編制成都天興儀表股份有限公司程序文件標(biāo)審審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序批準(zhǔn)審查版次共5頁(yè)第1頁(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序1目的促使公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)的規(guī)劃、確定、執(zhí)行、改善科學(xué)化、規(guī)范化，以保證確定內(nèi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo)是企業(yè)追求發(fā)展的最大利益，并能適應(yīng)和滿足市場(chǎng)客戶需求與期望。2范圍本公司所有經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬訂以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、績(jī)效目標(biāo)的建立、執(zhí)行與評(píng)估、改善。3術(shù)語(yǔ)和定義SWOT分析：用以建立公司優(yōu)勢(shì)和尋求機(jī)會(huì)的策略；S（優(yōu)勢(shì)）Strength:包括技術(shù)、資源、市場(chǎng)定位、核心競(jìng)爭(zhēng)力……W（弱點(diǎn)）（差距）Weaknesses:公司表現(xiàn)不佳的作業(yè)或產(chǎn)品O（機(jī)會(huì)）Opportuniteies:現(xiàn)在及未來的環(huán)境變化,公司可加以利用而轉(zhuǎn)換為優(yōu)勢(shì)的機(jī)遇T（威脅）Threats:現(xiàn)在及未來的環(huán)境變化,可能造成對(duì)公司的傷害.4職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年10提出次年公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提案；各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年10月份提出次年公司營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)的總統(tǒng)規(guī)劃；營(yíng)銷部提供市場(chǎng)分析資料（含客戶的需求與期望）；（集團(tuán)）規(guī)劃部：提供企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；總經(jīng)理辦公室：提供企業(yè)人力資源的配置及策劃報(bào)告；5流程權(quán)責(zé)輸入流程圖客戶關(guān)心事項(xiàng)輸出總經(jīng)理副總經(jīng)理1董事會(huì)要求2客戶需求資料3企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃環(huán)境分析環(huán)境分析客觀、全面、先進(jìn)性、可行性1.外部環(huán)境分析及產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析報(bào)告2.內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告副總經(jīng)理各部門1．企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；2．分析資料設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)1、滿足公司的規(guī)劃要求；2、滿足公司質(zhì)量方針、目標(biāo)要求公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱（草案）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序共5頁(yè)第2頁(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱目標(biāo)審核目標(biāo)審核1、滿足公司要求；2、可量測(cè)性3、可行性1、審核記錄或?qū)徟恚?、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案公司董事會(huì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案目標(biāo)確認(rèn)目標(biāo)確認(rèn)同上公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（正式文本）各部門公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施有效性1．月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2．月度重點(diǎn)工作各部門1．月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2．月度重點(diǎn)工作績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)客觀、公正、可行1、考核的相關(guān)報(bào)表（資料）或記錄；2、月度重點(diǎn)工作完成情況；3.績(jī)效考核通報(bào)各部門1、考核的相關(guān)報(bào)表（資料）或記錄；2、月度重點(diǎn)工作完成情況；3.績(jī)效考核通報(bào)；改善改善持續(xù)、有效、可操作公司次月或次年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。6內(nèi)容和要求6.1環(huán)境分析6.1.1外部環(huán)境分析6.1.1.1一般環(huán)境分析：主要分析國(guó)內(nèi)外政治、法律、經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)與社會(huì)消費(fèi)水平的變化趨勢(shì)會(huì)對(duì)企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)造成影響的重點(diǎn)因素；6.1.1.2產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析：主要分析公司的主要客戶、供貨商與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響因素。6.1.2內(nèi)部環(huán)境分析f）目標(biāo)績(jī)效的執(zhí)行情況以月度計(jì)劃執(zhí)行情況的形式進(jìn)行監(jiān)視，由公司總經(jīng)理辦公室按照相應(yīng)的績(jī)效考核辦法進(jìn)行階段性評(píng)價(jià)，有關(guān)職能部門配合完成。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序共5頁(yè)第3頁(yè)6.15.3績(jī)效考評(píng)的實(shí)施及改善財(cái)務(wù)部門每月召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行總結(jié)、改善；品質(zhì)部門每月對(duì)質(zhì)量成本及質(zhì)量損失進(jìn)行總結(jié)、改善；總經(jīng)理辦公室每月核實(shí)、匯總各單位工作計(jì)劃、目標(biāo)完成情況并根據(jù)有關(guān)考核管理辦法提出考評(píng)意見報(bào)總經(jīng)理審核同意后公布；7相關(guān)支持文件7.1相關(guān)支持文件《公司質(zhì)量方針與目標(biāo)》《公司中長(zhǎng)期規(guī)劃》《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》及《經(jīng)營(yíng)部門責(zé)任書》《公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》《公司質(zhì)量工作檢查考核細(xì)則》