山東關于成立軌道交通車輛配套產品公司可行性研究報告xx（集團）有限公司

目錄第一章擬組建公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經營范圍 8五、主要股東 8公司合并資產負債表主要數據 9公司合并利潤表主要數據 10公司合并資產負債表主要數據 11公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 12第二章公司成立方案 15一、公司經營宗旨 15二、公司的目標、主要職責 15三、公司組建方式 16四、公司管理體制 16五、部門職責及權限 17六、核心人員介紹 21七、財務會計制度 22第三章項目建設背景、必要性 28一、軌道交通行業的發展概況及趨勢 28二、進入行業的主要障礙壁壘 28三、影響行業發展的有利不利因素 31四、項目實施的必要性 35第四章行業、市場分析 37一、行業競爭格局 37二、行業競爭格局 39第五章發展規劃 43一、公司發展規劃 43二、保障措施 44第六章法人治理結構 46一、股東權利及義務 46二、董事 50三、高級管理人員 55四、監事 57第七章環境影響分析 59一、編制依據 59二、環境影響合理性分析 60三、建設期大氣環境影響分析 60四、建設期水環境影響分析 63五、建設期固體廢棄物環境影響分析 64六、建設期聲環境影響分析 64七、建設期生態環境影響分析 65八、營運期環境影響 66九、清潔生產 66十、環境管理分析 68十一、環境影響結論 70十二、環境影響建議 70第八章選址分析 71一、項目選址原則 71二、建設區基本情況 71三、創新驅動發展 75四、社會經濟發展目標 76五、產業發展方向 77六、項目選址綜合評價 77第九章項目風險評估 79一、項目風險分析 79二、公司競爭劣勢 86第十章投資方案分析 87一、投資估算的依據和說明 87二、建設投資估算 88建設投資估算表 90三、建設期利息 90建設期利息估算表 90四、流動資金 91流動資金估算表 92五、總投資 93總投資及構成一覽表 93六、資金籌措與投資計劃 94項目投資計劃與資金籌措一覽表 94第十一章經濟收益分析 96一、經濟評價財務測算 96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 96綜合總成本費用估算表 97固定資產折舊費估算表 98無形資產和其他資產攤銷估算表 99利潤及利潤分配表 100二、項目盈利能力分析 101項目投資現金流量表 103三、償債能力分析 104借款還本付息計劃表 105第十二章進度實施計劃 107一、項目進度安排 107項目實施進度計劃一覽表 107二、項目實施保障措施 108第十三章總結評價說明 109第十四章補充表格 110主要經濟指標一覽表 110建設投資估算表 111建設期利息估算表 112固定資產投資估算表 113流動資金估算表 113總投資及構成一覽表 114項目投資計劃與資金籌措一覽表 115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 116綜合總成本費用估算表 117固定資產折舊費估算表 118無形資產和其他資產攤銷估算表 118利潤及利潤分配表 119項目投資現金流量表 120借款還本付息計劃表 121建筑工程投資一覽表 122項目實施進度計劃一覽表 123主要設備購置一覽表 124能耗分析一覽表 124報告說明xx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資472.00萬元，占xx（集團）有限公司80%股份；xxx集團有限公司出資118萬元，占xx（集團）有限公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資21503.74萬元，其中：建設投資16968.69萬元，占項目總投資的78.91%；建設期利息172.31萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金4362.74萬元，占項目總投資的20.29%。項目正常運營每年營業收入42600.00萬元，綜合總成本費用32861.59萬元，凈利潤7133.32萬元，財務內部收益率26.84%，財務凈現值10366.81萬元，全部投資回收期5.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。“十二五”期間，我國軌道交通建成1,900公里以上，完成投資1.2萬億元。“十三五”時期，我國還要繼續加大城市軌道交通的發展力度，到2020年有望達到6,000公里。這意味著“十三五”期間，我國城市軌道交通將新增2,300公里以上。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。擬組建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本590萬元注冊地址山東xxx主要經營范圍經營范圍：從事軌道交通車輛配套產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7414.455931.565560.84負債總額3149.232519.382361.92股東權益合計4265.223412.183198.91公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入22986.5118389.2117239.88營業利潤3863.863091.092897.89利潤總額3164.512531.612373.38凈利潤2373.381851.241708.83歸屬于母公司所有者的凈利潤2373.381851.241708.83（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、《中國制造2025》、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7414.455931.565560.84負債總額3149.232519.382361.92股東權益合計4265.223412.183198.91公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入22986.5118389.2117239.88營業利潤3863.863091.092897.89利潤總額3164.512531.612373.38凈利潤2373.381851.241708.83歸屬于母公司所有者的凈利潤2373.381851.241708.83項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立軌道交通車輛配套產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由通過輕量化選材和結構設計，可實現車體結構質量減輕，提高同等動力裝置的運轉性能，直接降低運轉動力費用，間接減少軌道交通車輛維護費用。作為世界第二大經濟體，我國綜合實力大幅提升，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展潛力巨大，國際影響力持續增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。改革紅利加速釋放，區域合作發展深入推進，經濟發展方式加快轉變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約50.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套軌道交通車輛配套產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積56259.64㎡，其中：生產工程36339.97㎡，倉儲工程10083.24㎡，行政辦公及生活服務設施4996.49㎡，公共工程4839.94㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資21503.74萬元，其中：建設投資16968.69萬元，占項目總投資的78.91%；建設期利息172.31萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金4362.74萬元，占項目總投資的20.29%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：42600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：32861.59萬元。3、凈利潤（NP）：7133.32萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.01年。5、財務內部收益率：26.84%。6、財務凈現值：10366.81萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。公司成立方案公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、軌道交通車輛配套產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資472.00萬元，占xx（集團）有限公司80%股份；xxx集團有限公司出資118萬元，占xx（集團）有限公司20%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、高xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、宋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、陳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、白xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。項目建設背景、必要性軌道交通行業的發展概況及趨勢軌道交通是指具有固定線路，鋪設固定軌道，配備運輸車輛及服務設施等的公共交通設施，主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個部分。鐵路交通主要分為普速鐵路、高速鐵路以及城際鐵路，是國家重要的基礎設施、國民經濟大動脈和大眾化交通工具。鐵路建設和發展對國民經濟發展具有十分重大的促進作用，能夠大幅拉動社會總需求增長、擴大就業、促進城鎮化水平的提升。城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、市域快軌、有軌電車、單軌、磁懸浮列車等多種類型，是城市公共交通的骨干，具有節能、省地、運量大、全天候、無污染、安全性高的特點，屬可持續發展的綠色環保交通方式，特別適用于人口密集的大中型城市。與其他交通方式相比，軌道交通主要具有運輸能力大、準時性高、速達性強、舒適性較高、安全性高、充分利用地上和地下空間、運營費用較低、環境污染程度低等特點。進入行業的主要障礙壁壘1、安全業績壁壘我國軌道交通主管部門以安全運行為主的經營理念，使得過往項目經驗成為下游主機廠商對軌道交通車輛配套產品供應商考核的重要標準。各大整車制造廠均會審慎選擇具有長期安全運行經驗、穩定業績支撐和先進工藝技術的配套產品供應商納入其合格供應商目錄；并且只有進入合格供應商目錄的配套產品供應商才有機會參與各大整車制造廠車輛配套產品采購的招標、議標程序，這無疑為潛在的市場進入者設置了較高的市場門檻，導致市場上合格供應商數量有限，市場份額集中于行業內幾家主要企業手中。2、技術壁壘軌道交通車輛配套產品對安全性、可靠性、舒適性的要求較高，進入本行業需要經過長時間的審核、驗證，對行業內企業的設計研發、生產制造以及檢驗檢測能力都提出了較高的要求。此外，主機廠與配套產品供應商共同研發、超前研發的傳統，使得沒有深耕行業多年背景的企業，較難完成相關產品研發。在設計研發方面，動車組配套產品設計開發是一項復雜的系統性工作，其過程涉及人機工程、結構力學、減震降噪、可靠性、表面處理、輕量化和綠色環保等諸多領域，忽略任何一個因素，都可能使最終的設計效果不達標。同時，配套產品設計是不斷繼承和創新的過程，要不斷研究各種新材料、新結構和新工藝，使設計不斷迎合旅客越來越高的舒適性、安全性的要求，適應時代的發展。另外，在生產制造方面，目前軌道交通車輛配套產品的生產涉及多種材質的冷熱成形、焊接、粘接和多種表面處理工藝，具有成形工藝多樣化、裝配精度高要求、表面處理高標準、阻燃及環保標準高等特點，這就要求軌道交通車輛配套產品制造廠商具有較高的技術工藝水平。行業內新進入者往往難以在短時期內形成較為完善的研發設計體系以及高水平的技術工藝能力，因而難以獲得下游軌道交通車輛整車制造廠商的認可。因此，本行業對行業新進入企業形成了較高的技術壁壘。3、資質認證壁壘軌道交通運輸直接關系到國家和人民的生命財產安全，因此，我國對軌道交通裝備制造業通過行業準入制度、技術標準以及生產許可等進行管理和引導，對配套產品供應商的資質、體系、產品均有嚴格要求。為了保證動車組、城軌列車運行安全，列車設備、車輛檢修、設備運行管理、安全保證等均由一系列規章制度來規范。《鐵路技術管理規程》、《鐵路產品認證管理辦法》、《鐵路主要技術政策》等文件要求，涉及軌道交通車輛安全性、可靠性、舒適性及重要性能的零部件產品，必須獲得相應的產品資質證書方能被采用。4、資金壁壘由于軌道交通領域的下游客戶對供應商要求標準較高，無形中把無資質和生產規模較小的配套產品生產企業排除在外。因此，行業內企業必須投入大量資金用于提升企業的產品設計開發能力，并擴大生產規模，提高生產技術工藝水平，而產品開發實驗室、檢驗檢測設備、生產廠房及機器設備等基礎設施建設需要一次性投入大量資金。另外，本行業具有多品種、小批量、短交期的特點，下游整車制造廠商采購配套產品時給定的交貨期通常較短，并且產品種類較多，因此，對配套產品制造企業流動資金占用較高。綜上所述，本行業對于新進入者具有一定的資金壁壘。影響行業發展的有利不利因素1、有利因素（1）國家產業政策的支持軌道交通網是國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經濟社會發展中的地位和作用至關重要。軌道交通行業由于承載能力強，綜合效益高以及負面效果低等優勢，成為我國現代化和城鎮化建設中的重要組成部分，受到國家政策大力的扶持。《中國制造2025》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》、《中長期鐵路網規劃（2016）》、《軌道交通裝備關鍵技術產業化實施方案》、《鐵路“十三五”發展規劃》等均將軌道交通裝備列入重點發展領域，為推動我國軌道交通裝備制造行業持續健康發展奠定了堅實基礎。（2）高鐵和城市軌道交通建設維持較高景氣受益于中國基礎設施建設的全面提速和城市化率的快速提升，軌道交通建設經歷了為期超過10年的高速發展，其中，高鐵爆發式發展貢獻了主要的增長動力。目前，中國已擁有全球最大規模的高鐵鐵路網和快速鐵路線。2016年7月，國務院批準了新調整的《中長期鐵路網規劃（2016）》。中國將建成以“八縱八橫”主通道為骨架、區域連接線銜接、城際鐵路補充的現代高速鐵路網，進一步描繪了中國高速鐵路發展的美好藍圖。高速鐵路將連接主要城市群，基本連接省會城市和其他50萬人口以上大中型城市，形成以特大城市為中心覆蓋全國、以省會城市為支點覆蓋周邊的高速鐵路網，實現相鄰大中城市間1至4小時交通圈，城市群內0.5至2小時交通圈。另外，在軌道交通建設的子領域里，城市軌道交通近年來亦表現亮眼。根據《2018年城市軌道交通行業統計報告》數據，截至2018年年底，中國大陸地區共35個城市開通運營城市軌道交通，共計185條線路，運營線路總長度達5,761.4公里，年度新增運營線路長度創歷史新高，達728.7公里。根據國際經驗，當一國的城鎮化率發展到一定水平，城市人口達到一定的飽和程度時，城市軌道交通開始迎來爆發式增長，城鎮化率在70%左右時地鐵建設進入爆發期。根據國家統計局數據，我國2018年的常住人口城鎮化率僅為59.58%，尚有很大的發展空間。另外，作為地方政府拉動內需的重要舉措，城市軌道交通建設增速有望迎來進一步提高。（3）高鐵以及城軌交通運輸需求不斷增長高速鐵路具有安全可靠、舒適快捷、運力強大、全天候運輸、綠色環保等比較優勢，受到越來越多人們的青睞，正在改變中國人的出行方式，逐漸成為人們商務、旅游、探親等出行的首選。城市軌道交通方面，包括地鐵、輕軌在內的城市軌道交通是城市公共交通的主干線，客流運送的大動脈，是城市的生命線工程，直接關系到城市居民的出行、工作、購物和生活。并且，城市軌道交通是世界公認的低能耗、少污染的“綠色交通”，是解決“城市病”的一把金鑰匙，對于實現城市的可持續發展具有非常重要的意義。隨著我國高速鐵路和城市軌道交通運輸的快速發展，軌道交通裝備產業規模不斷擴大，國內軌道交通車輛數量亦不斷增長。伴隨著動車組、城市軌道交通運輸市場的不斷擴大，軌道交通車輛配套產品市場需求也將持續提升。（4）借助“一帶一路”戰略的東風，助推中國高鐵走出去鐵路是基礎設施互聯互通和國際產能合作的重要領域。近年來，中國鐵路技術創新和建設發展取得顯著成就，行業國際競爭力和影響力不斷增強，鐵路特別是高鐵已成為“一帶一路”建設的重要領域和中國高端裝備“走出去”的亮麗名片。與其他國家相比，中國高速鐵路具有技術先進、安全可靠、兼容性強和性價比高等特點，在國際市場競爭中具有相對的比較優勢。通過中國高鐵技術的不斷創新和提高，中國已經成為世界上少數幾個全面掌握高鐵完整技術的國家之一，積累了高鐵運營管理的豐富經驗。目前，我國正在構建以“一帶一路”建設為重點的全面開放新格局，高速鐵路作為國際合作的重要領域和優先方向。軌道交通裝備制造業屬于高端裝備制造業范疇，通過拓展全球視野，統籌國際國內兩個市場，強化與周邊國家互聯互通，加快高鐵“走出去”，打造中國高速鐵路技術、裝備、標準、運輸等品牌，以提升國際影響力和競爭力，為中國軌道交通裝備配套產品制造業帶來了前所未有的機遇。2、不利因素（1）受政策影響較大我國軌道交通產業的投資建設主要由政府進行主導，如果未來宏觀經濟形勢發生變化或者鐵路建設、運營過程中出現重大交通事故等意外因素，可能會導致國家對軌道交通產業的政策作出重大調整或出現未來鐵路投資建設進度放緩，甚至鐵路投資規模出現大幅縮減的情形，從而對軌道交通裝備行業發展產生不利影響。（2）關鍵設備的技術水平有待進一步提高目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經達到了國際較為先進的水平，但部分關鍵生產設備的技術水平與國際先進水平仍存在一定差距，對我國軌道交通裝備行業走向國際市場存在一定影響。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。行業、市場分析行業競爭格局軌道交通行業對相關動車組配套產品的安全性、可靠性要求較高，進入該行業需要經過較長時間的審核、驗證。下游主機廠對配套產品供應商的研發、設計、檢測和生產能力，以及相關經營資質、認證體系均有較高要求，同時主機廠更加愿意與伴隨中國高鐵一起發展、并經過多年產品安全運行的供應商合作，因而形成了較高的行業準入門檻，行業集中度相對較高，市場競爭相對有序。1、動車組車輛配套產品目前，國內能夠生產制造高速動車組列車的企業包括中國中車和中國中車與龐巴迪的合資公司四方龐巴迪，其中中國中車占據國內市場主導地位。中國是經國務院同意和國務院國資委批準，由中國北車、中國南車按照對等原則合并組建的A+H股上市公司，系國務院國資委直屬大型央企集團之一。2018年度中國中車實現銷售收入2,190.83億元，擁有46家全資及控股子公司，員工17萬余人。目前，中國中車已是全球規模最大、品種最全、技術領先的軌道交通裝備制造企業。供求與市場容量方面，未來幾年，全球軌道交通車輛市場容量預計年均增長約2.2%，2020年將達到1,340億歐元。國內市場，根據《中長期鐵路網規劃》、《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，我國鐵路和高速鐵路的營業里程將由2015年的12.1萬公里和1.9萬公里增加到2025年的17.5萬公里和3.8萬公里。此外，2018年國務院印發《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》，到2020年全國鐵路貨運量較2017年（36.9億噸）增加11億噸，增長30%。2019年，全國鐵路固定資產投資持續保持強度和規模，投產新線6,800公里，中國鐵路總公司實施“復興號”品牌戰略、客運提質、三年貨運增量計劃三大舉措，推進鐵路裝備高質量發展。據中國鐵路總公司官網，2018年，全國鐵路固定資產投資完成8,028億元，其中國家鐵路完成7,603億元，新增投資規模3,382億元，投產新線4,683公里，其中高鐵4,100公里。總體來看，軌道交通車輛市場仍保持穩定增長，其配套產品需求量仍存在較大增長空間。2、城軌地鐵車輛配套產品供求與市場容量方面，根據《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，城市軌道交通運營里程將由2015年的3,300公里增加到2020年的6,000公里。2018年，全國新建城市軌道交通達到870公里，已實現連續兩年超過800公里，且未來三年國內軌道交通裝備需求將保持相對穩定。隨著城市化進程的加快、大城市人口數量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通運輸在城市客運體系中發揮的作用越來越重要，國際市場方面，目前后起的新興國家和地區城軌建設正方興未艾，亞洲地區包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規劃建設城軌線路。國內市場方面，截至2018年末，中國大陸地區共有35個城市開通城市軌道交通，運營線路185條，運營總里程數為5,761.4公里，排名全球第一，但是中國人均城軌交通運營里程密度較低，遠低于美、法、日、德等發達國家的水平。近年來，中國開通城市軌道交通城市個數逐年增加，城軌運營線路總里程逐年增長，進入“十三五”以來，累計新增運營線路長度為2,148.7公里，年均新增運營線路長度716.2公里。根據中國城市軌道交通協會統計，截至2018年末，全國城市軌道交通在建線路長度6,374公里，可研批復投資額累計42,688.5億元，另外共有63個城市的城軌交通線網規劃獲批（含地方政府批復的19個城市），規劃線路總長7,611公里。城市軌道交通行業仍有較大的市場空間，將保持良好的發展勢頭。行業競爭格局軌道交通行業對相關動車組配套產品的安全性、可靠性要求較高，進入該行業需要經過較長時間的審核、驗證。下游主機廠對配套產品供應商的研發、設計、檢測和生產能力，以及相關經營資質、認證體系均有較高要求，同時主機廠更加愿意與伴隨中國高鐵一起發展、并經過多年產品安全運行的供應商合作，因而形成了較高的行業準入門檻，行業集中度相對較高，市場競爭相對有序。1、動車組車輛配套產品目前，國內能夠生產制造高速動車組列車的企業包括中國中車和中國中車與龐巴迪的合資公司四方龐巴迪，其中中國中車占據國內市場主導地位。中國是經國務院同意和國務院國資委批準，由中國北車、中國南車按照對等原則合并組建的A+H股上市公司，系國務院國資委直屬大型央企集團之一。2018年度中國中車實現銷售收入2,190.83億元，擁有46家全資及控股子公司，員工17萬余人。目前，中國中車已是全球規模最大、品種最全、技術領先的軌道交通裝備制造企業。供求與市場容量方面，未來幾年，全球軌道交通車輛市場容量預計年均增長約2.2%，2020年將達到1,340億歐元。國內市場，根據《中長期鐵路網規劃》、《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，我國鐵路和高速鐵路的營業里程將由2015年的12.1萬公里和1.9萬公里增加到2025年的17.5萬公里和3.8萬公里。此外，2018年國務院印發《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》，到2020年全國鐵路貨運量較2017年（36.9億噸）增加11億噸，增長30%。2019年，全國鐵路固定資產投資持續保持強度和規模，投產新線6,800公里，中國鐵路總公司實施“復興號”品牌戰略、客運提質、三年貨運增量計劃三大舉措，推進鐵路裝備高質量發展。據中國鐵路總公司官網，2018年，全國鐵路固定資產投資完成8,028億元，其中國家鐵路完成7,603億元，新增投資規模3,382億元，投產新線4,683公里，其中高鐵4,100公里。總體來看，軌道交通車輛市場仍保持穩定增長，其配套產品需求量仍存在較大增長空間。2、城軌地鐵車輛配套產品供求與市場容量方面，根據《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，城市軌道交通運營里程將由2015年的3,300公里增加到2020年的6,000公里。2018年，全國新建城市軌道交通達到870公里，已實現連續兩年超過800公里，且未來三年國內軌道交通裝備需求將保持相對穩定。隨著城市化進程的加快、大城市人口數量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通運輸在城市客運體系中發揮的作用越來越重要，國際市場方面，目前后起的新興國家和地區城軌建設正方興未艾，亞洲地區包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規劃建設城軌線路。國內市場方面，截至2018年末，中國大陸地區共有35個城市開通城市軌道交通，運營線路185條，運營總里程數為5,761.4公里，排名全球第一，但是中國人均城軌交通運營里程密度較低，遠低于美、法、日、德等發達國家的水平。近年來，中國開通城市軌道交通城市個數逐年增加，城軌運營線路總里程逐年增長，進入“十三五”以來，累計新增運營線路長度為2,148.7公里，年均新增運營線路長度716.2公里。根據中國城市軌道交通協會統計，截至2018年末，全國城市軌道交通在建線路長度6,374公里，可研批復投資額累計42,688.5億元，另外共有63個城市的城軌交通線網規劃獲批（含地方政府批復的19個城市），規劃線路總長7,611公里。城市軌道交通行業仍有較大的市場空間，將保持良好的發展勢頭。發展規劃公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。保障措施(一)增強人才智力儲備推進人才特區建設，吸引高端領軍創新人才和高層次創業人才集聚。推動區域人才一體化發展，加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產業等創新要素跨區域流動和對接融合，以人才一體化促進區域協同。充分利用國際人才市場，通過聘請顧問、合作研究、共同開發等形式擴大國際合作與交流。(二)發揮社會組織作用引導行業協會自主運行、有序競爭、優化發展。鼓勵行業協會商會參與制定相關規劃、公共政策、行業標準和行業數據統計等事務。健全綜合監管體系，建立準入和退出機制，依法依規對行業協會加強培育發展、監督管理和執法檢查。(三)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(四)加大財稅支持力度聚焦產業創新及重大示范應用，積極爭取產業專項扶持，加大財政專項資金對企業的支持力度。充分發揮相關產業基金的引導作用，綜合運用股權投資、風險補償等有效方式，支持產業發展。(五)強化知識產權保護建立知識產權創造、運用、保護和管理新機制，營造激勵發明創造的政策法制環境。完善知識產權公共信息、專題數據庫、商用化等服務平臺，實施知識產權服務品牌機構培育計劃。鼓勵領軍企業、專利池與國內外相關機構合作，積極參與國際標準研究、制定，申請國際專利。(六)加大政策研究力度組織行業協會和相關單位深入研究區域行業發展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業發展政策提供依據。法人治理結構股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續履行職責。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權。6、總經理應當列席董事會會議。非董事總經理在董事會上沒有表決權。7、總經理應當制定總經理工作細則，報董事會批準后實施。8、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。10、公司副總經理、財務總監由總經理提名，董事會聘任，副總經理、財務總監對總經理負責，向其匯報工作，并根據分派業務范圍履行相關職責。11、總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。環境影響分析編制依據根據《中華人民共和國環境保護法》和《建設項目環境保護管理辦法》等相關規定，為貫徹落實國家在環境保護方面的方針和政策，該項目在設計與施工中，認真貫徹落實“全面規劃、合理布局、保護環境、造福人民”的方針，在項目建設和正常運營的各個階段，嚴格執行“三同時”的原則，在發展生產的同時，保護好人類賴以生存的自然環境。遵循有關環境保護的技術規范和設計標準，認真執行“預防為主”的方針，在項目建設和經營過程中對污染物進行控制與治理，必須采取科學有效的治理措施，保證項目建成后，各種污染物的排放符合國家標準的要求。本項目設計嚴格執行《建設項目環境保護設計規定》的政策要求，同時，在項目設計過程中特別關注以下標準規定：1、《中華人民共和國環境保護法》2、《中華人民共和國污染防治法》3、《中華人民共和國大氣污染防治法》4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》5、《環境空氣質量標準》6、《城市區域環境噪聲標準》7、《地表水環境質量標準》8、《污水綜合排放標準》9、《工業企業環境噪聲排放標準》10、《惡臭污染物排放標準》11、《土壤環境質量標準》12、《大氣污染物綜合排放標準》13、《危險廢物填埋污染控制指標》14、《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》15、《地下水質量標準》16、項目衛生執行《工業企業設計衛生標準》標準規定。17、項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業企業固態廢棄污染物排放標準》執行。環境影響合理性分析本項目的用地屬于建設綜合用地，另外，本項目選址不屬于生活飲用水水源保護區、風景名勝區、自然保護區的核心區及緩沖區和陸域生態嚴格控制區，項目用地屬于建設用地。建設期大氣環境影響分析（一）揚塵項目施工期主要大氣污染物為水泥和砂石料等建材裝卸、攪拌、堆放及土方開挖、堆放過程中產生的動力粉塵、風力揚塵和運輸車輛行駛產生的揚塵、排放的尾氣及撒落在路上的泥土，主要污染因子為TSP、CO、NO2等，影響范圍主要是施工現場附近以及運輸線路附近環境。在同樣路面清潔情況下，車速越快，揚塵量越大。而在同樣車速情況下，路面清潔度越差，則揚塵量越大。如果在施工期間對車輛行駛的路面實施灑水抑塵，每天灑水4～5次，可使揚塵減少70%左右，有效地控制施工揚塵，將TSP污染距離縮小到20～50m范圍。因此，限速行駛、定時清掃道路、保持路面清潔，車輛加蓋篷布，適當灑水是減少汽車運輸揚塵的有效手段。為加強對環境敏感點鴨壩田村居民點和鴨壩田小學的保護，故環評建議采取如下措施，以防止施工揚塵對該居民點造成污染影響：1、工程開挖土方應集中堆放，并及時回填；2、臨時堆放場采取遮蓋篷遮蔽措施，防止物料飄失，建筑材料定點堆存，在天氣干燥，風速大于6m/s時，施工現場地面等各揚塵點每天定時灑水抑塵；3、對進出項目施工場地的車輛進行限制車速，建議行駛車速低于5km/h；4、保持施工場地路面清潔，并定期進行清掃。對于施工運輸車輛要禁止超載，同時采取加蓋篷布等措施防止物料灑落；5、避免大風天氣進行揚塵產生量大的作業，水泥類物資盡可能不要露天堆放，如果必須露天堆放，也要加蓋防雨布，減少大風造成的揚塵；6、項目施工期間使用預拌商品混凝土，減少現場攪拌混凝土時產生的揚塵；7、車輛應按照批準的路線和時間進行物料、渣土、垃圾的運輸。采取以上措施后，能夠達到《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）二類標準要求。（二）汽車尾氣本項目汽車尾氣主要由運輸車輛產生，這類廢氣為無組織排放，產生量較小，且產生時間有限，因此，本次評價對該部分廢氣予以忽略，不做重點評價。項目施工期通過采取定期對車輛進行維護，不使用劣質燃油等措施，可減少汽車尾氣的排放。據此，施工期產生的汽車尾氣對環境的影響較小，不會對周邊環境造成明顯的污染。（三）裝修廢氣室內裝修過程中產生的裝修廢氣主要有甲醛、苯等有機廢氣，對人體有一定的危害性。裝修廢氣主要來自于裝修材料、油漆、膠黏劑和各種涂料中。為減輕施工期裝修廢氣對工作人員及環境的影響，建議采取以下措施：1、采用優質的建筑材料，建筑材料應滿足《天然石材產品放射性防護分類控制標準》要求；2、裝修后做好通風換氣，保持空氣新鮮，使室內污染物稀釋到不危害人體健康的濃度以下，通風次數不得小于6次/h；3、保持室內的空氣流通，或選用確有效果的室內空氣凈化器和空氣凈化裝置，可有效去除室內的有害氣體；4、可以在室內有選擇性的進行養花植草，既可美化室內環境，又可降低室內有害氣體的濃度。采取以上措施后，施工期產生的廢氣對環境空氣影響不大。建設期水環境影響分析施工期水污染源主要為施工區的沖洗廢水、施工隊伍的生活污水等。對于施工中的沖洗廢水，建議在施工現場設置臨時廢水沉淀池一座，收集施工中所排放的各類廢水，廢水經沉淀后，仍可作為施工用水的一部分重復使用，這樣既節約了水資源，又減輕了對地表水環境的污染。項目施工期間，施工人員生活污水均由廠區污水處理設施處理達標后外排，對環境影響較小。建設期固體廢棄物環境影響分析工程在施工建設過程中，將產生一定的固體廢棄物，包括挖方和廢棄的建筑材料以及施工人員產生的生活垃圾。清運至環境衛生行政管理部門指定的消納場地。建設單位應要求施工單位規范運輸，禁止隨路散落和隨意傾倒建筑垃圾，避免對環境空氣和水環境造成二次污染。建設期聲環境影響分析本項目在施工階段的噪聲主要分為機械噪聲、施工車輛噪聲和施工作業噪聲。機械噪聲主要由施工機械所造成，如挖土機、打樁機、升降機等等，多為點源；施工車輛噪聲主要是施工車輛進出施工現場產生的噪聲，屬于流動噪聲；施工作業噪聲主要指的是一些零星的敲打聲、裝卸車輛的撞擊聲等。而這些噪聲中對周圍聲環境影響最大的是機械噪聲。經調查，施工機械開動的時候噪聲源強較高，大約在75~95dB（A），其噪聲源相對穩定但作業時間不穩定、波動性大。1、從噪聲源強進行控制，盡量采用先進的低噪聲液壓施工機械代替氣壓機械。不使用氣錘打樁機，采用長螺旋鉆機。使用商品混凝土，不使用混凝土攪拌機；2、合理制定施工計劃和組織施工，避免高噪聲設備同時施工，嚴格按照建筑施工規定的時間進行施工，晚上10點至第二天6點停止一切建筑施工，中午12點至下午2點停止施工；3、承擔材料運輸的車輛，進入施工現場禁止鳴笛，并要減速慢行，裝卸物料要做到輕拿輕放，最大限度減少對周圍環境的影響；4、在施工現場設置告知牌，并隨時注意協調與附近居民的關系。建設期生態環境影響分析本項目所在區域無珍稀瀕危及國家重點保護的野生動植物、鳥類分布，其建設不會改變區域內野生植物類型，不影響區域內野生動植物的生存環境，不會影響生態系統的完整性。本項目施工期短，施工量小，對環境的影響隨著施工的結束將會逐漸消失。施工期間由于清理表土、土石方開挖等活動會造成地表植被破壞、地形改變、溝谷大量消失，惡化生物棲息的生態環境，加速地表侵蝕，增大地表徑流，增加水土流失，改變自然流水形態，加劇水質惡化，從而直接導致對自然環境的破壞。水土流失必將帶來沖毀土地，破壞耕田；土壤剝蝕，肥力減退；生態失調，旱澇災害頻繁；破壞土地資源，蠶食農田；威脅人類生存、泥沙淤積水庫、湖泊，降低其綜合利用功能等一系列危害。項目應規范施工行為，嚴格執行各項水保措施，充分利用土地，增強森林的水源涵養和水土保持作用，按照“預防為主、全面規劃、綜合防治、因地制宜、加強管理、注重效益”的治理方針，落實到位，同時，應加快施工周期，降低施工期對周邊生態環境的影響。營運期環境影響（1）廢水本項目廢水為生活污水，經化糞池處理后通過污水管網排入污水處理廠進一步處理達標后出水排入當地河流。生活污水經化糞池處理后能夠滿足污水處理廠的收水標準。（2）廢氣淬火工序產生的非甲烷總烴經密閉負壓收集后引入“一級冷凝裝置+催化燃燒裝置”處理后經25m高排氣筒排放，排放濃度能夠滿足《工業涂裝工序揮發性有機物排放標準》，治理后廢氣經25m排氣筒排放。（3）固廢項目營運過程中產生的固體廢物主要為設備維護產生的廢液壓油、冷凝與定期更換產生的廢淬火油。廢液壓油和廢淬火油均為危險廢物，在危廢暫存間暫存后定期交由有相應危廢處理資質的單