JennywascompiledinJanuary2021JennywascompiledinJanuary2021信息系統項目建設管理規定新疆百花村股份有限公司信息系統項目建設管理制度第一章 總則第一條為加強公司息系統項目建設的管理，特制定本管理制度。第二條信息系統項目包括計算機網絡系統新建與改造、硬件設備與系統軟件的購置和升級以及應用軟件開發與升級等。第三條根據項目的特性對項目劃分為技術主導項目和業務主導項目。對技術主導項目，需求由辦公室提出，與合作商積極協調以確保順利實施；對業務主導項目，需求由業務部門提出，辦公室的主要任務是與合作商協商技術實施方面的問題，以確保在系統承受范圍內最大程度滿足業務需求。第四條辦公室根據公司信息系統建設總體規劃和各部門提交的計劃，匯總制定公司下一年度計算機應用項目購建計劃，報請公司批準后執行。第五條對于投資金（10萬元以上、建周期（3個月以上涉及公司整體的計算機應用項目，公司將邀請業務需求部門及有關專家進行技術論證和評審，原則上采用統一招標，統一推廣的方式。第二章 項目立項第六條項目立項流：（一）立項申請：1、由需求方提出需求起草初步的需求說明書需求說明書必須包括項目需求背景，項目的軟硬件需求情況；2、確定調研人員，制定調研計劃，開展前期調研工作；3、（一）根據調研結果，補充完善需求說明，報公司總經理審批。（二）項目合作商確定由辦公室進行市場調查選擇需要招標的項目，由資產經營部負責招標說明書的發布、評標方法的選取、評標標準的設定；（三）商務談判：由辦公室、資產經營部及相關專業部門進行，必要時，可外聘專業單位參與。（四）確定合同；根據《公司合同管理辦法》執行。第三章 項目實施第七條 項目實施的理：（一）將項目按技術和業務進行分解明確技術部門和業務部門的職責分別進行細化；（二）制定項目工作進度計劃表，明確項目關鍵點和關鍵路徑；（三）以文件形式定（每周報告項目成情況問題清單待處理事項清單、項目變更方面的執行情況，并將報告內容在日常工作周志中做記錄。第四章 項目驗收第八條 驗收文檔資包括：（一）本項目的項目需求說明書、申請和公司的批復；（二）項目的系統設計報告包括方案及論證技術指標工程度項目分工等；（三）項目（議）標報告包括標書投標情況方案論證方案選定方案補充、投標結果報告等；（四）工程合同包括同意簽訂合同的公司批件合同技術條款驗收標準及方式等；（五）各子項目的集成商提供的項目竣工報告竣工圖紙實施過程說明系統測試報告等；（六）設備供貨商提供的設備合格證書和保修卡廠家提供的設備檢驗證（僅限于關鍵設備如服務器、交換機等；（七）項目的付款情況說明包括預計總金額實際總金額已付金額尚需支付金額等；（八）其他要求上報的材料。第九條 驗收過程分資料審核和現場檢查兩個階段：（一）資料審核階段是對提供的驗收文檔資料進行審查；（二）現場檢查階段是對項目進行現場的系統檢查、測試，資料的核實等。第十條 已立項的計算機應用項目完成后，由公司信息辦會同有關業務管理人員組成項目驗收小組進行驗收。第