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文檔簡介

本董事會議事規則一、前言根據董事會管理條例的規定，為了確保本公司董事會的議事程序和議事秩序，特制定本《董事會議事規則》。二、董事會議事程序和議事秩序董事會在公司董事長或副董事長的主持下進行。董事會應該遵循法律規定、章程和公司規定。董事會會議的召集及開會通知，應符合《公司組織條例》的規定。董事會會議必須按照規定的時間和地點召開，準時開會。如因故不能準時開會，應當事先通知董事會主席或者副主席，并告知新的會議時間和地點。董事會會議應當主持人先請會議秘書宣讀會議議程。議程應當由主席事先起草，并在會議前用信函的形式向董事會的全體董事發出。會議應當按照議程逐項討論，并嚴格按照議程進行表決。釋明原則性問題、表決程序、關鍵問題決定唯一的表決程序——投票表決。出席董事會會議的董事應當親自到場進行表決。表決應當使用切實可行的辦法進行，禁止使用電子郵件、傳真等方式進行表決、臨時意見或者口頭表決。在關鍵問題上進行兩輪表決，第一輪表決確定候選人或者方案，第二輪表決則予以確認。會議主席應當保持中立，不得發表與議事內容無關的言論或表態意見。禁止在董事會會議上進行無意義的爭吵，否則主席有權將其制止。三、會議記錄董事會會議的記錄應當真實、完整、及時、準確，并應當附有有關文件的副本。記錄人由主席指定。記錄人應當對開會時間、地點、參會人員、出席人數、議題及表決結果、記錄時間、記錄人等內容進行記錄。記錄應當在會議中加以確認，并與出席董事簽字確認，才能夠作為董事會會議記錄的有效證據。四、議事常識董事會會議上應當認真聽取各項報告，進行充分的討論，對各種方案進行深入研究后做出決策。董事會會議上的提案必須有實質性依據，不得信口開河或無中生有，對公司權益、股東權益、客戶權益或產生一定影響的提案應當測算投資效益和風險，并列入控制范圍。凡與公司合并、分立、改制、重大投資、借入、反響巨大的法律訴訟、重組等重要事件，由董事會作出決策。董事會會議應當進行民主決策，必須聽取多數董事意見，少數意見應當在合理范圍內受到尊重。五、結束語本董事會議事規則是公司組織條例的重要組成部分，也是董事會治理體系的重要保障。各位董事應當遵守執

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