1/1銷售公司制度管理規定(菁華1篇)銷售公司制度管理規定1銷售公司制度管理規定

一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

與財務對帳;

每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;

并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;

填報《質量日報表》;

負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

、接聽電話:凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人前完成上月會計憑證的審核;

(11)每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表;

(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;

(13)完成總經理交辦的其他事項。

會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;

⑶及時準確的申報各項稅款,購買發票;

(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的編寫、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經理交辦的其他事項。

3．出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

⑶序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態統計表,并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;

(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表;

(11)每月10日前向財務經理提交工資表;

(12)完成經理交辦的其他事項。

銷售公司制度管理規定(菁華1篇)擴展閱讀

銷售公司制度管理規定(菁華1篇)（擴展1）

——公司制度管理(菁華1篇)

公司制度管理1公司員工管理制度范本

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構,并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻,上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。

5、接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。公司員工管理制度范本

8、員工要注重個人儀態儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、生活作息

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

2、作息時間規定1)、夏季作息時間表(4月——9月)上班時間早9:00午休12:00——13:00下班時間晚18:002)、冬季作息時間表(10月——3月)上班時間早9:00午休12:00——12:30下班時間晚17:30

3、員工上下班施行簽到制,上下班均須本人親自簽到,不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出,要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假,事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請,并填寫

銷售公司制度管理規定(菁華1篇)（擴展2）

——公司制度(菁華1篇)

公司制度1公司制度之公司管理制度為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題,及時采取措施解決。

三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。公司制度之車輛管理

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發展部使用,由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統一購買,油票由辦公室發放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發現,按貪論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

⑶違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。公司制度之衛生管理為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生,由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責,區域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作,積極主動地搞好衛生清理,不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優工作的內容。公司制度之差旅管理根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

銷售公司制度管理規定(菁華1篇)（擴展3）

——公司銷售制度管理規定范例(菁華1篇)

公司銷售制度管理規定范例1公司銷售管理制度

一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制。同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

與財務對帳;

每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;

并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;

填報《質量日報表》;

負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

、接聽電話:凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人前完成上月會計憑證的審核;

(11)每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表;

(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;

(13)完成總經理交辦的其他事項。

會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;

⑶及時準確的申報各項稅款,購買發票;

(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的編寫、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經理交辦的其他事項。

3．出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

⑶序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態統計表,并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;

(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表;

(11)每月10日前向財務經理提交工資表;

(12)完成經理交辦的其他事項。

銷售公司制度管理規定(菁華1篇)（擴展4）

——人力資源管理公司制度3篇

人力資源管理公司制度1一直以來，人們對大型公司的管理都非常稱道，對小型公司的管理都認為比較簡單。這話說得有一定的道理，畢竟小型公司的人比較少，相對來說，管理的范圍和直徑比較小一些，能比較有效地執行和監管。但是，如果據此認為小型公司的管理就比較容易，那就不對了，相對于大型公司的高素質的員工、健全的管理制度、按部就班的工作流程來說，小型公司的員工素質不太高、制度不多而且難以執行、職責也分不清等等來說，小型公司的管理難度實際上要比大型公司難很多。比如說，大型公司的老板可以出差休假幾個月，公司照常運轉，而小型公司的老板出差休假十天半個月，公司就會亂做一團。小型公司的管理，要做好以下幾個方面：

1.公司必須制定好基本的管理制度

基本的管理制度包括人事制度、薪酬制度、工作流程、部門管理規定等等。這些制度之所以稱為基本管理制度，是因為這是保證公司正常運營的基本保障，是必須的。比如說：招聘一個什么樣的人擔任什么樣的崗位，需要制定怎樣的薪酬制度，上下班時間、工作內容，還有，不同的部門要根據實際情況做一個部門管理規定等等。這些制度對于很多小型公司來說，有的形成了文字，有的.是老板口頭通知員工，并在員工心中形成了習慣。但是，如果公司要作大作強，從一開始就應該形成公司的文字制度，并隨著公司的發展而不斷變化和完善。為以后公司發展成大公司了，進行制度管理的”法治”階段打下基礎。

2.公司要極力推行人性化管理

“大公司靠制度管人，小公司靠老板管人”。所以，小型公司的人性化管理就非常重要，”人性化”主要表現為老板的人格魅力、領導魅力、處事能力、管控能力等等。我見過很多小型公司，員工和老板稱兄道弟，關系非常融洽，就是我們經常說的”人治”。”人性化”與”人治”是不一樣的，”人治”沒有規章制度或說制度存在于員工的”心中”，”人性化”是有制度的，但是不僅僅依賴制度，還有老板的為人處事的作風起很重要的作用。可以說，很多小型公司在開始時都是”人治”，慢慢到”人性化”和制度管理階段，最后發展到制度化管理的”法治”階段。

3.想方設法留住優秀的”人財”促使公司快速發展

人們常說企業最重要的資產是人，這話乍聽起來好像沒錯，實則不然。有一個資深人力資源總監說，企業的人分為4大類，第一類是”人裁”，就是能力很差、態度很差的人，走到那個企業都會很快被裁掉的人；第二類是”人材”，這種人能力很差，但是態度很好，所以企業還是留著可以用的；第三類是”人才">銷售公司制度管理規定(菁華1篇)（擴展5）

——公司產品貯存管理規定(菁華1篇)

公司產品貯存管理規定1公司產品貯存管理規定

(三)1目的和適用范圍

為對采購/外包、生產過程的產品和成品的貯存實施管理,為貯存的產品提供適宜的貯存條件,維護貯存產品的固有質量,特制訂本文件。

本文件規定了采購/外包、生產過程產品和成品的貯存、入庫、保管和出庫過程的職責、程序和要求,適用于采購/外包、生產過程的產品和成品的貯存管理。2引用標準gb/t19000質量管理體系基礎和術語(idtiso9000:)gb/t19001質量管理體系要求(idtiso9001:)q/shyg0

質量手冊3術語和定義本文件采用gb/t19000標準的術語和定義。4職責

采購部負責產品貯存的歸口管理,負責采購/外包過程產品、生產產品的入庫、貯存和出庫,負責對生產工段領用產品進行審批。

加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責按規定領用采購/外包過程產品,負責生產產品的貯存和入庫。

質量部負責各類產品的入庫前檢查,參加對庫存產品的定期檢查。5管理內容和方法

產品的防護標識

在產品的貯存過程中,應注意產品包裝上的防護標識。通常實施的防護標識有:“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數”、“向上”等。

在產品的貯存過程中應按照產品的防護標識的要求,采取必要的防護措施,防止產品損壞。

產品的貯存

對采購/外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產品,生產過程中的在制品、成品、顧客提供的產品等,應控制其貯存過程。

各類產品的貯存應使用合適的庫房或場地,并指定專人負責管理。

產品的貯存方法應適當、標識明顯、按規定擺放,適當隔離。

生產部應會同質量部定期對貯存產品的質量狀況進行檢查,防止產品損壞、超過保存期或變質。

采購/外包過程產品的入庫

采購部采購/外包過程的產品到貨后,應填寫入庫單并簽字,然后與供方提供的產品質量證明書一同提交質量部進行進貨檢驗/驗證。

質量部進行進貨檢驗/驗證后,對合格產品應在入庫單上蓋章,對不合格品應按不合格品控制程序進行處置。

保管員應按入庫單接收采購/外包過程產品,清點產品數量、檢查產品外觀、復核產品標識,并在入庫單上簽字。

保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳,并將采購/外包過程產品入庫單交財務部辦理結算手續

生產產品的入庫

生產部在產品生產完成,經過質量部檢驗和試驗合格后,生產部應持產品合格證,填寫入庫單,向成品庫辦理入庫手續。

倉庫保管員應在接收產品時,驗證產品的合格證,清點數量,目測產品的外觀質量,并在入庫單上簽字。

倉庫保管員應及時按入庫單對入庫產品登記上帳,并將貯存產品入庫單交財務部辦理結算手續。

產品的庫存保管

庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應貯存在指定的庫房內,大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。

貯存產品的庫房應具備防火、防潮、防變質、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場地應*整,不積水,并設置墊木、型鋼等以避免產品直接放置在地面上。

庫存產品應有清晰的標識,需要時填寫材料保管卡片,按產品的入、出庫情況及時更改產品數量,做到帳、物、卡“三一致”。

產品貯存期間,應分類存放、間隔適當、擺放整齊、標識清晰,產品堆放不得過高,標識方向應向外。

小型的產品貯存時應盡量放置在貨架上。貨架應牢固、穩定。產品擺放應上輕下重,分區、分類擺放。

對于貯存的產品應采取必要的防護措施,防止庫存產品的損壞、丟失。需要時應對產品采取涂油、防銹等措施。

保管員應定期清點庫存產品的數量,檢查庫存產品的質量狀況。發現產品銹蝕、變質、損壞、超過保質期等情況時,應及時報告并采取必要的補救措施。

貯存產品的發放

由于生產需要領取庫存產品時,裝配人員應填寫領料單,經過裝配工段長、生產調度審批后,交保管員辦理出庫手續。

成品出庫時,銷售人員應填寫發貨通知書,經過銷售經理審批后,交保管員辦理出庫手續。

保管員在發放產品時應核對產品標識,防止錯發、誤用。對于有貯存期限要求的產品,應按先進先出的原則發放產品,防止產品超期貯存而變質。

對于不能整個包裝領用的產品,拆開包裝后,應采取必要的防護措施,防止產品的銹蝕和變質,并保持產品標識。

保管員應按領料單、發貨通知書及時將產品發出情況登記、上帳。6形成的文件和記錄

入庫單

保管帳

銷售公司制度管理規定(菁華1篇)（擴展6）

——公司印章管理規定(菁華1篇)

公司印章管理規定1公司印章管理規定

(1)余姚市神馬教儀成套有限公司合同印章管理規定為加強對公司的合同管理,完善合同簽訂制度,特制定本規定。第1條合同專用章由公司人力資源部管理。公司對外簽訂合同,均必須使用合同專用章。第2條合同專用章的樣式由總經理制定。第3條合同專經辦人要使用合同專用章時,在OA提交用章申請,經主管領導審批后,方可向人力資源部取用。第4條合同專用章必須是在簽訂合同時使用,不得將合同專用章用于非合同文書。第5條不得在空白紙頁上蓋合同專用章。第6條人力資源主管應定期或者不定期地檢查合同專用章使用情況,對違反使用規定的行為,有權責令其改正;因此而給公司造成經濟損失的,由人力資源主管提出處理意見,報總經理。第7條本規定自發布之日起施行。20____年3月18日公司印章管理規定

(2)電力公司印章管理規定為加強公司(以下簡稱公司)印章管理,使印章的使用管理規范化、制度化,保證公司各項業務活動的合法性和有效性,制定本規定。1印章種類和適用范圍

公章。主要指公司的公章;公司職能部門的公章和公司鋼印。

公司的公章。主要用于簽發文件、簽訂重要合同、協議及確須以公司名義出具的證明和函件等。

公司職能部門的公章。主要用于公司內部部門之間的業務聯系,上、下級對口部門之間的業務聯系以及與有關單位部門間的業務往來,經部門經理簽署,用于部門發文。當地行政管理機關有特殊要求或具有一定行政綜合職能部門的印章,在一定條件和一定范圍內可以對外使用。如人力資源管理部門與有關單位協商為公司員工辦理調動、政審手續;辦公室印發事務性通知;財務部在報表、對賬單、說明、意見、委托書、預留印鑒等事宜或其他相關的特殊業務方面,可用部門公章。

鋼印公司鋼印只用于員工工作證等需要粘貼員工照片的證件上的照片與證件粘貼的騎縫處。

個人名章。指按有關規定必須刻制用于業務工作的個人私章。

董事長名章。董事長名章是指公司法人代表因工作需要而刻制的個人姓名章,屬公務用章,對外具有法律效力,適用于需由公司法人代表簽章的文件、法人代表證書、法人代表授權委托書、報表、專用票據等。

總經理名章。總經理名章是指由法人代表授權的主要領導人因工作需要而刻制的個人姓名章,屬公務用章,對外具有法律效力,適用于需由主要領導人簽章的文件、報表、專用票據等。

財務人員的個人名章。財務人員個人名章是指財務人員經辦業務時按照有關業務管理規定加蓋在財務憑證、報表、登記簿和有關資料上的個人姓名章。

專用章。包括財務專用章、合同專用章。財務專用章在報表、對賬單、預留印鑒等事宜或其他相關的特殊業務方面使用;合同專用章在簽訂一般性合同時使用。2印章規格和式樣

公章類印章的規格和式樣。全公司公章統一規格、統一內涵、統一書體。

公章。公司的公章為圓形、直徑為45毫米,宋體字,中間為五角星,“公司”字樣沿圈滿排。

部門公章。公司職能部門的公章為圓形,直徑為42毫米,宋體字,“公司”字樣排成半月形,半月形下面橫排為職能部門。

專用章的規格和式樣。

合同專用章。公司的合同專用章為圓形,直徑為42毫米,宋體字,“公司”字樣沿圈滿排,半月形下面橫排為“合同專用章”字樣。

財務專用章。用于按照當地人民銀行或有關開戶銀行的要求預留開戶印鑒等專項用途。該章按當地人民銀行或開戶行要求的格式刻制。3刻制印章的審批權限

印章統一由公司綜合管理部歸口審查和管理。公章類印章和財務印章的刻制,應填寫印章刻制申請表(附件一)。

公司印章的刻制采取分級審批的原則。

公司審批權限。

公司職能部門公章的刻制,由綜合管理部審查,報公司總經理批準后向*機關申請*;公司職能部門名稱變更時,由職能部門提出申請,填制印章刻制申請表,經公司綜合管理部審查后,報公司總經理批準后向*機關申請*。

公司合同專用章、財務專用章的刻制,由綜合管理部審定,報公司總經理批準后向當地*機關申請刻制。

公司總經理名章由公司有關部門根據工作需要提出*要求,經公司綜合管理部審核,報總經理批準后刻制。

公司有關業務部門業務人員因工作需要刻制的個人名章由本部門負責人和綜合管理部審核,報公司總經理批準后后刻制。4印章的使用和管理

公章的管理。

公司及其職能部門的公章在公司綜合管理部建立的“中芬熱力供應有限公司印章領用交接登記簿”(附件二)上預留印模,在綜合管理部領用。同時,公司職能部門也要建立“上海中芬熱供應有限公司印章領用交接登記簿”,用于印章管理人更換時的交接登記。各類公章作廢后都必須交公司綜合管理部,并在“公司印章領用交接登記簿”上注明交回時間和經辦人。

公司應建立“公章使用記錄簿”(附件三),使用公司公章時應先填寫“用章申請單”(見附件四)然后在“公章使用記錄簿”上填寫用章記錄。

使用公章時,審核人員應先審查“用章申請單”上是否有用章人的部門經理、部門主管領導和總經理的簽字同意,只有當審查合格以后方可蓋章。對于公司各級領導已在有關合同或文件中簽字認可的,可不必再填寫“用章申請單”,但需要在“公章使用記錄”的備注欄中注明。

公章管理人員在使用印章時要確切了解用印內容,防止只看簽字,不看用印內容就盲目蓋印。

不得在空白憑證或便條上蓋