第15頁共15頁綜合辦管?理制度范?文第一?條為規范?公司的外?來文件管?理工作，?提高外來?文件的閱?辦效率和?效果，根?據國家有?關法律法?規規定，?結合公司?實際，特?制定本制?度。第?二條本制?度所指的?外來文件?（下簡稱?。來文）?，是指集?團公司、?各級政府?及政府部?門、上級?各級__?__、社?會事業單?位和相關?企業單位?等發至公?司及公司?一級__?__機構?接收的各?類公務往?來文件，?其種類主?要包括令?、命令、?議案、決?定、指示?、公告、?通告、通?知、通報?、簡報、?報告、請?示、批復?、函、_?___等?。第三?條本制度?適用于各?級政府及?政府部門?、上級各?級___?_、社會?事業單位?和相關企?業單位等?公司外部?單位發來?的以公司?及公司一?級___?_機構名?義接收并?辦理的各?類公務往?來文件的?管理，不?包括公司?下屬各部?門和其它?下屬單位?自行接收?并由其自?行辦理的?外來文件?的管理。?第二章?來文的簽?收和登記?第四條?凡以信函?郵寄公司?接收的來?文，一律?由綜合辦?負責簽收?和登記，?并及時根?據信函標?明的收啟?單位，凡?屬于公司?及公司行?政系統收?啟的來文?，由綜合?辦負責拆?封。凡屬?于公司黨?委系統、?紀檢監察?和工會系?統收啟的?來文，由?政工部、?紀檢監察?和工會負?責拆封。?第五條?凡公司人?員外出帶?回的來文?、公司人?員親啟的?來文和以?電傳、_?___發?送的來文?等，有關?人員接到?來文后，?一律不得?個人保存?和私自處?理，凡屬?于公司行?政系統的?來文，應?及時交綜?合辦公室?負責辦理?。凡屬于?公司黨委?系統、紀?檢監察系?統和工會?系統的來?文，應及?時交由政?工部、紀?檢監察和?工會負責?處理。?第六條在?收到來文?后，來文?管理員附?上《文電?處理箋》?，交由部?門領導負?責閱簽。?第三章?來文的傳?閱、承辦?和催辦?第七條來?文經負責?辦理傳閱?事項的部?門領導閱?簽后，由?閱簽部門?具體負責?辦理有關?來文的傳?閱事宜。?1、對?只需有關?部門傳閱?的來文，?傳閱來文?人員，留?閱時間一?般不得超?過兩天，?閱后須簽?名以示負?責。2?、對需要?報公司有?關高層管?理人員閱?批的來文?，須報公?司有關高?層管理人?員閱批，?并根據公?司有關高?層管理人?員的批示?和意見，?負責辦理?有關事宜?。公司有?關高層管?理人員閱?批時間一?般不得超?過兩天，?對需要及?時承辦的?來文，一?般應隨即?閱批。?3、對需?要呈送有?關部門負?責閱辦的?來文，由?來文管理?員呈送有?關部門主?管領導閱?辦。如閱?辦部門涉?及兩個以?上的，應?按批示次?序依次呈?送傳閱。?第八條?對需要承?辦的來文?，由有關?部門根據?公司領導?閱批的意?見，做好?承辦工作?。第九?條對承辦?部門所承?辦的工作?進展情況?，凡屬于?公司行政?系統的承?辦工作，?由綜合辦?負責催辦?和督辦。?凡屬于黨?委系統、?紀檢監察?系統和工?會系統的?承辦工作?，分別由?政工部、?紀檢監察?和工會負?責催辦和?督辦。?第四章來?文的收回?和歸檔?第十條來?文傳閱和?閱辦結束?后，由負?責辦理傳?閱事項的?部門予以?收回和保?管。每年?度終了時?，交由綜?合辦公室?負責匯總?整理后統?一進行歸?檔。第?十一條傳?閱來文人?員閱完來?文后，須?及時返還?負責辦理?傳閱事項?的部門。?如在規定?時間內傳?閱來文人?員沒有返?還或沒有?通知收回?來文的，?負責辦理?傳閱事項?的部門應?及時進行?催收。?第十二條?對負責來?文承辦的?部門，在?辦理承辦?事項時，?如需要保?留來文的?，經負責?辦理傳閱?事項的部?門領導同?意后，由?來文管理?員負責復?印一份來?文，交由?承辦部門?保留。?第十三條?對需要保?密的來文?，傳閱和?閱辦的人?員不得攜?帶外出閱?讀和回家?閱讀，不?得擅自復?印、拷貝?、印發、?抄錄、傳?達和轉閱?。第十?四條有關?部門及人?員如果需?要查閱來?文時，須?提出查閱?來文申請?報告，經?由負責辦?理傳閱事?項的部門?領導核準?后，由來?文管理員?負責辦理?來文查閱?事項。?發文管理?制度第?一章總則?第一條?為規范公?司的發文?管理工作?，提高發?文的質量?和效果，?根據國家?有關法律?法規規定?，結合公?司實際，?特制定本?制度。?第二條本?制度所稱?發文（下?簡稱。發?文）是指?以公司及?公司一級?____?機構名義?下發和上?報的各類?公務文件?，其種類?主要包括?令、命令?、議案、?決定、指?示、公告?、通告、?通知、通?報、簡報?、報告、?請示、批?復、函、?____?等。第?三條本制?度適用于?以公司、?公司董事?會、公司?黨委、公?司工會、?公司__?__等公?司及公司?一級__?__機構?名義發文?的管理，?不包括以?公司各部?門和其它?下屬單位?名義發文?的管理。?第四條?公司下屬?各部門和?其它非法?人下屬單?位不享有?以本部門?和本單位?名義發文?的權利。?第二章?發文的原?則和權限?第五條?公司上報?和下發各?類文件，?應堅持必?要性、針?對性和目?的性的原?則，講求?發文效果?，提高發?文質量，?減少發文?數量，避?免濫發文?件。第?六條公司?上報和下?發各類文?件的簽發?權限：?1、凡屬?公司行政?文件，由?總經理或?總經理授?權其他副?總經理負?責簽發；?2、凡?屬公司董?事___?_文件，?由董事長?或董事長?授權其他?董事會成?員負責簽?發；3?、凡屬公?司___?_文件，?由黨委書?記或黨委?書記授權?其他黨委?成員負責?簽發；?4、凡屬?紀___?_文件，?由___?_書記負?責簽發；?5、凡?屬公司工?____?文件，由?工會主席?負責簽發?。第三?章發文的?擬稿和核?稿第七?條凡屬公?司和公司?董事會、?總經理、?黨委、_?___、?工會需要?上報和下?發的文件?，除公司?領導直接?指定有關?部門負責?擬稿外，?凡屬行政?系統的文?件，一般?應由綜合?辦公室負?責擬稿。?凡屬黨委?系統的文?件，一般?應由黨委?辦公室負?責擬稿。?凡屬__?__系統?的文件，?一般應有?____?負責擬稿?。凡屬工?會系統的?文件，一?般應由工?會負責擬?稿。第?八條公司?各部門根?據開展工?作業務的?需要，凡?有必要上?報和下發?的文件，?由其各部?門自行負?責擬稿。?第九條?公司各部?門擬定發?文稿件時?，應注意?如下事項?：1、?擬稿應符?合__方?針政策和?國家的法?律法規，?符合本公?司的整體?利益和長?遠利益。?2、擬?稿應做到?觀點鮮明?，情況確?實，簡明?扼要，條?理清楚，?層次分明?，文理通?順，標點?符號正確?，所采用?事實和數?據應準確?無誤，所?采用的計?量單位應?符合法律?規定。?3、擬稿?所采用的?數字，除?有必要使?用漢字外?，一律使?用___?_伯數碼?。4、?擬稿一般?不得采用?手寫，統?一采用電?腦撰寫，?除特殊需?要外，頁?面設臵統?一采用a?4紙型。?凡采用手?寫的擬稿?，一律由?擬稿部門?自行負責?用電腦和?a4紙打?印出來后?，方可提?交審核和?簽發。?5、擬稿?包括打印?正式文件?的字體和?字號，除?有特殊要?求情況外?，其正文?主標題統?一采用_?___號?宋體，正?文內容統?一采用_?___號?仿宋體字?。6、?擬稿包括?打印正式?文件的頁?面設臵，?除有特殊?需要外，?方向一般?應采用縱?向，文字?內容采用?橫向排列?，頁面間?距為每頁?22行，?每行__?__字。?7、擬?稿人完成?擬稿后，?須填寫和?附上《發?文處理單?》，并注?明擬稿文?件名稱、?主送單位?、抄送單?位、打印?份數，以?及擬稿單?位和擬稿?人姓名，?如果需要?會簽的，?還應注明?會簽單位?。第十?條公司各?部門擬定?的發文稿?件，由各?部門主管?領導負責?核稿，對?所擬發文?稿件的內?容和文字?進行審核?把關。?第十一條?修改擬稿?須統一采?用藍黑水?鋼筆或碳?素水筆，?字跡須清?楚可辨，?不能過于?潦草。對?修改過多?的擬稿，?應退回擬?稿部門或?擬稿人改?正清楚后?，方可再?承續審核?和簽發程?序。第?四章發文?的審核和?簽發第?十二條公?司各部門?按公司董?事會、總?經理、黨?委、__?__和工?會領導指?定負責擬?定的發文?稿件，經?其部門主?管領導核?定后，可?直接提交?指定擬稿?的公司董?事會、總?經理、黨?委、__?__和工?會領導負?責審核和?簽發。?第十三條?公司各部?門自行負?責擬定的?發文稿件?，經其部?門主管領?導核定后?，須提交?其部門主?管公司領?導審核和?簽發。如?主管公司?領導不宜?直接簽發?的，由主?管公司領?導提出審?核意見，?再報請上?層公司領?導審核和?簽發。?第十四條?公司各部?門自行負?責擬定的?發文稿件?，如果涉?及其它部?門工作業?務的，在?提交其部?門主管公?司領導審?核和簽發?前，須先?提交有關?部門主管?領導進行?會簽。如?需要根據?有關部門?會簽意見?進行修改?的，應先?進行修改?。第十?五條對需?要開會研?究決定后?才能簽發?的擬定文?件，由負?責審核的?公司董事?會、總經?理、黨委?和工會領?導，直接?把發文稿?件提交公?司董事會?、總經理?辦公會、?黨委會或?工會委員?會等會議?研究決定?，并根據?會議決定?進行簽發?。第十?六條凡根?據公司董?事會、總?經理、黨?委、__?__和工?會領導簽?署的審核?意見，需?要其他公?司領導會?簽意見的?發文稿件?，由擬稿?部門負責?提交其他?公司領導?會簽后，?再提交主?管公司領?導審核和?簽發。?第十七條?審核和簽?發各類發?文稿件，?須做到急?件隨到隨?辦，一般?文件一日?一清，最?長審核和?簽發不得?超過兩個?工作日。?對需要開?會研究決?定和需要?更多時間?考慮的發?文稿件而?導致審核?和簽發時?間超過兩?個工作日?的，負責?審核和簽?發人員應?及時告知?擬稿部門?。第十?八條簽署?發文稿件?審核意見?，應做到?觀點明確?，簡明扼?要，字跡?清楚，并?須統一采?用藍黑水?鋼筆或碳?素水筆書?寫和簽名?。第五?章文件的?編號和打?印第十?九條各部?門擬定的?發文稿件?，經公司?主管領導?審批簽發?后，須把?發文稿件?提交綜合?辦公室，?由綜合辦?公室統一?負責文件?編號。應?明確專人?負責文件?的編號和?登記工作?。第二?十三條公?司各類文?件一般應?采用a4?紙單面印?制。文件?類別名稱?應采用全?稱，并要?統一采用?紅色油墨?或碳粉印?制。文件?正文及其?他內容，?除有特殊?要求外，?一律采用?黑色油墨?或碳粉印?制。第?二十四條?綜合辦公?室在負責?文稿打印?時，須在?首頁文件?類別名稱?____?的同一行?，采用_?___號?仿宋體字?打印上發?文編號和?簽發人。?發文編號?應居左側?排列，簽?發人及姓?名應居右?側排列。?在文件末?頁___?_，應打?印上文件?打印部門?和印發時?間。第?二十五條?文件打印?完成后，?由綜合辦?公室打印?人員統一?負責裝訂?。裝訂線?統一設定?在頁面左?側。第?六章文件?的上報和?下發第?二十六條?印制的正?式文件在?上報和下?發前，須?由綜合辦?公室統一?負責蓋章?，并負責?把發文底?稿和兩份?正式文件?予以存檔?。第二?十七條對?需要上報?及對外報?送的公司?各類文件?，應由文?件簽發人?指定的部?門負責上?報。文件?簽發人沒?有指定的?，一般應?按照工作?業務對口?的原則，?由分管此?項工作業?務的部門?負責上報?。凡沒有?界定和界?定不清分?管部門的?，統一由?綜合辦公?室負責上?報。第?二十八條?對在公司?內部下發?的各類文?件，須按?照擬稿部?門注明的?發文范圍?進行下發?。第二?十九條發?文部門在?下發文件?時，須進?行發文登?記和簽收?登記。?第七章文?件的催辦?和督辦?第三十條?公司上報?文件如有?需要催辦?的工作事?項，除公?司領導指?定有催辦?部門外，?一律由文?件擬稿部?門負責催?辦，并負?責向文件?簽發的公?司領導報?告催辦情?況。第?三十一條?公司下發?文件如有?需要催辦?或督辦的?工作事項?，除公司?領導指定?有催辦部?門外，一?律由文件?擬稿部門?負責催辦?或督辦，?并負責向?文件簽發?的公司領?導報告催?辦和督辦?情況。?綜合辦管?理制度范?文（二）?第一章?總則第?一條為加?強合同管?理，維護?公司的合?法權益，?預防和減?少經濟糾?紛，確保?公司生產?經營活動?的正常進?行，根據?國家《民?法通則》?、《合同?法》等有?關法律法?規的規定?，結合公?司的實際?，特制定?本制度。?第二條?本辦法適?用于公司?各部門和?其它非法?人單位等?具有簽約?資格的單?位（下稱?各簽約單?位）對外?簽訂的工?礦產品購?銷、建筑?____?工程承包?、加工承?攬、貨物?運輸、供?用電、供?用水、供?用汽、倉?儲保管、?財產租賃?、財產保?險、技術?服務、咨?詢、科技?協作和所?有的涉_?___經?濟貿易等?各類合同?。第二?章合同管?理的基本?要求第?三條公司?董事長是?公司的法?定代表人?。各簽約?單位對外?簽訂合同?，須由董?事長簽署?，或由董?事長受權?簽署。凡?由董事長?授權簽署?合同的，?必須具有?簽約資格?，即須先?辦理由董?事長簽署?的授權委?托書。未?經董事長?授權任何?單位和個?人不得以?公司名義?對外簽訂?合同。否?則，即為?越權行為?，所簽合?同無效。?第四條?各簽約單?位簽訂合?同，必須?遵守國家?法律、法?規、政策?，保證合?同的合法?性。第?五條合同?依法成立?，即具有?法律效力?，必須嚴?格遵守、?全面履行?，不得擅?自變更或?解除合同?。第六?條公司履?行合同的?原則是。?重合同，?守信用。?在履行合?同義務的?前提下，?享受合同?規定的一?切權利。?第七條?合同，除?即時清結?者外，都?必須采用?書面形式?，明確相?互間的權?利和義務?，以便合?同雙方全?面履行。?1、凡?一萬元及?以上的經?濟往來，?必須采用?書面的形?式簽訂合?同。2?、凡采用?書信、電?報、電傳?和其他書?面形式完?成要約、?承諾，就?合同重要?條款達成?協議的，?可視為書?面合同。?經當事人?同意就合?同條款所?進行的修?改、變更?、終止的?文書、電?函、圖表?等也是合?同的組成?部分。?第八條簽?訂合同一?般應使用?合同專用?章，不得?使用其他?印章替代?，合同專?用章應有?專人保管?。第三?章合同管?理的部門?和職責?第九條公?司合同管?理的責任?部門為企?業管理辦?公室，對?公司的各?類合同實?行統一管?理。綜合?辦公室應?由負責公?司法律事?務的工作?人員兼任?合同管理?員，在綜?合辦公室?主任的領?導下，具?體負責合?同的日常?管理業務?。第十?條各簽約?單位設一?名兼職合?同管理員?，具體負?責本單位?工作及經?營業務范?圍內的合?同管理工?作。第?十一條公?司各類合?同的簽訂?和履行過?程，須遵?循“統一?管理，逐?級負責，?層層把關?，相互制?約，閉路?循環”的?原則，即?簽約由企?業管理辦?公室、財?務處和簽?約單位分?別把關；?履約由簽?約單位、?驗收單位?、企業管?理辦公室?、財務處?聯合監督?。第十?二條綜合?辦公室的?合同管理?職責：?1、負責?對簽約單?位合同管?理人員進?行業務指?導、咨詢?和培訓；?2、負?責對萬元?以上合同?的簽訂和?履行過程?進行監督?檢查和審?核把關；?3、負?責協助簽?約單位_?___對?方當事人?和經濟擔?保人的簽?約資格、?資信、履?約能力、?經營范圍?及授權委?托；4?、負責協?助辦理公?司簽約人?員資格證?書、授權?委托書；?5、負?責建立合?同登記制?度，及時?了解掌握?簽約單位?合同簽訂?和履行情?況；6?、負責根?據公司領?導指令和?簽約單位?需要，參?加有關合?同談判和?合同見證?工作；?7、負責?協同簽約?單位參與?公司合同?糾紛的處?理工作。?第十三?條簽約單?位的合同?管理職責?：1、?負責本單?位的合同?管理工作?；2、?負責簽訂?本單位工?作及經營?業務范圍?內的合同?；3、?負責__?__并履?行本單位?簽訂的合?同；4?、負責本?單位合同?文本和合?同專用章?的管理工?作，未經?公司主管?領導同意?，不得外?出攜帶已?蓋章的空?白合同，?不得以任?何理由出?借、轉讓?和流失已?蓋章的空?白合同，?不得外出?攜帶合同?專用章；?5、負?責通知相?關部門對?合同標的?物進行驗?收，并配?合相關部?門做好合?同標的物?的驗收工?作；6?、負責做?好本單位?合同的登?記管理工?作，建立?健全本單?位的合同?臺帳及統?計報表，?并妥善保?存各類合?同及附件?。第十?四條合同?簽約人員?的職責?1、負責?按照授權?委托書所?規定的代?理權限、?授權范圍?和有效期?限，依法?簽訂、變?更、解除?合同；?2、負責?____?對方主體?資格、資?信情況、?履約能力?、經營狀?況和對方?簽約人代?理手續、?權限等；?3、負?責辦理簽?訂合同的?各項審批?手續和所?簽合同的?履行工作?，以及負?責反饋變?更合同、?終止合同?和合同糾?紛的信息?，并提出?具體解決?方案；?4、負責?確保所簽?合同做到?標的物真?實，適用?條款齊全?、完備，?責任明確?，切實避?免出現空?頭合同、?欺詐合同?、誤解合?同和無效?合同；?5、負責?保管好與?合同履行?、變更、?解除等有?關的文本?、函件，?并及時交?合同管理?員歸檔。?第十五?條簽約資?格證書和?法定代表?人授權委?托書應妥?善保存，?不得轉借?，如出現?損壞或丟?失的，應?及時報企?業管理辦?公室說明?情況，申?請補辦。?第十六?條為強化?合同履約?監督，公?司實行簽?約人員和?驗收人員?分離制度?。合同標?的物或成?果實現后?，簽約人?員應及時?交付有權?驗收部門?或有驗收?責任的人?員，對標?的物的質?量、數量?、包裝、?外觀質量?等進行檢?驗，并如?實填寫驗?收意見。?第十七?條公司財?務處是合?同履行收?付結算的?執行和監?控部門，?在收付合?同款項和?酬金時，?應以經過?審批生效?的合同為?依據，凡?屬違反本?制度規定?的和沒有?列入資金?預算的合?同，未經?公司主管?領導審核?批準，一?律不得支?付合同酬?金。第?四章合同?的簽訂、?審核及履?行第十八?條簽訂合?同，應使?用由當地?工商行政?管理部門?監制的統?一合同文?本。無統?一文本格?式的其他?合同，必?須內容具?體，條款?完備，責?任明確，?字跡清楚?，用語準?確，做到?規范化。?第十九?條各簽約?單位簽訂?具有支付?貨款或酬?金義務的?合同，需?要預付款?的，須經?公司主管?領導批準?，并應以?定金方式?，且不得