造價詢問公司治理制度治理制度目錄第九章企業印章治理制度第一章治理大綱第一條為了加強治理，完善各項工作制度,促進公司進展壯大，提高經濟效益,依據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本治理細則.紀律。或破壞公司財產.制止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司進展。第六條公司通過發揮全體員工的樂觀性、制造性和提高全體員工的技術、管大公司實力和提高經濟效益.第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知一支思想和業務過硬的員工隊伍。、表彰。第十條公司敬重專業人才的辛勤勞動，為其制造良好的工作條件，供給應有的待遇,充分發揮其學問為公司多作奉獻.第十一條公司推行崗負責任的工作態度。第十二條公司提倡厲行節約，反對鋪張鋪張；降低消耗,增加收入，提高效益。追究.總經理崗位職責領導公司整體經營,全面負責公司治理,對股東負責,具體職責如下：〔一〕確定公司整體經營方針,確定公司年度經營打算及投資方案；〔二)綜合治理和調整各部門業務活動；〔三〕〕拓展業務且代表公司處理重要契約事項；(五〕確定公司組織、分工和定員的根本方針;〔六〕打算各類規章制度的制定和修改；〔七)打算公司的獎懲根本方針；打算重要事項及其他請示匯報的決策.經理崗位職責達的經營責任指標,保證工程到達合同規定的技術指標。爭論和制定單項業務的具體實施方案，列出關鍵節點時間，保質保量，按時交付業務成果。三)參與公司重大決策,負責公司合同審核。提出對公司的改革意見,拿出具體實施方案.團隊精神，提升公司核心競爭力。業務指導、技術對接等對外業務聯系。〔六〕樂觀開拓市場.造價員崗位職責能夠獨立完本錢專業施工預算、現場簽證、技術措施費、洽商工程量、工程進度款及工程竣工結算的編制及審核工作；(二)能夠生疏把握國家的法律法規及有關工程造價的治理規定，精通本專業理論學問,生疏工程圖紙，把握預算定額及有關計價規定;〔三〕參與招投標工程標底及投標的編制。〕全面把握施工合同條款，完成工程造價的經濟分析,準時完成工程預、結算資料的歸檔。辦公室崗位職責業建筑市場；組織工程招投標工作編制投標文件〔商務標除外〕，并組織對投標文件進展評審、治理;級；(四〕負責傳達上級和總經理的指示、打算,負責內部和外部的溝通和聯系。起草公司或總經理各類報告、總結、指示、打算、領導講話和綜合性資料等，印發傳達公司的文件、通知、電報等。(六)參與籌劃和組織公司各類會議及活動,負責公司的接待或信訪工作。〔七〕負責上級及客戶的來文〔電〕處理、文件處理和傳遞，負責公司各類文〕負責公司員工的人事檔案、培訓、日常出勤考核等治理工作。第三章人事治理第一節總則第一條為加強公司人事治理，使各項治理標準化、制度化、標準治理包括文件治理、辦公及勞保用品治理、行為標準治理、人事治理等。其次節文件治理第四條文件治理是指收文、文件制作與發文治理。第五條文件的簽收。完畢后交還給托付單位。負責存檔，依據檔案治理方法進展分類存放.3第六條圖書資料治理方法1、公司的圖書資料由公司具體負責人統一治理.管。盡快歸還，假設有損毀、遺失,照價賠償。第三節辦公及勞保用品的治理第七條辦公及勞保用品的購發，杜絕鋪張,努力降低消耗。2〔辦公室制定每月辦公用品打算及預算，經總經理審批后負責將辦公用品購3〔負責購、發辦公用品的人員要建門經理簽字前方可辦理出庫。第四節標準治理第八條員工標準治理1。員工在崗期間對待外來人員要留意禮貌用語，主動詢問或上前打招呼.15天責任到人。無關的事宜，制止上網談天、玩玩耍、看電影,嚴禁掃瞄與業務無關的書籍、雜志。工作期間不準化裝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。通的事情，到辦公區外的場地進展溝通,以免打攪其他員工工作。5〔中午制止飲酒。如因工作需要除外.6。嚴格依據各業務規定時間保質保量完成工作任務,如遇工作上的問題，需提前向部門經理說明狀況、共同解決。7.整理個人一周完成工作4經理.5-15％的提成。9〔對素養優秀、專業技術過10.公司鼓舞、提倡員工考取各類執業、注冊資格證書,為員工制造便利條件，證書考取后優先注冊在本公司，證書費用按當年市場價格支付。第九條聘用6〕，并提交學歷,身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件。辦公室在收齊應聘者材料后，會同部門經理對應聘者資格進展書面材料初審。(3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試.：(1〕面試一般由辦公室、部門經理和總經理等人員進展。〔2)面試內容：A(審核應聘者是否具備專業素養及資格.B(對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素養進展評審。〔3〕面試結果審門經理及總經理批準。3〔錄用:〔1)經公司同意聘用的人員,按公司“通到上班。1380%。(3〕入職員工必需參與公司的員工培訓課程,培訓內容包括:公司的企業文辦公室負責向員工介紹公司的規模、架構、規章制度、福利待遇等,帶著員工生疏公司環境，介紹其與公司各位同事生疏。4(轉正：員工試用期完畢后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請批準并簽署意見.在轉正評定中不合格員工,將延長試用期或被勸辭職。第十條離職離職包括辭職、辭退、開除三種。1〔辭職:員工假設要求離職,應提前一個月以書面報告提出申請,個月工資代替.于試用期內,通知期為十五天或以十五天工資代替。司有權辭退；因公司業務發生變化而產生冗員，公司有權辭退人員。3。開除:員工嚴峻違反公司的規章制度；嚴峻失職或瀆職；嚴峻損害公司利益;有意泄漏公司機密造成較大影響者;拉幫結派，不務正業,蓄意制造不良心情資料存入個人檔案,視情節追究其法律責任或保存對其追究法律責任的權利。4〔全部離職人員,薪資發放均按公司實際發薪日結算；因內部調動而發生工資變化職人員，公司將不予計發當月工資。第十一條考勤制度1任何人不許代理他人或讓他人代理打卡。辦公室憑信息打卡作為考勤的根本依據。2(員工特別狀況不能打卡時，須提前告知總經理。否則，3).〔簽到表到辦公室領取〕3〔5-98：301214：00、10-48：301213:3017：30。155〔員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月一天工資。6〔員工曠工曠工六日者，予以辭退，不發工資。第十二條休假的規定1〔2〔婚假:員工本人結婚憑結婚證可休婚假五天。3〔4〔產假:在公司工作滿兩年以上的女職工生育可休假六十天,特別狀況報請辦公室另行批復。第十三條請假規定員工外出辦事或請假應提前填寫請假條,由總經理簽字后，交辦公室備案。如遇突發大事或緊急狀況未事先請假者,應利用工處理.2(3(請假批準后，請假單送辦公室保存。〔格1)，由總經理簽字，每加班七個小時折合為一天.第十四條薪酬制度第十五條考核制度員工每兩個月一考核，考核主要內容：各專業之間開放比照，在規定時間內完成要求的工作內容及工作質量.考核依據完成時間、完成程度及完成質量，由部門經理及總經理實行打分制，每次評比出土建〔含綠化〕、安裝專業各一名學習標兵，公司賜予50-100元嘉獎,連續兩次排名最終的員工，從下個月從工資里扣除發給學習標兵的錢，連續三次排名最終的員工，從下個月轉為待崗學習期,學習期為80％，假設第四次考核照舊排名最終，公司將賜予勸退處理。9：00容：具體匯報上周工作進展和本周打算安排及實施目標、方法；與會人員對其可行性及相事不能按時到會或不能參與會議要提前向部門經理請假.第七節培訓被指定參與的員工，非有特別緣由，不得拒絕參與。第十八條培訓費用的支付1(凡由公司外派的培訓人員,培訓費用暫由公司代為支付。2(為公司效勞滿兩年者，培訓費用由公司支付。3(自培訓完畢之日起，為公司效勞未滿兩年而提出相應的培訓費用.差旅補助費用.第四章員工守則其次十條全公司員工必需做到:1。遵守國家的政策、法律、法規、法令;2。遵守公司制定的各項規章制度；生活上相互關心照看。4。疼惜公共財產，保守公司的機密；5。愛崗敬業，吃苦耐勞，開拓進取,充分利用業余時間學習專業學問，提高業司進展壯大獻計獻策。6.不得對外泄露公司的工作機密,工作打算及客戶狀況。第五章財務治理其次十一條財務部職責范圍在公司經理領導下，樂觀參與經營治理,搞好會計核算工作，具體職責范圍如下:準。2。依據財務會計制度規定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續完項會計報表。3。按銀行有關制度規定,做好現金和支票的治理工作，遵守支票使用規定及銀4。依據國家財會制度精神，結合公司5。妥當保存會計檔案資料，承受財稅機關和本單位領導的監視檢查，準時供給財務資料,照實反映狀況。參謀部的作用.其次十二條會計崗位職責(一〕審核外來原始憑證的合法性和內部自制原始憑證的填報是否符合公司各〔二)負責總賬的登記工作,并做到每月一題的賬項準時報告總經理。(三〕每月末通過銀行對賬調整表與開戶行核對賬目，對未達賬項在月后五日內清理完畢,確保銀行存款日記賬的準確。對于連續兩個月及其他無特別緣由的未〔5損益表以及公司內部報表〔費用報表等〕，〕負責定期將會計檔案整理并歸檔保存,建立并實施會計檔案的查閱登記制度.負責公司報稅以及與稅務有關的工作，向稅務局報送相關報表和繳納稅款。的內容是否合理、合法進展審核。第六章技術檔案治理的文件材料.名目。1、成果文件類〔包括但不限于投資估算書、設計概算書、工程量清單、鋼筋審核報告、工程全過程工程治理各階段文件等〕及電子版;〔要求分專業裝訂成冊)；其次十四條歸檔的時間3〕，由業務負責人統計匯總記錄，電子文件除個人妥當留存外發至業務負責人或部門經理處,電子文件拷貝至硬盤永久保存。.〔土建、安裝定稿匯總至李工處，綠化、市政其他專業匯總至張處。〕其次十五條檔案借閱1、因工作需要而借閱檔案的需填寫“檔案借閱登記表“〔5)，借閱2批準.2、歸還檔案時要具體檢查、點交清楚,并在“借閱登記”上予以注銷。文件，不得圈點、拆散、涂改文件。履行登記手續前方可借閱。第七章質量掌握制度其次十六條〔一〕國家審計工程及工程結算審核制度審計或1工程立項文件、概預算批復文件、工程前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、施工合同或有補充協議、會議紀要、往來文件、地勘資料、設計施工圖、設計變更、簽證資料、收方資料、送審結算書、竣工圖、經批準的施工組織設計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資他結算審核工程可參照以上審核資料清單。我公司經辦人員也應自行列出.詢問工程完成有資料遺失時，經辦人員必需準時主動告知公司主管人員共同處理.求、難易程度等，由公司技術負責人與工程組組長商討該工程應投入的人員配制.對于小工程由公司技術負責人權衡后直接交辦技術人員。參照執行〕：(1〕、編制審前調查記錄;〔應依據各審計局要求編寫)；文件、概預算批復文件、工程前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件。由其對應公開招標而未公開招標或直接發包的工程作為重點問題提出;(4)、具體批閱招標文件，批閱重點：同有無相背之處.審核招標文件中對投標文件的計價要求、招標文件合同局部的計價原則及簽訂施工合同中計價原則的全都性，如有不同做問題提出。全都性，如有不同查明緣由或作為問題提出.覺察有問題時慎重提出并具體收集證據。(5〕、具體批閱施工承包合同,批閱重點：1〕、中標單位是否與施工合同中承包單位全都;2)、施工合同中主要條款是3)、具體記錄施工合同中與造價相關的條款，便于后續工作的審核及推斷;〔6〕、具體批閱設計施工圖及地勘資料，便于后續工作的審核及推斷；、初步批閱及推斷送審結算書的質量，分析送審結算書編制人員編制結算的思路及組成，推斷是否按送審結算的思路進展審核，并確定自己的審核思路；(8)、嚴格審核設計施工圖-—設計變更—-簽證收方資料—-竣工圖過程中的規律〔9)、國家審計工程雖然被審計單位承諾了資料的真實性，但在、勘察現場工作可在批閱資料后進展，也可在工程量初步計算完成后進展,視不同工程狀況而定；、以上審核程序完成后,再進展工程量的計算,并形成比照表，在比照表中應明確審減工程的理由，便于與被審計單位核對及為審計取證記錄供給取證依據；〔12〕、計價的審核內容包括:算工程，排查送審子項單價與定額單價是否全都;材、機消耗量及單價、為審核取證作充分預備;、人工、材料、機械單價的審核嚴格按合同要求審核，尤其對工程用量:tkg、tm3、kg合市場價格水平;6)、清單計價時重點對增單價進展審核，嚴格參照合同要求及清單計價標準；、以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中覺察按各審計局的要求完成后續工作.由于各工程的具體狀況不同,各技術人員應加強專業技〕工作力量，不斷創審計(審核)技巧,提高審計〔審核〕效率。以上審核思路是在群力不斷完善改進，共同提高。〔二)、工程預算工程編制及審核制度制或1、接收托付方資料時必需在短時間內審核主要資料的完整性，如:地勘資料、他資料等，以上資料盡量請托付方同時供給電子文檔如:設計圖等，接收資料時應完善清單手續。2、預算詢問工程經辦人員的安排參照結算審核制度中的原則執行.3、常規預算編制及審核工程按以下流程及思路進展編制及審核:、預算編制及審核范圍按托付方供給的資料實施如：招標文件、施工合同或施工圖中規定的計價范圍。〔2〕、工程量計算應準確、各子工程應完整不能漏項,工程量計、Word、CAD用工程量指標的工程，必需比照分析，查明差距大的緣由后校對,避開重大工程量計算失誤。、定額套用應恰當，人工、材料、機械單價的調差應依據招標文件、施工合同中規定的要求及結合市場價格和國家的相關規定計取。〔5〕、取費局部要求參照結算審核制度；、工程量清單編制及清單計價編制嚴格執行工程量清單標準.(三〕、工程施工階段全過程造價治理工程制度要治理掌握應按以下內容開展工作：、審核該工程立項程序、招投(邀〕標程序、設計變更程序、概(預)算內控核批程序及概〔預)算執行和變更調整程序是否合規、合理，樹立主動掌握造價觀念，避開事后造成不行挽回的損失鋪張。序合規合法性。、審查工程量計算的準確性、定額套用或綜合單價確定的合理性,檢查材料價格(包括核價〕有無明顯高于市場價格、顯失公正等不合理現象,并進展審計調整和披露。〕算金額是否真實、合理、準確,是否照實反映工程造價。增大工程投資等問題予以評價和提醒，并依法依規賜予相關建議。序是否合規等狀況。7、嚴格按規定實施跟蹤審計調查，準時提交審計〔核〕實施方案,按時記錄審〕日記，作好過程跟蹤記錄,并按相關要求作好取證工作，為以后的結算工作供給有力的技術資料依據。(四)、質量掌握匯審制度及執行流程度，具體制度及流程如下：責人通知公司全部技術人員〔盡量到齊〕擇時盡快召開匯審會議；滿足參會人員的需要，同時應留意辦公資源的節約;3、會議召開由工程組組長主持，組長首先要對該工程的根本狀況進展全面介紹;審方的意圖及思路;術人員認為工程組的主見是正確的、理由證據是充分的;式；7、對技術難度大、證據缺乏、理由不充分，工程組技術有限，但對該問題又技術人員群策群力，共同解決該問題;都要形成正式的會議記錄交由辦公室存檔。應全力支持與協作,堅決不移的執行。〔五)、公司質量目標：a〕98％以上c〕97％以上第八章保密制度其次十七條公司的保密事項包括：標明密級的隱秘文件;詢問過程中知悉的托付圖、預結算書、電子文檔等資料；各類詢問成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特別保密要求的另行制定更嚴格的保密措施。統一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統一組織，銷毀時要有專人負責監視.私利。第三十一條詢問人員應嚴格依據有關規定辦理相關手續借閱詢問資料，不得問與所擔當任務無關的內容、結果。第三十三條調離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規定要求保密的文件、資料或信息,應當嚴格保守隱秘。第三十四條各部門經理要結合本漏洞。覺察竊密或重大失密大事，必需準時向公司高層領導報告狀況，不得延誤.第九章企業印章治理制度第三十五條公司的印鑒分類由專人保管。12.會計的私章由會計負責保管;第三十六條印章治理人員應對印章使用的正確性負責。.第三十七條凡以公印章治理人員方能同意使用公章.第四十條嚴禁開具空白介紹信。用便函開出的證明必需一式兩份經備存查.追查有關人員的責任并按規章懲罰。附表1加班緣由：領