益，促進公司的持續發展；(3)獨立、客觀、公正地履行監督、咨詢和建議等職責；(4)保守公司的商業秘密和內幕信息，不得利用內幕信息進行個人謀利；(5)及時向公司報告其關聯方與公司的交易情況，避免利益沖突。9.獨立董事的工作程序9.1獨立董事應在每年一季度內向公司提交當年的工作計劃，包括但不限于預計參加董事會會議的次數、主要關注領域等。9.2獨立董事應根據工作計劃，對公司的重要事項進行調查和了解，并向公司提出咨詢和建議。9.3獨立董事應在每個會計年度結束時，對公司財務報告的真實性、合規性和有效性進行審查，并向董事會提出審計意見。10.獨立董事的培訓和考核10.1公司應定期為獨立董事提供培訓，使其了解最新的法律法規、證券市場規則及公司業務情況。10.2公司應每年對獨立董事的工作進行考核，評價其獨立性、專業能力和履行職責的情況。11.獨立董事的更換11.1獨立董事因故不能繼續履行職務的，由雙方協商確定更換方式。11.2獨立董事主動提出辭職的，應提前一個月向公司提交書面辭職報告。11.3獨立董事的更換應遵循公司章程和法律法規的有關規定。12.違約責任12.1雙方違反本協議的約定，應承擔相應的違約責任。12.2獨立董事未履行保密義務的，應賠償公司因此遭受的損失。12.3公司未支付獨立董事薪酬的，應按約定支付違約金。13.獨立董事與公司的其他協議13.1獨立董事與公司之間除本協議外的其他協議，均應以書面形式簽訂，并報公司董事會備案。13.2本協議的簽訂，不影響獨立董事與公司其他協議的效力。14.附則14.1本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2本協議一式兩份，雙方各執一份。獨立董事（簽名）：日期：____年__月__日公司（蓋章）：日期：____年__月__日附件一：獨立董事年度聘用協議書附件二：保密協議書第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事年度聘用協議書詳細要求：本附件應包括獨立董事的姓名、職位、聘用期限、薪酬待遇、職責、權利與義務等詳細信息。說明：本附件是本合同的核心文件，明確了獨立董事與公司之間的權利義務關系。2.附件二：保密協議書詳細要求：本附件應明確獨立董事的保密義務，包括保密信息的范圍、保密期限、保密義務的履行等。說明：本附件旨在保護公司的商業秘密和內幕信息，防止泄露給第三方。3.附件三：獨立董事工作計劃詳細要求：本附件應包括獨立董事在一年內的工作計劃，包括預計參加董事會會議的次數、主要關注領域等。說明：本附件有助于明確獨立董事的工作重點和預期目標。4.附件四：獨立董事考核辦法詳細要求：本附件應明確獨立董事的工作考核標準和方法，包括獨立性、專業能力和履行職責的情況等。說明：本附件用于評估獨立董事的工作表現，確保其能夠勝任職責。5.附件五：獨立董事培訓計劃詳細要求：本附件應包括獨立董事的培訓內容、培訓時間、培訓方式等。說明：本附件旨在確保獨立董事能夠了解最新的法律法規、證券市場規則及公司業務情況。6.附件六：獨立董事更換程序詳細要求：本附件應明確獨立董事因故不能繼續履行職務時的更換方式、程序和時間要求。說明：本附件用于規范獨立董事的更換程序，確保公司的合規性。7.附件七：獨立董事與公司其他協議清單詳細要求：本附件應列出獨立董事與公司之間除本合同外的其他協議，包括協議名稱、簽訂日期、主要內容等。說明：本附件有助于雙方清晰了解彼此之間的合作協議。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事未履行監督職責，導致公司遭受損失的，應承擔相應的違約責任。示例說明：若獨立董事未能及時發現并阻止公司的違規行為，導致公司遭受罰款或其他損失，獨立董事應根據其未履行職責的程度承擔相應的賠償責任。2.獨立董事未保持獨立性，與公司存在利益沖突的，應承擔違約責任。示例說明：若獨立董事在決策過程中未能保持獨立性，受到公司管理層或其他利益相關方的影響，導致決策失誤，獨立董事應承擔相應的違約責任。3.獨立董事泄露公司商業秘密或內幕信息的，應承擔違約責任。示例說明：若獨立董事未經許可向第三方泄露公司的商業秘密或內幕信息，導致公司利益受損，獨立董事應承擔相應的違約責任。4.公司未支付獨立董事薪酬的，應承擔違約責任。示例說明：若公司未能按照本合同約定支付獨立董事的薪酬，導致獨立董事權益受損，公司應承擔相應的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.獨立董事：指非公司員工，不參與公司日常經營管理，具有獨立意見和決策能力，對公司經營管理和決策進行監督、咨詢和建議的董事。2.年度聘用協議：指獨立董事與公司之間，就獨立董事在一年內為公司提供的監督、咨詢和建議等服務，雙方達成的權利