公司董事會召開會議流程-標準化文件公布號：〔9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII3董事會會議流程一、會前第一項：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程〔1〕標題會議時間會議地點主持人審議內容3、預備會議文件總經理工作報告〔本年度工作匯報/下年度經營打算〕本年度財務決算下年度財務預算預備的議題或報告二、會前其次項：會議通知1、短信告知2、文件通知3、會前提示三、會前第三項：會前檢視〔可參照會前預備事項〕1、修正會議議題2、資料裝袋發放3、清點參會人數〔簽到表、席位卡〕4、落實托付授權簽字5、關注會議簽字事項四、會中：審議及決議1、主持人2、審議事項及表決3、會議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字企業名稱開會時間開會地點參與人員：決議事項或內容：現經董事會全都同意，打算…。即時生效。上述決議經以下董事簽名作實。-副董事長-董事6、紀要及簽字7、發放征集議案表格五、會后：開啟的循環1、補正資料2、發文3、報備及披露4、歸檔會議流程留意要點:1、關于董事會會議。前通知全體董事和監事。2、關于董事會議流程。權規章等。3、關于董事會會議議案?！渤聲婪ㄊ跈嗤狻场?名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其全都同意。向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。4、關于董事會會議議程。董事聯名提議時；監事會提議時；總經理提議時。日前通知全部董事。應準時在會前供給足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。監事列席董事會會議。5、關于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議預備。正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。出通知的日期。召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。6董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可進展。利害關系的董事出席方可進展。董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。7、關于董事會托付授權簽字。董事因故不能出席的，應當托付其他董事代為出席，托付書中應載明授權范會決議擔當相應的法律責任。8、關于董事會審議事項及表決。董事會會議表決實行一人一票制?？蓪嵭型ㄓ嵄頉Q的四個條件：程序做了具體規定。關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。決。章程或董事會議事規章的規定。規章規定。至少應包括利潤安排方案、風險資本安排方案、重大投資、重大資產處置、聘任或解聘高管層成員等。不得對該項決議行使表決權。同意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進展表決。每名董事有一票表決權。出決議，必需經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。9、關于董事會會議記錄及簽字。記錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上〔作為追責和免責的席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。每一決議事項的表決方式和結果〔應載明贊成、反對或棄權的票數〕。會議的董事應當在會議記錄上簽名。10、關于董事會書面意見收集及簽字。客觀、公正的獨立意見，應當尤其關注五類事項〔略〕。11董事會作出決議，應當經全體董事過半數通過。董事會會議作出的批準關聯交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數以記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的