內蒙古蒙牛乳業〔集團〕股份編號：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0營運治理系統文件資料治理制度內蒙古蒙牛乳業〔集團股份營運治理系統流程治理部公布11營運治理系統文件資料治理制度目的為了滿足營運治理系統實際工作需要，標準文件資料的治理制度。適用范圍的文件資料的治理。文件換版說明本制度對實施日期為2023年11月17日、編號為：Q/MN-YY/GL11.5-1-2023-0《營運治理系統文件資料治理制度》廢止。職責件的審核、編號、監視、檢查。流程治理部職責：負責營運治理系統二級文件資料治理〔其中包括文件編號建檔、流程、格式審核、文件資料清單的建立；負責《蒙牛集團文件資料治理制度度訂立及運行治理制度》的推廣及本系統范圍內文件資料培訓；負責牽頭組織相關部門對制度執行、使用狀況評審并出具整體評估報告；負責營運治理系統總體的制度治理工作。審核。各中心辦公室：負責對本中心內各部門文件資料內容、條款、格式審核；負責協作流程治理部完成所轄部門制度評審。部門內文件資料的編號、審核、歸檔、評審。工作標準各中心、各部門及事業部代碼各中心、各部門及事業部代碼詳見附件1。調整部門需向流程治理部發出統一編號申請。各模塊及歸口治理部門劃分模塊劃分模塊劃分執行《蒙牛集團文件資料治理制度》歸口部門劃分模塊1-24的治理文件的歸口治理部門詳見附件2，各中心行審核，二級制度統一由流程治理部編號。17、18、21-23模塊的技術性文件歸口治理部門為技術中心質量治理部。各中心在起草涉及此模塊的技術性文件時,必需統一由質量治理部審核、編號。文件起草、發放及換版各部門所起草的制度必需滿足《蒙牛集團文件資料治理制度》及《蒙牛集團考核標準治理制度》的要求。系統制度。**治理制度、營運治理系統**方案。三級制度〔包括補充上級部門的制度〕本部門名稱〕**〔各運營中心三級部門制度名稱：常溫、低溫及冰淇淋運營中心三級部門定義為：常溫〔低溫、冰淇淋〕**〕文件名稱〔指關閉文檔時顯示的名稱〕在保存時必需寫明模塊代碼、挨次號及版本號。如模塊16.9下的第一份文件第一版“＊＊治理制度”的名稱應命名為“16.9-1＊＊治理制度〔09-0各閘口或職能部門起草的文件假設適用于營運治理系統各部門反響—收集反響信息后更改初稿—歸口治理部門審核--發流程治理部審核、編號——紙版、電子版溝通程資料員需在1號，以免造成編號空缺。各部門起草的二級制度必需經過本部門文件資料員審核標化后，由各部門文件資料員傳遞至流程治理部進展審核編號。嘉獎總金額超出10萬元的制度或方案，須經營運治理系統總經理審批前方可實施。文件編號治理標準編號使用。不允許消滅預留編號的狀況。可，不必再重編挨次號：例如編號Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-12023Q/MN-YY/GL11.5-2-2023-0年時將全部編號清零后，重編排挨次號。工作標準編號模塊中。其編號方式與治理標準一樣。工作標準分類如下：決策層：營運治理系統總經理，各中心總經理、總監〔包括副總監〕人員；治理層：總監級以下主管級〔包括主辦級〕以上人員；操作層：行政人員及車間操作員工。文件格式要求宋體，八號字。表格〔記錄〕內的字體不做要求，可依據實際狀況調整。“附件”二字在word版中為仿宋三號字，excel表中為仿16附件的名稱：word版式為宋體小二號字加粗，Excel版式為宋體18word16單份文件正文中實施日期后應空四個字的位置。文件層次文件層次應依據《蒙牛集團規章制度治理制度》中的要求，〔條，全部為段除外，在章與條之間不允許消滅任何段落。文件收集及歸檔〔營中心為單位〕負責每2個月將本中心〔系統三級文件的《文件一覽表》報流程治理部標準化專員處備案；如沒有更需在OA上回復流程治理部標準化專員。同時各中心每2個月將本中心《文件一覽表》向下級相關使用部門及流程治理部進展發送。30OA質量及食品安全治理體系相關標準及法律法規等內容由質量治理部負責向下轉發；環境及職業安康安全治理體系相關內容由總經理辦公室負責向下轉發；其他治理性文件由流程治理部負責網發。二級的現行有效文件由流程治理部隨時上傳至即時通訊工具—員可以查看。附件3的要求進展排列，以便利日常查閱。文件產生的先后挨次進展(歸檔)即可。模塊1-24部。各級制度反響及意見收集部。營運治理系統起草的集團一級制度由制度起草部門對外網號、標化。營運治理系統二級制度由制度起草部門網發征求意見稿及對反響意見的回復程治理部備案。OA系統發放，不得通過即時通訊軟件發放。記錄表單及記錄保存期限編號及內容作修改，且依據下發部門要求的保存期限進展保存。度》執行。安全監視治理條例》的要求保存兩年以上。考試90分低于60分的人員3制度評審半年度評審機制理、更完善，由流程治理部牽頭，成立評審委員會，每半年對二級制度的實施狀況進展評審。評審委員會成員如下：評審委員會主席：蘇杰；評審委員會成員：各中心所屬的各閘口部門負責人、流程治理部標準化專員；評審內容：制度訂立的目的、制度內容、考核條款的設置、運行的有效性等。以分數形式進展評定，并針對存在爭議或疑義的條款進展爭論、分析，并確定結果。臨時評審機制月內的反響次數超過55況確定是否啟動臨時評審機制。行部門的相關人員共同組成。制度設定原則現場治理制度、土建制度、合理化建議及創、公文檔案、文件資料治理制度、培訓制度、會議制度、黨工團活動制度、紀檢制再制定與之一樣內容的制度，均執行系統二級制度。級內部制訂三級制度。三級制度備案標準各中心、部門、事業部、分公司所出具的三級制度，需每半位三級制度進展檢查。考核標準照以下考核標準考核：如各部門未按時向流程治理部傳遞三級制度文件，對部門責任人負鼓勵50元/次；如各部門未依據時間向下級部門發送現行有效的文件50/次；各部門文件未依據附件形式存檔，對責任部門相關責50/次；如各部門需標化的文件在格式上需要改動超過5處，對部門負責人負鼓勵100元/次，如無需改動，對部門負責人正100/次；如編號后文件未簽發，但未在規定時間內告知流程管理部〔制度治理部門，對責任部門第一負責人負鼓勵50元；如在檢查中覺察重復性問題未整改，對責任部門負責200/次；如各部門人員考試分數高于90分〔含90〕對其正鼓勵10060100定稿簽字的紙版制度與電子版制度不符的，對責任部門負責人負鼓勵100元/次；未在規定時間內進展內容反響、后期對文件內容提出500/次；200/次；100/次。附件：1.2.

各中心、各部門及事業部代碼局部框架內容說明及歸口治理部門3．**部門文件一覽表1：

各中心、各部門及事業部代碼序號基地各部門代碼序號常溫運營中心代碼序號冰淇淋運營中心代碼1常溫運營中心YN1基地事業群JDQ1打算調度部BDD2低溫運營中心DW2東部事業群DBQ2物流部BWL3冰淇淋運營中心BL3中部事業群ZBQ3北部事業群BBQ4技術中心JSB4包頭事業部BT4南部事業群BNQ5選購治理中心CG5WT5西部事業群BXQ6財務治理中心CW6通遼事業部TL6山西分公司BSX7行政中心XZ7山西事業部YSX7和林事業部HL8工程效勞中心GC8巴盟事業部BM8金華事業部JH9黨工團DGB9唐山事業部TS9溫州分公司WZ10常溫生產系統CSC10雁門分公司YM10衡陽分公司HY11常溫調度系統CDD11灤南事業部LN11當陽事業部DY12常溫物流系統CWL12察北事業部CB12當陽興蒙分公司XM13乳制品原料中心RYL13尚志事業部SZ序號復合型事業部代碼14質量治理部ZLB14寶雞事業部BO1泰安事業部TA15設備治理部SG15太原事業部TY2沈陽事業部SY16總經理辦公室ZJB16武漢事業部WH3北京事業部BJ17人力資源部RLB17保定事業部BD4疆分公司XJ18法律事務部FWB18大同分公司DT5成都分公司CD19流程治理部LCB19塞北事業部SB6焦作事業部JZ20行政效勞部XZB20大慶分公司DQ7馬鞍山事業部MAS序號低溫運營中心代碼21QQ8天津事業部TJ1打算調度部DDD22生產一廠SC19眉山事業部MS2物流部DWL23生產三廠SC310白銀分公司BY3東部事業群DDQ24生產四廠SC44西部事業群DXQ25高科事業部SC65奶酪生產部NL26宿遷事業部SQ6生產一廠DSC27銀川事業部YC7清遠事業部QY8友芝友事業部YZY2：

局部框架內容說明及歸口治理部門框架內容企業根底標準準則企業工程推動劃治理市場鏈治理會務治理治理治理維護治理辦理與治理企業專利治理企業車輛治理

包括的內容說明法律法規;國家標準;行業標準;其它要求。企業經營治理根本準則;體系手冊。工程推動方案、WBS分解打算;工程掌握的其它文件。企業戰略要求與目標;企業戰略實施方案;企業戰略市場鏈體系推動；效勞承諾的具體要求。不同形式的會議要求〔會議預備、實施、追蹤〕；會議室的治理。旅游市場開發；重大活動的組織、安排、接待；旅游景區的評比；旅游接待等。訴訟仲裁案件的處理；國內商標注冊；國際商標注冊；上市公司法律事務等。企業公共關系維護；工程資質報批；節日產品推廣；產品票治理。企業營業執照(正、副本);組織機構代碼證外商投資企業批準證書稅務登記證(國稅、第稅)對外產品、原輔材料檢驗制度；綠色食品標志申請、使用治理；食品生產許可治理；生產衛生治理其他證書(件)的辦理與治理專利目標治理；自主學問產權治理；專利產權保護；無形資產購銷。企業通勤車治理；接待用車的車輛治理；廠區內車輛的停放及行駛要求。公寓樓的人員、環境治理。餐廳的治理

流程治理部流程治理部各部門流程治理部總經理辦公室行政效勞部行政效勞部///質量治理部//行政效勞部企業物業治理小區物業的治理 行政效勞部作的開展的開展

黨建治理及維護；企業文化建設及維護；腳印報；精神文明；紀檢檢查。大型活動；打算生育、職業病監測、員工代表大會、員工走訪等工會工作。

作的開展與治理聘請治理人事治理薪酬福利治理規劃HR培訓治理績效治理

企業共青團治理等要求。組織架構;組織機構設置原則;工作分析;部門職責;崗位職責用人打算的編制;校園聘請;日常聘請;大學生的治理;測評治理.員工的入職、試用、轉正、待崗、辭職、解聘治理；勞動合同的治理；工傷處理。薪資治理;各種福利的實施。副職人員的培育;儲藏干部的治理要求.HR員工入職培訓；儲藏干部培訓；企業文化培訓；在職教育培訓；周二學習例會；講師培訓治理。OEC推動；責任狀的治理；閘口治理;檢查評估。工程工程立項、實施、驗收階段的掌握治理

黨工團人力資源部人力資源部人力資源部工程效勞中心生產設備治理生產設備的治理 設備治理部備的治理治理治理案治理企業環境治理

能源供給設備的治理壓力容器、叉車等特種設備的購置、驗收、檢定、維護等治理計量設備的治理；檢驗設備的治理。供奶方設備的治理。日常協同辦公正臺〔會議室預定平臺/合理化建議平臺〕的維護和治理企業公文的治理；企業文件資料的治理；企業檔案的治理環境因素的識別、評價掌握治理；能源治理；廢水、廢氣的掌握治理；廢物的治理；廠區衛生；現場治理危急源的識別、評價治理

/治理部設備治理部行政效勞部企業安全治理勞動保護、危急化學品、高空作業、安全用電、防火安全安全保衛綜合治理企業應急治理企業各方面的應急治理

行政效勞部、各部門資金治理財務體系治理治理

銀行資金帳戶治理；貨幣資金治理；融資治理；銀行票據治理；外匯治理以及資金用款治理等。各級財務部門專業職責及專業支持分工及財務內部治理要求。財務報告制度；會計日常業務標準操作相關制度規定；資產治理制度〔存貨、固定資產、無形資產等〕；本錢管控；比價選購治理；費用治理；稅務治理等內容。財務戰略及預算管掌握度；資源投入產出比爭論評價；管

財務預算治理理睬計與財務分析；責任會計；財務考評；財務閘口管控等制度。

財務治理中心工程投資治理

工程投資治理相關制度，包括自建、兼并、收購、合作等工程的要求。財務信息化方面的制度。

財務治理中心財務治理中心財務內控審計財務內控審計方面的要求。經濟責任審計經濟責任審計方面的要求。風險治理審計風險治理方面的要求。經營效益審計經營效益方面的審計要求。

財務治理中心財務治理中心進銷存審計審計治理合同治理評價治理

進銷存方面的審計要求。工程治理結算方面的審計要求。合作方的選擇要求，包括聘請治理；商務洽談、比價等要求。合同的起草、簽訂、審核、備案等治理要求對合同方的業績進展評價的方式、渠道、規章的要求。

財務治理中心法律事務部選購治理中心原奶質量標準原奶質量標準、原奶收購標準 技術中心質量治理部準產品內控標準

原輔料質量標準半成品質量標準；成品質量標準；工藝標準操作規程；配方。

技術中心質量治理部技術中心質量治理部產品交付標準給技術監視部門備案的企業成品標準 技術中心質量治理部選購治理供給治理供給商治理奶量治理原奶收購

年度選購打算的制訂；滾動選購打算的制訂；旬、月選購打算的制訂；市場行情分析、版面更改。選購申請；選購訂單下達；版面切換；積壓物料處理。供給商的選擇評價；供給商配額治理；供給商實地考察；供給商考評；供給商更換；供給商貨款結算。標準量的治理；收奶浮動的監控；收奶區域的劃分；牛奶調撥的監控。計價體系及擠奶費治理、收奶流程治理、奶臺治理

選購治理中心各運營中心低溫、常溫運營中心供奶方治理食品安全治理生產預備生產執行質