上市公司重大資產重組合同第一篇范文：合同編號：__________甲方：（上市公司的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________乙方：（資產出售方的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________甲方是一家上市公司，擁有良好的信譽和強大的實力；乙方是一家擁有優質資產的企業，具有與甲方重組的潛力；雙方為了共同發展，實現互利共贏，經過友好協商，達成如下協議：一、重組標的乙方同意將持有的資產（具體包括但不限于：股權、土地、設備、商標等）轉讓給甲方；甲方同意按照本合同的約定購買乙方的資產；甲方承諾在重組完成后，對乙方進行整合，充分發揮雙方優勢，提升整體競爭力。二、重組方式甲方以現金支付方式購買乙方資產；雙方同意按照公平、公正、公開的原則，共同確定資產的評估價值；重組過程中，雙方應遵守相關法律法規，確保重組的合法性、合規性。三、定價及支付方式資產的購買價格根據評估結果確定；甲方應在重組完成后____個工作日內，向乙方支付購買價格；支付方式為銀行轉賬，乙方提供相應的銀行賬戶。四、重組進度及時間安排雙方應在本合同簽訂后____個工作日內，成立重組工作小組，負責重組過程中的具體事務；重組工作小組應在本合同簽訂后____個工作日內，完成資產評估、審計等前期工作；雙方應在本合同簽訂后____個工作日內，向中國證監會提交重組申請文件；重組完成時間根據中國證監會的審批進度確定。五、違約責任任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同購買價格的____%；因不可抗力導致重組無法完成，雙方互不承擔違約責任。六、爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；若協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________代表（簽名）：______________________代表（簽名）：______________________簽訂日期：______________________資產評估報告審計報告重組方案中國證監會審批文件第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方：（上市公司的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________乙方：（資產出售方的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________第三方：（協助重組的獨立第三方機構全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________甲方是一家上市公司，擁有良好的信譽和強大的實力，旨在通過重組擴大業務范圍，增強市場競爭力；乙方是一家擁有優質資產的企業，具有與甲方重組的潛力；第三方是一家專業的獨立第三方機構，具有豐富的重組經驗，能協助甲方和乙方完成重組工作；為了確保重組工作的順利進行，保護甲方的合法權益，經過甲乙雙方友好協商，并邀請第三方參與，達成如下協議：一、第三方的主體職責和權益第三方作為獨立的協助重組機構，負責提供專業的重組咨詢服務，協助甲方和乙方完成重組過程中的各項事務；第三方應確保重組過程中的信息安全和保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露重組相關信息；第三方應遵守相關法律法規，公正、公平地履行協助職責，確保重組的合法性和合規性；第三方在重組過程中所提供的服務，甲方應給予合理的報酬，具體報酬金額由雙方另行協商確定。二、甲方的權益保障甲方作為重組的主導方，有權決定重組的方式、進度和資產的購買價格；甲方有權要求乙方提供完整的資產信息和評估報告，以確保購買價格的合理性；甲方有權在重組完成后，對乙方進行整合和管理，以實現資源優化配置和業務協同效應；甲方在重組過程中，有權要求第三方提供專業的意見和建議，以保障重組的順利進行；甲方在重組完成后，有權對第三方提供的服務質量進行評價，并根據評價結果給予相應的報酬。三、乙方的義務和限制乙方應保證所出售資產的真實性、完整性和合法性，不得有隱瞞、虛報等行為；乙方應配合甲方和第三方的重組工作，提供必要的文件和證明材料；乙方在重組過程中，不得擅自變更資產的權屬，不得與其他第三方進行資產交易；乙方在重組完成后，應按照甲方的要求，協助甲方進行整合和管理。四、違約責任任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同購買價格的____%；第三方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為第三方報酬的____%；因不可抗力導致重組無法完成，雙方互不承擔違約責任。五、爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；若協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方執一份；本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________第三方（蓋章）：______________________代表（簽名）：______________________代表（簽名）：______________________代表（簽名）：______________________簽訂日期：______________________資產評估報告審計報告重組方案中國證監會審批文件第三方介入的意義和目的：第三方作為獨立的協助重組機構，介入本合同的目的在于提供專業的重組咨詢服務，協助甲方和乙方完成重組工作。第三方具有豐富的重組經驗，能夠為甲方和乙方提供專業意見和建議，確保重組的順利進行。同時，第三方的介入也有利于保證重組的合法性和合規性，保護甲方的合法權益。甲方為主導的目的和意義：甲方作為重組的主導方，其目的在于通過重組擴大業務范圍，增強市場競爭力。甲方具有強大的實力和良好的信譽，能夠對重組過程進行有效控制，確保重組的順利進行。甲方為主導的意義在于，甲方能夠根據自身的戰略目標和市場需求，選擇合適的資產進行重組，實現資源優化配置和業務協同效應，從而提升整體競爭力和市場份額。第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導合同名稱：高新技術產業并購協議甲方：（高新技術公司的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________乙方：（目標公司的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________第三方：（并購咨詢公司的全稱）地址：____________________________聯系方式：_________________________代表：____________________________甲方是一家在行業內具有領先地位的高新技術公司，致力于通過并購擴大市場份額，增強技術實力；乙方是一家擁有先進技術及產品的目標公司，具有與甲方并購的潛力；第三方是一家專業的并購咨詢公司，具有豐富的并購經驗，能協助甲方和乙方完成并購工作；為了確保并購工作的順利進行，保護乙方的合法權益，經過甲乙雙方友好協商，并邀請第三方參與，達成如下協議：一、第三方的職責和權益第三方作為獨立的并購咨詢機構，負責提供專業的并購咨詢服務，協助甲方和乙方完成并購過程中的各項事務；第三方應確保并購過程中的信息安全和保密，未經乙方書面同意，不得向任何第三方披露并購相關信息；第三方應遵守相關法律法規，公正、公平地履行咨詢職責，確保并購的合法性和合規性；第三方在并購過程中所提供的服務，乙方應給予合理的報酬，具體報酬金額由雙方另行協商確定。二、乙方的權益保障乙方作為并購的標的方，有權決定是否接受甲方的并購提議，以及并購的具體條件；乙方有權要求甲方提供完整的并購方案和報價，以確保并購價格的合理性；乙方有權在并購完成后，保持其獨立法人地位，并保留核心管理團隊和關鍵技術；乙方在并購過程中，有權要求第三方提供專業的意見和建議，以保障并購的順利進行；乙方在并購完成后，有權對第三方提供的服務質量進行評價，并根據評價結果給予相應的報酬。三、甲方的義務和限制甲方應保證并購資金的合法來源，確保并購過程的合法性和合規性；甲方應提供真實的并購標的財務報表和業務情況，不得有隱瞞、虛報等行為；甲方在并購過程中，不得擅自變更并購方案和報價，不得與其他第三方進行并購交易；甲方在并購完成后，應按照乙方的要求，協助乙方保持其獨立法人地位，并尊重乙方的核心管理團隊和關鍵技術。四、違約責任任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為并購報價的____%；第三方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為第三方報酬的____%；因不可抗力導致并購無法完成，雙方互不承擔違約責任。五、爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；若協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方執一份；本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________第三方（蓋章）：______________________代表（簽名）：______________________代表（簽名）：______________________代表（簽名）：______________________簽訂日期：______________________并購方案財務報表技術評估報告并購合同草案乙方為主導的目的和意義：乙方作為并購的主導方，其目的在于通過并購實現公司的技術升級和市場拓展。乙方擁有先進的技術和產品，希望通過并購與甲方這樣的行業領導者相結合，實現更大的發展空間。乙方為主