永泰房地產(chǎn)（集團(tuán)）項(xiàng)目企業(yè)業(yè)績(jī)考評(píng)及激勵(lì)方案1月目錄TOC\o"1-1"\h\z\u目錄 1第一章總則 2第二章項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金額度確實(shí)定 2第三章業(yè)績(jī)考評(píng) 4第四章項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金發(fā)放 7第五章附則 9附表1：項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金系數(shù)表 11附表2：績(jī)效系數(shù)表 11

第一章總則第一條對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)及激勵(lì)目標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)職員薪酬包含工資、補(bǔ)助、項(xiàng)目獎(jiǎng)金及福利。對(duì)項(xiàng)目企業(yè)職員依據(jù)項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以充足調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)體工作主動(dòng)性，使其努力推進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。第二條項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金提取前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市場(chǎng)定位、盈利模式、投融資計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)、項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確且取得北京企業(yè)同意情況下開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，最終依據(jù)綜合考評(píng)結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。第三條項(xiàng)目企業(yè)總獎(jiǎng)金額度計(jì)算項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金額度=提取基數(shù)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考評(píng)系數(shù)第四條適用范圍本激勵(lì)措施適適用于項(xiàng)目企業(yè)全體人員，但不包含營(yíng)銷人員。第二章項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金額度確實(shí)定第一條工程量法（一）總述工程量法即依據(jù)完成工程量，如建安投資額或建筑面積，結(jié)合項(xiàng)目具體情況及考評(píng)情況，乘以一定系數(shù)提取獎(jiǎng)金額度，適適用于持有型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目標(biāo)激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度確實(shí)定項(xiàng)目企業(yè)總獎(jiǎng)金額度=目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考評(píng)系數(shù)或=項(xiàng)目總建筑面積×獎(jiǎng)勵(lì)因子×考評(píng)系數(shù)注：目標(biāo)投資額為調(diào)整后目標(biāo)投資額，實(shí)際投資超出調(diào)整后目標(biāo)成本部分不計(jì)入獎(jiǎng)金提取基數(shù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)（獎(jiǎng)勵(lì)因子）依據(jù)工程量法確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取1.25%，依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)具體情況進(jìn)行調(diào)整。第二條利潤(rùn)法（一）總述利潤(rùn)法即依據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況及項(xiàng)目企業(yè)考評(píng)情況，提取一定百分比獎(jiǎng)金額度，適適用于銷售型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目標(biāo)激勵(lì)。（二）獎(jiǎng)金總額度確實(shí)定項(xiàng)目企業(yè)總獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)×考評(píng)系數(shù)注：凈利潤(rùn)為實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（三）獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)依據(jù)凈利潤(rùn)確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可取3%（稅前利潤(rùn)取2%），并依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)具體情況進(jìn)行調(diào)整。注：以目標(biāo)凈利潤(rùn)率為行業(yè)平均水平10%為基礎(chǔ)確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，伴隨目標(biāo)凈利潤(rùn)率調(diào)整，獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)可對(duì)應(yīng)隨之調(diào)整。（四）項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）提取基數(shù)調(diào)整為剔除重大市場(chǎng)原因?qū)?xiàng)目利潤(rùn)影響，對(duì)作為提取基數(shù)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（或稅前利潤(rùn)）要進(jìn)行調(diào)整，以充足反應(yīng)項(xiàng)目企業(yè)努力真實(shí)結(jié)果，確保激勵(lì)科學(xué)性和有效性。剔除市場(chǎng)原因關(guān)鍵措施是剔除土地價(jià)格變動(dòng)對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目利潤(rùn)影響分成基數(shù)＝實(shí)際利潤(rùn)－（土地調(diào)整后成本－土地實(shí)際成本）有兩種具體操作方法，分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法。地價(jià)參考法項(xiàng)目銷售期間，在條件許可情況下，參考項(xiàng)目周圍地域地價(jià)拍賣情況對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。土地估量法在項(xiàng)目臨近結(jié)束時(shí)，聘用專業(yè)土地評(píng)定機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目土地價(jià)格進(jìn)行評(píng)定。上述兩種方法可依據(jù)具體情況進(jìn)行選擇，在周圍有類似項(xiàng)目用地拍賣情況下，應(yīng)優(yōu)先選擇地價(jià)參考法。第三條獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)調(diào)整上述工程量法及利潤(rùn)法下獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)確實(shí)定均依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型測(cè)算確定，標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型為：項(xiàng)目類型住宅項(xiàng)目規(guī)模10-20萬(wàn)m2建設(shè)周期20-24個(gè)月交房標(biāo)準(zhǔn)毛坯有沒(méi)有拆遷無(wú)在實(shí)際項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)確實(shí)定中，需依據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等原因不一樣，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，系數(shù)調(diào)整可利用以下調(diào)整模型，也可針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目標(biāo)具體特點(diǎn)綜合考慮后確定。獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)調(diào)整模型注:精裝調(diào)整系數(shù)只針對(duì)銷售型項(xiàng)目，不包含持有型項(xiàng)目第三章業(yè)績(jī)考評(píng)第一條項(xiàng)目企業(yè)業(yè)績(jī)考評(píng)周期對(duì)項(xiàng)目企業(yè)業(yè)績(jī)考評(píng)包含季度考評(píng)及項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考評(píng)（分期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目每期結(jié)束后進(jìn)行終期考評(píng)）。依據(jù)項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目終期業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果確定項(xiàng)目企業(yè)總獎(jiǎng)金額度。第二條業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)銷售型項(xiàng)目標(biāo)業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)對(duì)銷售型項(xiàng)目，關(guān)鍵考評(píng)項(xiàng)目企業(yè)利潤(rùn)、進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制指標(biāo)。持有型項(xiàng)目標(biāo)業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)對(duì)持有型物業(yè)開(kāi)發(fā)階段業(yè)績(jī)考評(píng)，關(guān)鍵考評(píng)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制。業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)說(shuō)明1．利潤(rùn)指標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)和北京企業(yè)就項(xiàng)目企業(yè)目標(biāo)利潤(rùn)率進(jìn)行確定，銷售實(shí)現(xiàn)并交房后，依據(jù)考慮地價(jià)改變機(jī)會(huì)成本調(diào)整后利潤(rùn)率進(jìn)行考評(píng)。凈利潤(rùn)率Z當(dāng)Z≥12%時(shí)，考評(píng)得分為120分；當(dāng)Z=10%時(shí)，考評(píng)得分為100分；當(dāng)Z≤5%時(shí)，考評(píng)得分為0分；當(dāng)10%<Z<12%時(shí)，考評(píng)得分為100+20×（Z-10%）/（12%-10%）；當(dāng)5%<Z<10%時(shí)，考評(píng)得分為100×（Z-5%）/(10%-5%)。2．成本控制指標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)針對(duì)各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本，北京企業(yè)成本管理部審核確定。因?yàn)橛?jì)劃調(diào)整造成設(shè)計(jì)修改，經(jīng)北京企業(yè)成本管理部審核，可調(diào)整目標(biāo)成本。成本控制率Z=（實(shí)際成本－目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本×100%當(dāng)Z≤0時(shí)，考評(píng)得分為120分；當(dāng)Z=2%時(shí)，考評(píng)得分為100分；當(dāng)Z≥10%時(shí)，考評(píng)得分為0分；當(dāng)0<Z<2%時(shí)，考評(píng)得分為100＋20×(Z－2%)/(0-2%)；當(dāng)2%<Z<10%時(shí)，考評(píng)得分為100×（Z-10%）/(2%-10%)。3．進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)針對(duì)各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃，北京企業(yè)總經(jīng)辦及工程管理部審核確定。因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境原因造成進(jìn)度計(jì)劃修改，經(jīng)北京企業(yè)總經(jīng)辦審核，可調(diào)整目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度控制率Z=（實(shí)際工期－計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期×100%當(dāng)Z≤0時(shí)，考評(píng)得分為120分；當(dāng)Z=10%時(shí)，考評(píng)得分為100分；當(dāng)Z≥50%時(shí)，考評(píng)得分為0分；當(dāng)0<Z<10%時(shí)，考評(píng)得分為100＋20×(Z－10%)/(0-10%)；當(dāng)10%<Z<50%時(shí)，考評(píng)得分為100×（Z-50%）/(10%-50%)。若進(jìn)度控制指標(biāo)項(xiàng)得分為0分，則項(xiàng)目企業(yè)總體業(yè)績(jī)考評(píng)為0分。注：考評(píng)指標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)值可依據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行一定幅度調(diào)整。4.工程質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量指標(biāo)5．用戶滿意度由北京企業(yè)實(shí)施用戶滿意度調(diào)查，包含用戶對(duì)產(chǎn)品和客服評(píng)價(jià)。由北京企業(yè)用戶服務(wù)部評(píng)定或委托第三方進(jìn)行評(píng)定。6．職員滿意度由北京企業(yè)人力資源部對(duì)項(xiàng)目企業(yè)職員滿意度情況進(jìn)行調(diào)查并打分。7．管理體系完善由北京企業(yè)總經(jīng)辦對(duì)項(xiàng)目企業(yè)管理體系完善情況進(jìn)行評(píng)定并打分。項(xiàng)目企業(yè)考評(píng)系數(shù)依據(jù)項(xiàng)目企業(yè)績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定項(xiàng)目企業(yè)績(jī)效考評(píng)系數(shù)，此系數(shù)影響項(xiàng)目企業(yè)總獎(jiǎng)金額度。績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)值優(yōu)異（120分≥Y≥95分）良好（95分＞Y≥80分）合格（80分＞Y≥60分）需改善（Y<60分）考評(píng)等級(jí)優(yōu)異良好合格需改善績(jī)效考評(píng)系數(shù)1.31.11.00.6第三條部門及人員績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目企業(yè)各部門及人員績(jī)效考評(píng)參見(jiàn)《永泰地產(chǎn)績(jī)效管理制度》。第四章項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金發(fā)放第一條項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金額度分配分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)金對(duì)項(xiàng)目企業(yè)全體人員（不包含營(yíng)銷人員）進(jìn)行分配，但分配中應(yīng)考慮各崗位對(duì)項(xiàng)目企業(yè)貢獻(xiàn)大小，依據(jù)崗位價(jià)值確定獎(jiǎng)金系數(shù)進(jìn)行分配。項(xiàng)目企業(yè)高管獎(jiǎng)金分配百分比項(xiàng)目企業(yè)高層管理人員（包含項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎(jiǎng)金分配百分比為0.4-0.5，由北京企業(yè)績(jī)效委員會(huì)確定。高層獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金額度×高層獎(jiǎng)金百分比職員獎(jiǎng)金額度=項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金額度×（1-高層獎(jiǎng)金百分比）項(xiàng)目企業(yè)高層管理人員獎(jiǎng)金額度計(jì)算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎(jiǎng)金額度=高層獎(jiǎng)金額度×高層個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)×績(jī)效系數(shù)×在任時(shí)間比/Σ總經(jīng)理（副總、總助）獎(jiǎng)金系數(shù)項(xiàng)目高層管理人員個(gè)人獎(jiǎng)金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)度不一樣，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京企業(yè)績(jī)效委員會(huì)確定；績(jī)效系數(shù)反應(yīng)了對(duì)個(gè)人綜合績(jī)效評(píng)價(jià)（個(gè)人及組織），詳見(jiàn)《績(jī)效系數(shù)表》；在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)發(fā)周期（和獎(jiǎng)金發(fā)放項(xiàng)目周期一致）；若實(shí)際計(jì)算各高管獎(jiǎng)金額度總額超出或低于高層獎(jiǎng)金額度，則各高管獎(jiǎng)金額度按相同百分比進(jìn)行調(diào)整，以使各高管獎(jiǎng)金額度總額和高層獎(jiǎng)金額度相等。項(xiàng)目企業(yè)職員（含部門經(jīng)理）獎(jiǎng)金額度計(jì)算職員獎(jiǎng)金額度=全體職員獎(jiǎng)金額度×職員個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)×綜合考評(píng)系數(shù)×在任時(shí)間比/Σ職員個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)職員個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)，依據(jù)各崗位對(duì)項(xiàng)目企業(yè)貢獻(xiàn)度不一樣而確定，詳見(jiàn)《項(xiàng)目企業(yè)職員獎(jiǎng)金系數(shù)表》；績(jī)效系數(shù)見(jiàn)《績(jī)效系數(shù)表》；在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)發(fā)周期（和獎(jiǎng)金發(fā)放項(xiàng)目周期一致）；若實(shí)際計(jì)算職員獎(jiǎng)金額度總額超出或低于全體職員獎(jiǎng)金額度，則各職員獎(jiǎng)金額度按相同百分比進(jìn)行調(diào)整，以使各職員獎(jiǎng)金額度總額和全體職員獎(jiǎng)金額度相等。第二條項(xiàng)目企業(yè)獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目總獎(jiǎng)金額度及個(gè)人獎(jiǎng)金在在項(xiàng)目結(jié)束后（分期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在每期結(jié)束后）按上述要求確定，通常也應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后發(fā)放，但考慮到項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，部分獎(jiǎng)金可提前按節(jié)點(diǎn)及年度預(yù)支，從項(xiàng)目結(jié)束后計(jì)算獎(jiǎng)金額度中扣除。項(xiàng)目企業(yè)人員獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間表

項(xiàng)目獎(jiǎng)金高層人員中層管理人員其它發(fā)放時(shí)間是否和考評(píng)結(jié)果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年底獎(jiǎng)金20%20%20%年底否項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)金50%50%50%項(xiàng)目結(jié)算完成后是項(xiàng)目質(zhì)保金10%10%10%交房后六個(gè)月是10%10%10%交房后1年是5%--交房后1.5年是5%--交房后兩年是項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金及年底獎(jiǎng)金均為項(xiàng)目總獎(jiǎng)金預(yù)支，發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考評(píng)，在最終依據(jù)項(xiàng)目考評(píng)確定項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度中扣除；為確保工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員項(xiàng)目獎(jiǎng)金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金，高層人員質(zhì)保金百分比為30%，在交房后2年內(nèi)發(fā)放，其它人員質(zhì)保金百分比為20%，在交房后1年內(nèi)發(fā)放，質(zhì)保期內(nèi)若沒(méi)有出現(xiàn)大質(zhì)量問(wèn)題，用