第4頁共4頁2024年公司重要例會管理制度第一條管理規定及適用范圍1、本規程明確了公司辦公例會的管理方式，旨在確保公司對日常運營和管理工作的定期審查和跟蹤，及時發現并解決存在的問題，加強內部各部門間的溝通，規范公司管理。2、本規程適用于總公司及所有分公司的辦公例會管理。第二條管理職責1、總部行政人事部負責制定和修訂本制度，并負責解釋。2、各部門經理(各分公司經理)負責監督和檢查所管轄部門(分公司)例會的執行情況。3、行政人事部經理負責組織和管理公司總部的辦公例會。4、公司行政人事部負責總公司辦公例會的具體組織、會議記錄、會后任務的跟蹤檢查等工作。第三條管理內容1、會議目標：檢查公司運營和管理執行情況，加強內部溝通，規范公司管理。2、會議周期和時間：(1)總公司例會每月一次，時間定于每月5日至XX日之間，具體時間視情況而定，行政人事部將在會議前一天通知。會議時間應控制在XX小時內。(2)部門(分公司)例會每周六下午舉行。13:00-14:00為個人總結時間，14:00-16:00為部門(分公司)例會時間，由各部門(分公司)經理主持本部門(分公司)的例會。3、會議地點：總公司例會地點為公司洽談室，部門(分公司)例會地點為本部門(分公司)辦公室。4、責任：總公司例會的責任部門為行政人事部，部門(分公司)例會的責任人為本部門(分公司)經理。5、會議召集及主持人：總公司例會由行政人事部經理主持，部門(分公司)例會由本部門(分公司)經理主持。6、參會人員：總公司例會參會人員包括總經理、營銷總監、總部各管理部門經理及溫州市場部經理。部門(分公司)例會的參會人員為各部門(分公司)全體員工。7、會議議程：(1)總公司例會議程：1上月例會決定事項執行情況的跟進總結；2各部門通報上月工作總結、下月工作計劃；3針對存在的問題進行溝通研討，制定解決方案；4傳達、解釋總部的最新政策、文件和要求；5其他需要溝通、交流的事項。(2)部門(分公司)例會議程：1上周例會決定事項執行情況的跟進總結；2各部門通報上周工作總結、下周工作計劃；3針對存在的問題進行溝通研討，制定解決方案；4傳達、解釋總公司的最新政策、文件和要求；5其他需要溝通、交流的事項。8、總公司例會程序：(1)公司行政人事部負責會議通知、會議室安排、所需文字材料、儀器設備等的準備工作，應在會議開始前XX分鐘準備完畢。(2)參會人員應遵守會議時間，提前兩分鐘到達，如有特殊情況不能參加，應提前通知主持人，并安排部門員工代替參會。(3)行政人事部負責會議內容記錄，會后整理《會議紀要》，《會議紀要》應注明會議時間、地點、參會人及缺席情況及會議議題，簡潔明了地反映會議內容，并準確反映與會人員的意圖，會后XX個工作日內通過電子郵件發送給參會人員，并抄送各分公司。(4)會議內容的跟蹤執行：與會人員及相關部門應認真執行會議決定的事項，嚴格按照會議決定的內容進行相關工作，并及時向相關負責人匯報工作進展。9、總公司例會紀律：(1)與會人員應認真對待會議議題，積極發表意見，對發表意見的真實性、可行性負責，表述應條理清晰，簡明扼要。(2)會議期間，所有與會人員應將手機調至振動模式，不得隨意離場。(3)辦公例會上討論的問題屬于公司機密，參會人員必須遵守公司的保密制度，保守公司機密。10、總公司例會處罰規定：(1)無故缺席者需繳納成長基金XX元，并接受通報批評；無故遲到者，每遲到XX分鐘繳納成長基金XX元。(2)違反會議紀律第(3)條的人員，將根據嚴重程度給予行政處分，包括降級降薪、留職查看直至解雇。2024年公司重要例會管理制度（二）第一條管理規定及適用范圍1、本規程明確了公司辦公例會的管理方式，旨在確保公司對日常運營和管理工作的定期審查和跟蹤，及時發現并解決存在的問題，加強內部各部門間的溝通，規范公司管理。2、本規程適用于總公司及所有分公司的辦公例會管理。第二條管理職責1、總部行政人事部負責制定和修訂本制度，并負責解釋。2、各部門經理(各分公司經理)負責監督和檢查所管轄部門(分公司)例會的執行情況。3、行政人事部經理負責組織和管理公司總部的辦公例會。4、公司行政人事部負責總公司辦公例會的具體組織、會議記錄、會后任務的跟蹤檢查等工作。第三條管理內容1、會議目標：檢查公司運營和管理執行情況，加強內部溝通，規范公司管理。2、會議周期和時間：(1)總公司例會每月一次，時間定于每月5日至XX日之間，具體時間視情況而定，行政人事部將在會議前一天通知。會議時間應控制在XX小時內。(2)部門(分公司)例會每周六下午舉行。13:00-14:00為個人總結時間，14:00-16:00為部門(分公司)例會時間，由各部門(分公司)經理主持本部門(分公司)的例會。3、會議地點：總公司例會地點為公司洽談室，部門(分公司)例會地點為本部門(分公司)辦公室。4、責任：總公司例會的責任部門為行政人事部，部門(分公司)例會的責任人為本部門(分公司)經理。5、會議召集及主持人：總公司例會由行政人事部經理主持，部門(分公司)例會由本部門(分公司)經理主持。6、參會人員：總公司例會參會人員包括總經理、營銷總監、總部各管理部門經理及溫州市場部經理。部門(分公司)例會的參會人員為各部門(分公司)全體員工。7、會議議程：(1)總公司例會議程：1上月例會決定事項執行情況的跟進總結；2各部門通報上月工作總結、下月工作計劃；3針對存在的問題進行溝通研討，制定解決方案；4傳達、解釋總部的最新政策、文件和要求；5其他需要溝通、交流的事項。(2)部門(分公司)例會議程：1上周例會決定事項執行情況的跟進總結；2各部門通報上周工作總結、下周工作計劃；3針對存在的問題進行溝通研討，制定解決方案；4傳達、解釋總公司的最新政策、文件和要求；5其他需要溝通、交流的事項。8、總公司例會程序：(1)公司行政人事部負責會議通知、會議室安排、所需文字材料、儀器設備等的準備工作，應在會議開始前XX分鐘準備完畢。(2)參會人員應遵守會議時間，提前兩分鐘到達，如有特殊情況不能參加，應提前通知主持人，并安排部門員工代替參會。(3)行政人事部負責會議內容記錄，會后整理《會議紀要》，《會議紀要》應注明會議時間、地點、參會人及缺席情況及會議議題，簡潔明了地反映會議內容，并準確反映與會人員的意圖，會后XX個工作日內通過電子郵件發送給參會人員，并抄送各分公司。(4)會議內容的跟蹤執行：與會人員及相關部門應認真執行會議決定的事項，嚴格按照會議決定的內容進行相關工作，并及時向相關負責人匯報工作進展。9、總公司例會紀律：(1)與會人員應認真對待會議議題，積極發表意見，對發表意見的真實性、可行性負責，表述應條理清晰，簡明扼要。(2)會議期間，所有與會人員應將手機調至振動模式，不得隨意離場。(3)辦公例會上討論的問題屬于公司機密，參會人員必須遵守公司的保密制度，保守公司機密。10、總公司例會處罰規定：(1)無故缺席者需繳納成長基金XX元，并接受通報批評；無故遲到者，每遲到XX分鐘繳納成長基金XX元。(2)違反會議紀律第(3)條的人員，將根據嚴重程度給予行政處分，包括降級降薪、留職查看直至解雇。2024年公司重要例會管理制度（三）第三章總經理辦公會議第一條會議目標1本會議旨在由公司管理層討論公司日常運營、財務匯總、人事任免等議題，并作出相應決策。第二條會議時間安排本會議每兩周舉行一次。如遇非工作日或主要參會人員無法達到規定人數，經會議主持人同意，會議可延期舉行。第三條會議召集本會議由總經理或副總經理主持。如主持人因故缺席，會議可推遲至主持人可主持的日期進行。第四條參會人員會議的參會人員包括公司高級管理人員及各部門負責人。若主要參會人員因故無法出席，可采用電話或網絡方式參與。第五條列席人員根據需要，主持人可安排其他相關人員列席會議。第六條會議資料收集會議準備材料由參會人員根據各自職責范圍主動提交，由行政人事部統一收集，并在會議主持人審閱通過后供會議討論。第七條會議紀要7.1會議需形成書面記錄，由部門負責人指定人員進行會議記錄。7.2會議紀要經總經理簽字后生效。7.3會議紀要由人事行政部和總經辦存檔。第四章季度經營分析會第一條會議目標本會議旨在進行內部的階段性經營分析，確保公司領導層和各部門主管能及時了解公司運營狀況并制定解決方案。第二條會議時間會議于每季度次月召開，具體日期另行通知。第三條會議召集會議由總經理召集并主持。總經理缺席時，可按《公司章程》規定由排名靠前的副總經理主持。第四條參會人員參會人員包括公司領導和各部門主管。若無法出席，可指定代表參加。第五條列席人員根據需要，主持人可安排其他相關人員列席。第六條議題收集會議議題包括季度經營分析、市場分析、運營和技術分析、人力資源分析等。參會人員可直接提出專題，經主持人同意后納入會議議程。第七條會議準備材料會議材料由參會人員按各自職責范圍主動提交，由總經辦（現行政人事部暫代理）收集，并在會議主持人審閱通過后供會議討論。第八條會議紀要8.1會議需形成書面紀要，由總經辦（現行政人事部暫代理）進行會議記錄。8.2會議紀要經總經理簽字后生效。8.3會議紀要由人事行政部和總經辦存檔。第五章半年度、年度工作會議第一條會議目標本會議旨在進行半年度和年度工作總結，討論并制定中長期發展計劃。第二條會議時間通常在半年度和年度次月召開，具體日期另行通知。第三條會議召集會議由總經理召集并主持。總經理缺席時，可按《公司章程》規定委托副總經理主持。第四條參會人員參會人員包括公司領導和各部門主管。若無法出席，可指定代表參加。應出席人員如因故不能到會