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文檔簡介

1-2-關于成立****公司反洗錢領導小組及工作小組的通知各部門：為全面貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等相關法律法規，進一步規范和完善反洗錢各項工作，有效預防洗錢活動。經***公司研究決定，現成立****公司反洗錢領導小組及工作小組，小組成員名單及反洗錢工作職責如下：一、反洗錢領導小組組長：（總經理）副組長：（副經理）組員：各部門負責人反洗錢工作職責為：1.推動并實施監管機構及上級公司各項反洗錢規定;2.對本機構執行反洗錢制度的情況進行監督檢查；3.協助公司向反洗錢監管機構報送可疑交易信息；4.牽頭開展公司反洗錢宣傳和培訓；5.落實人民銀行、監管部門、總分公司反洗錢工作要求；6.其他反洗錢工作。二、反洗錢工作小組組長：（牽頭部門負責人）成員：***部是負責公司反洗錢工作的牽頭部門，負責指導和督促公司各部門反洗錢相關工作的具體落實和推動。公司各部門應積極配合，保證在監管部門規定的時間內完成各項反洗錢工作。同時指定公司***部負責人***作為反洗錢工作聯絡人，負責反洗錢工作的內外部聯系。聯系人：***電話：***電子郵件：***三、其他事項：****公司領導小組和工作小組成員應從思想上重視反洗錢工作，認真學習反洗錢法律法規，正確理解和掌握公司反洗錢工作內容，密切配合反洗錢調查，積極保持與當地人行的聯系和溝通，聽取監管意見，落實監管要求，積極穩妥地推進各項反洗錢工作。特此通知****公司****年**月**日***公司***部****年**月**日印發

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