井岡山市紅文投資有限公司暫行管理制度2012年05月

暫行管理制度2012年05月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u公司簡介 2一、基本情況 2二、項目概況 2組織架構 3綜合管理制度 4一、考勤管理規定 4二、休假請假規定 4三、加班管理規定 5四、出差管理規定 5五、電話管理規定 5六、工作借支及費用報銷程序 6七、工作會議及工作計劃管理規定 6八、辦公用品管理規定 6九、辦公設備管理規定 7十、文書、檔案管理規定 7十一、印章管理規定 7十二、證照管理規定 8十三、書刊、圖紙資料管理規定 8十四、后勤安全管理規定 8附件：相關支持表格 9待擬定以下制度：一、人事管理制度（人員招聘、薪資福利等）二、項目管理工作制度三、各部門職能1、行政部2、財務部3、項目部

公司簡介一、基本情況名稱：地址：注冊資本：經營范圍：郵編：電話：二、項目概況

組織架構行政經理值班員文員炊事員裝飾副總倉管員裝飾施工員材料采購員財務部行政部財務總監總經理助理工程項目部副總經理會計出納施工員工程經理預決算員董事會監事會董事長總經理

行政經理值班員文員炊事員裝飾副總倉管員裝飾施工員材料采購員財務部行政部財務總監總經理助理工程項目部副總經理會計出納施工員工程經理預決算員董事會監事會董事長總經理綜合管理制度一、考勤管理規定1、公司所有工作人員，必須嚴格按作息時間準時上、下班：夏季：上午8:00-12:00，下午14:30-18:00冬季：上午8:00-12:00，下午14:30-17:30公休假前1天(例如周六)下班時間為16:00，休假后第1天(例如周一)上班時間為9:00。2、公司工作人員每天打卡兩次，分別為上午上班一次，下午上班一次，打卡后才算正式上班。3、如因公不能及時打卡，一般員工必須在上班前向行政部經理說明原因并在未打卡之日起三天內填寫《未打卡情況說明單》，交部門經理簽字后，交行政部登記核銷；部門經理以上崗位須在上班前向分管副總說明原因并在未打卡之日起三天內填寫《未打卡情況說明單》，由分管副總簽字后，交行政部登記核銷；否則按遲到處理。4、工作人員因工作性質不需打卡，必須到行政部領取《免打卡申請表》，經部門經理同意交分管副總經理簽字核準，并交總經理簽字同意后送行政部存檔；公司副總（總監）以上人員因公出差或休假（法定節假日除外），須經總經理同意并按規定填寫相關《請假單》、《出差申請表》等。5、打卡時間超過上班時間15分鐘后視作遲到，當月遲到三次（每次不得超過30分鐘）以后每次處以10元罰款，1個小時以上扣發半天工資,半天以上按曠工處理。6、月度滿勤者（未遲到1次及未請假者）發全勤獎50元/月。7、凡下列情況均以曠工論處：1）用不正當手段騙取、涂改、偽造休假證明；2）未請假或請假未批準，或假滿未經續假而擅自不到公司上班者；3）未有特殊情況遲到超過4小時的。曠工1天扣發2天工資，連續曠工3天扣發9天工資，連續曠工5天作自動離職處理。8、公司的考勤管理由行政部負責，如實反映考勤中的問題，妥善保管各種休假憑證。每月5日前文員將上月考勤匯總單交行政經理、財務部各一份。二、休假請假規定1、公司實行每周六天工作制，星期日為公休日，員工享受國家的法定節假日。2、國家法定假日工資照發，如工作需要加班（值班），可按公司規定調休或補助加班費。3、請假制度1）事假：請假者應先到行政部領取并填寫《員工請假單》。一般員工請假1日，由部門經理批準；請假1日以上3日以內需經分管副總批準；請假3日以上的由總經理批準。審批簽字的請假單交行政部存檔，否則作曠工處理。事先不請假或請假未批準而擅自離崗的按曠工處理，如遇突發事件不能事先請假的，應用電話按上述審批程序請假，但事后應補辦手續。事假一律扣發工資。2）病假：因病必須治療及休養，請假單由經理簽字后交分管副總簽字,交行政部存檔。病假須附醫療診斷書或醫院開具的休假證明，無醫療診斷書者一律以事假處理。每月允許1天病假不扣工資，超出1天者一律扣發工資。3）工傷假：因執行公務受傷一時不能工作者，以“因執行公務而致傷”審查準則為依據，須附有經理及分管副總簽字的請假單和縣級醫院診斷證明。工傷假超過三十天須由總經理核準。工傷所需日數應依醫生證明核定，但超過6個月未能銷假者予以病假。工傷假半年內基本工資照發。4）婚假：婚假給予七天假期，婚假內工資照發。5）喪假：父母或配偶逝世，給予七天假期；（祖）父母、外祖父母、子女逝世，給予五天假期；兄弟、姐妹逝世，給予三天假期；其他親屬之喪禮如有必要參加另請事假。喪假為自事發日起至出殯日后兩天,以日為計算單位，且應有主管及分管副總簽字的請假單，喪假內工資照發。6）產假：職員正常分娩給予60天的假期；在公司工作滿1年者，工資照給；未滿1年者工資減半發放（妊娠3個月以下流產者，依病假規定處理）；請產假應附準生證或出生證明；配偶分娩給予七天的護理假,假期內工資照發。7）補調休：周日及節假日加班按實際加班時間給予同等時間存休，調休1天由部門經理批準，連續調休1天以上3天以內由分管副總批準，3天以上需總經理批準。8）特別帶薪休假：部門經理（或副職主持工作者）以上在公司工作1年（含1年）以上者，每年給予5天特別帶薪假，滿3年以上每年給予8天特別帶薪假。依工作年限給予的特別休假必須到行政部領取請假單，經上級主管審批后交總經理簽字，特別休假工資照發。4、公司員工按照居住所在地，每月報銷一次休假往返路費（按汽車或火車硬座票價標準）。三、加班管理規定1、公司如因工作需要，可在辦公時間以外指定員工加班，被指定的員工，不得以任何理由拒絕，否則將按曠工處理。一般員工加班，由部門經理申請，填寫《加班申請表》，呈分管副總核準，并按規定打卡，《加班申請表》一律送于行政部留存。如臨時通知需要加班，則加班人在加班后三日之內補簽好《加班申請表》到行政部經理處登記。2、一般員工加班按實際加班時間給予存休或按照規定發放加班費，加班費發放標準：日常加班按崗位待遇1:1.5，法定節假日按崗位待遇1:2，春節加班按1:3，加班費發放在當月工資中；每月存休必須在當月中調休完，未調休完的按加班費標準補助在當月工資中。3、加班人員如在加班時間內擅離職守，除不計加班外，且就其加班時間予以曠工論處。四、出差管理規定1、員工出差，至行政部領取并填寫《出差申請表》，報請部門經理并轉呈分管副總核準后轉入行政部備查。2、差旅費用報銷標準如下表：單位：元/人/天職務縣（縣級市）市（地級市）省會城市特區、經濟發達地區伙食補助住宿費伙食補助住宿費伙食補助住宿費伙食補助住宿費正(副)總經理、總監1人出差301805028060300803602人以上出差30100501506015080180部門經理1人出差251004018050200602802人以上出差2560401005010060150一般員工1人出差20803012040150502002人以上出差20403060408050100注：①以上餐費補貼是在沒有報銷餐費前提下才能填餐費補助。②特區、經濟發達地區指以下城市：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、杭州、南京、武漢。③副總/總監級以上長途出差乘坐火車軟臥(部門經理隨同按軟臥標準報銷)，部門經理及一般員工乘坐硬臥，如需乘坐飛機需經總經理批準，出差火車車程費及出租車費實銷實報。④因公出差漫游話費補助標準：省內跨地（市）7元/天；省外15元/天。⑤出差人員如出差至家庭居住地，原則上不報銷該出差人員的住宿費用及伙食補助；如確因工作需要，須經分管副總同意后方可報銷。⑥私車公用出差按1.2元/公里進行用車補貼，出差前由出差人至行政部領取并填寫《出差申請表》，出差完成后核算出差里程進行報銷（路橋費等按實際消費另外報銷，但必須提供出差過程中所有路橋費、油費票據）。公司所在地（井岡山市新城區）至主要出差地路程標準：吉安103KM、南昌312KM、泰和74KM、深圳613KM，未列地點由行政部另行測算。⑧差旅費報銷采用包干制，但報銷時必須提供80%以上的發票。五、電話管理規定1、公司安裝辦公電話用于辦公用途，非辦公需要不得使用電話。2、員工應保持24小時手機暢通便于聯系，公司每月按職務給予相應的話費補助。六、工作借支及費用報銷程序1、工作借支1、工作借支流程2、一般費用報銷流程填寫《費用報銷單》部門經理簽字財務部審核分管副總簽字總經理簽字出納報銷填寫《借款單》分管副總總經理出納備款部門經理借款登記及提款3、差旅費報銷流程填寫《費用報銷單》部門經理分管副總總經理出納報銷七、工作會議及工作計劃管理規定1、會議管理規定1）參會人員應準時參加，不得遲到。遇有特殊情況不能參加時，須向會議主持人提前請假，會后主動向參會同事及時了解會議內容。2）公司例會會議時間：每月第一周二14:30召開會議地點：公司一樓會議室參加人員：總經理、副總經理、總經理助理、總監、各部門負責人3）部門例會會議時間：每周三上午會議地點：各部門辦公室或會議室參加人員：本部門所有員工4）各級會議由組織部門安排專人做好會議紀要。2、工作計劃管理規定1）各部門負責人每月30日12:00前將部門下月度工作計劃及本月度工作總結交行政部匯總報領導審閱。2）各部門員工每周一12:00前將本周工作計劃及上周工作總結交部門負責人審閱，副總（總監）級以上人員交行政部匯總報上級領導審閱。3、公司制度規定以外的所有事項一律按照《對內程序審批表》流程進行請示。八、辦公用品管理規定1、購買1）文具用品由行政部統一采購、保管、分發。辦公設備如：電腦、打印機、傳真機等單價超過伍佰元的設備，由各部門及各分公司填寫《請購單》，交分管副總和總經理簽字后交行政部，行政部根據實際情況購買。2）辦公用品采購以后需經行政部入庫登記以后才能領用。3）辦公用品分為消耗品、管理品兩種：A、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、信紙、橡皮擦、訂書針、圓珠筆、筆芯、邊骨夾、水筆、簽字筆、白板筆、修正液、色帶、墨盒、復印紙等。B、管理品：辦公桌、文件柜、電腦、電話機、文件籃、文件夾、剪刀、美工刀、裝訂機、打孔機、計算器、米尺、卷尺、計量器等。2、領用1）辦公用品（管理品）限定人員使用，做到誰領用誰負責，如故障或損壞，以舊品換新品，如遺失或人為損壞由個人或部門賠償或自購；一般消耗品按實際使用量進行領取。2）每個部門設立辦公用品/設備領用登記表，由行政部統一保管，于辦公用品/設備領用時分別登錄；屬于部門公共辦公設備必須由部門經理簽字領取。3）新進人員到職時向行政部請領文具及相關辦公用品/設備，并列入領用登記表；離職人員，各部門經理應督促離職人員將剩余文具交行政部。4）員工宿舍床架等生活用品由使用人至行政部領取，做到誰使用誰保管，遺失照價賠償。3、保管1、行政部必須建立辦公用品采購/領用管理臺賬（辦公用品采購入庫登記表、辦公用品領用登記表）。2、辦公設備如需報廢時應由部門經理填寫“設備報廢申請”，交專業檢驗人員檢驗并簽署意見，分管副總批準（大型設備如需要交總經理批準）后交行政部處理。3、工程項目材料物品由采購員進行采購并建立工程項目材料采購/使用登記表臺賬，使用部門/使用人進行簽領。九、辦公設備管理規定1、計算機管理規定1）計算機使用人員必須做好維護工作，計算機使用者下班后應做到人走關機。2）上班時間不準使用計算機從事與本職工作無關的事項。2、復印機使用規定1）公司復印機由行政部負責管理；為確保復印機的安全運轉，每天定時開、關機。2）不得使用復印機復印個人材料。3）復印后留下的可利用的紙張如涉及公司機密的必須銷毀，一般性資料蓋上“作廢”后以備打初稿再利用。3、空調使用規定1）空調機在夏季高于30oC，冬季低于10oC才能開啟，做到人走機關，如發現無人辦公時空調通宵（或節假日）運行罰款50元/次。2）每個獨立辦公室指定專人負責保管該辦公室空調遙控器。十、文書、檔案管理規定1、公司與外界往來的文書收發，由行政部統一編號辦理。2、收文：外來文件收文、電話或傳真過來的通知、會議等由行政部呈各級領導審閱，并登記《收發文登記表》，并按照領導的批閱及時反饋處理結果。3、發文1）對外發文：涉及公司整體或重要業務的發文由總經理簽署。首先由主辦部門經理填寫《對內程序審批表》，報分管業務副總審批后，呈總經理簽署，交文員打印，連同原稿交行政部編號，并填寫《收發文登記表》。2）對內發文：由主辦部門經理填寫《對內程序審批表》呈分管副總如需要轉呈總經理簽署，交文員打印，連同原稿交行政部編號，并填寫《收發文登記表》。4、分文：行政部收文登記后，根據業務性質分送各有關部門處理。5、執行：行政部根據領導批示內容將公文復印一份送執行單位辦理，公文正本送行政部歸檔。十一、印章管理規定1、公司所有印章由行政部管理，對未經審批的文件，不得擅自用印。2、印章新刻或改刻必須經過總經理審批，印章遺失立即向上級報告并應依法公告作廢。3、用印審批程序1）內部使用文件、通知等由各部門經理審批。2）一般對外合同、文件由部門經理審批并轉呈分管副總核批。3）重要文件、對外發包工程合同及附件等需總經理審批。4、用印人執需要蓋章文件到行政部進行登記，并如實、詳細填寫《公章使用登記表》上各項內容，并呈各級領導審批。5、行政部認真檢查用印人所填各項內容無誤后再加蓋公章，并簽名。6、公章嚴禁帶出公司，如確因工作需要帶出公司時，由借印人填寫《公章、證件外借登記表》，呈分管副總批準。十二、證照管理規定1、公司所有證書、證件、營業執照等證書由行政部統一管理。2、管理員應及時登記并注明存放地點，證照遺失立即向上級報告并應依法公告作廢。3、因工作需要外借證照，由借用部門經理填寫《公章、證件外借登記表》，報分管業務副總審核后，根據需要提前三天通知。4、非本公司員工一律不得外借，如需外借，必須有我公司人員陪同，借證人必須對所借證照妥善保管，不得損壞、玷污，更不得遺失，否則追究其責任。5、借用人用完應一天內歸還所借證照.6、證照管理員應及時對需年檢的證照進行年檢，并做好年檢記錄。十三、書刊、圖紙資料管理規定1、公司書刊、圖紙資料由行政部統一管理，指定專人進行保管、整理、外借與歸還等工作。2、公司員工外借書刊、圖紙資料時，由借閱人到行政部進行登記填寫《圖紙、書刊借用登記表》，并經部門經理批準。3、對所借書刊、圖紙資料應妥善保管，不得損壞、玷污，更不得遺失，否則照價賠償。4、外借書刊、圖紙資料原則上閱完應即時歸還，最長不得超過半年；必要時可以續借，續借必須重新辦理手續，續借為期半年，專業工具書可長期借閱。十四、后勤安全管理規定1、用餐1）公司食堂開飯時間：早餐7:40，中餐12:00，晚餐夏季18:00/冬季17:30。2）不在公司就餐的須于開餐前1個半小時通知廚房(或行政部)，以免浪費；當月無特殊原因(例如臨時需要陪客等)不在公司就餐未通知廚房（或行政部）每次處以10元罰款(早餐除外)。3）節假日及周日如加班人員3人以上（含3人，不含炊事員本人）食堂正常開餐，低于3人食堂不開餐，每人補助20元/天（在公司伙食標準費用中列支）。4）炊事員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；做好成本核算，伙食標準：360元/人·月，炊事員以此為標準進行采購，不得超標；公司來客另行列支，不在此標準內。5）炊事員每天將采購物品清單及票據在行政部進行登記。6）炊事員每餐根據實際就餐人員數量備餐，盡量避免浪費或剩余。7）炊事員做好食堂各項衛生工作：嚴禁采購腐爛、變質食物；做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；搞好個人衛生，食堂內外環境每天清掃；炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康化驗合格證者，不得上崗。8）炊事員要做好安全工作，使用炊具要嚴格遵守操作規程；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。2、值班：節假日（周日）工程及行政至少各安排1名值班人員，工程項目部于月底25日前將下月值班人員名單報行政部統一編排，值班人員可提前至周六休息；逢年過節另行安排。3、安全1）各部門、公司下班或下雨時應關好門窗，否則每發現一次扣20元。2）各員工做好安全用電措施，按規范使用熱水壺、取暖器等大功率用電器，如發現無人辦公時取暖器等大功率用電器通宵（或節假日）運行罰款50元/次。4、衛生1）各辦公室內清潔衛生由本辦公室工作人員自行負責，安排專人每天清理單人間辦公室垃圾，打掃會議室、娛樂室及公共區域清潔衛生。2）每月第1周星期一安排一次大掃除，特殊節日另行安排，公司所有員工應參加。

附件：相關支持表格井岡山市紅文投資有限公司對內程序審批表申請部門/人申請日期事件標題請示內容申請部門意見協辦部門意見分管副總/總監批示總經理批示董事長批示備注：該程序審批表適用于公司對內事項請示，根據事件需要及公司相關規定報請各級領導審批（可另附頁）。

未打卡情況說明單年月日部門：姓名：未打卡日期月未打卡時間上午下午加班主管簽證日事實及理由注：本說明單經主管簽證后，轉入行政部門登記于考勤卡上。免打卡申請表年月日部門申請人免打卡事由免打卡日期月日至月日共計天主管分管副總總經理注：本申請表經主管簽證后，轉入行政事務部登記于考勤卡上。員工請假單年月日部門姓名請假事由：□事假□產假□特休假□病假□婚假□喪假□工傷□調休□其他請假期間自月日至月日共日主管分管副總總經理注：本請假單經主管簽證后，轉入行政事務部登記于考勤卡上。

加班申請表年月日部門人數預定時間自月日點至月日點事由加班補助方式□調休□發放加班費申請人：主管：分管副總：出差申請表年月日姓名部門姓名出差職務事由出差地點同去人員同去人員交通工具□火車□飛機□私車公用□其他交通工具預計出差時間年月日至年月日私車公用里程表讀數出差前：主管分管副總出差后：里程數：總經理