質量紀錄控制程序.目的通過對質量記錄錄的控制和管管理，為產品品符合規定要要求及質量體體系的有效運運行提供客觀觀證據。2.范圍適用于公司質量量體系運行和和項目開發建建設全過程質質量記錄的控控制。3．職責3.1工程部部負責質量記記錄的設置，編編制質量記錄錄清單，監督督檢查各部門門的執行情況況。3.2各部門門負責所分管管質量活動中中質量記錄的的管理，并按按規定進行有有關記錄的移移交。3.3總經理理工作部負責責公司的檔案案管理工作。4．控制程序4.1質量記記錄的設置工程部負責對質質量體系文件件中涉及的質質量記錄進行行匯總，編制制質量記錄清清單和表格樣樣式，具體見見Q/TZHH-WI-0034《質量記錄錄表格樣式匯匯編》。當質量記錄需要要進行增加和和刪除時，由由使用部門提提出申請，填填寫“質量記錄變變更申請單”，闡明理由由，屬表格形形式的要提供供表樣，報工工程部審批后后開始啟用。工程部負責對對批準使用的的質量記錄進進行編號，并并將其列入質質量記錄清單單。4.2質量記記錄的編號質量記錄的編號號由設置編號號和填報編號號兩部分組成成：質量記錄的設設置編號位于于記錄左上方方，其結構為為：QRSS--XX

其中：QR—表表示質量記錄錄SS—XX該記記錄順序號質量記錄的填填報編號位于于記錄右上方方，其結構為為：MMM—SS——XXX其中：MMM——填報部門代代號，各部門門的代號見Q/TZHH-WI-0006《文件編碼碼規定》；SS—填報年號號XXX—填報的的順序號4.3質量記記錄的填寫要要求做到：a.

字跡清清楚，表達明明確；b.

真實、客客觀、準確、及及時地反映活活動的過程和和結果；c.

具備記記錄人的簽字字和填寫的日日期；4.4質量記記錄的傳遞由各部門資料員員負責按照質質量記錄的傳傳遞路線，進進行質量記錄錄的傳遞。質量記錄的傳遞遞，以相關人人員在記錄上上的簽字、檔檔案移交記錄錄表、盒內文文件清單等形形式作為傳遞遞過程的記錄錄，必要時，可可登記“質量記錄發發放登記臺帳帳”和“質量記錄接接收登記臺帳帳”。4.5質量記記錄的收集、貯貯存和歸檔各部門資料員員負責收集整整理質量記錄錄，在專門位位置存放，進進行保管和維維護，以備查查閱。根據Q/TZHH-WI-0008《檔案管理理辦法》的要要求，由部門門資料員負責責對質量記錄錄進行整理歸歸檔。總經理工作部負負責對歸檔后后的質量記錄錄進行管理，保保存期限按QQ/TZH--WI-0008《檔案管理理辦法》的規規定執行。各部門保管的的質量記錄的的保存期限為為五年，逾期期可自行銷毀毀處理。4.6質量記記錄的查閱查閱人員需查閱閱質量記錄時時，應征得部部門負責人同同意后，方可可進行查閱。當當顧客提出查查閱要求時，由由接待部門征征得工程部的的同意后，為為顧客提供有有關的質量記記錄。5.質量記錄5.1QR119-01質量記錄變變更申請單5.2QR119-02質量記錄發發放登記臺帳帳5.3QR119-03質量記錄接接收登記臺帳帳6.支持性文件件6.1Q/TTZH-WII-006《文件編碼碼規定》6.2Q/TTZH-WII-008《檔案管理理辦法》6.3Q/TTZH-WII-034《質量記錄錄表格樣式匯匯編》5.管理承諾5.1公司領導導的重視和親親自參與是質質量管理體系系能否取得實實效的關鍵，公公司總經理通通過以下活動動，以建立和和實施質量管管理體系，并并持續改進其其有效性，同同時為所做出出的承諾提供供證據：a)

向向全體員工灌灌輸滿足顧客客要求、合同同要求、法規規要求的重要要性；b)

明明確管理者代代表，在手冊冊中發布任命命令；c)

主主持制定公司司的質量方針針和質量目標標，在手冊中中以文件形式式發布；d)

主主持組織進行行管理評審，并并不斷尋求改改進質量管理理體系；e)

為為質量管理提提供必要而且且充分的人力力、設備、資資金，保證質質量體系的有有效運行。f)

根根據顧客的要要求和法律法法規的規定，公公司總經理要要針對每個開開發項目，強強調項目運作作中的重點注注意事項，并并在項目的信信息管理、運運作過程的監監督、適用的的法律法規、項項目的論證以以及人員配備備等幾個方面面，提供相應應的資源配備備。5.2以顧客為為關注焦點公司的生存和發發展依存于顧顧客，公司總總經理將堅持持以不斷增強強顧客滿意度度作為公司的的根本追求，確確保：a）將以顧客為為關注焦點的的意識融入各各項質量管理理活動中；b）識別并確定定顧客的需求求和期望，包包括公司應盡盡的責任和義義務，以及法法律、法規方方面的規定要要求；c）將顧客的需需求轉化為具具體的質量要要求，通過質質量體系的運運行、與顧客客有關過程的的控制，達到到預期的目標標。5.3質量方針針公司的質量方針針是：服務用用戶信守合同同贏得信譽塑塑造形象公司質量方針的的含義是：服務用戶——公公司的各種開開發經營活動動，要緊緊圍圍繞客戶的利利益開展，不不斷提高服務務水平，最大大程度地滿足足顧客的需求求。信守合同——在在項目開發建建設的各階段段活動中，嚴嚴格履行各種種合同、協議議和約定的規規定，不隱瞞瞞欺詐用戶，以以信取人，為為用戶提供良良好的投資條條件。贏得信譽——通通過對公司各各項開發經營營活動的控制制，確保項目目運作質量，在在房地產開發發行業中創建建良好的企業業信譽。塑造形象——在在公司的開發發經營過程中中，不斷總結結完善，提高高公司各項管管理水平，塑塑造良好的公公司形象，不不斷拓展公司司的生存和發發展空間。公司總經理負責責組織制定質質量方針和目目標，它體現現了公司對質質量的承諾，是是公司質量管管理的宗旨和和方向，所有有員工都要認認真貫徹；公司將通過宣講講、培訓，使使職工了解質質量方針的內內涵，并通過過質量體系的的有效運行，將將質量方針落落實到每個員員工；通過定期的管理理評審對質量量方針進行評評審，確保其其適宜性和有有效性。5.4策劃質量目標.1公司的質量量目標是：a)開發工程項項目優良率80%,年遞增1%以上；b)顧客滿意率率95%，年遞增0.5%以上；c)合同履約率率98%，年遞增0.2%以上。d)工程設計文文件審查率100%。.2質量目標的的考核辦法是是：a)開發工程優優良率=（優良工程程項目總數÷交驗工程項項目總數）×100%%考核時間為：工工程竣工驗收收后，交付使使用前b)顧客滿意率率=（滿意戶數÷考核總戶數數）×100%%考核時間：每半半年考核一次次c)合同履約率率=（履約合同同總數÷簽定合同總總數）×100%%考核時間：每半半年考核一次次d)工程設計文文件審查率=（通過審查查的工程設計計文件÷工程設計文文件總數）×100%%.3工程部負負責開發工程程優良率和工工程設計文件件審查率、策策劃營銷中心心負責顧客滿滿意率、總經經理工作部負負責合同履約約率的統計考考核。.4公司總經理理確保各有關關部門和項目目部，都要制制定本部門的的目標和實現現目標的措施施，具有可操操作性和可測測量性，并認認真組織實施施。工程部負負責將質量目目標的完成情情況，提交公公司的管理評評審。質量管理體系策策劃圍繞公司的質量量目標，公司司按照標準44.1總要求，根根據公司的實實際情況，對對質量管理體體系四大過程程給予識別，做做出了明確的的規定，形成成了文件化的的質量管理體體系，公司總總經理將帶領領全體員工不不斷改進，通通過管理評審審及時調整質質量目標，針針對性采取措措施，確保質質量管理體系系的有效性。公公司質量管理理體系的過程程及相互關系系見“公司質量管管理體系過程程圖”。當質量管理體系系需要更改時時，由公司管管理者代表組組織進行策劃劃，制定更改改計劃，確保保質量管理體體系平衡過渡渡的完整性。5.5職責、權權限和溝通公司各級人員質質量職責1）總經理：對對公司的經營營管理和工程程開發建設全全面負責，確確保公司所有有人員遵守公公司的《手冊冊》，保證影影響質量的所所有活動得到到充分控制；；負責制訂落落實公司的發發展規劃；負負責任命公司司管理者代表表，組織制訂訂公司的質量量方針和質量量目標；負責責主持管理評評審，協調所所分管開發項項目的重大事事項。2）生產副總經經理：分管工工程部，對公公司的工程項項目施工全面面負責，平衡衡協調各工程程項目施工進進展計劃和有有關的重大事事項，負責公公司的安全管管理。3）經營副總經經理：分管經經營部，對公公司的經營管管理全面負責責，協調公司司經營工作中中的重大事項項；組織進行行重大不合格格品的處理，監監督有關部門門采取糾正措措施；組織向向顧客提供質質量保證，處處理有關顧客客意見。4）總經理工作作部經理：負負責公司的綜綜合協調工作作，傳達上級級有關文件指指示精神，協協調各部門之之間的工作關關系，處理公公司的對外聯聯絡、接待和和外事管理；；負責公司的的會務管理、發發文管理、檔檔案管理、圖圖書資料管理理工作；負責責公司的人事事管理工作和和培訓工作，制制訂年度培訓訓計劃并組織織實施；負責責對各部門的的工作質量進進行檢查考核核。5）秘書：負責責公司領導講講話、會議資資料及上報資資料等綜合性性文字的搜集集、撰定工作作；負責定期期編輯出版公公司簡報；負負責公司發文文的核稿；負負責公司大事事記的編寫工工作；負責公公司會議的組組織管理；負負責公司會議議確定事項的的督查督辦工工作；負責公公司的音像設設備管理及攝攝像、照相等等工作；協助助經理抓好指指導檔案、文文書崗位工作作；協助經理理抓好小車班班的管理工作作。6）法律事務與與合同管理：：負責公司的的法律事務與與合同管理工工作；負責提提供公司內部部法律咨詢工工作；負責公公司經濟合同同的規范性審審查；參與公公司重大合同同和編制和簽簽署過程；負負責公司合同同文件的管理理工作；負責責處理公司法法律糾紛及訴訴訟；負責有有關房地產業業政策信息的的搜集、整理理、對內發布布工作。7）檔案管理：：負責公司檔檔案管理工作作；負責公司司工程檔案、文文書檔案的整整理、歸檔工工作；負責對對分公司、子子公司的檔案案管理指導工工作；負責公公司圖書管理理工作；負責責公司保密工工作；負責公公司辦公用品品管理工作。8）文書：發文文的登記、呈呈批、承印和和分發工作；；收文的收簽簽、分閱、批批辦和催辦工工作；領導之之間傳閱文件件的管理工作作；一切文件件的登記、收收退及清理工工作；文件的的繕打、校對對和蓋印工作作；機關收發發通信工作；；文書立卷工工作；有關電電話和接洽工工作。9）政策信息管管理：負責公公司信息化建建設；負責公公司計算機維維護及公司網網站建設；負負責公司固定定資產的管理理工作；負責責公司單身公公寓的管理工工作；負責駐駐外公司的后后勤服務工作作；負責公司司的消防、保保衛工作。10）小車班長長：負責公司司車輛的管理理工作；負責責車輛的調度度管理工作；；負責車輛的的安全管理工工作；負責車車輛的維護、保保養、維修工工作；負責有有關車輛的對對外聯系工作作。11）駕駛員：：做好車輛的的維護保養，保保持良好車況況；遵守交通通法規，不發發生違章現象象；加強安全全學習，做到到安全行車；；做好出車日日志，出車、回回車及時向班班長報告。12）公寓管理理員：負責公公寓的日常管管理工作；負負責公寓的資資產管理工作作；負責住宿宿人員的管理理工作；負責責公寓的安全全、保衛、消消防工作；負負責公寓的衛衛生管理工作作。13）財務與資資產經營部經經理：組織本本公司財務核核算和經營管管理工作，及及時準確提供供財務信息；；協調和理順順公司與稅務務、審計、金金融機構等外外部單位關系系；負責組織織召開公司周周例會、月度度經營計劃會會議、季度經經濟活動分析析會議，抓好好會議精神的的落實與貫徹徹；負責制定定、完善公司司財務管理制制度、會計核核算辦法及各各項內控管理理制度；負責責本公司的財財務培訓工作作。落實部門門成員的崗位位職責及工作作計劃完成情情況，及時進進行檢查與考考核。部門副副經理協助經經理做好上述述工作。14）財務管理理：接受部門門經理的領導導，組織公司司本部及所屬屬各公司的會會計核算和財財務基礎管理理工作，及時時準確提供財財務信息；負負責審核公司司日常經濟業業務和會計憑憑證；負責編編制公司合并并財務報表、產產權報表及統統計報表；負負責迎接外部部稅務檢查、審審計部門審計計工作。協助助制定、完善善公司財務管管理制度、會會計核算辦法法、各項財務務開支規定。負負責公司財務務檔案整理、歸歸檔及保管工工作。15）財務核算算：負責公司司會計帳務與與核算，編制制公司會計報報表；負責各各種收入、成成本、費用的的核算；負責責計提各種基基金、稅金，并并按規定足額額上繳；負責責登記各種明明細分類帳、總總分類帳，做做到帳證相符符，帳帳相符符，帳表相符符；計算固定定資產折舊的的提取和低值值易耗品的攤攤銷；負責公公司社保基金金會計核算工工作。16）成本稽核核與控制：負負責制定公司司成本管理制制度，并組織織實施；負責責進行項目成成本綜合分析析，并制定降降低成本措施施；負責公司司本部可控費費用控制，及及時發現執行行過程中的問問題，提出改改進意見；負負責公司項目目成本的核算算，并根據資資金計劃對各各項目成本進進行控制；參參與公司經濟濟活動分析；；負責本部門門的合同管理理。17）資本運營營與資產管理理：參與項目目開發，提出出項目資本運運作方案；協協助營銷策劃劃中心編制項項目可行性研研究報告；提提出項目融資資方案，聯系系貸款單位和和辦理相關融融資工作；負負責公司固定定資產和低值值易耗品等管管理工作；負負責公司資金金管理工作，按按月編制公司司月度資金收收支計劃；負負責和協調公公司債權債務務清理工作；；關注國際及及國內資本運運營及資產管管理發展動態態，探索公司司項目融資新新渠道，實現現公司低成本本擴張。18）計劃統計計：負責公司司年、月度生生產經營計劃劃的編制，組組織有關部門門對生產經營營計劃研討，以以及生產經營營計劃的制訂訂、下達與調調整；負責公公司年、月度度生產經營計計劃的落實與與考核；負責責向統計局、開開發辦報送房房地產生產經經營月報、年年報；負責健健全和完善公公司的統計制制度，監督、指指導各部門、分分（子）公司司建立健全各各種原始記錄錄和計劃統計計臺帳，并進進行必要的業業務指導；負負責對有關統統計資料的整整理歸檔工作作；負責公司司工商年檢、組組織機構代碼碼年檢工作。19）經濟活動動考核與分析析：負責修訂訂和完善公司司經濟活動分分析及經營考考核管理辦法法；負責編制制公司本部年年度財務預算算和月度及項項目分部預算算；負責匯總總編制集團公公司財務預算算；負責起草草公司各部門門、所屬各公公司年度經營營承包合同；；協助計劃統統計崗位對公公司各部門、所所屬各公司月月度經營計劃劃完成情況進進行考核；負負責對公司各各部門、所屬屬各公司年度度經營承包指指標完成情況況進行考核，提提出考核意見見；負責進行行公司月度及及季度經濟活活動分析工作作，編制公司司經濟活動分分析報告。20）出納：在在本部門經理理（副經理）的的領導下，具具體負責現金金、銀行的收收付及結算工工作；負責現現金、支票、有有價證券等相相關票據的保保管工作；負負責現金、銀銀行收付款憑憑證的填制工工作，并及時時匯總、整理理現金和銀行行憑證；負責責備用金的清清理工作；負負責每月與銀銀行對賬單核核對，編制銀銀行存款調節節余額表，及及時清理未達達賬項；對違違反現金管理理制度和銀行行結算制度的的行為，有權權抵制、拒絕絕付款，并向向部門經理匯匯報。21）人力資源源部經理：負負責提出公司司人力資源理理念和戰略建建議；負責建建立健全公司司人力資源體體系，組織制制定人力資源源管理制度并并監督實施；；負責組織編編制公司人力力資源規劃，提提交年度、季季度、月度人人力資源平衡衡計劃；負責責組織研討建建立公司組織織機構，編制制、修訂公司司部門職責；；負責審核人人力資源管理理、黨群管理理、企業文化化制度并監督督執行；負責責組織公司人人員招聘、考考核、專業技技術評聘和職職業技能鑒定定工作；負責責組織公司干干部考察、績績效考核、教教育培訓及員員工職業生涯涯設計；負責責組織開展公公司黨群、工工會、青年工工作；負責審審定部門工作作流程、協調調部門間工作作聯系和協調調；代表公司司解決勞動爭爭議、糾紛或或進行勞動訴訴訟；負責外外派董事、監監事的管理工工作；部門副副經理協助經經理做好工作作。22）人事與董董事管理：負負責制定中高高層管理及技技術隊伍建設設規劃和年度度工作計劃；；負責中層管管理人員的考考察、培養、考考核、獎懲、調調配、聘用等等日常管理工工作；負責組組織專業技術術資格評定、認認定、考核、聘聘任的管理和和職業技能鑒鑒定工作；負負責中高層管管理及技術后后備隊伍建設設工作；負責責公司外派董董事、監事的的管理與工作作協調；負責責領導班子管管理工作；負負責人事檔案案的管理工作作；負責制定定并監督執行行公司人事管管理制度；負負責人事統計計管理工作。23）人力資源源開發：負責責員工職業生生涯規劃、設設計工作，并并負責組織實實施；負責員員工培養管理理工作；負責責員工教育、培培訓工作；負負責組織做好好員工技術比比武、勞動競競賽等活動；；負責聯系人人力資源市場場、與主要的的員工招聘渠渠道建立并保保持固定聯系系；負責組織織新增或缺員員崗位員工的的招聘、面試試、錄用等工工作；負責調調查培訓需求求，制定年度度、季度、月月度培訓計劃劃并組織實施施；負責人力力資源信息系系統的規劃、建建設和維護工工作；負責本本部門文件資資料的整理、保保存、歸檔管管理工作。24）勞動管理理：負責勞動動組織管理，做做好公司機構構設置、定崗崗、定員、定定責工作；負負責公司績效效管理工作，組組織做好員工工績效考評工工作；負責員員工流動管理理工作，根據據工作需要合合理調配人力力資源；負責責公司勞動紀紀律管理、員員工請假管理理、考勤管理理工作；負責責員工勞動合合同管理工作作；做好勞動動合同的簽定定、中止、變變更、終止和和解除等工作作；負責組織織確定公司工工時定額、崗崗位說明書和和崗位工作標標準；負責制制定并監督執執行公司勞動動管理方面的的規章制度；；負責員工勞勞動保護工作作。25）工資管理理：負責編制制公司薪酬制制度、福利制制度，并組織織實施；負責責編制公司薪薪酬計劃；負負責制單核發發在職人員工工資、獎金、福福利費用；負負責組織確定定員工薪酬標標準；負責建建立和維護薪薪酬、福利臺臺帳；負責公公司勞資統計計管理工作；；負責代扣員員工社會保險險。26）社會保險險管理：負責責公司社會保保險政策管理理；負責員工工社會保險賬賬戶管理；負負責員工收入入臺帳管理；；負責計算并并通知有關部部門(單位)提取、繳納納各項社會保保險金；負責責辦理員工社社會保險金的的結算、轉移移等手續；負負責社會保險險報表及有關關調查資料的的填報工作；；負責制定社社會保險方面面的管理制度度和工作程序序。27）離退休管管理：負責離離退休職工離離退休金制單單及發放工作作；負責辦理理離退休職工工醫藥費用報報銷手續；負負責協調處理理離退休職工工病、亡事宜宜；負責離退退休職工檔案案管理工作；；負責組織離離退休職工參參加黨、工會會活動及文娛娛活動；負責責建立健全離離退休人員管管理方面的臺臺帳；負責按按照上級有關關規定，編制制本單位的制制度、辦法，并并組織實施。28）企業文化化建設：負責責規劃公司企企業文化體系系；負責征集集、提煉企業業價值、企業業理念、企業業精神方案并并提出建議；；負責健全和和推廣企業形形象識別系統統；草擬并員員工手冊并提提出修改意見見；負責組織織企業文化基基本知識培訓訓；負責提出出公司基本制制度和政策的的修訂或補充充完善的意見見。29）黨群管理理：負責黨委委材料、文件件的草擬工作作；負責群眾眾來信來訪的的管理工作、及及時將有關問問題提交黨委委或分管領導導研究；定期期進行職工思思想動態調研研并向黨委提提交報告；負負責思想政治治、紀檢、監監察工作；負負責公司工會會日常事務管管理工作；負負責公司青年年管理工作。30）工程部經經理：負責組組織、領導、協協調各項目部部的全過程管管理；落實公公司的項目責責任制；負責責監督落實工工程施工計劃劃；負責按質質量體系要求求，組織施工工全過程的質質量監控；負負責組織調查查和處理重大大工程質量事事故；負責公公司的安全管管理工作，組組織公司職工工貫徹落實國國家有關的安安全政策、法法規；負責保保障公司質量量體系的有效效運行；負責責對本部門工工作的安排、監監督和工作成成果考核；部部門副經理協協助經理做好好工作。31）項目設計計與技術審查查：負責項目目的設計和設設計審查工作作；負責組織織協調設計單單位進行項目目的設計工作作；負責辦理理設計圖紙的的審批工作；；負責項目設設計審查工作作；負責設計計變更的有關關工作；負責責施工過程中中的有關技術術問題的處理理工作。32）施工與技技術管理：負負責完成本項項目部的施工工基本任務，負負責本部門工工程的技術及及管理工作；；辦理工程建建設中的有關關手續；參加加工程的初設設及施工中與與有關單位的的協調工作；；協調好施工工單位的施工工管理工作；；對施工過程程各工序及所所有隱蔽工程程進行檢查驗驗收并做出詳詳細記錄及辦辦理簽證；對對工程的用工工用料進行核核實、檢查、監監督；及時處處理工程中出出現的疑難問問題。33）工程規劃劃與管理：負負責組織、實實施工程項目目的規劃管理理工作；依據據項目的開發發定位，組織織協調規劃機機構進行項目目的規劃工作作；辦理項目目的有關規劃劃手續和報批批手續，負責責辦理項目的的規劃許可證證；負責與規規劃設計機構構的聯絡工作作；負責項目目規劃調整工工作；負責與與施工設計的的銜接協調工工作。34）招投標管管理：負責公公司的工程招招投標管理工工作；負責編編制招投標計計劃，組織招招投標會議，辦辦理有關招投投標手續；組組織編制招標標文件，收集集有關投標單單位資料；辦辦理中標通知知手續；協助助辦理與中標標單位簽定施施工合同。35）工程部項項目經理：在在工程部經理理的領導下，負負責工程項目目部的全面工工作，實行集集中領導、分分級管理、統統一指揮；負負責制訂項目目的施工組織織計劃，并組組織實施、檢檢查與考核；；負責組織政政策研究，掌掌握市場信息息，正確決策策生產經營和和工作方式；；負責建立健健全項目部各各項管理制度度，并組織實實施、檢查和和考核；履行行項目安全生生產第一負責責人的職責，組組織建立健全全質量保證與與監督體系；；負責維護財財經紀律，合合理使用各項項資金。36）計劃與資資料管理（兼兼）：根據工工作需要，編編制好工程總總進度計劃，施施工組織設計計；深入現場場，每天認真真做好工程量量的匯總工作作，及時掌握握工程形象進進度，確保按按期完成施工工計劃；根據據工作程序，做做好計劃的年年報、月報工工作。認真做做好周計劃的的上報工作；；負責合同的的申報會簽工工作；負責支支票的報銷、工工程款收支工工作；負責本本部門的資料料管理工作；；負責本部門門內務管理工工作。37）質量體系系運行管理：：負責公司質質量體系運行行的日常組織織管理工作；；對公司各部部門的體系運運行工作進行行檢查指導；；負責公司質質量體系運行行管理的有關關標準和管理理文件的培訓訓工作；負責責公司質量體體系內審員的的培訓取證以以及內審員隊隊伍的建立和和管理工作；；負責組織進進行公司的質質量體系內部部審核、整改改驗證工作。38）安全和質質量管理：負負責公司的安安全質量管理理工作；編制制有關安全質質量管理的制制度和規定，報報有關領導審審批后組織實實施；負責組組織定期開展展安全與質量量檢查工作，監督檢查整改情況，并提出考核意見；負責組織實施公司的安全與質量管理的培訓工作。39）工程概預預算管理：參參加項目的初初步設計、圖圖紙會審和預預算的審查工工作；參加項項目施工協議議合同的簽約約，提出執行行合同的意見見和條件；參參加甲方、設設計、監理和和施工四方進進行的圖紙會會審；參加簽簽定設計合同同及土地勘察察合同；參加加檢查驗收各各項隱蔽工程程；審查施工工單位提出的的材料計劃、設設備計劃；審審核甲方供貨貨材料設備計計劃；審查辦辦理工程結算算及月度盤點點結算；負責責辦理工程合合同會簽、材材料付款、盤盤點結算會簽簽工作。40）審計部經經理：負責審審計公司建設設項目的前期期策劃、規劃劃、審批等手手續、程序及及文件；負責責審計建設項項目的規劃設設計、征地、拆拆遷、施工設設計、監理、施施工等合同的的簽定；負責責審計并參與與建設項目的的有關招投標標工作等；負負責審計建設設項目物資采采購的招投標標等工作及物物資管理工作作；負責審計計工程項目的的概（預）算算、結算、決決算；負責審審計工程項目目資金來源到到位、控制及及資金支出情情況；負責審審計工程項目目的內控制度度的健全性和和有效性；編編制年度工程程建設審計計計劃，并負責責實施；負責責組織工程、財財務的審計工工作；部門副副經理協助部部門經理做好好工作。41）工程審計計：在審計部部副經理領導導安排下，負負責審計公司司建設項目的的前期策劃、規規劃、審批等等手續、程序序及文件；負負責審計建設項目的規劃劃設計、征地地、拆遷、施施工設計、監監理、施工等等合同的簽定定；負責審計計建設項目的的有關招投標標工作等；負負責審計建設設項目物資采采購的招投標標等工作及物物資管理工作作；負責審計計工程項目的的概（預）算算、結算、決決算；負責審審計工程項目目的內控制度度的健全性和和有效性；編編制年度工程程建設審計計計劃，報部門門領導審批，并并監督實施；；負責向審計計部上報監督督、審計情況況。42）財務審計計：在審計部部副經理領導導安排下，負負責編制部門門年度、季度度財務審計計計劃經批準后后實施；審查查工程資金落落實到位情況況。財務運做做程序；審查查建設項目資資金收支計劃劃；審查建設設項目物資采采購資金計劃劃；與財務配配合完成財務務自查工作；；負責審計工工程項目的財財務概決算；；負責審計工工程項目的內內控制度的健健全性和有效效性；審查并并參與建設項項目幾物資采采購的招投標標等工作；負負責向審計部部上報監督、審審計情況。43）策劃營銷銷中心經理：：主持本中心心全面工作（副副經理協助經經理工作）；；組織人員對對房地產市場場進行考察、研研究、分析，定定期提交市場場分析報告；；組織項目的的前期策劃和和規劃設計；；開拓市場，參參入與政府洽洽談購買土地地事宜，開展展項目的前期期工作；參加加土地拍賣竟竟標，購買土土地；進行銷銷售策劃,負責房產、地地產的銷售工工作；策劃公公司的對外宣宣傳，負責公公司的廣告業業務；制定企企業的長遠發發展規劃；負負責售后服務務。44）發展規劃劃：負責收集集國內、外相相關房地產企企業的信息、資資料；調查研研究國內房地地產市場的發發展走勢和動動向；探討本本企業自身的的發展空間；；制訂企業的的長遠和近期期發展規劃；；保管本部門門文字、電子子等各方面的的資料和設備備器具；負責責處理本部門門的內勤工作作。45）市場研究究與策劃：收收集房地產市市場及金融政政策等方面的的信息（參加加國內房地產產方面的學術術會議、閱讀讀有關報刊網網絡等各種方方式，收集信信息）；對收收集到的信息息、資料進行行整理、分類類，把有價值值的信息、資資料及分析意意見編成報告告，定期提交交給公司領導導；按照公司司的按排，對對某地區（或或某項目）的的市場情況進進行重點調查查分析，研究究策劃，提出出研究成果，指指導下一步的的市場開發；；滾動預策全全國及重點省省市房地產市市場2年、3年、5年10年的發展展情況，每年年提出一份報報告；策劃包包裝項目及公公司的外部形形象；策劃宣宣傳廣告。46）規劃設計計：編寫各個個階段的設計計任務書（提提出具體設計計要求）；聯聯系規劃設計計單位；參與與設計招標、議議標，確定規規劃設計單位位；起草、洽洽談規劃設計計合同；組織織項目的規劃劃設計工作；；根據工程進進展情況提出出調整、修改改規劃設計的的意見；組織織對規劃設計計成果的評審審和匯報；貫貫徹落實規劃劃設計成果，協協調規劃設計計單位與施工工圖設計單位位的關系。47）市場開發發：協同市場場研究與策劃劃人員進一步步對某個項目目（或一個地地區）的市場場進行重點調調研,掌握市場行行情；有目標標的對某城市市的土地存有有量；空房存存有量;居民購買力力等市場情況況進行重點調調查掌握；有有目標的對某某城市的總體體規劃熟悉掌掌握；與項目目所在地的政政府進行洽談談、簽定開發發合同，訂購購土地，項目目立項；參加加土地拍賣竟竟標，購買土土地；辦理土土地的有關手手續；參入項項目的規劃設設計工作；進進行項目前期期的運作。48）房地產銷銷售：制定或或編寫營銷方方案；負責房房產證及銷售售手續的辦理理；負責樓花花或熟地的銷銷售；負責樓樓房的銷售；；負責售房款款的回收；負負責樓盤的包包裝策劃；負負責辦理廣告告業務；負責責售后服務。49）物資供應應中心經理：：在公司主管管經理的領導導下，負責組組織、領導、協協調各項目材材料、物資、設設備的采購、供供應的計劃管管理工作；在在公司主管經經理的領導下下，按照公司司質量體系文文件的要求，負負責組織工程程材料、物資資、設備采購購的招標和評評審管理工作作；在公司主主管經理的領領導下，負責責組織、協調調材料、物資資、設備的采采購、供應管管理工作；在在公司主管經經理的領導下下，負責組織織有關人員對對材料、物資資、設備的利利用情況進行行檢查；對本本部門物資計計劃、采購、供供應負責指導導和監督；對對本部門的會會計核算和財財務管理進行行監督；副經經理協助經理理做好工作。50）物資計劃劃：在本中心心經理（副經經理）的領導導下，具體負負責、物資、設設備采購計劃劃管理工作；；及時匯總編編制各子公司司（分公司）及及項目上報的的材料、物資資、設備需求求計劃表；參參與材料、物物資、設備采采購的招標和和評審工作；；參與、配合合物資采購供供應員進行材材料、物資、設設備采購供應應工作；落實實采購計劃的的進展情況；；參與檢查工工程項目對材材料、物資、設設備的利用情情況；負責制制定材料、物物資、設備采采購供應計劃劃管理的有關關制度、辦法法；負責材料料、物資、設設備需求計劃劃的資料管理理工作。51）物資采購購供應：在本本中心經理（副副經理）的領領導下，具體體負責材料、物物資、設備采采購供應管理理工作；根據據批準的材料料、物資、設設備需求計劃劃實施材料、物物資、設備的的采購供應工工作；參與、配配合物資計劃劃員進行材料料、物資、設設備采購計劃劃的編制審查查工作；參與與材料、物資資、設備采購購的招標和評評審工作；負負責組織材料料、物資、設設備采購合同同的簽訂工作作；落實供應應商對材料、物物資、設備的的供應的進展展情況；參與與檢查工程項項目對材料、物物資、設備的的利用情況；；參與制定材材料、物資、設設備采購供應應計劃管理的的有關制度、辦辦法；負責材材料、物資、設設備采購供應應合同的具體體管理工作。52）財務核算算：在本中心心經理（副經經理）的領導導下，具體負負責本中心的的財務管理、會會計核算工作作；負責會計計電算化、會會計基礎工作作，使之符合合《會計電算算化管理辦法法》的要求；；負責執行國國家的法律法法規，遵守財財經紀律，確確保財產不受受損失；負責責本中心的會會計憑證審核核工作,確保合規、合合法、合理；；負責本中心心財務預算管管理工作；負負責本中心在在經營過程中中的資金調度度和籌措工作作；負責本中中心經營過程程中的各項稅稅收管理工作作；負責會計計檔案的管理理工作；參與與制定材料、物物資、設備采采購供應計劃劃管理及財務務核算及財務務管理的有關關制度、辦法法；參與材料料、物資、設設備計劃采購購的招投標評評審工作。53）出納：在在本中心經理理（副經理）的的領導下，具具體負責現金金、銀行的收收付及結算工工作；負責庫庫存現金、支支票等有價證證券的保管工工作；負責現現金、銀行收收付款憑證的的填制工作；；負責備用金金的清理工作作；負責與銀銀行對賬單的的對賬工作，編編制銀行存款款調節余額表表，及時清理理未達賬項；；參與、配合合財務核算員員做好資金的的籌措和調度度工作；參與與材料、物資資、設備采購購的招投標評評審工作。管理者代表

管理者代表由公公司總經理任任命，其職責責和權限見00.7章《管理者者代表任命書書》。內部溝通公司由最高管理理者建立適當當的內部溝通通過程，并確確保對質量管管理體系的有有效性進行溝溝通，通過公公司內各職能能部門和層次次間的溝通，達達到交流信息息增進理解和和協調行動，促促進過程輸出出的實現和提提高過程的有有效性，提高高公司效益。公公司常用的溝溝通方式主要要有：（a）行政會議議和經營生產產例會通過定期召開會會議，對公司司的生產經營營情況、有關關的重大問題題、工作安排排、上階段工工作的檢查及及相關問題進進行交流、研研究、落實。（b）文件和布布告公司質量方針、目目標的調整，管管理體制、機機構及職能分分配的變化，中中層以上人員員的調動等，均均應以文件、布布告等方式溝溝通。（c）情況通報報質量管理體系重重要信息包括括：招投標、工工程進度及竣竣工驗收、房房屋銷售等均均應由歸口管管理部門采取取情況通報的的方式溝通。（d）各部門相相互走訪：各各部門采取口口頭或書面方方式互通情況況、增進理解解、協調配合合，加強接口口聯系，確保保體系有效性性。（e）對發生特特殊情況的信信息：如發生生顧客投訴、安安全質量事故故等特殊信息息，應迅速按按規定渠道加加以傳遞溝通通，并采取相相應措施。管理評審控制程程序1.目的通過管理評審，定定期對公司的的質量管理體體系進行有效效的評審，確確保持續有效效地滿足標準準要求。2.范圍本程序適用于公公司管理評審審。3.職責3.1公司總總經理負責主主持管理評審審會議，并對對評審結果做做出決定性意意見；3.2管理者者代表負責向向總經理報告告質量管理體體系的運行情情況，組織編編制管理評審審報告，檢查查落實管理評評審意見；3.3工程部部負責管理評評審的組織準準備工作，收收集管理評審審所需的資料料，編制管理理評審報告，組組織實施和驗驗證評審中提提出的糾正和和預防措施；；3.4各部門門負責準備并并提供所分管管的評審所需需資料，實施施有關的糾正正和預防措施施。4.控制程序4.1公司每每年（間隔不不超過12個月）組織織進行一次管管理評審，由由公司領導和和各部門經理理參加。在公公司發生重大大的質量事故故、經營狀況況發生重大變變化、公司組組織結構發生生重大改變以以及外部審核核等特殊情況況時，由公司司總經理決定定，增加管理理評審的頻次次。4.2管理評評審會議準備備工作公司總經理決定定會議的召開開時間，由管管理者代表負負責安排有關關部門，進行行會議資料的的準備工作：：a.工程部負負責準備并提提供年度內部部及第二、三三方質量體系系審核和重大大不合格品的的處理情況、采采取糾正和預預防措施情況況的匯總分析析；b.策劃營銷中中心負責準備備并提供顧客客意見調查分分析報告和對對顧客投訴處處理情況的匯匯總分析；c.工程部負責責準備并提供供工程施工質質量控制情況況；d.財務與資產產經營部負責責準備并提供供年度公司經經濟活動分析析報告；e.管理者代表表負責準備并并提供質量體體系運行情況況報告；f.以往管理評評審跟蹤措施施的實施情況況；g.質量管理體體系變更機會會的識別；h.改進的建議議。工程部負責收集集整理有關的的評審資料，經經管理者代表表審閱后，于于評審會一周周前，連同評評審會通知發發至參會人員員。4.3管理評評審會議管理評審會議議由公司總經經理主持召開開。管理者代表匯匯報質量體系系的運行情況況和分析意見見。根據各部門提供供的評審資料料，對以下幾幾個方面進行行評審：a.

質質量體系審核核的結果；b.

顧顧客反饋；c.

過過程的業績和和產品的符合合性；d.

預預防和糾正措措施的狀況；；e.

以以往管理評審審的跟蹤措施施；f.

可可能影響質量量管理體系的的變更；g.

改改進的建議。公司總經理對評評審會議進行行總結，并確確定質量管理理體系的改進進意見和措施施。工程部負責管管理評審會議議的記錄并保保存。4.4管理評評審報告工程部根據評評審結果和會會議記錄，起起草管理評審審報告。管理評審報告告的主要內容容包括：a.質量體系運運行的總體情情況；b.實施質量體體系審核和糾糾正預防措施施的情況；c.公司的經營營狀況;d.顧客意見及及處理情況的的匯總分析；；e.公司質量管管理體系具體體的體系改進進、產品改進進和資源配置置改進的需求求及措施，以以及這些措施施實施和驗證證的要求；f.管理評審的的結論；g.參會人員名名單等。管理評審報告經經管理者代表表審核，總經經理批準后進進行發放，并并歸檔保管。4.5管理評評審結果的驗驗證工程部根據管理理評審報告，對對需要采取糾糾正和預防措措施的問題，填填寫“糾正和預防防措施通知單單”，下發責任任部門，執行行《糾正和預預防措施控制制程序》。各責任部門負責責制定糾正和和預防措施，經經工程部審核核，管理者代代表批準后，組組織實施并驗驗證。管理評審結論要要求修改《手手冊》和質量量體系程序文文件的，由工工程部負責組組織進行修改改。對本次管理評審審報告的落實實情況和效果果，要在下次次管理評審中中進行評審。5.質量記錄5.1QR001-01

管理評審報報告資源管理6資源管理6.1資源提供供公司總經理確定定并提供所需需的資源，以以：a、建立、實實施和保持質質量管理體系系并持續改進進其有效性；；b、達到顧客客滿意。資源包括人員、信信息、技術、基基礎設施、工工作環境等，要要合理使用資資源，使其發發揮最大效能能。6.2人力資源源公司從不斷提高高質量管理體體系運行的有有效性及顧客客滿意的角度度出發，對人人力資源管理理規定了相應應的要求，見見6.2章節《人力力資源控制程程序》。6.3基礎設施施1）公司所在的的辦公場所——2）公司設有檔檔案室，由總總經理工作部部統一管理，配配置了有關房房地產開發的的法律法規、技技術標準、規規范等圖書資資料，能夠滿滿足公司開發發經營的需要要。3）公司擁有多多部商業用車車，相關人員員配備了固定定電話和移動動電話，能夠夠滿足公司交交通和通訊的的需要。4）公司辦公設設備由總經理理工作部統一一管理，計算算機和軟件的的使用管理見見Q/TZHH-WI-0013《計算機管管理制度》。5）公司對施工工等外包單位位基礎設施的的配備能否滿滿足其相應的的外包任務進進行監督檢查查，按7.4章節的有關關規定執行。6.4工作環境境1）硬件：物業業管理公司提提供物業管理理，為公司員員工提供了舒舒適的工作環環境。2）軟件：公司司通過開展民民主管理、建建立談話制度度等方式，確確保與員工進進行充分交流流，及時掌握握人員思想動動態，在公司司內創造一個個開放、公平平、和諧、寬寬松的人文環環境；并嚴格格按照國家、地地方和集團公公司的規定，落落實職工的養養老保險、住住房公積金等等福利，解除除員工的后顧顧之憂。3）為確保產品品的符合性，公公司各有關部部門對開發項項目所必需的的投保及施工工工作環境提提出要求，并并進行必要的的監控人力資源控制程程序1.目的通過對公司員工工進行聘用、考考核、評價和和培訓，確保保所有員工的的基本素質和和技能，均應應達到本職崗崗位的要求，滿滿足質量管理理體系運行的的需要。2.適用范圍適用于公司的人人力資源的管管理與控制。3.職責3.1人力資源源部是公司人人力資源控制制的主管部門門，負責公司司員工的聘用用、考核、管管理、培訓等等工作；3.2其它職能能部門和項目目部負責本部部門人員的考考核和內部培培訓工作。4.工作程序4.1員工的聘聘用、考核和和管理人力資源部負責責公司員工的的引進和招聘聘，按照所招招聘崗位的素素質技能要求求，對引進和和應聘人員進進行考察，對對現有員工每每年一次進行行考核評價和和日常管理工工作。執行QQ/TZH--WI-0442《勞動用工工管理辦法》和Q/TZH-WI-043《聘用職工管理辦法》。4.2公司各級級人員基本素素質技能要求求公司對各級人員員的崗位基本本技能和素質質要求進行了了規定，見QQ/TZH--WI-0331《崗位資格格要求》，并并定期對公司司職工進行考考核評價，公公司管理層和和中層干部由由集團公司統統一組織考評評，確保在崗崗人員滿足本本崗位的素質質技能要求。4.3教育和培培訓公司采取以下方方式和措施，對對職工進行適適當的教育和和培訓：a)

內內部培訓；b)

外外委培訓；c)

組組織到其它成成功的房地產產開發公司和和開發項目進進行參觀學習習；d)

組組織或參加學學術論壇、經經驗交流會等等；e)

鼓鼓勵職工根據據自己的崗位位專業開展自自學，并采取取相應的獎勵勵措施。培訓計劃的編制制人力資源部根據據公司的發展展規劃、項目目開發運作的的實際需要和和各部門的培培訓需求，于于每年12月底編制公公司職工教育育培訓年度計計劃，報分管管領導審核后后，由公司總總經理批準實實施。培訓的實施a)各部門根據據年度培訓計計劃安排的培培訓內容和時時間，組織進進行本部門或或分管專業范范圍的培訓工工作，人力資資源部負責協協助各部門做做好教師的聘聘任、教材準準備等工作。b)培訓結束后后，由培訓部部門對整個培培訓工作進行行總結，將有有關的培訓資資料報人力資資源部，包括括“職工培訓出出勤考勤表”和“培訓總結”。c)人力資源部部負責收集整整理有關的培培訓資料，進進行存檔保存存。公司職工培訓工工作主要包括括：1)崗前培訓a)崗前培訓的的對象主要包包括：分配的的大中專生、技技校生、復轉轉軍人和新錄錄用（招聘）的的人員。b)培訓內容包包括公司簡介介、房地產開開發的基本知知識、工程管管理概況、安安全質量管理理和公司有關關規章制度等等。c)通過崗前培培訓，要使上上崗人員對公公司有一個基基本的了解，提提高對公司生生產經營管理理的認識和安安全質量意識識，充分認識識到自己崗位位工作的相關關性和重要性性，增強對公公司的榮譽感感。d)崗前培訓由由人力資源部部負責組織，記記錄保管有關關的培訓資料料。2)專業技術培培訓結合各崗位工作作的實際要求求、公司開發發經營和工程程建設的需要要，由各部門門根據職責分分工或業務范范圍，進行有有關的專業技技術培訓，提提高崗位技能能和管理水平平，滿足公司司各項業務運運作的要求。3)法律法規知知識培訓由人力資源部負負責組織進行行法律法規知知識培訓，使使公司的各級級人員掌握運運用國家和上上級的有關法法律法規知識識，確保公司司各項工作業業務的順利開開展。4)安全培訓由工程部負責組組織學習和掌掌握安規知識識和現場施工工等安全管理理規定，執行行Q/TZHH-WI-0017《安全管理理系統文件匯匯編》中的“安全培訓管管理辦法”。

5)外委培訓公司的外委培訓訓主要包括：：特殊作業人人員的持證上上崗和執業資資格的取證培培訓、專業知知識培訓、專專業任職資格格培訓等。具具體實施規定定，執行Q//TZH-WWI-0366《職工外委委培訓實施辦辦法》。公司鼓勵員工努努力學習管理理知識、專業業技術，不斷斷更新知識結結構，提高自自身素質，為為公司發展多多做貢獻，對對在考試、考考核取得優秀秀成績者，公公司將按有關關規定予以獎獎勵。人力資源部負責責每年對培訓訓工作的有效效性進行一次次評價，并提提出下一年培培訓建議。人力資源部負責責收集、保存存和管理公司司職工教育培培訓的相關記記錄和證書。4.4人力資資源部負責公公司持證上崗崗的管理工作作，負責審查查、登記、保保存和管理相相關人員的上上崗資質證書書，確保國家家政府部門和和上級主管部部門規定的特特殊崗位，具具備相應的執執業資格證書書。5質量記錄5.1QR221-01培訓出勤考考勤表5.2QR221-02培訓總結6支持性文件6.1Q/TTZH-WII-017《安全管理理系統文件匯匯編》6.2Q/TTZH-WII-031《崗位資格格要求》6.3Q/TTZH-WII-036《職工外委委培訓實施辦辦法》6.4Q/TTZH-WII-042《勞動用工工管理辦法》6.5Q/TTZH-WII-043《聘用職工工管理辦法》產品實現的策劃劃控制程序1.目的通過過對項目開發發的過程進行行策劃，明確確產品實現過過程中的有關關職責、程序序、方法和應應達到的目標標，確保項目目的整體運作作水平。2.范圍本程序適用于公公司開發建設設項目的策劃劃。3.職責3.11策劃與營營銷中心負責責組織有關部部門對項目的的整體運作進進行策劃，編編制“項目運作方方案”，并監督檢檢查各部門的的實施情況。3.2總經理工工作部、財務務與資產經營營部、工程部部和項目部按按照各部門的的職責分工對對項目運作進進行策劃，編編寫有關的策策劃文件和新新增的程序文文件并組織實實施。4.控制程程序4.1項目運作方方案的策劃策劃與營銷中心心負責組織項項目運作方案案的策劃，召召集總經理工工作部、財務務與資產經營營部、工程部部和項目部的的有關人員，依依據項目的《可可行性研究報報告》和項目目開發建設的的實際要求，對對項目整體運運作流程的各各個環節進行行策劃。各部門根據以以下職責分工工，進行運作作方案的策劃劃：a)

策劃與營銷銷中心負責對對項目的立項項、可行性研研究、市場調調查、規劃設設計、拆遷安安置補償等相相關前期工作作以及項目的的市場營銷、交交付、前期物物業管理和物物業管理的移移交等工作進進行策劃；b)

工程部負責責組織項目部部對項目建設設的報建手續續辦理、工程程施工和監理理的管理、工工程的質量和和進度控制、工工程材料采購購等方面進行行策劃；c)

財務與資產產經營部負責責對項目的融融資、工程款款撥付、資金金還貸等資金金運作方面的的策劃；d)

策劃與營銷銷中心負責對對項目開發建建設中的合同同管理、計劃劃統計、工程程概預算、項項目開發運作作過程中的招招標等工作的的策劃；e)

總經理工作作部負責對項項目開發的文文件資料和檔檔案管理方面面的策劃。項目運作策劃劃的主要內容容包括：a)

項項目整體運作作和各個環節節運作應達到到的目標、措措施和檢驗的的標準要求；；b)

針針對開發項目目自身的具體體情況和特定定要求，應配配置的有關職職責、權限和和資源；c)

采采用的具體程程序和作業文文件，當現有有的質量體系系文件無法滿滿足時，應制制定新的程序序或作業文件件。4.2項目運作方方案的編制各部門根據策劃劃的結果，編編制本部門分分管職責內的的項目運作方方案，按規定定的時間報策策劃與營銷中中心，由策劃劃與營銷中心心收集匯總，編編制開發項目目的整體運作作方案。項目運作方案案的編制要求求:a)工作作步驟明確，有有嚴格的工作作規劃；b)明確各項項工作的負責責人員及工作作要求；c))項目建設的的各個環節銜銜接有序。項目運作方案編編制的具體要要求，見Q//TZH-WWI-0077《質量體系系文件編寫導導則》。項目運作方案經經各部門責任任人簽字后，報報分管副總經經理審核、總總經理批準。批準后的“項項目運作方案案”由策劃與營營銷中心下發發各部門執行行。4.3項目運運作方案的實實施和驗證各部門在工程程項目的開發發建設中，應應嚴格按“項目運作方方案”的規定要求求實施。策劃與營銷中心心負責對將“項目運作方方案”的執行情況況納入公司的的計劃管理當當中，及時在在周例會和月月度經營計劃劃會上進行調調度。對執行“項目運運作方案”中，需要制制定的新的程程序和作業文文件，由編制制部門依據《文文件控制程序序》的規定進進行制訂下發發。公司的稽查小組組對各部門實實施《項目運運作方案》的的工作情況進進行監督檢查查，項目移交交或銷售完成成后，由策劃劃與營銷中心心召集有關部部門對項目運運作方案的執執行情況和實實施效果進行行驗證，全面面總結項目開開發建設的整整體運作情況況，執行Q//TZH-WWI-0300《項目運作作報告編寫規規定》。5.支持性文文件5.1QQ/TZH--WI-0330《項目運作作報告編寫規規定》5.2Q/TTZH-WII-007《質量體系系文件編寫導導則》于顧客有關的過過程.2與顧客有關關的過程與產品有關的要要求的確定.1公司策劃與與營銷中心負負責通過開展展市場調研、與與顧客洽談等等方式，確定定與房屋銷售售有關的要求求，主要是：：a)

顧顧客規定的要要求，（含交交付和交付后后活動的要求求），如：戶戶型、面積、交交付日期、價價格、居住環環境、配套設設施、房屋及及設備的功能能、分項分部部工程施工質質量等；b)

產產品的隱含要要求，如：房房屋的生命周周期、抗震能能力、居住的的舒適性等；；c)

房房地產開發行行業所涉及的的法律法規；；d)

公公司的附加要要求，包括公公司廣告承諾諾和合同外對對顧客的讓利利與優惠等。.2公司財務與與資產經營部部負責確定房房地產開發融融資顧客的要要求：a)

顧顧客規定的要要求，如：融融資額度、期期限、償還利利息、公司應應具備的信用用條件和提供供的資料；b)

隱隱含要求：如如：到期支付付本金和利息息、因不可抗抗力造成無法法按期還貸應應提前通知、提提供必要的服服務等要求；；c)

金金融行業的法法律法規要求求；d)

公公司的附加要要求。與產品有關的要要求的評審.1評審的時機機在產品有關的要要求中，以書書面合同的形形式確定的，在在合同簽定前前進行評審；；其它要求，在在項目開發策策劃中、公司司向顧客做出出承諾之前，進進行評審，在在項目運作方方案中明確相相應的要求，如如：隱含要求求、適用的法法律法規和公公司的附加要要求等。.2通過評審，應應確保：a)

產產品的要求得得到規定，一一般形成文件件，如：合同同、設計圖紙紙、項目運作作方案等；b)

與與以前表達不不一致的合同同的要求已予予解決；c)

公公司有能力滿滿足規定的要要求；d)

如如果顧客提供供的要求沒有有形成文件，在在接收顧客要要求前，對顧顧客的要求進進行確認。.3評審的方式式a)

會會議評審：適適用于項目開開盤前對銷售售方案中有關關要求（如：：購房通用合合同）的評審審以及集團購購買、數量多多、金額大的的合同評審；；b)

書面評評審：適用于于散戶銷售或或租賃的合同同評審，以簽簽署“合同巡簽單”的方式進行行評審。（見見Q/TZHH-WI-0005《合同管理理制度》）。合同評審的具體體方式以及變變更等，見《合合同評審控制制程序》。顧客溝通公司確定并實施施以下與顧客客溝通的方式式和安排：a)

策策劃與營銷中中心負責進行行市場調查，向向顧客提供產產品目錄，組組織顧客現場場參觀；采取各種方式，合同評審控制程程序1.目的通過過對合同評審審的控制，明明確顧客對產產品的要求及及公司具備滿滿足這些要求求的能力，確確保合同得以以順利履行，滿滿足顧客要求求。2.范圍本程序適用用于公司合同同的評審工作作。3.職責3.1總經理工作作部負責合同同評審的綜合合管理工作，對對合同的合法法性、有效性性進行評審；；3.2策劃營銷銷中心負責房房屋銷售、租租賃、代建合合同評審的組組織、記錄以以及合同的簽簽訂、修改等等工作；3.3財務務與資產經營營部對合同資資金付款計劃劃、履行合同同的資金運作作計劃進行評評審，負責融融資合同評審審的組織、記記錄以及簽訂訂和修改等工工作，；3.4工程部負負責對合同的的工程技術可可行性、安全全性進行評審審；3.5審計部負負責對合同的的條款的嚴密密性、屬實性性進行評審。4.控制程序4.1房屋屋銷售合同的的評審公司開開發項目開盤盤前的銷售方方案以及集團團購買、金額額超過10000萬元的房屋屋銷售合同采采取會議評審審的方式進行行，在開盤前前或合同簽訂訂前，由公司司經營副總經經理主持，策策劃營銷中心心組織工程部部、財務與資資產經營部、總總經理工作部部、審計部召召開評審會,對銷售方案案或合同草案案進行評審:a)策劃營銷中中心負責提供供銷售方案或或銷售合同草草案，并對其其中的銷售方方式、產權證證書辦理要求求以及對方資資信程度等進進行評審；b)工程部對其其中的銷售面面積、工程項項目的使用功功能和質量標標準及工程保保修等條款進進行評審；c)財務與資產產經營部對其其中的銷售價價款、付款方方式等經濟條條款進行評審審；d)總經理工作作部對合同的的合法性、有有效性進行評評審；e)審計部對合合同的嚴密性性、屬實性進進行評審。策策劃營銷中心心負責評審會會議的記錄,,編制銷售方方案或填寫“合同評審表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字,交分管領導導、總經理審審批。零散房房屋銷售合同同的評審對于于散戶購買或或者集團購買買、金額在11000萬元以下的的房屋銷售合合同作為零散散房屋銷售合合同進行評審審。在合同簽簽訂前,由承辦人負負責對合同草草案內容對照照已經批準通通過的銷售方方案進行評審審,無異議時，辦辦理合同簽訂訂前的巡簽手手續，執行Q/TZHH-WI-0005《合同管理理制度》。對于顧客的特殊殊要求或超出出銷售方案的的要求，應填填寫合同評審審表，講明這這些要求，由由策劃營銷中中心、工程部部、財務與資資產經營部、總總經理工作部部、審計部進進行書面評審審，公司經營營副總經理批批準。對銷售合同中不不明確或無法法滿足的內容容，由策劃營營銷中心記錄錄，聯系顧客客進行協調，達達成一致。4.2房屋租賃合合同的評審4.2..1對公司司物業的租賃賃方案及一次次性租賃面積積在1000平方米以上上的房屋租賃賃合同采用會會議評審方式式進行評審，在在方案確定或或合同簽訂前前,由策劃營銷銷中心組織工工程部、財務務與資產經營營部、總經理理工作部、審審計部召開評評審會,對租賃方案案或合同草案案進行評審:a)策劃營銷中中心對其中的的租賃方式、承承租人的有關關要求、承租租人的資信程程度、租賃用用途的合法性性等進行評審審；b)工程部對合合同所涉租賃賃房屋的質量量和使用功能能、維修條款款等進行評審審;c)財務與資產產運營部對其其中的租賃價價格、付款方方式等經濟條條款進行評審審；d)總經理工作作部對合同的的合法性、有有效性進行評評審；e)審計部對合合同的嚴密性性、屬實性進進行評審。策策劃營銷中心心負責評審會會議的記錄，填填寫“合同評審表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字，交公司分分管領導、總總經理審批。租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關部門對合同草案內容進行評審，辦理合同巡簽手續，執行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。對合同草案中不不明確或無法法滿足的內容容，由策劃營營銷中心負責責聯系顧客進進行協調。4.3融資合同同評審開發項目經過可可行性研究和和投資決策后后，由財務與與資產經營部部負責根據“項目運作方方案”中規定的融融資方式和要要求，聯系貸貸款人，洽談談有關的融資資事宜。在合同簽訂以前前，由財務與與資產經營部部組織總經理理工作部、審審計部召開合合同評審會,對融資合同同草案進行評評審。a)財務與資產產經營部對對對方的資信程程度、資金用用款計劃、借借款期限及利利率、還貸資資金來源及還還貸計劃、雙雙方的權利與與義務及違約約責任等條款款進行評審；；b)總經理工作作部對合同合合法性、有效效性進行評審審；c)審計部重點點對合同的嚴嚴密性、屬實實性和相關財財務條款進行行評審。財務與資產經營營部負責評審審會議的記錄錄,填寫“合同評審表”,由參加評審審人員填寫意意見并簽字，交交分管領導、總總經理審批。4.3.4對合同草案案中不明確或或無法滿足的的內容,由財務與資資產經營部記記錄,聯系貸款人人進行協調。4.4代建合合同的評審工程項目經過可可行性研究后后，在合同簽簽訂前，由策策劃營銷中心心組織工程部部、財務與資資產經營部、總總經理工作部部、審計部召召開合同評審審會,對代建合同同草案進行評評審：a)策劃營銷中中心負責對其其中的代建方方式、項目的的經濟效益、社社會效益以及及對方資信程程度等進行評評審；b)工程部對合合同草案的規規劃設計要求求、房屋造價價、使用功能能要求、工程程進度及質量量要求、工程程技術可行性性和安全性等等進行評審；；c)財務與資產產經營部對其其中的資金使使用計劃、代代建費用的收收取方式及項項目的財務分分析等合同條條款進行評審審；d)總經理工作作部對合同的的合法性、有有效性進行評評審；e)審計部對合合同的嚴密性性、屬實性和和相關財務條條款進行評審審。財務與資資產經營部負負責評審會議議的記錄，填填寫“合同評審表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字,交分管領導導、總經理審審批。4.44.3對于于合同草案中中不明確或無無法滿足的內內容,由財務與資資產經營部記記錄,聯系對方進進行協調，達達成一致。4.5通過過評審,應確保合同同草案或評審審方案的內容容達到：a)條款完備可可行,雙方的權利利與義務明確確；b)內容合法有有效，用語規規范嚴密；c)確保顧客合合理需求得到到完整體現；；d)公司具備滿滿足顧客要求求的能力。4.6合同同的簽訂4..6.1經經過評審通過過的合同草案案，由承辦部部門依據Q//TZH-WWI-0055《合同管理理制度》的規規定，進行合合同簽訂前的的巡簽,與顧客正式式簽訂合同。4.6.22合同簽訂訂后,由合同承辦辦部門將合同同正本交總經經理工作部存存檔，副本送送交財務與資資產經營部、工工程部等相關關部門。4.7合同的變更4.7.11對顧客提提出的合同變變更由承辦部部門填寫“合同履行跟跟蹤表”,說明變更內內容和理由，由由原相關評審審部門、分管管領導、總經經理審批后，及及時下發相關關部門執行。對公司提出的合合同變更,由承辦部門門負責通知顧顧客，并及時時征求顧客同同意后,辦理合同變變更手續。4.7.33合同重大變變更應重新組組織相關部門門評審。4..8合同的解除4.8.11根據合同同規定的解除除條件、開發發經營的實際際和顧客的要要求,進行合同解解除。4.8.22合同承辦部部門填寫“合同履行跟跟蹤表”,說明合同同解除原因，由由原合同評審審部門審核簽簽字后,交分管領導導、總經理審審批，由承辦辦部門負責通通知顧客,辦理合同解解除手續。4.8.3總經理工作作部負責指導導承辦部門辦辦理因合同變變更和解除而而涉及的違約約索賠工作，重重大合同變更更和解除的違違約索賠應由由承辦部門會會同總經理工工作部共同進進行。5.質量記錄5.1QR004-01合同評審表5.2QR004-05合同履行跟跟蹤表6.支持性文件件6.1Q/TTZH-WII-005《合同管理理制度》設計和開發7.3設計和開開發公司所開發工程程的設計均委委托具備相應應資質的設計計單位來完成成，根據國家家法規規定，開開發建設單位位不能免除設設計責任，因因此，公司將將按以下規定定對工程設計計進行控制：：a)

按按照7.4章節的規定定進行工程的的設計招標，確確保選擇合格格的設計單位位；b)

工工程部設有專專門人員進行行專項管理，參參加設計單位位各階段的評評審活動，包包括設計輸入入、設計輸出出、最終設計計結果的評審審，以及設計計驗證和設計計確認等活動動。c)

通通過采取抽查查、設計參與與、例會等監監督檢查形式式，確保設計計單位按照本本標準7.3條款要求實實施設計活動動。d)

對對設計過程中中的各階段活活動，一般由由工程部技術術專責人負責責組織各項目目部實施，重重要活動或關關鍵活動，由由工程部組織織進行。設計和開發策劃劃.1規劃設計單單位在設計和和開發過程中中應確定：a)設計和開開發階段；b)適合每個個階段的評審審、驗證和確確認活動；c)設計和開開發的職責、權權限。.2策劃的輸出出應形成設計計開發計劃，隨隨著設計開發發的進展、情情況的變化以以及可能發生生要求的變更更，設計開發發計劃在適宜宜時修改或更更新。設計開開發計劃要由由公司分管項項目部進行審審核確認。設計和開發輸入入.1工程部組組織項目部負負責在設計招招標中，制定定項目的設計計任務書，設設計任務書在在發放投標單單位前，應按按規定進行審審核批準。.2項目部專專責人參與設設計單位的設設計輸入評審審。設計和開發輸出出設計單位應根據據設計輸入要要求完成設計計階段任務，包包括初步設計計、擴初設計計和施工圖設設計，項目部部應安排專責責人參與設計計單位組織的的設計輸出評評審，設計輸輸出文件（包包括設計圖紙紙、說明書、專專題報告及設設備材料明細細表等）在放放行前應得到到批準。對設計圖紙的管管理執行Q//TZH-WWI-0100《圖紙管理理規定》。設計和開發評審審項目部專責人參參加設計單位位組織的設計計方案及有關關技術、經濟濟論證的設計計評審會議，以以評價設計開開發各階段成成果滿足要求求的能力，并并通過評審識識別問題，采采取改進措施施。設計和開發驗證證為確保設計開發發的輸出滿足足輸入的要求求，項目部應應根據設計單單位的計劃安安排，派專責責人參加并聽聽取設計單位位后期設計階階段驗證意見見結論的匯報報。設計和開發確認認公司通過以下措措施和方法進進行設計和開開發的確認：：a)項目部專責責人參加設計計單位的設計計確認活動；；b)檢查落實設設計圖紙是否否通過政府主主管部門的審審批并簽章；；c)由項目部組組織設計、監監理、施工等等單位進行圖圖紙會審，執執行Q/TZHH-WI-0023《圖紙會審審制度》；d)以階段性的的驗收，如：：驗槽、基礎礎驗收、主體體結構驗收和和竣工驗收等等，作為對設設計和開發的的確認；e)施工期間，請請顧客進行監監督，由項目目部部負責聽聽取并收集顧顧客意見。當確認結果表明明設計開發的的產品不能或或不能完全滿滿足預期使用用要求時，應應采取有效的的跟蹤措施（包包括變更設計計）以滿足要要求，確認結結果跟蹤措施施。設計和開發更改改的控制.1在以下情形形下，要對設設計進行更改改：a)隨著設計開開發的進展、情情況的變化，可可能發生要求求的變更，應應更改策劃輸輸出。b)在設計開發發的各項評審審、驗證、確確認等過程中中，對發現的的問題涉及的的更改采取跟跟蹤措施。.2設計更改要要形成記錄，并并由責任部門門保存和管理理。.3設計變更要要充分考慮變變更對以前完完成部分和其其它部分以及及結構安全和和使用功能的的影響，適當當時，對設計計更改進行評評審、驗證和和確認，予以以充分分析和和論證，在確確定合理可行行的基礎上，批批準后實施。設計和開發更改改的具體實施施辦法見Q//TZH-WWI-0199《設計變更更實施辦法》。采購總則.1通過對采購購過程的控制制，確保能夠夠選用合格的的供方和采購購的材料、設設備質量滿足足項目開發建建設的要求。.2職責a)工程部負負責公司的工工程招標工作作，對設計、施施工、監理等等供方進行評評價、選擇和和驗證；b)、物資采購購中心負責物物資采購工作作，對材料設設備的供方進進行評價、選選擇和驗證；；c)、策劃營銷銷中心負責營營銷策劃代理理單位和物業業管理單位的的招標工作，并并對其進行評評價、選擇和和驗證；d)、項目部參參與對供方的的評價、選擇擇和驗證，并并對采購材料料設備的質量量進行檢驗控控制；.3采購控制的的主要活動包包括：規劃設設計招標、工工程施工招標標、工程監理理招標、營銷銷策劃代理招招標、前期物物業管理招標標以及設備材材料的招標和和采購等。供方的評價對其提供的產品品影響到工程程關鍵質量的的供方，如：：工程施工、監監理、設計、策策劃等單位以以及大型設備備的供方，公公司將按以下下方式進行評評價和控制。.1工程部、物物資采購中心心和策劃營銷銷中心根據職職責范圍，負負責結合工程程招標，收集集各種供方的的有關信息資資料，組織有有關部門進行行評價，評價價的準則參照照以下原則：：a）供方的企業業規模、資質質和經營狀況況應與其所投投標的或提供供的產品（服服務）的要求求相適應；b）供方在其所所在的專業領領域內，具備備一定的社會會聲譽，并有有著一定的成成功業績；c）供方具備持持續提供合格格產品的能力力，能夠提供供其質量保證證體系有效運運行的證據；；d）與公司有過過歷史合作的的供方，應具具備良好的歷歷史合作經歷歷。關于對供方具體體的評價準則則，在每次招招標的招標文文件和評標辦辦法中予以詳詳細規定，執執行Q/TZZH-WI--044《工程招投投標管理制度度》。.2對供方的的評價要填寫寫“供方評價表”，由參與評評價的有關人人員填寫評價價意見并簽字字。供方經評評價合格后，由由各分管部門門負責編制合合格供方的名名冊，包括供供方的名稱、主主要業務范圍圍、資質等級級以及聯系方方式等。名冊冊由管理者代代表審核，總總經理批準。同同時，各分管管部門負責對對名冊中的合合格供方建立立合格供方檔檔案，內容包包括：a)

供供方的名稱和和企業概況；；b)

主主要工作業績績證明資料；；c)

相相應的資質等等級