一例電話詐騙案例的法律分析一、案例案情與爭議（一）案例基本情況2017年7月30日，謝某領導的詐騙集團集中在武昌區漢街，中南路，中北路等商業高層建筑。在一家裝飾公司和一家合法金融公司的掩護下，謝某聘請了近12名全職員工來支持黃經歷的工作。事實上，這些裝飾業務從未開展過。公司內部有兩個大型秘密會議室，該機構的正式員工無法進入。只有一組其他擁有磁卡的員工才能進入卡片。該部門從事詐騙活動。詐騙者安裝了安全攝像頭，并向公司，道路，租賃房屋和其他地方派遣了一名特別安保人員，以避免警方調查。一旦在監視期間發現警察和其他執法人員，該團伙成員立即逃跑或銷毀犯罪證據。在此期間，他們假裝是中國，臺灣和韓國警察局的刑事調查員，檢察官和法官，并通過電話與受害者聯系。他們謊言調查個人信息泄露和洗錢存款，這些存款將很快被凍結。他們將經濟保護作為詐騙和獲取巨額非法利益的理由。根據調查，自2014年以來，由謝某領導的嫌疑人被發現，并且有數百起針對臺灣和韓國居民的詐騙案件，金額共計2000萬元。（二）案例存在的爭議1.案例成員行為的定性第一種觀點是，組織的每個成員都必須因詐騙而被定罪和懲罰。在審判期間，武漢市中級人民法院裁定，利用受害者自愿捐款使用先進技術更符合詐騙的特點，犯罪的對象是公共和私人財產權，其目的是非法擁有財產，具有詐騙，符合詐騙罪的定罪。第二種觀點認為，犯罪集團成員的犯罪活動是一種詐騙性犯罪。根據“刑法”的規定，刑事犯罪符合代表和欺騙罪犯的政府官員的特征。第三種觀點認為，犯罪集團成員的犯罪活動屬于涉嫌犯罪。犯罪的目的是詐騙，犯罪方式或其他形式的犯罪。第四種觀點認為，犯罪集團成員的犯罪活動是虛假和詐騙的假設共同犯罪，是兩種犯罪的癥狀。強調虛張聲勢是一種行為，可以作為重罪受到懲罰。2.案例涉及金額的確定由于電話詐騙主要是犯罪，組織很難，分工明顯，可分為四個階段。由于第四級員工的一般意圖，如何確定每個特定演員的電話詐騙數量存在很多爭議。第一種觀點認為，大型幫派頭目的詐騙行為數量應以犯罪集團的詐騙數量為基礎，而其他未成年人則應根據犯罪嫌疑人的詐騙數量進行判決。第二種觀點，被告認為與案件相關的金額應由每個人的詐騙金額的傭金或獎金決定。換句話說，不是按照量刑的標準被定罪和懲罰，而是你必須在手中金額來定罪。二、本案涉及的法律問題（一）詐騙罪的組成詐騙罪是與財產侵權相關的犯罪，并且更為常見。一般而言，這表明事實或隱瞞事實，盜用財產，輕罪，以及犯罪分子提供獲得財產的機會并導致受害者的錯誤觀點。詐騙罪的主要組成部分是：1.客體要件，詐騙罪的對象是國家和私有財產的所有權。根據犯罪活動的類型，使用一些典型的詐騙罪行為甚至追究非法經濟利益，但違反的對象不限于或僅限于國有和私有財產的所有權。因此，這不是犯罪。2.客觀要件，使用詐騙罪欺騙公共和私人財產客觀地表達客觀要素。首先，犯罪分子進行詐騙罪。詐騙罪可以通過事實的產生和事實的隱瞞來區分。事實上，詐騙罪造成對受害者的錯誤認知。3.主體要件，詐騙罪的主要主體是一般主體，承擔刑事責任并對犯罪負責的個人可構成犯罪。4.主觀要件，犯罪直接和有意地作為主觀方面出現，其目標是竊取公共資金和私人資金。（二）招搖撞騙罪的組成招搖撞騙罪，是一種冒充國家機構雇員的行為，目的是獲取非法利潤并破壞政府機構的聲譽和正常活動。這種罪行的目的是追究非法利益。其憲法特征如下：1.客體要件，招搖撞騙罪侵犯的對象是政府機構的聲譽和正常運作。政府官員依法享有某些職權和權利，但這些權利屬于國家和國家。作為政府機構的雇員，我們努力使用公眾對政府雇員的信任來犯罪，這不可避免地破壞了政府機構的聲譽，也影響和損害了政府機構的正常活動。2.客觀要件，招搖撞騙罪通常以兩個主要術語表現出來。其中一名罪犯是國家機構的雇員。另一個是罪犯必須夸大詐騙行為。兩者都是必需的。3.主體要件，招搖撞騙罪的主要內容是共同主體，即刑事責任年齡，刑事責任可能構成犯罪。4.主觀要件，招搖撞騙罪是主觀的和有意的。這意圖包括兩個方面。首先，故意假裝是國家機構的雇員。換句話說，假裝是一個知道沒有人的政府機構的雇員。第二種是故意欺騙，假裝是國家機構的雇員。三、本案的認定分析（一）案例成員行為認定作為政府雇員，電話詐騙是基于詐騙和欺騙的合作犯罪。在司法實踐中，類似于政府官員，電話詐騙通常使用兩部刑法來定罪和懲罰被指控的同謀。在司法實踐中，必須選擇犯罪，責任和懲罰的順序作為懲罰。中國刑事犯罪的最高刑罰是十年監禁，法律規定的詐騙最高刑罰是終身監禁。由于案件受害者眾多，大量犯罪組織，大量犯罪組織和社會重大后果，對詐騙的處罰應更好地滿足刑事責任和刑事司法的要求。（二）涉案金額的認定涉案金額根據每個罪犯的狀況以及社會傷害程度。考慮到本案的具體情況，應該考慮對詐騙手段的具體詐騙，控制及其在詐騙過程中的作用的理解。也就是說，詐騙程度應根據三級犯罪所犯罪行的數量來確定。換句話說，背景是組織規劃的層次結構，詐騙電話組織和撥號的層次結構，銀行解構的層次結構。洗錢者必須根據洗錢金額確定犯罪數額，將其存入銀行卡并按照其角色予以處罰。例如，在這種情況下，白某的行為與詐騙沒有特別的關系，因此，犯罪的數量不應該用作判決的參考，而應該基于它的作用。只有這樣，我們才能恰當地考慮犯罪集團成員在刑事訴訟中的作用和影響，即每個參與者的社會危害，制定適當的定罪和懲罰，實現犯罪，責任和懲罰的統一。四、案例啟發（一）加強宣傳教育，提高民眾自我防范意識在全社會進行思想道德教育，積極引導人們走向正確的人生和價值觀，努力工作，提倡呼喚，形成完美的人格，營造良好的社會氛圍。近年來，全國范圍內開展了法律廣告和促銷活動，社會影響依然明顯。但是，由于缺乏及時有效的手段和缺乏預防意識，公眾對新犯罪的看法不明確，公民無法快速有效地識別出導致作弊和混淆的欺騙行為。欺騙公眾的主要原因是他們不了解司法機構的特殊性。當他們收到關于罪犯的“司法提醒”時，他們非常緊張，盲目地聽從了騙子的領導。因此，通過限制犯罪，對政府機構，特別是執法機構的檢查，向公眾通報公共機構的表現，并提供有關新形式犯罪的信息和防止詐騙的方法，以提高公眾對預防犯罪的認識。同時，必須通過廣播，電視，報紙，互聯網等媒體采用靈活多樣的方法，如案例研究和公益廣告，加強法律法規的推廣，出臺相關法律法規。發布有關詐騙的信息，有效提高公眾意識。（二）建立信息保護機制，實行入網登記制度首先，在我國建立一個隱私機制，盡快制定并發布隱私政策。保護個人信息免受來源，在屏幕上顯示可疑信息，使電話用戶有權選擇信息，有效阻止公民通過個人信息獲取犯罪，并為公眾提供非法訪問信息。二是通過修改刑法或刑法司法解釋，完善現行法律制度，克服適用法律法規的不足。最后，建議公安部，最高人民法院和最高人民檢察院制定有針對性的刑事司法政策，規范司法審查和裁決，并將刑法納入定罪和懲罰范圍。通過澄清對此類詐騙的定罪和處罰，重點解決這些問題，及時概括這些事件的經驗和問題，并通過分享經驗及時通知民眾。加強對此類案件的查處，以打擊此類案件。（三）對電話詐騙類案件進行明確法律定性電話詐騙不能像以前那樣完全依賴于對詐騙的定罪和懲罰。這還不足以適應刑法的刑事，刑事和懲罰原則。在司法實踐中，有必要通過使用涉嫌洗錢，人民警察詐騙，公共詐騙和其他詐騙和詐騙的電話來考慮犯罪嫌疑人的詐騙行為。在詐騙的情況下，應考慮聯合詐騙的可能性。除了考慮詐騙的最終目的外，還必須認真考慮詐騙造成的嚴重社會損害，并認真對待詐騙行為。五、總結電話詐騙的特點是強大的隱蔽性，混亂和先進的技術。這類詐騙經常欺騙公眾，給群眾造成巨大的經濟損失，嚴重擾亂社會秩序。雖然全國各地都加強了對電話欺詐的保護，警方，銀行，電信和其他部門也通過各種手段提供了大部分防欺詐建議。但是可以預期這些電話欺詐案件將繼續頻繁出現。這需要加強法律法規的實施，以有效預防和應對這些犯罪。希望本文的分析可以作為在司法實踐中預防，打擊和預防團伙犯罪的參考。參考文獻[1]孫怡.通訊信息詐騙法律分析及防控建議[J].通信企業管理,2017(7):37-39