比特幣交易追蹤研究綜述目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術原理3比特幣交易追蹤方法4什么是比特幣比特幣（BitCoin）是由中本聰在2008年提出的基于P2P網絡的匿名數字貨幣、虛擬貨幣。比特幣的發展歷史及現狀起源匿名分布式電子現金系統-1998密碼學網絡支付系統—19822000年以前部分國家持反對意見現狀美國和德國持積極態度2015年2010-2012發展維基等組織開始接受比特幣捐贈-2011.6超過1000家商戶接收比特幣的付款創立中本聰開創了比特幣系統-2009.1.302008-2009第一個比特幣公允匯率產生-2010比特幣的特點(1)數字貨幣、虛擬貨幣比特幣是基于網絡的匿名數字貨幣、虛擬貨幣。(2)對等性對點對點(peer-to-peer)的意思是指沒有中央權威控制貨幣的匯款通道。(3)自治性比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定復雜算法，通過大量的計算產生。(4)有限性比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有極強的稀缺性。到2140年之前總額只能達到2100萬。(5)部分匿名性交易過程的部分匿名性，且交易不可逆。(6)共識性分布式數據庫存放交易記錄，交易成立需要網絡節點大多數認可。(7)開放性開源的代碼使得更多的工作者可以參與到比特幣的發展之中，同時也因此產生了類比特幣的虛擬貨幣。與傳統電子貨幣的差異比特幣傳統電子貨幣去中心化需要中心服務商匿名的實名的存量有限、不能隨意增發可以無限增發代碼開放封閉的價值來源于用戶逐步增多法幣背書目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術原理3比特幣交易追蹤方法4交易方式比特幣的交易方式與傳統電子貨幣十分類似。首先都需去相關網站下載客戶端：比特幣錢包電子銀行的客戶端比特幣地址銀行卡號比特幣密鑰銀行卡密碼交易方式用戶間的轉賬網上交易平臺錢的來源“挖礦”比特幣錢包+電腦=“挖礦”+幸運=比特幣比特幣的產出設計比特幣產出是一個網絡開源程序，通過完成一個特定數學問題計算來產出比特幣。挖礦的過程就是通過龐大的計算量不斷的去尋求這個方程組的特解，這個方程組被設計成了只有2100萬個特解，所以比特幣的上限就是2100萬比特幣的本質其實就是一堆復雜算法所生成的特解。特解是指方程組所能得到無限個（其實比特幣是有限個）解中的一組。而每一個特解都能解開方程并且是唯一的。交易方式交易確認—交易記錄的保存對于傳統的電子貨幣，交易記錄保存在銀行中，但是由于比特幣是去中心化的，所以需要所有用戶共同維護一個全球統一的交易記錄，并將數據儲存在每個客戶端中。如何維護一個全球統一的交易記錄呢？1將每筆未保存的交易記錄串聯起來，并用塊密碼工作模式加密2將交易記錄打包加密，“挖礦”，系統每十分鐘會選出一個幸運的“礦工”3將此幸運礦工打包加密的數據放入全球統一的數據鏈中，所有客戶端實時更新數據，返回1目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術原理3比特幣交易追蹤方法4特定算法生成2000WID每個ID對應一對貨幣公私鑰礦機計算尋獲貨幣私鑰錢包公鑰加密，貨幣納入錢包貨幣公鑰納入分布式數據庫公開數據庫更新貨幣占有發送方錢包私鑰簽名加密發送接收方錢包公鑰解密接收數據庫貨幣公鑰比對是否被占有數據庫比對貨幣公鑰確認歸屬數據庫更新接收方錢包公鑰加密，納入錢包貨幣生成貨幣取得交易過程獲得貨幣私鑰發送方簽名授權比特幣產生到交易比特幣技術原理許多交易單組成了賬簿，賬簿有很多本，每本只記錄比特幣全世界10分鐘內的交易信息交易單記錄一筆交易的具體信息，例如付款人帳號、收款人帳號、付款金額、付款人密鑰、收款人公鑰等將賬簿串聯起來的雙向鏈表，比特幣全世界只有唯一一條帳簿鏈交易單賬簿帳簿鏈比特幣技術原理加密1.散列算法2.數字簽名加密技術排序工作量證明機制散列算法Sha256散列算法任意一串數據0-2^256整數Sha256函數不可逆性相同數據結果相同，不同數據結果不同比特幣地址生成原理比特幣地址生成原理數字簽名—非對稱加密算法假設有三個交易單，代表用戶1給用戶2支付錢款“交易單1”，用戶2給用戶3支付錢款“交易單2”，用戶3給用戶4支付錢款“交易單3”。建立全世界統一的交易記錄建立全世界統一的交易記錄全網賬簿創建速度控制，平均每十分鐘一個交易亂像比特幣可以用來兌現，可以兌換成大多數國家的貨幣。使用者可以用比特幣購買一些虛擬物品，比如網絡游戲當中的衣服、帽子、裝備等，只要有人接受，也可以使用比特幣購買現實生活當中的物品。比特幣也可成為毒品交易、洗錢和其他不法活動的溫床。目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術原理3比特幣交易追蹤4比特幣交易追蹤比特幣是完全匿名的嗎？如何進行比特幣交易追蹤？用戶可以開多個比特幣地址，并且地址跟他現實生活中的真實身份也沒有任何聯系，因而具有一定匿名性，被廣泛運用于洗錢和違禁物品交易，不過這一特性實為“偽匿名”，比特幣的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特幣的交易歷史是完全公開的，所有人都可以通過你的錢包地址在區塊鏈中查詢你的錢包現金流入與流出，并可向上追溯至這些比特幣的終極起源，即從區塊生成后發送到的那個地址。比特幣交易追蹤原理比特幣整個支付網絡中所發生的每一筆交易都會被記錄在“區塊鏈”（blockchain）中——這是比特幣貨幣體系用以追蹤誰何時擁有哪些比特幣，以及防止欺詐和偽造的分散化交易記錄機制。下載交易數據區塊分析地址查詢比特幣交易追蹤原理區塊中輸入輸出信息比特幣交易追蹤技術網頁爬蟲技術無監督的方法來檢測技術K-means聚類技術社會工程學技術網頁爬蟲技術通過網頁爬蟲技術獲取比特幣交易網站的交易商品信息（商品類別、數量、時間、圖片等）和用戶信息。現有爬蟲對抓取目標的描述可分為：基于目標網頁特征、基于目標數據模式和基于領域概念。網頁分析算法：基于網絡拓撲結構、基于網頁內容、基于用戶訪問行為。通過網頁爬蟲技術可以抓取和提取違法交易。無監督的方法來檢測技術K-means通過交易“區塊鏈”（blockchain）構建交易拓撲，利用無監督的方法來檢測技術K-means對交易用戶地址進行分類。為了保護隱私，一個用戶可以生成多個地址進行交易，K-means方法可以把相似屬性地址進行分類。聚類技術聚類技術主要是對“區塊鏈”中的公鑰地址信息分類，獲取用戶信息或異常點信息。主要的聚類算法可以劃分為如下幾類：劃分方法、層次方法、基于密度的方法、基于網格的方法社會工程學技術通過對網絡的監控交易用戶的TCP/IP信息，獲取用戶的IP地址。通過對比特幣交易網站、比特幣論壇等社區的監控，例如電子郵件地址、發貨地址、信用卡和銀行賬戶細節,IP地址、公鑰地址等信息。把IP地址信息、用戶賬號信息和公鑰地址關聯。我們研究技術重點網頁爬蟲技術+數據挖掘（聚類技術）+大數據分析數據挖掘對數據進行預處理，采用聚類技術，對數據進行分類處理，找出感興趣的交易信息爬蟲技術交易網站和相關社交網站爬取：商品信息、交易信息電子郵件地址、發貨地址、信用卡和銀行賬戶細節,IP地址、公鑰地址等信息大數據分析對獲取的數據進行數據分析，把交易的加密信息和用戶真實信息相關聯政府該如何監管比特幣比特幣雖說有一定的匿名性，但其所有交易都是公開的，加上中國政府幾乎能監控到所有的現實社會。所以，中國政府要對比特幣進行監管，其實不難，甚至比傳統的交易方式更加容易監管。1、比特幣交易網站實名化2、大數據3、監管數據節點4、全民監管謝謝！交易單示例交易單ID2.資金來源—上一交易單ID3.上一交易單付款人簽字4.資金去向—收款人地址5.付款金額6.付款人簽字—用于全世界鑒別，不能偽造（簽字由付款人密鑰、收款人公鑰和上一交易單簽字加密得來）賬簿示例賬簿ID交易單1交易單2交易單3……交易單n上一賬簿ID下一賬簿ID其他信息賬簿鏈示例工作量證明難度“工作量證明難度”：有一個本地難度標準。這個標準是一個浮點數，可以換算為一個256bit的整數。算出的sha256散列值x必須小于這個難度數字。“工作量證明難度”隨著電腦速度而變化，電腦速度越快，工作量證明難度越大，電腦計算出幸運隨機數的速度變慢。因此通過調整“工作量證明難度”，可以控制賬簿創建的速度。比特幣交易技術原理重復支付問題一直是設計電子貨幣面臨的核心挑戰之一。傳統解決方案是應用中央票據交換所，通過將所有交易匯總成實時總賬。比特幣利用數字簽名技術實現交易。每一筆交易都要向整個比特幣網絡進行廣播、確認以及記載。每一個單位的比特幣都記錄這從產生以來每一位所有者的公鑰（publickey）。在使用比特幣付公鑰是所有者比特幣錢包的地址。在使用比特幣付款時，付款人以自己的私鑰