（D版）加強公司合同管理工作，規(guī)范公司合同管理行為，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華本規(guī)定適用于廣西南寧玉柴馬石油潤滑油有限公司、廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有3.1.1負責對方主體資信調(diào)查、合同談判、擬訂合同草案、組織合同初審、合同檔案號3.1.2配置一至二名合同管理員，合同管理員職責包括：負責本部門合同送審、辦理簽訂手續(xù)、提請蓋章、維護記錄、統(tǒng)計合同數(shù)據(jù)等合同管理工作；每季度向董秘辦反饋本部門合同履3.2.1負責對合同簽訂、變更、終止、解除、執(zhí)行等進行全面監(jiān)控和處理，包括參與主體資3.2.2對公司上一年度合同履行情況進行跟蹤與評估，統(tǒng)計合同履行情況，收集合同履行意3.2.3對公司董事會審批、或金額重大的法律合同的履行情況，實行季度抽查。5.1公司合同指為實現(xiàn)公司的經(jīng)濟目的與中國境內(nèi)（外）法人、自然人或其他經(jīng)濟組織所簽訂6.2.2合同審批的環(huán)節(jié)為業(yè)務部門、相關(guān)部門、董秘辦、財務部、公司領(lǐng)導；對經(jīng)審核不符合審批流程批復后，合同簽訂人在權(quán)限范圍內(nèi)可代表公司對外簽訂合同。超出授權(quán)事項及財務權(quán)6.3.1《法定代表人授權(quán)委托書》由董秘辦在每年初負責統(tǒng)一辦理，有效期一般定為一年，由6.3.2授權(quán)書一式兩份，由董秘辦及被委托人各存檔一份。此文書應授權(quán)委托書（南寧授權(quán)委托書（北海合同審批表.doc采購合同審批表.doc6.1.10.4.1原則上由業(yè)務部門在談判前對合同對方主體對于與老業(yè)務單位簽約，如果以往業(yè)務表現(xiàn)不佳，有嚴重沒有嚴重違約情況，則可以免除考察，由各具體業(yè)務部門6.1.10.5.1合同談判由各具體業(yè)務部門直接與對方協(xié)商。6.1.10.5.2要求或必須需要有關(guān)人員參加談判的，具體業(yè)6.1.10.5.3談判要始終以公司利益為核心，并注重談判技6.1.10.6合同的審批權(quán)限，參照公司《財公司將追究其個人和其所在單位或部門領(lǐng)導的責任，直至），日6.1.10.7.1合同管理員審查后，在“合同審批流程”相應根據(jù)業(yè)務需求及特點，業(yè)務部門可選擇將合同審批流日6.1.12.2公司董秘辦根據(jù)合同法和相關(guān)法律法規(guī)對整相關(guān)證明、手續(xù)完備情況；對初審進行核審；對合同所有綜合平衡后，審查合同的公正性、有效性、合規(guī)性和合法放過；對于法律顧問提出的修改意見，各具體業(yè)務部門要繼續(xù)與對方協(xié)商，確實協(xié)商不下，則形成書面說明反饋公司重秘辦，公司重秘辦權(quán)衡公司利益和法律風險后報公司6.1.12.3對經(jīng)審不符合要求的合同嚴禁從上一道審查流轉(zhuǎn)到下一道審查程序。合同審查人員認為所審合同不合格的應提出書面修改意見。下一程序合同審查員對上一程6.1.12.4嚴禁公司內(nèi)任何人或任何單位用虛日批后，根據(jù)《財務管理審批權(quán)限規(guī)定》，提交公司領(lǐng)導審日公司領(lǐng)導根據(jù)權(quán)限及制度審批按《財務管理審批權(quán)限日日布的《財務管理審批權(quán)限規(guī)定》規(guī)定的審批人員名單、審6.1.16.2對部門副職以下人員授權(quán)簽約，及臨時性簽約授6.1.16.3確實因某一合同談判或參與對外確實需要加蓋公司公章的，經(jīng)公司領(lǐng)導或公司董秘辦審查6.1.16.7公司任何人不得攜帶公司公6.1.16.8嚴禁攜帶蓋有公司公章或合同專用文本外出簽約，否則，無論是否給公司造成損失都將按有部門和合同主體對方進行協(xié)商，對合同生效日期作延后修定全面履行有關(guān)義務，并隨時督促對方當事人及時履行其保存有關(guān)過程資料，如：合同文本原件，與合同有關(guān)的會技術(shù)質(zhì)量標準及相關(guān)數(shù)據(jù)、樣品樣機；有關(guān)對方違約的證公司財務部在撥付款時要對合同的合法性進仃取后把關(guān)，對于沒有經(jīng)過公司董秘辦審核的合同或雖經(jīng)重證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并董秘辦或財務部在知道上述情況時應立即與有具體業(yè)務部門應及時與對方協(xié)商，力求達成協(xié)議，解決協(xié)商不能解決糾紛的，具體業(yè)務部門應立即向公司董秘辦申報，凡超過訴訟時效申報，致使公司喪失勝訴權(quán)；或不及時移交起訴，錯過起訴良機，致使公司遭受重大損失具體業(yè)務部門最遲應在距最新對賬單確認后的一年半時合同管理員必須密切配合，提供有關(guān)證據(jù)材料和做好其止建立臺賬面監(jiān)控，重點對合同執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，參與合同爭議的調(diào)解、仲裁和訴訟活于公司具體業(yè)務部門違反本規(guī)定，未經(jīng)合同審批程序，擅具體業(yè)務部門根據(jù)合同規(guī)定的權(quán)利、