公司監理管理制度

公司監理管理制度「篇一」

1.財務管理是管理工作的一個重要組成部分,負責公司各部門的每一項工程的

成本核算，通過核算和考核來反映公司的各獨立部門的經營成果及公司的各項工程

成本效益。

2.嚴格執行財務制度,遵守公司的財務報銷制度,嚴格控制和把握各項報銷手續

及報銷憑證是否合法,無總經理簽字、手續不全一律不得報銷入賬，嚴禁弄虛作假。

3.加強公司資金管理,協助領導組織資金,加快資金周轉,協助領導堵塞財務管

理漏洞。

4.按公司財務制度和有關規定，認真審核公司各項財務票據,盡職盡責為領導把

好支出關。

5.及時催收公司各種欠款,銷售款及其它收入,加快資金回籠。

6.負責對出納員的業務工作指導和對每月工資進行計算、審核和發放。

7.負責公司各部門的銷售接待，產品介紹工作。

8,每月對工程材料的賒欠款項進行核實,每月一清并及時清收欠款。

9.每月應對資金流向、動態向總經理或主管財經的副總經理匯報一次。特殊情

況要隨時匯報。

10.對每月車輛的維修保養、單車里程、油耗進行匯總，月報表一式兩份，報主

管經理一份，一份備查。

11.對工程材料及賒欠材料做到月兌月匯總，做出表格，一式兩份,一份報主管經

理，一份備查Q

公司監理管理制度「篇二」

第一章合同管理總則

1、目的和依據為加強公司的合同管理工作，預防、減少和及時解決合同糾

紛，維護企業合法權益，提高經濟效益，根據《中華人民共和國合同法》，結合公

司的實際情況，制定本制度。

2、適用范圍本制度適用于公司及其所屬各單位與各法人單位、其他經濟組

織、自然人或相互之間簽訂的各類合同、協議等，包括但不限于買賣合同、借款合

同、租賃合同、資產轉讓合同、服務合同、保險合同等。

3s簽訂書面合同范圍除即時交割銀貨兩清的簡單小額經濟事務外，應當采用

書面合同形式。

4、合同管理原則合同管理必須遵循依法辦事，預防為主，層層把關，跟蹤監

督，及時調處，維護企業合法權益的原則。簽訂、履行、變更、解除合同，必須遵

守《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、規章，參照有關政策6

5、保守商業秘密管理、參與合同工作的一切有關人員，應當為公司保守商業

秘密。

第二章合同運作程序

1、申請。有關生產的物資采購及維修的申請按公司有關制度規定的程序辦

理，其他以公司名義對外進行經濟事務應當由經營部提出書面《合同項目申請

書》，應寫明合同項目目的，項目內容及要求，項目意向及思路和合同金額，報請

總經理審批Q

2、起草?！逗贤椖可暾垥方泴徟?，由經營部對業務內容按照合同法的

要求負責起草、擬定合同文本C

3、審核。合同文本起草擬定好后必須及時報送總經理，由總經理對送審合同

文本及相關材料進行合法性審核。對于符合法律法規規定和公司合同制度要求的，

給予辦理審批手續。對于不符合法律法規規定和公司合同制度要求的，提出審核意

見，按《合同審核規定》的審核意見處理程序辦理。

4、簽訂。經總經理審核后，由辦公室負責加蓋公司合同專用章或公章。

5、履行。由經營部具體負責其承辦合同的履行。合同的履行應當在書面合同

審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。

6、監督.由總經辦、經營部、生產部、質檢部等職能部門和其他相關單位、

部門按照公司有關規定負責監督合同質量的履行。嚴格按照驗收或商檢程序辦理，

對不符合合同約定的標的在法定期限內及時提出書面異議。

7、歸檔。合同履行完畢，由辦公室按本制度規定做好合同文本及相關材料的

歸檔工作。

第三章合同管理職責

1、公司合同管理部門司法辦的主要合同管理職責

1）認真學習、貫徹執行《中華人民共和國合同法》和有關條例，依法保護本

公司的合法權益。

7）經營部的業務合同承辦人員與本公司終止勞動關系或因其他原因發生變更

的，經營部應把其與合同有關的資料及空白合同、名片、委托書等材料收回，由經

營部確認后，辦公室方可辦理有關手續。

8）負責本合同的登記、統計、歸檔工作。

3、辦公室的主要職責

1）嚴格按照制度對公司的合同專用章和公章進行管理和使用，并設專人管

理。

2）嚴格按照合同審簽程序執行，審查合同審核與審批手續是否完備，未經司

法辦審核和未經公司領導審批的合同，不得加蓋合同專用章或公章。符合條件的才

可加蓋合同專用章或公章。

3）做好合同專用章和公章的保管和使用工作，遺失的應及時向公安機關報案

并登報聲明。

4）不得隨帶公章、合同專用章或己蓋公章或合同專用章的空白授權委托書、

空白合同出差，特殊情況，應按合同審簽程序辦理《帶章外出審批表》和《空白法

律文書審批表》審核備案，由總經理批準。由辦公室負責監督執行帶章外出的使用

工作。

5）做好與合同有關資料的登記歸檔工作。

6）做好合同管理工作。

4、監督履行部門職責

1）公司合同監督履行的部門主要由總經辦、質檢部、生產部等職能部門和其

他相關單位及部門按照公司有關制度規定和部門職責要求負責監督合同標的、質量

的履行。

2）監督履行部門應當嚴格按照驗收或商檢程序辦理，對不符合合同約定的標

的在法定期限內及時提出書面異議。

3）在合同履行的過程中，合同監督履行部門應及時派員對合同標的、質量進

行跟蹤監督，確保質量要求達到約定標準，發現問題及時要求合同承辦部門糾正，

切實履行監督職能，維護公司利益。

4）在履行合同過程中發現重大問題應及時通報總經辦。積極采取補救措施，

避免公司經濟損失。

5）做好并保存監督工作記錄、履約記錄及有關資料存檔工作。

第四章合同審簽管理

1、公司對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未

經授權，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

2、需要委托代理人訂立合同的，應當依照法律規定的條件進行委托，并對委

托代理人的活動進行監督°洽談、簽訂合同的代理人的授權委托書，必須按合同審

簽程序經司法辦對委托事項和具體權限審核備案，報總經理審批后，方可由辦公室

加蓋公章。

3、經營部將合同文本擬定好后必須送交總經理審核，未經審不得加蓋公司合

同專用章或公章。

4、所有合同都應按順序由辦公室統一編號，若擬用對方當事人格式合同可使

用其編號Q

5、合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡（符號）清晰，條款完整，

內容具體，用語準確、無歧義C

6、訂立合同，必須完備合同必要條款。合同必要條款一般包括對方單位名

稱，數量和要求，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的

方法等6

7、有國家標準的按國家標準，沒有國家標準的按行業標準，沒有國家標準也

沒有行業標準的，按實現合同目的的約定標準。有樣品的應當封存樣品，由合同雙

方共同封存，加蓋公章或合同章，分別交由各部門主管負責保管。

8、訂立依法可以設定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應

當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留路、定金等相應形式的有效擔保。對方

當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織

或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規

定進行審查。

9、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。

11、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加

蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

12、總經辦應對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關經營部

的合同訂立程序、合同履行、合同制度執行、有關合同材料歸檔等工作進行檢查，

并及時向公司領導反饋檢查結果。

第五章合同審簽程序

1、簽訂合同

1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業執照或營業

執照的副本復印件（必須有最近年檢章）。

2）對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對

分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同

時審查其所從屬的法人主體資格。3）對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地

位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及

公司或組織注冊地。

2、簽訂合同前，經營部的合同承辦人員必須審查對方當事人的代理人的代理

身份和代理資格。

1）代理人職務資格證明及個人身份證；

2）被代理人簽發的授權委托書；

3）代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，經營部的合同承辦人員必須認真審查對方當事人的履約能

力。

4、簽訂合同前，經營部的合同承辦人員應當仔細審查對方當事人提供的有關

證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或

變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內

容必須完全一致。

5、簽訂合同前，由經營部的合同主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條

款，合同文本起草定稿后，由總經理進行合法性審查后統一編寫合同編號，由辦公

室加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。

6、需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由經營部的合同主

辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出

審批表》由合同承辦部門負責人簽字進行合法性審查后統一編寫合同編號（若擬用

對方當事人格式合同可使用其編號），由合同承辦人員報送總經理審批，然后由辦

公室負責人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，并做

好登記工作。

7、由辦公室負責監督執行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，

《帶章外出審批表》上應當注明帶章外出期限，帶章外出事由、權限、交還時間等

內容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，由辦公室負責將此表

備案。

8、合同文本原件應不少于四份°合同承辦人應將簽訂后的合同文本原件及時

送交辦公室和財務備案。

9、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保

存，以備考查。

（1）名片；

（2）廠家介紹、產品介紹等資料；

（3）各類廣告、宣傳資料；

（4）各類電話等通訊工具號碼;

（5）對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無

異的復印資料Q

第六章合同審核規定

1、公司總經辦負責公司經濟合同的法律審核。合同法律審核堅持依法、及

時、準確的審核原則。

2、審核內容.合同審核部門對下列合同事項依法進行審核：

1）合同形式。合同形式應采用法律、行政法規規定或當事人約定的形式。國

家規定采用標準合同文本的，應采用標準合同文本°

2）合同實質性條款。合同的實質性條款由合同當事人雙方約定。根據《中華

人民共和國合同法》規定，合同實質性條款包括以下內容：

①單位名稱；

②標的；

③數量；

④質量;

⑤價款或者報酬：

⑥履行期限、地點和方式；

⑦違約責任；

⑧解決爭議的方法。

3）合同效力。簽訂合同應主體適格，意思真實，目的合法，不損害社會公共

利益，不違反法律、行政法規的強制性規定。同時，合同中不得含有無效條款。

3、經營部應嚴格按照合同法規定的合同實質性條款擬定合同，并對合同實質

性條款內容的合法性、真實性、準確性負責。

4、經營部對經審核的合同有實質性條款變動的，應將合同送交對合同形式和

內容的合法性進行審查，并制作審查合同筆錄，應提出審核初步意見，經本部門負

責人復核后，合同的形式和內容符合法律法規規定和公司合同制度的，通知合同承

辦部門報送總經理審批。

5、審核意見反饋。合同的形式和內容及有關事項不符合法律法規規定和公司

合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經本

部門負責人復核后，送達經營部進行糾正，并將送審合同文本原件及相關材料退回

經營部。審核意見正確的，經營部應當糾正。糾正后應當及時報送合同審核部門復

核。

6、審核意見審批。經營部對審核意見有異議的，應當與合同審核部門充分溝

通協商，力求達成一致意見，不能取得一致意見的，經營部應當自收到《合同審核

意見書》之日起3日內提出書面意見，寫出不予采納或者堅持自己意見的理由和依

據，報送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、經營部意見、合同審

核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報告》，報請分管領導簽批

意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。

7、審核意見經公司法定代表人審批后，合同審核部門應及時將審批意見書面

反饋至經營部，經營部和合同審核部門應當按審批意見執行。

8、經營部未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領導申請復議協調

的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅持自己意見的理由和依據，報請分管領

導簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執行。

9、任何影響合同訂立的指示和表示都應當對公司和法定代表人負責，必須提

出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執行。

10、審核重大經濟合同應召開合同審核部門專題會議，實行集體審核制度。

11、審核期限。經營部應及時將擬定合同送交合同審核部門進行審核，統籌安

排擬定、審核、簽訂時間，不得耽誤審核時間。嚴禁在本部門擬定合同時間安排很

充足，而報送合同審核部門審核時間緊迫的情況出現，以保證審核質量，防止問題

合同出現。合同審核部門應在受理合同之日起三個工作日內完成對送審合同的法律

審核。對于重大復雜的合同可延長至五個工作日。應急合同不得少于一個工作日。

12、應急合同應當由公司分管領導直接安排合同審核部門審核，合同審核部門

應當在一個工作日內完成審核或提出審核意見。

13、經營部的合同承辦人員未按規定給合同審核部門預留審核時間，耽誤審核

期限不能保證審核質量的，除給予罰款外，由責任人承擔不利后果，公司將向經營

部負責人和直接責任人追究責任。

14、合同簽訂后，經營部應當及時將一份合同文本原件分別送交合同審核部門

存檔備案和財務部門作為收付款物的依據。

15、檔案管理。合同審核部門應明確專人負責送審合同的接收、登記備案，并

將送審合同及相關材料、審核意見的復制文本予以歸檔。

16、合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核

順序制定編號，做到管理規范c

第七章合同履行、變更和解除

1、合同履約管理

1）法定代表人、公司總經理全面負責合同的履行Q合同承辦單位、部門和人

員具體負責其訂立合同的履行c

2）合同的履行應當在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢

后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當事人在履行合同的過程中，按照

雙方權利義務和約定履行合同及承擔責任，避免法律風險°特殊情況應經司法辦審

核備案，報請法定代表人批準c

3）在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行

跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實

地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。4）相關部門嚴格按照《關于加強

物資管理的實施意見》執行。接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合

制度和合同約定的標的應在法定期限內及時提出書面異議。

5）合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必

須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權

拒絕結算。

6）凡與合同有關的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留

存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。

我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連

同信封一并收存。

2、合同的變更和解除

1）對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協議。

嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向己變更的接收人發貨或付款。

2）我方當事人遇有?不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有

關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

3）發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當

事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向總

經辦報告6

4）我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，

說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變

更或解除合同的協議。

第八章合同糾紛處理

1、合同糾紛管理

1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進

行。

2）發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人

報告，并及時向公司領導匯報，必要時向公安機關報案，

3）合同承辦部門、人員應配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟6

4）合同糾紛發生后，可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。

2、合同糾紛處理程序

1）發生合同糾紛，合同承辦部門負責人應立即報告分管領導，并通報總經

辦Q經營部應當及時提供解決糾紛所需的相關材料。

2）合同雙方在合同履行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則平等

協商解決。

3）合同雙方在一定期限內（一般為一個月），無法就糾紛的處理達成一致意

見或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告總經理。

4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因對方當事人的行為或者其他原因，使

判決不能執行或者難以執行的窠件，應當及時向法院申請財產保全。

5）合同糾紛發生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據。在

證據可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據。

6）向法院提供原始證據時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據

收執6

第九章合同資料管理

1、檔案資料內容下列資料可以作為合同檔案：

（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；

（2）對方營業執照（復印件）、稅務登記證（復印件）、法人代表身份證明

書、授權委托書、代理人身份證（復印件）以及其他有關文件；

（3）對方當事人履約能力證明資料復印件；

（4）對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證

明、介紹信、授權委托書的原件或復印件

（5）我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件；

（6）對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資札的復印件；

（7）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和

視聽材料；

（8）登記、見證、鑒證、公證等文書資料：

（9）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；

（10）標的驗收記錄；

（11）交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。

2、合同資料歸檔、統計與管理

1）公司所有合同都必須統一編號，由辦公室妥善保管。

2）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后十日內，

應將合同檔案資料移交辦公室，

3）辦公室應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料按合同編號整理，由

司法辦主任確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處貉、銷毀、遺失。

公司監理管理制度I■篇三」

第一章總則

第一條為適應集團信息化發展要求，充分利用數據資源為生產、經營、管理

和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速

協調有序安全發展，根據國家有關法律法規以及《集團信息安全管理辦法》（中平

20xxl88號）、等規定，特制定本管理辦法?

第二條本辦法適用于集U各職能部室，直屬和特設機構、專業化公司、事業

部、區域公司及其所屬各單位（以下簡稱各單位）。

第二章管理范圍

第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的應

用系統和數據，以及為其提供支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源

等。

第三章組織機構和工作機制

第四條集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集

團有關數據資源管理的規章、制度、辦法，負責審核有關標準、規范、重要需求

等。集團信息化領導小組辦公室（以下簡稱集團信息辦）負責集團數據管理的監督、

檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責

本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂

山信息通信技術開發公司（以下簡稱信通公司）作為技術支撐及運維部門，負責集團

數據中心的運維和運營工作。

第四章數據分級管理

第五條根據數據在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規定，按照

集團級應用系統和數據、廠礦級應用系統和數據、區隊（車間）級應用系統和數據分

別制定管理標準。

第六條集團級應用系統和數據，技術管理由集團信息辦負責，業務管理由相

關業務處室負責：運維管理由信通公司負責，廠礦級應用系統和數據由各單位信息

管理部門管理，集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。

區隊（車間）級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理和維護。

第五章數據標準管理

第七條集團信息辦負責集團數據編碼和接口標準的統一規劃和標準制定，負

責對集團及各單位應用系統的數據標準管理進行引導和考核。各單位新建應用系統

應嚴格執行集團下發的數據編碼和接口標準，在用應用系統應根據自身實際逐步按

照集團標準進行完善。

第八條數據編碼和接口標準應符合以下要求：

（一）數據編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規范的一致性;

（二）接口應實現對外部系統的接入提供企業級的支持，在系統的高并發和大容

量的基礎上提供安全可靠的接入；

（三）提供完善的數據安全機制，以實現對數據的全面保護，保證系統的正常運

行，防止大量訪問，以及大量占用資源的情況發生，保證系統的健壯性；

（四）提供有效的系統可監控機制，使得接口的運行情況可監控，便于及時發現

錯誤并排除故障；

（五）保證在充分利用系統資源的前提下，實現系統平滑的移植和擴展，同時在

系統并發增加時提供系統資源的動態擴展，以保證系統的穩定性；

（六）在進行擴容、新業務擴展時，應能提供快速、方便和準確的實現方式。

第六章數據資源管理

第九條基礎設施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎設施資源重復投資

建設，造成資金浪費、設施利用率低等問題，各單位應充分利用集團數據中心資

源，集團信息辦負責統一協調集團及各單位的基礎設施資源。

（一）各單位未經集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。

（二）集團數據中心要按照《集團機房建設技術規范》建設，滿足各單位應用系

統及數據統一到集團數據中心所需的各項使用要求。

（三）各單位現有機房自行管理、統一管控。各級信息管理部門作為主要責任部

門，要保證信息機房各項運行指標達到集團要求。

第十條計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實現集團數據共享

和集成，提升數據安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統一使用集團數

據中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。

（一）現有的集團級應用系統及數據（安全監測系統除外）、各單位應用系統及數

據（直接用于生產安全、自動化控制和監測監控的系統除外）要按照在用服務器、存

儲的服務年限和系統生命周期科學制定遷移到集團數據中心的計劃和方案，并報集

團信息辦批準后實施Q

（二）新建應用系統原則上不再購貉新的服務器和存儲，所需計算和存儲資源應

使用集團數據中心的云計算資源。各單位如有特殊生產要求，確需購珞服務器或存

儲的，需報請集團領導批準，由集團信息辦備案后，按集團采購管理相關規定執

行。

（三）對于當前集團網絡不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設集團區

域性數據分中心，并根據建設進度制定應用系統和數據遷移計劃。集團區域性數據

分中心建成后，新建系統需要集中部署、分級管理。

第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現

節能降耗，集團級應用系統要統一使用集團數據中心云臬面，并在廠礦和區隊（車

間）級應用系統中逐步實現全面使用。

（一）各單位新建系統所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數據中心云桌

面。

（二）原有集團推廣的應用系統所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分

別由應用系統主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計劃，逐步完成云桌面更換

工作;集團信息辦負責協調和監督。

（三）各單位申請云桌面使用，應與信通公司簽訂租用協議，由信通公司負責云

桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位云桌面管理。

（四）對于當前集團網絡不具備實施云桌面替換條件的單位，應協同集團相關部

門接入集團網絡或建設集團區域性數據分中心。在網絡接入后或集團區域性數據分

中心建成后，按計劃完成云桌面的部署工作。

第十二條各單位使用資源應按集團規定支付相關費用。

第七章數據分析管理

第十三條數據分析是采取科學合理的方法，利用現代信息技術手段，對計算

機應用系統生成的數據進行分析，充分發掘數據中蘊涵的信息，用數據描述現狀，

預測趨勢，規范生產行為，優化管理流程，加強經營監管，提供決策支持。

第十四條集團信息化領導小組應加強對各單位數據分析的指導，鼓勵各單位

結合自身實際，充分利用“大數據”技術，自行組織開發業務選題和數據模型，組

織經驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數據分析引導和管理工作，為集團

安全生產、經營管理工作服務C基層各單位要充分挖掘和利用現有數據資源，不斷

探索和創新數據分析方法，規范數據分析程序，提高數據分析質量，做好本單位各

項應用的數據分析工作Q

第十五條集團級數據分析、處室級數據分析和廠礦級數據分析分別由集團信

息辦、相關業務處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領導小組負責監督

和考核。

第八章數據應用管理

第十六條數據應用是指利用數據分析的成果，查找存在問題，開展業務運轉

狀況評估，提出改進措施，提高管理水平，規避管理風險。

第十七條各級信息管理部門應加強數據應用。集團信息辦負貢代表集團對各

單位以及單位之間數據共享應用的統一規劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按

層級落實數據應用工作，對數據進行科學統計、分析、挖掘和應用，為各級領導決

策提供依據。

第九章數據安全管理

第十八條各級信息管理部門應建立數據安全管理制度及相關措施，主要包

括：數據訪問的身份驗證、權限管理及數據的加密、保密、日志管理、網絡安全、

容災備份等6

第十九條為統一規范操作權限，各單位應明確工作人員的錄入權限、訪問權

限及維護權限的管理部門，任何人不得擅自設立、變更和注銷。

第二十條各級信息管理部門要指定專人負責系統數據及介質資料的安全管理

工作°要加強數據庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數據查詢用戶的操作權

限及規程。

第二十一條對數據的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監控操作過程，對

發現的數據安全問題，要及時處理和上報，管理員應掌握和運用數據庫訪問審計技

術，實現對數據庫操作的監測和追溯。

第二十二條各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網絡安全管理，采

取嚴格措施，做好計算機病毒的預防、檢測、清除工作，建立針對網絡攻擊的防范

措施，保證數據傳輸和存儲安全。

第二十三條各級信息管理部門要加強數據的容災備份工作，建立數據容災備

份機制，保障系統應急恢復和數據溯源。重要數據要上傳至集團數據中心備份。

第十章附則

第二十四條本辦法解釋權歸集團。

第二十五條本辦法自本文印發之日起執行。

公司監理管理制度「篇四」

第一章總則

第1條為了統一管理公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，

提高辦事效率，減少經費支出，特制訂本制度。

第2條本制度所說公司車輛是指公司的專車、及公務用車輛。專車系指公司

為部分特定人員或部門特配車輛。公務車系指除上述專車以外的所有車輛。所有車

輛由行政部統一負責管理。

第二章車輛管理

第3條行政部負責所有車輛管理工作，包括車輛調派，維修保養，費用預

算、核準、車輛年檢及證照管理，投保、續保與出險索賠及司機管理。

第4條公司根據實際工作需要及其它特定原因對認定人員根據協議配備工作

用專車，實行月費用包干，額度內憑票據報銷，超過部分個人自理。公司認定特配

部門使用的專車費用由公司稽核報銷。

第5條其他部門及人員原則上均不配置專用車輛，確需配置，須由其部門主

管或個人以書面報告形式報公司行政部，由公司總經理審批，經批準同意后方可配

置，并嚴格執行費用預算，超出預算的費用需經總經理審批后方可報銷。

第6條公司所有車輛原貝！上必須由公司專職司機（含專車使用人）駕駛，公司

其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出或私用必須按規定填寫《車輛使用申請單》

（附件1）,經批準后方可使用°無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。專職司機應每周定

期對公司車輛進行檢查和保養，確保行車安全。

第7條車輛行駛證，屬專車的日常由專車使用人負責保管，如專車使用人出

差或休假，需將專車車輛行駛證及車輛鑰匙交由行政部保管;保險單由行政部統一

保管，按車建立資料?、費用檔案。

第8條每車設置《車輛行駛記錄表》（附件3）,當班司機使用前應核對車輛

里程表與記錄表是否相符，與前一次用車記錄是否相符，使用后應記載行駛里程、

時間、地點、用途、費用明細等，對發生的票據編號整理，以多報銷時核對。

第9條車輛每日使用完畢和節假日應停放在公司指定場所，并將車門鎖好，

將鑰匙交回給行政部保管。每車設置《車輛加油記錄表》（附件5）,經手駕駛員

在發現車輛油量不夠需加油時，憑公司統一發放的針對每輛車配置的加油卡加油，

同時在《車輛加油記錄表》上作好記錄以備查。

第10條行政部人員每月不定期抽查一次，如發現記載不清、不全或者未記載

的情況，應通報司機并對相關責任人提出批評，不聽勸告、屢教屢犯者應給與處

分，并停止其使用資格。

第三章車輛使用

第11條車輛使用范圍

（1）公司員工在本地或短途外出辦事、聯系業務、接送.12）接送公司賓客。

⑶專車專用。第12條車輛使用程序（1）車輛使用實行派車制度。

①屬個人使用的專車由使用人自行駕駛，一般不納入調派，如專車使用人出

差或休假，專車由行政部調派;屬部門使用的專車使用實行報備制度，只需填寫

《車輛使用申請單》，由部門領導簽字確認，出車前交行政部備案。公務車由行

政部統一調派。

②公務用車，使用人向行政部提出申請并填寫《車輛使用申請單》，說明用

車事由、地點、時間等，部門經理簽字后交行政部負責人審批調派。行政部負責人

依重要性順序派車，各部門用車不得直接與司機聯系，不按規定辦理申請者，不得

派車。車輛使用申請盡量作到當班用車1小時前申請，下午用車上午申請，次日用

車當日申請，夜間用車下班前申請，集體活動用車2天前申請，以便統一安排。

③由行政部將《車輛調派單》（見附件2）交與司機，司機根據《車輛調派單》予

以出車。④遇緊急情況或突發事件可隨時派車。事后一天內由使用人補辦手續。

⑤任何人均依上述程序申請派車，否則不予派車，司機不可擅自出車，擅自

出車,一次罰款200元。（2）司機按用車人員的目的地行車。行車前需選擇好最佳路

線。對同一方向、同一時間段的派車要求盡量合用，減少派車次數和車輛使用成

本。

(3)用車完畢，司機填寫用車實際情況記錄。使用人用車完畢在《車輛行駛記

錄本》上簽字確認°第13條車輛駕駛人員必須持有駕照，熟悉并嚴格遵守交通

法規。

第14條駕駛人員于駕駛車輛前，應對車輛做基本的檢查［如水箱、油量、機

油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發現故障、配件失竊等現象，應立即報

告，隱瞞不報而由此引發的,后果由駕駛人員負責.第15條駕駛員不得擅自將公

用車開回家，或做私用，違者受罰，經公司特別批準的除外。

第16條車輛應停放于指定位置、停車場或者適當的合法位置。任意放置車輛

造成違犯交規、損毀、失竊，由駕駛人員賠償損失，并予以處分。

第17條駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后應將車輛清洗干

凈。

第四章維修保養

第18條本公司的車輛的維修保養，原則上按照車輛技術手冊執行各種維修保

養，并須按照預算執行。

第19條車輛維修、保養、加油程序

(1)司機發現