第4頁共4頁2024年公司信息化管理制度樣本為保障公司信息化發展的順利進行，必須構建一套完善的管理制度，以營造并鞏固有利于信息化發展的軟、硬環境。因此，特此制定本制度。第二章：信息化工作管理第三條：嚴格按照公司的發展規劃及年度信息化發展計劃推進各項工作。第四條：致力于優化公司信息化發展的外部環境，與各級政府及相關部門建立并維護良好的關系，積極爭取經濟政策上的支持。第五條：精心組織公司各應用系統的選型與采購工作。在軟件選型時，應緊密結合公司實際需求，通過多方比較，強調軟件原廠商及實施商的技術實力與產品適應性，力求實現軟件的高性價比。實施過程中，需與軟件原廠商、實施商及技術依托單位保持緊密溝通，共同克服各種挑戰。同時，應充分發揮業務部門的主觀能動性，樹立服務意識，以業務部門為主導推進工作。在硬件采購方面，應堅持貨比三家原則，注重性價比、實用性、安全性及擴充性等關鍵要素，并簽訂有效合同，嚴格把控驗收環節。第六條：系統的軟硬件維護、管理及調配工作由信息中心統一負責實施，并實行歸口管理。維護工作需確保系統正常運行，管理工作需確保賬物相符，調配工作則需根據實際需求進行合理分配，以充分發揮系統軟硬件的效率。第七條：負責公司網站的運營與維護工作，同時加強互聯網連接的安全性管理（如設置防火墻）。第八條：加強公司內部網絡的防病毒工作，嚴禁私自接入光驅、軟驅或安裝未經授權的軟件（尤其是游戲軟件）。第九條：嚴禁擅自拆卸、更換網絡計算機及相關設備的零部件。第十條：嚴格管理公司員工訪問互聯網的行為。因工作需要上網查詢、發布信息或收發郵件的部門，需填寫申請書并經廠領導或信息中心主任批準后方可進行。第十一條：信息中心應全面負責網絡管理工作，包括用戶及密碼管理、IP地址分配、虛擬網絡劃分及管理等工作。第十二條：各部門在使用硬件設備時，必須嚴格遵守相關操作規程，嚴禁帶電插拔計算機及相關設備，不得私自拉設網線。軟件使用則需嚴格按照操作指南進行，嚴禁擅自刪除、修改系統文件或他人文件。第十三條：各單位計算機信息系統的保密管理實行單位領導負責制，由主管領導負責并指定專人負責管理工作。對涉密計算機需進行嚴格審查，并由經過保密培訓的人員專門負責。同時，涉密計算機應設置密碼以增強安全性。第十四條：網絡及其他單元系統用機的軟件安裝及維護工作需經信息中心相關管理人員確認后方可進行。第十五條：信息系統的開發工作由信息中心主導進行，旨在減少信息化孤島現象。開發平臺的選擇應結合網絡系統實際情況來確定，避免孤立行事。對于難度較大的開發工作，可由信息中心確認后指派專人進行。第十六條：信息中心人員有責任指導并教授業務部門人員如何正確應用系統，確保他們能夠熟練使用系統完成各項任務。第十七條：IT人員應重視個人理論學習與實踐能力的提升，利用業余時間多閱讀相關書籍、多交流心得并做好學習總結。第十八條：信息中心全面負責全廠計算機及相關設備（包括軟硬件）的調研、選型、采購、實施、管理、維護及調配等工作。第十九條：信息處理中心負責解答業務部門在使用網絡及計算機過程中遇到的問題并協助解決。同時，應積極開展公司宣講工作以提高員工對公司的認識度。第二十條：定期對公司設備進行清查工作特別是設備調配之后以確保配置的完整性并做好相關記錄更新管理賬目。第二十一條：計算機及相關設備的采購工作需嚴格按照需求或計劃進行。驗收時應嚴格按照合同設備配置清單執行并做好驗收記錄；對于不合格品應及時退換處理。第二十二條：信息中心負責設備的入庫或轉為固定資產工作。所有采購件必須完成入庫或轉為固定資產手續后才能持相關票據到財務部門報銷；所有領用品必須開具增值稅發票并憑入庫單辦理賬務手續。第三章：內部電腦安全管理第二十三條：各配備電腦的部門領導需高度重視電腦部位的安全管理工作，建立健全必要的安全管理制度并認真落實各項安全防范措施；同時負責對使用和管理電腦人員的教育管理工作以確保其遵守相關規定。第二十四條：電腦管理和使用人員需保持高度警惕性并嚴格執行各項管理制度；完善電腦臺賬管理；未經領導批準不得擅自將電腦軟件帶出或外借；自覺做好保密、防盜和防病毒工作；嚴禁利用電腦從事任何違法活動以確保信息安全和網絡安全不受威脅。第二十五條：加強電腦室內的火種和電源管理工作；嚴禁擅自動用明火并禁止存放易燃易爆物品；使用電源時必須確保安全并在人員離開時切斷電源以防止火災等安全事故的發生。第二十六條：完善電腦部位的安全防護措施并確保人員離開后能夠關窗鎖門以防止不法分子入侵或盜竊行為的發生從而保障設備安全和數據安全不受威脅。第二十七條：嚴格外來人員管理2024年公司信息化管理制度樣本（二）為確保機房環境的整潔與設備的良好狀態，特制定以下管理規范：一、機房環境維護1.機房應保持整齊、清潔，各類機器設備需依據既定的維護計劃進行定期保養，確保設備表面清潔光亮。2.工作人員在進入機房前，必須更換干凈的工作服及拖鞋，以維護機房的衛生標準。二、機房行為規范1.機房內嚴禁吸煙、飲食、會客、閑聊等與工作無關的活動。同時，嚴禁攜帶液體、食品及與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險品，進入機房區域。2.機房工作人員應嚴格遵守操作規程，嚴禁私自攜帶外來軟件在機房內使用，以防止病毒傳播及系統安全風險。3.在任何情況下，嚴禁在通電狀態下拆卸或移動計算機等設備及其部件，以避免設備損壞及安全隱患。三、安全管理措施1.定期檢查機房內的消防設備器材，確保其處于良好狀態，以應對可能的火災風險。2.機房內不得隨意丟棄儲蓄介質及業務保密數據資料。對于廢棄的儲蓄介質和業務保密資料，應及時進行銷毀（如碎紙處理），嚴禁作為普通垃圾處理。同時，機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等嚴禁私自出借或帶出。3.主機設備（包括服務器和業務操作用PC機等）應置于恒溫、恒濕、電壓穩定的環境中，并做好靜電防護和防塵工作，以確保主機系統的平穩運行。服務器等關鍵設備應實行嚴格的門禁管理制度，及時發現并排除主機故障，確保業務系統的正常工作。四、設備維護與管理1.定期對空調系統的各項性能指標（如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并記錄測試結果。通過實際測量各項參數，及時發現問題并解決，確保機房空調系統的正常運行。2.計算機機房的后備電源（UPS）除了進行電池自動檢測外，每年還需進行至少一次到兩次的充放電測試，以保證其在緊急情況下的供電能力。五、違法案件報告與協助查處1.各部門應自覺遵守網絡法規，嚴禁利用計算機從事違法犯罪行為。2.對于本單位發生的計算機違法犯罪行為，各網絡管理員應及時制止并立即上報信息中心，同時做好系統保護工作。3.對于所遭受到的攻擊，各部門同樣應上報信息中心，并采取有效措施保護系統安全。4.各部門有義務接受公司信息管理中心和上級主管部門的監督、檢查，并應積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心應及時掌握公司網內各部門的網絡違法情況，并定期向主管領導和上級主管部門報告，同時協助各主管部門做好查處工作。六、網站信息發布管理為加強本網站的安全管理，促進網站健康發展并確保其正常運行，特制定本信息發布管理制度。本制度依據國家法律規定、信息獲取辦法和信息監管制度設立，并參考《維護互聯網安全決定》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》和《互聯網信息服務管理辦法》等相關法規制定。具體內容如下：1.本網站嚴禁任何人以任何名義提供虛假信息，確保信息的真實性、有效性和對稱性。2.任何單位和個人不得從事危害本站網絡安全的活動。3.在本站發布的信息必須符合國家法律規定且內容健康。嚴禁制作、復制、發布、傳播、鏈接含有違法、違規內容的信息。4.對于違反本站規定的單位和個人，本站管理人員有權暫停其網頁更新權限或刪除相關內容；情節嚴重的將移交有關部門處理。七、安全教育培訓為貫徹國家關于計算機網絡和信息安全的有關規定，加強計算機網絡的安全管理并提升用戶的安全和保密意識，特制定本安全教育培訓制度：1.根據有關部門的要求和工作需要，每年年底制定下一年度的網絡安全教育和培訓計劃，并報有關部門備案。2.建設網絡安全信息主頁或網站以宣傳網絡安全的有關規定并發布相關信息；同時通過網絡開展網絡安全知識的宣傳。3.通過各種媒體定期或不定期地開展網絡安全知識講座和論壇等活動以強化網絡安全意識。4.組織教師進行網絡安全法規的學習以及網絡安全知識和技術的培訓；新員工必須接受上網安全教育培訓。5.協助公安及其他有關部門開展網絡安全方面的教育培訓工作。安全培訓內容主要包括網絡安全法規、安全知識、安全技能以及應急處理等方面。2024年公司信息化管理制度樣本（三）負責財務電算化信息系統的運營與監管；2、執行電算化系統的日常維護，協助各崗位人員建立賬目和報表系統，協助總賬添加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、管理電算化設備，包括財務軟硬件、辦公軟件的維護、更新及故障排除；4、管理與維護硬件設備，如服務器、操作終端、打印設備等；5、在電算化軟件技術人員的指導下，設置會計核算崗位、科目編碼數據庫的建立、軟件初始化等工作。6、定期對電算化數據進行備份。第七條軟件操作員管理規定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應用office辦公軟件；2、了解所使用微機及附屬設備的性能和操作，能熟練運用金算盤、久其等財務軟件；3、操作人員僅限在指定權限內使用軟件功能，禁止越權操作；4、操作員須保密個人密碼，不得透露給未經授權的人員，定期更改管理的計算機口令；5、嚴格按照操作規程操作，登錄系統需使用真實身份，完成工作或臨時離開時應及時退出系統；6、進行網上銀行業務時，需遵循操作程序和權限，操作后及時退出，妥善保管密鑰，定期更改網上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進行網上遠程納稅認證，操作員使用密鑰登錄系統進行操作，完成后及時退出。8、操作員在關閉系統前需退出財務軟件，返回工作站的操作系統管理界面。下班前應切斷總電源，防止火災發生。9、操作員年終負責打印所負責會計科目的分類賬并裝訂成冊。第八條檔案管理員管理規定1、全面負責財務電算化產生的電子檔案管理，負責整理和歸檔財務軟件生成的紙質會計檔案；2、妥善保管磁介質會計檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統管理員做好數據的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質，保證數據的完整和安全；4、月末檢查憑證編號是否連續，按時完成所有賬簿的機內記賬，記賬后進行結賬工作；5、審計結束后，將數據介質和紙質會計資料移交給公司檔案室。第三章財務信息化計算機硬件管理第九條會計電算化硬件設備專用于運行財務軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或對外服務；第十條建立計算機終端管理臺賬，由系統管理員負責定期檢查和日常維護，非系統管理員不得隨意移動設備或網絡線；第十一條操作員應愛護設備，嚴格按照操作規程使用，未經部門領導許可，外部人員不得使用辦公自動化設備。第四章財務信息化軟件管理第十三條財務系統軟件視為會計原始檔案，自系統停用或重大修改后五年內需妥善保管，不得擅自修改在用的系統軟件。第十四條軟件修改需在硬盤上進行，修改后的軟件統一更新到各終端，并及時歸檔，歸檔軟件應與當前運行軟件一致。第五章財務信息化數據管理第十五條為確保財務信息化系統的安全穩定運行，公司信息中心設專職系統管理員，定期備份財務數據。第十六條信息中心負責會計電算化數據備份，備份數據文件至少兩份，分別在不同地點保管。即每日數據備份至兩臺計算機，每月數據至少復制到兩套存儲介質并刻制成光盤，一份送交財務管理部保管并登記，一份留