息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號——上市公司非公開預(yù)案和情況6、監(jiān)督管理機構(gòu)及其他部門對本次非公開所作的任何決定，1、江蘇雙星彩塑新材料（以下簡稱“公司”）非公開股 年月日獲得公司第二屆董事會第二十次會議審議通過， 年月日經(jīng) 年第二次臨時股東大會通過。 年月日，公大會審議通過及中國核準(zhǔn)等程序。2、本次非公開的對象范圍為：本次非公開的對象為包括公司董事先生在內(nèi)的不超過10名（含10名）的特定投資者。除外，其他對象為符合中國規(guī)定的特定投資者，包括投資基金管理公董事會根據(jù)公司股東大會的及時的實際情況，與本次的保薦機構(gòu)4、本次非公開的定價基準(zhǔn)日為本次非公開的期首日。價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個日公司均價的百分之九十（定價基準(zhǔn)日前二十個日公司均價=定價基準(zhǔn)日前二十個日公司總額/定價基準(zhǔn)日前二十個日總量）。最終價格將在公司5、本次非公開完畢后，通過本次的自六個月內(nèi)，本人不會減持雙星新材，也不存在減持雙星新材計劃。用后公司擬使用該建設(shè)年產(chǎn)二億平米光學(xué)膜項目。該項目總投資額為《上市公司指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，為了完善和健全公 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、的價格及定價原則、數(shù)量、限售 五、募金用 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次方案已經(jīng)取得批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程 一、對象的基本情 二、協(xié)議的主要內(nèi) 三、對象的承 一、本次募金的使用計 二、本次募金投資項目的可行性分 一、后上市公司業(yè)務(wù)及章程變化情 二、后上市公司股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動情 三、本次后上市公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭變化情 六、本次完成后是否存在為實際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況七、本次非公開對公司負(fù)債情況的影 一、本次非公開合規(guī)性的說 二、關(guān)于本次非公開攤薄即期收益的風(fēng)險提示及相關(guān)防范措 三、公司最近五年被部門和所采取措施或處罰的情 四、本次將符合中國規(guī)定的其他條件和程 一、公司關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī) 二、公司最近三年股利分配情 三、公司未來三年分紅規(guī) 指本次非公開/本次指指指指指指所指指指元指元 服上市地 簡稱 雙星新代碼 上市時間 總股本 辦公地址 宿遷市彩塑工業(yè)園區(qū)井頭街1 電子信箱 近年來，全球聚酯薄膜的需求快速增長，聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)處于高速成長期，國際上各大公司紛紛加大產(chǎn)業(yè)投入，爭奪市場份額，我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模也迅速擴(kuò)大，我國薄膜用聚酯的消費量呈逐年上升趨勢。晶顯示器用的光學(xué)模組；電視機、、平板電腦、終端等用的顯示觸摸屏；立體顯示用的3DD節(jié)能燈用的光膜；各類消費類電子產(chǎn)品外殼、家電控制面板的硬化膜以及能背板組件等，隨著科技發(fā)展和科技進(jìn)步，市場空間越來越大，有著更高附加值。本次非公開項目將進(jìn)一步鞏固公司在聚酯薄膜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位本次非公開項目將提升公司持續(xù)能由于本次非公開募金投資項目的光學(xué)膜及其應(yīng)用產(chǎn)品毛利率水平較高因此如果項目順利達(dá)產(chǎn)并實現(xiàn)產(chǎn)品銷售，將明顯改善本公司目前產(chǎn)品毛利率水平，提高公司的能力。1、對本次非公開的對象為包括公司董事先生在內(nèi)的不超過10（含10名）的特定投資者。除外，其他對象為符合中國規(guī)定的險機構(gòu)投資者、合格機構(gòu)投資者（QFII、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等 。所有對象均以現(xiàn)金方式本次的且為公司實際控制人服先生之子，與公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次非公開的為普通股（A股），每股面值1.00元日前二十個日公司均價=定價基準(zhǔn)日前二十個日公司3、數(shù)的，總數(shù)按照總股本變動的比例相應(yīng)調(diào)整。最終數(shù)量由公司股東大會限售期滿后，本次非公開的將在所上市本次非公開募金總額（含費用）不超過20億元，自籌 構(gòu)成關(guān)聯(lián)。截至本預(yù)案公告之日，公司控股股東服先生直接持有公司33.74%的股份，并通過投資和啟恒投資間接控制公司13.04%的，通過平安大華總股本的比例為48.00%。本次非公開的數(shù)量不超過18,000萬股（含本至89,732.76萬股，其中，的比例為30%，即5,400萬股，完成后服直接和間接控制的比例將為38.37%，由于其他單一股東持股比 相關(guān)事項已經(jīng)年月日召開的公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，并于經(jīng)2015年第二次臨時股東大審議通過及中國核準(zhǔn)等程序。人：截至本預(yù)案公告日，公司本次確定的對象之一先生為本公司董3、最近5年是否受過行政處罰、刑事處罰，是否涉及重大民事或仲裁先生最近5年未受過行政處罰（與市場明顯無關(guān)的除外、刑事處業(yè)務(wù)不會因本次非公開導(dǎo)致新的關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭。本預(yù)案披露前24個月內(nèi)先生及其下屬企業(yè)與上市公司之間無重大 甲方（人雙星新材；乙方（人（二）數(shù)（三）方以現(xiàn)金本次非公開的（四）價價結(jié)果并與其他投資者以相同價格。本次的自本次非公開結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓乙方已同意本次本次經(jīng)中國核準(zhǔn) 本次非公開募金總額（含費用）不超過20億元，自籌。12 BOPET專委會發(fā)布的《中國聚酯薄膜聚酯薄膜等視作未來聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。2012《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”重點產(chǎn)品》，將增亮膜、擴(kuò)散膜、透明導(dǎo)電膜、光學(xué)聚酯膜等光學(xué)膜產(chǎn)品列入該。未來，考慮到如下因素：第一隨著人均收入的逐步增長，、液晶電視、管電視在不斷被平板電視取代，液晶電視需求仍有增長空間；第四無論是、電腦還是液晶電視都屬于技術(shù)、產(chǎn)品更新速度較快的行業(yè)，尤其是和電腦產(chǎn)1光學(xué)膜應(yīng)用產(chǎn)品主要包括棱鏡膜、反射膜、增亮膜、擴(kuò)散膜、硬化膜、ITO2在顯示領(lǐng)域中，光學(xué)膜主要在背光模組、偏光片、彩色濾光片等液速。信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場專項調(diào)研及行積約為LCD面板面積的15-20倍，將保持平穩(wěn)增長。12膜企業(yè)在國際、國內(nèi)市場占有率都很低，主要是、韓國等企業(yè)掌握著先進(jìn)的本次非公開項目將進(jìn)一步提升公司的能力和市場競爭力，本次在本次完成后，根據(jù)實際情況對公司章程的相應(yīng)部分進(jìn)行修改。截至本預(yù)案公告之日，公司控股股東服先生直接持有公司33.74%的股份，并通過投資和啟恒投資間接控制公司13.04%的，通過平安大華至89,732.76萬股，其中，的比例為30%，即5,400萬股，完成后服直接和間接控制的比例將為38.37%，由于其他單一股東持股比本次非公開完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，財務(wù)狀況將得使得公司整體實力得到增強。因此，本次非公開符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有占用公司的情況。截至年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為10.04%，本次非公開將進(jìn)一步

2013年度、2014年度、2015年度的毛利分別為21,341.33萬元、20,420.4724,445.188.69%、9.01%10.27%，處于2013年末、2014年末和2015年末，人存貨賬面價值分別為74,028.57和34.13%，是人流動資產(chǎn)的重要構(gòu)成部分。報告期內(nèi)公司存貨余額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，主要是人2014年非公開募金項目“年產(chǎn)一億7,250.13萬元、8,600.5557,359.97萬元，占流動資產(chǎn)的比人為了更有利的開拓新產(chǎn)品市場，并保持傳統(tǒng)產(chǎn)品市場份額，2015年開始基于行業(yè)慣例及自身發(fā)展需要對部分重點客戶給予授信額度和6個月的信用期較大幅度的增長，人應(yīng)收賬款與業(yè)上市公司對比情況如下：20142015額（萬元額（萬元新業(yè)（平均應(yīng)收賬款占比為24.10%，低于業(yè)平均水平，公司應(yīng)收款回收風(fēng)險較小，但財務(wù)狀況，應(yīng)收賬款的回收難度加大，將對本公司的業(yè)績水平造成不利影響2013年度、201420152,294.68萬元、4,686.471,293.16萬元，報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流影響，進(jìn)而影響公司業(yè)績。2010年受政策的推動，國內(nèi)投資大幅增加，公司加經(jīng)濟(jì)環(huán)境等不利因素影響，聚酯薄膜行業(yè)增長速度放緩，如果未來國內(nèi)經(jīng)續(xù)，可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，公司存在經(jīng)營業(yè)績下降的風(fēng)險。光學(xué)膜上市公司4年光學(xué)膜產(chǎn)品的毛利率平均水平約為%，處于較高水平。2015年底，產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30萬噸。本次募金項目投產(chǎn)后，公司將形成合計年產(chǎn)三億平米的光開拓等方面不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)消化新增產(chǎn)能，則存在人產(chǎn)能利用不足的風(fēng)本次的自結(jié)束之日起，十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、募金數(shù)額不超過項目需要量；募金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政的規(guī)定；投資項目實施后，不會與控募金專項制度，募金將存放于公司董事會規(guī)定的專項賬戶；募金使用項目沒有為持有性金融資產(chǎn)和可供的金融資產(chǎn)、借予他人、委托等財務(wù)性投資，沒有直接或間接投資于以有價為主要業(yè)務(wù)的公司。 或違法正被中國 施（1）201512,050.77萬元，扣除非經(jīng)7,593.01萬元，2016年一季報公司公告201510%、20%的增長率增長，該假設(shè)分析及本公告中關(guān)于本次前后公司主要財務(wù)指標(biāo)的情況不構(gòu)成本次非公開預(yù)計于2016年9月底完成，該完成時間僅用于計本次非公開預(yù)計募金200,000萬元（含費用中國監(jiān)督管理核準(zhǔn)的數(shù)量、實際募金總額為準(zhǔn)。非公開非公開非公開（萬股--總股本（萬股歸屬于母者的凈利潤（萬元扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者凈利潤（萬元期末上市公司實現(xiàn)的凈資產(chǎn)（萬元基本每股收益（元/股稀釋每股收益（元/股扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股歸屬于母者的凈利潤（萬元扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母者凈利潤（萬元期末上市公司實現(xiàn)的凈資產(chǎn)（萬元基本每股收益（元/股稀釋每股收益（元/股扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股果完成當(dāng)年業(yè)務(wù)能夠獲得相應(yīng)幅度的增長，每股收益將不會被攤薄，如果發(fā)本次非公開完成后，公司的實力將大幅增強，凈資產(chǎn)和股本規(guī)模亦公開攤薄即期回報的風(fēng)險。為全球聚酯薄膜產(chǎn)品的重要生產(chǎn)。方向發(fā)展，因此聚酯薄膜用包裝材料正逐步替代非環(huán)保的PVC等包裝材料。2009年以來一輪的投資擴(kuò)張導(dǎo)致新增產(chǎn)能的逐步釋放，該類聚酯薄膜市場已呈現(xiàn)供大于求的跡象。2012年行業(yè)景氣周期下行后，產(chǎn)能仍在持續(xù)釋放，導(dǎo)致行業(yè)大幅下降。才密集型的特性，存在著較高的進(jìn)入壁壘，長期以來被國外企業(yè)所，3M以及、韓國和企業(yè)占據(jù)了絕大部分的市場份額，目前國內(nèi)所使用的光學(xué)膜產(chǎn)品超過90%需要進(jìn)口，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。8μm-75μm60%應(yīng)用于包裝2015年底，產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30萬噸。本次募金項目投產(chǎn)后，公司將形成合計年產(chǎn)三億平米的光學(xué)3、通過提高公司日常運營效率、降低公司運營成本、強化募金管理及《《所《 《《所《效地使用募金。的專項賬戶中，專戶專儲、專款，以保證募金合理規(guī)范使用，防范募集使用風(fēng)險。公司未來將努力提高的使用效率，完善并強化投資決策程序，公司本次非公開募金主要用于“2億平米光學(xué)膜建設(shè)項目”，目逐步產(chǎn)生效益后，公司的能力和經(jīng)營業(yè)績將會有所提升，有助于填補本次對股東即期回報的攤薄。本次募金到位前，為盡快實現(xiàn)募投項目效益，公司將積極調(diào)配資源，提前實施募投項目的前期準(zhǔn)備工作；本次募益，增強以后年度的股東回報，降低本次導(dǎo)致的股東即期回報攤薄的風(fēng)險。中民中民20151118日，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于制20152017充分公司股東依法享有投資收益的權(quán)利，符合《關(guān)于進(jìn)一步加強資本《上市公司指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（公告[2013]43號）10401655.371434.66萬元，占當(dāng)年合并報表中歸屬于公司將在后續(xù)的定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。承諾由董事會或薪酬制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行第13號）直至2月28日上午才提交，年度業(yè)績快報在2月28日午間通過指定披露導(dǎo)致投資者在2月28日開市時無法獲知公司年度業(yè)績信息。所中2012年度業(yè)績快報，說明公司對相關(guān)及規(guī)定學(xué)習(xí)的不夠，在信息披露的及公司的函》中小板函【2014】第125號2014年9月，服、宿遷市投資咨詢和宿遷市啟恒投資2014年9月16日通過大宗方式累計減持公司3150萬股，占總股本5.708%。在累計減持公司比例達(dá)到5%時，服、宿遷市投資咨詢在履行報告和信息披露義務(wù)前也未停止公司關(guān)的規(guī)定并進(jìn)行信息披露；要求