河南建筑材料研究設計院有限責任公司監事會議事規則（草稿）第一章總則第一條為明確河南建筑材料研究設計院有限責任公司（簡稱“公司”）監事會的職責權限，規范監事、監事會組織行為及操作規則，充分發揮監事會的監督作用，根據《中華人民共和國公司法》和《河南建筑材料研究設計院有限責任公司章程》的規定，制訂本規則。第二章監事會的組成和職權第二條公司依法設立監事會，監事會對股東會負責。監事由股東代表和公司職工代表擔任。股東代表擔任的監事由股東大會選舉產生，職工代表擔任的監事由職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。公司職工代表擔任的監事不得少于監事人數的三分之一，依照公司章程行使職權。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。第三條監事會行使下列職權：㈠對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；㈡檢查公司財務；㈢對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；㈣當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；㈤提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；㈥向股東大會提出提案；㈦依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；㈧發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。第四條監事會由5名監事組成，監事會設主席一人，監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席行使下列職權：㈠召集和主持監事會會議，并檢查監事會決議的實施情況；瞞㈡浸代表姨監事錫會向害股東緞會報漸告工紋作。樣㈢匯列席竄董事送會會門議債，出載席總瓣經理莊會議境；館㈤蝕公司忍章程秩規定顧及監嗓事會情授權勺的其士他事問項。希監事毯會主辱席不訪能履暢行職困務或屆者不吸履行載職務盛的，影由半內數以承上監亦事共姿同推脂舉一慶名監何事召會集和下主持押監事鈔會會透議紀。彎第車五槐條腔監事藍可以芽在任往期屆屢滿以蚊前提跑出辭蒜職。眨監事置辭職單應當弄向監民事會念提交啊書面映辭職側報告紡。監檢事任由期屆多滿未商及時投改選鏈，或透者監津事在乓任期孔內辭安職導墊致監納事會倉成員為低于膛法定蛋人數沿的，檔在改技選出斬的監謊事就某任前班，原能監事黃仍應譯當依惜照法鍛律、什行政都法規從和章我程的感規定統，履兄行監善事職真務。圖第狐三漫章豎監事適會存會議脹的召鍵開彎及議搬事范智圍賀璃第右六盒條泉監丘事議倘事以珠監事逮會會衣議的文形式紙進行摘。詠監事恭會每兩六個菊月至嬌少召伸開一范次會融議參，瓶監事隔也可擺以提版議召黑開臨議時監溉事會內議孔。亂第聞七游條共監事雹會會羊議由川監事帶會主為席或幼監事宮會主智席指穿定的駐監事殃負責派召集泡。脂第縱八霧條忌召開研監事努會會威議，械應至鋸少提丸前饞五礙日將封監事豐會會庸議的握通知臣以睛電子籠郵件缸、免冷或專蜂人送紐達全旦體監木事，記但在摘緊急煤情況夢下除披外。脹第胖九層條躁監事爭會會匹議通各知包渣括以樂下內豬容：翁㈠肚會議炸日期諸和地寺點；泡㈡蜂會議恭期限述；漲㈢劑事由討及議頁題；茶㈣買發出稀通知責的日始期。尚第頃十野條蟻監事膊會會售議應望由三曬分之饑二以救上(錦含三飽分之宮二)浙的監撈事出括席方惹可舉絞行幅。芝第十備一條壁腎監事捧會會滑議應俱當由敬監事查本人遵出席盤，監慶事因皆故不膚能出廟席的鵝，可葛以書鑼面委枯托其束他監象事代蛾為出句席。預委托特書應趣載明貸代理語人的薪姓名扮、代鵲理事炎項、項權限英和有閥效期色限，樹并由屈委托鍵人簽遵名或湖蓋章屈。遞第拳十二虧條獄監慮事未檢出席昨監事嗚會議尤，亦雷未委避托代扭表出訪席的爹，視錦為不愉履行虹監事震職責運。晚第十繼三抵條開監事史會會激議實敏行簽營到制納度，哪凡參價加會觀議的闖人員糧都幣應膨親自棄簽到跡，不懼可以睜由他菠人代每簽，役會議窄簽到舞薄和農會議績其他腰文字域資料傭一起概存檔死保管蔥。曉第十辣四梁條摟監事叢會認充為必配要時旬，可頸要求仔公司鳴董事晝、總根經理枕及其譽它高議級管葛理人旨員、螺內部飄及外徑部審默計人恐員列輕席會懼議囑，洗并向現監事莊會陳悉述有祝關事杯項或乘回答做有關給問妥題。貫被邀托請參增加監遇事會萄議人態員應燥參加租會議直。踏第您十殖五野條辟監私事議傘事的昂主要副范圍搭為：膝㈠胡對公器司董予事會協決策護經營敗目標拌、方廁針和斯重大智投資蓋方案膝提出之監督岡意見感；既㈡收對公觀司中親期、土年度脂財務釘預算稱、決佩算的部方案償和披籃露的概報告虜提出領意見大；衰㈢質對公載司利錄潤分參配方擔案和供彌補編虧損形方案漁提出認審查重、監殊督意碑見；疾㈣備對董團事會凝決策搬重大玻風險凝投資滾、抵宏押等笛提出采意見座；跪㈤喇對公投司內廢控雖制度輕的建皂立和弱執行舟情況鞏進行禽審議裁，提衣出意罰見；齒委㈥瞇對公炊司董靈事、賄經理神等高論層管凱理人塘員執寫行公諸司職轉務時稱違反及法律奶、法搶規、遲章程蘆，損汽害股呀東利值益和雕公司籍利益石的行診為提誘出糾祖正意糖見；驕㈦撤監事釋換屆烈、辭賤職，瘦討論碌推薦使新一唐屆監坦事名緩單或駛增補綱名單柄提交半股東穴大會丙；拔粱眾賽㈧霸公司確高層狠管理慢人員加的薪癢酬及厭其他填待遇帳。浪㈨孕其他導有關休股東潛利益礦、按公司鉆發展災的問談題。魔乳第十捉六條協拜監事嗎均有抄權提施出監僚事會演議案剃，但已是否標列入益監事肥會會皺議議懇程由眉監事謹會主渣席確爹定；奏如監亮事提唇出的該議案斑未能轟列入燒監事瑞會議牲程，駁監事課會主夏席應向向提蝴案監橋事做插出解規釋，母如提早案監南事仍畏堅持亡要求以列入兵議程便，則哪由監殘事會奮進行促表決妄確定輛。偷第十式七條梳兼監事萌會提狐案應穗符合養下列車條件如：飛㈠懷內容島與法陰律、駝法規擇、《耕公司佳章程列》的哲規定唱不抵紛觸，孫并且死屬于瓶公司素經營連活動健范圍緞和監壺事會穿的職祥責范東圍；菜㈡藏議案糖必須任符合榴公司純和股桌東的豆利益百；陶㈢非有明廟確的槐議題慢和具盜體事總項；池㈣奏必須罰以書蜘面方靜式提烈交。叔第十懷八條富流列入批會議器議程卵需要槳表決醒的議森案或很決定則，在讀進行法表決抵前，紐應當別經過棗認真注審議燭討論惠，監指事發需表意你見可擔以采共用口鄉頭或緣書面蕉報告拐形式像。贈第十蹲九條厘監撲事會澡對列令入議腦事日錄程的請提案摘應當介進行挽逐項青表決妻，不它得以排任何悶理由懲擱置跡或不校予表冷決。肅對同乞一事瞧項有批不同先提案宋的，鉆應以駕提案被提出塌時間畢順序巧進行固表決言，對轟事項趣做出桂決議黑。旱第二身十條即繳每名港監事匙有一繞票表李決權紀。監繁事會允決議品應當排由二多分之軋一以炭上監程事近表決私通過瞞。門監事閣會決同議的雜表決孫，可贊以采山用投才票或賽舉手印的方拜式進爪行表膊決。蟲若監捐事對杏議案升中的餐某個違問題近或某駁部分漲內容俘存在器分歧耽意見側的情楊況下廈，可論單獨耐就該摔問題純或該貼部分陰內容扔的修嘩改以督舉手企方式趁進行璃表決從，該窯修改奸事項趨須經嚷全體你監事鼻過半獻數通參過。距監事戶會應將對按渴照表朗決意饅見即錢席修跑改后川的議財案再抬行以拌表決掙。重第二等十一焦條朋監事敲會審至議的洽議案頁或事孩項涉嶼及到嗽關聯疊關系脊的監過事時賞，該盛監事朝應當挺回避突，且坐不得無參與推表決院，未愛出席站監事彎會會礎議的蚊監事叛，如亦系有毫關聯恰關系抹的監夾事，央不得絡就該宗議案閘或事伸項授勢權其往他監各事代辣理表氏決。債第二注十二信條瞞監事超會對笨與監倡事有牌關聯葵關系出的議剛案或嗚事項竿做出度的決裹議，做需經揮非關供聯監掀事過四半數壺通過母，方闖為有溉效。炎第二鏡十三磁條捷監事肅會就子關聯菠交易感表決孟時，兄有利汗害關宇系的粘當事毯人屬告以下桐情形巷的，扒不得狐參與途表決檔：蘭㈠趁監事孕個人咐與公屆司的避關聯局交易涂；籮㈡槽監事國個人不在關膝聯企雙業任禍職或略擁有桑關聯存企業嚼的控阻股權災，該咸關聯蹲企業信與公摟司的柜關聯舉交易介；旅㈢淚監事拉的利膜害關擾系人終與公晉司的狂關聯妻交易爽。團第二只十四捏條描監事灘會主然席可愉根據械情況訊決定扛采用董書面標議案慌以代句替召銷開監高事會慰會議甩，但所該議嚷案之陸草稿粉及與阻之相四關的郵說明脅性文另件應巨以專哀人送百達、量電子索郵件克、默械中之目一種細方式籠送交孕每一性位監隊事。士如果字監事扇會議辟案已宵派發簽給全夸體監擊事，沈簽字臥同意謊的監妥事已副達到炕做出富決議偽的法下定人府數，刃并以殲本條滿上述檢方式即送交棕監事教會主矛席后船，該材議案齡即成賺為監紛事會騙決議煩，毋梅須再晚召開鈔監事背會會們議。卵在經晶書面漁議案馬方式瓦表決雙并做票出決客議后詠，監奧事會怕主席倆應及欠時將中決議煮以書弄面方墨式通描知全皆體監姑事。云第通四短章握監事夾會決慮議雄第二褲十五鞋條問監事悶會應睡當對營所議懷事項墾的決鵝定作欺成會端議記矮錄，敞出席散會議爆的監珠事應婚當在墨會議仇記錄臥上簽分名。搜監事榆有權綢要求灰在記聾錄上炮對其照在會俗議上墳的發餅言作蠶出某賤種說伸明性許記載釋。喊監事費不在追會議豪記錄激、紀矮要、茄決議濁上簽釋字，斤視同畢不履陳行監隙事職凡責。著第二腦十六哨條殃監事怪會會裝議記柱錄包榴括以編下內減容：取㈠秀會議魄召開蔽的日荷期、攝地點蠻和監游事會校主席槽姓名泥；垂㈡天出席稿監事適的姓嚷名以忍及受謝他人醉委托露出席柿監事呆會的旬監式音（代倒理人浮）姓迅名；抵㈢姐會議執議程斜；他㈣豬監事泰發言攻要點沿；糧㈤繡每一哨決議巾事項傘的表海決方熔式和詞結果迅（表津決結鴉果應證載名都贊成飛、反卷對或牙棄權劍的票梳數）醫。陡第二潮十七醉條說監事精會會始議應躲當有仗會議雕決議裳，出腐席會俗議的輩全體搞監事峽應當鑄在會歇議決乎議上震簽名匯。領第二輝十八懷條住監事該應對挎監事孕會的值決議時承擔拆責任節。監寶事會邀決議帶違反甘法律員、行佳政法節規或芒公司皺章程火，致臭使公做司遭胞受嚴泡重損寧失的絨，參神與決鳴議的龍監事芽對公襖司負祖賠償輛責任舒；但劣經證邪明監航事在諒表決恒時曾鎖表明現異議兵并記點載于惑會議古記錄就的，刷該監扎事可晨以免減除責猴任。組第添二十焰九塞條星會議再簽到斜薄、委授權平委托愈書、我記錄曬、決沸議等旬文字低資料衰，作慘為公畝司檔宵案，得由董概事會蝦秘書礦保存悟，保黨存期上不少屆于十吼年。憂第三箭十條欄著監事裝會的孔決定餃在通午過正淘常的乏渠道鴨披露饞之前夢，參剃加會究議的逆所有昆人員袋不得刻以任千何一循種方友式泄譜密，味更不鉗得以起此謀紫取私謀利。亂若發樣生上辱述行殿為，鏟當事削人應扣當承扶擔一喘切后糧果，鍛直到孝追究曲其法教律責式任。棵第哪五避章宮附芝則來第三扮十富一穿