一、前言作為全球領先的綜合性房地產開發企業，萬科股份有限公司（以下簡稱“公司”）的董事會是公司治理結構的重要組成部分。為了保證公司董事會議事的有效性和高效性，公司特制定了這份《萬科董事會議事規則》（以下簡稱“規則”）。該規則適用于公司董事會的所有會議，旨在明確董事會議事的程序和規程，規范董事會會議的議事行為，保障董事會議事的公正、公平和高效性，維護公司的利益和股東權益。二、會議召開及通知公司董事會每年至少召開四次會議，若必要，可以增加會議次數，但須適當安排時間，確保董事履職不受影響。具體開會時間由公司董事會主席和秘書長確定，通知方式為書面通知。董事會的會議通知應在會議召開日期的七天前至少送達董事，在會議通知中應說明會議的時間、地點、議題、議程以及需要提交的文件等內容。三、會議議事順序召集和主持人報告主席報告會議組織情況，說明非保密性事項，并批準出席人數名單。確認會議議事日程主席就已經發放的議事日程征求董事會成員的意見，經表決通過后，確定本次會議的議事日程。如果有董事提出增加或取消議題，則由主席根據需要決定是否增加或取消。涉及公司利益、重大決策、個人利益等敏感議題，建議提前向主席提交書面報告，以保證事宜得到妥善處理。審查與批準已提交的文件審查和批準已經遞交的文件，例如董事會會議記錄、審計報告、公司業績報告、公司發行的股票、重要合同和計劃等文件。公司戰略與業務發展重點討論公司戰略與業務發展方向，報告公司目前的情況、策略變化、主要工作進度以及考慮提出的決策建議等。人事任免事項審議公司高層管理人員、監事會成員和公司董事會成員的人事任免事項，并根據本公司實際需要，在適當的時候進行建議提出及討論。重大投資決策討論重大資產、項目、并購或投資事項，需要全體董事投票表決通過。公司治理和內控展開對公司治理和內控的討論，包括董事會治理結構、風險管理、內部控制、合規落實、內部審計等事宜。其他議題除上述議程外，如有其他事項，在會議通過前，應征求董事長意見，經董事長批準，列入會議議程。四、會議表決公司董事會議事需要技術性建議和規劃之后，進行公告、定奪。在完成信息交流和討論后，所有董事需表態并投票，將會議決議結果反饋給主席。決議需由半數以上董事投贊成票才能通過。若反對票超過權益總數的三分之一以上，則該議題無法通過。如出現此種情況，主席應當考慮向董事會提出修改意見，以確保該議題能夠獲得通過。五、會議記錄公司董事會秘書負責記錄會議內容，對董事會決議進行歸檔，并委托其人員將會議記錄之文字稿向董事會成員傳閱。會議記錄中應包括會議議程、到會人員名單、主席報告的內容、議事的簡要記錄、投票結果以及各項決議等內容。六、會議機密在董事會開會期間，所有議程和討論須保持機密性，不得外泄。在董事會議程之外，未經協商和主席批準，任何人不得取得公司機密信息缺省。如有議程需要保密，須在會議前說明，由與會董事進行保密，并在會議結束后立即予以歸檔。七、會議主席根據《公司章程》和《董事會議事規則》，企業董事長擔任公司董事會會議主席的職責。根據法律法規的規定，企業法定代表人、CEO不得擔任公司董事會主席。如果董事長無法參加董事會會議，則由董事會副主席代為主持。八、會議紀律公司董事會成員應當遵守會議紀律，聽從主席指揮，以君子之道，禮讓為主，充分尊重和發揚董事會會議發言和決策。董事會成員不得披露與會議相關的任何信息，包括但不限于會議內容，記錄和文件以及其他信息。九、總結以上就是萬科股份有限公司董事會議事規則的詳細規定。在實際工作中，公司董事會