2022年度集團公司落實子企業董事會職權工作方案為深入貫徹國有企業改革發展重要論述，認真落實國企為深入貫徹國有企業改革發展重要論述，認真落實國企改革三年行動任務，加快完善中國特色現代企業制度，進一改革三年行動任務，加快完善中國特色現代企業制度，進一步健全子企業法人治理結構，提升子企業董事會行權履職能步健全子企業法人治理結構，提升子企業董事會行權履職能力，增強企業改革發展活力，將制度優勢轉化為治理效能。力，增強企業改革發展活力，將制度優勢轉化為治理效能。根據《關于進一步加大力度落實子企業董事會職權的通知》根據《關于進一步加大力度落實子企業董事會職權的通知》相關要求，結合集團實際，制定本方案。一、總體要求深入貫徹關于國有企業改革發展重要論述，堅持依法治各項權利,健全運行機制,強化責任監督,進一步規范董事會整體功能，持續提升企業自主經營水平。二、落實董事會職權子企業范圍及條件(一)落實董事會職權子企業范圍。穩妥推進落實子企業要子企業開展相關工作。應滿足以下條件:市場化程度較高，核心主業處于充分競爭領域。內部制度體系完備，各治理主體權責明確、協調運轉。組織堅強有力，組織體系健全，議事程序規范，作用有企業的全面領導。董事會運作規范高效，決策科學合理，外部董事人數3經理層執行有力經營有方，根據公司章程及有關制度3營事項或重大資產損失。三、落實董事會職權集團指導子企業落實中長期發展決策權、經理層成員選聘權、經理層成員業績考核權、經理層成員薪酬管理權、職6現董事會規范運作的重要子企業中率先開展相關工作，充分發揮改革的示范、引領和帶動作用。(一)中長期發展決策權。認真收集和分析企業所在行業加聚焦戰略目標，新業務培育更加聚焦前瞻性和戰略性產業。(二)經理層成員選聘權。認真貫徹落實《XX立完善適應中國特色現代國有企業制度要求和民航事業高質量發展需要的選人用人機制，實行任期制和契約化管理，建設勇于創新、治企有方、興企有為、清正廉潔的高素質專業化經理層成員隊伍,引領經理層成員自覺踐行企業使命和企業精神，推進子企業各項工作和民航事業高質量發展。(三)經理層成員業績考核權。按照集團績效考核管理有異化考核機制。(四)經理層成員薪酬管理權。按照集團薪酬管理有關規定，統籌考慮企業發展戰略、經營目標及成效、薪酬策略等分調動經理層成員的工作積極性。(五)職工工資分配管理權。按照集團工資總額管理有關職工收入能增能減。(六)重大財務事項管理權。子企業董事會根據授權決定善配套風險防控制度，落實風險管控責任,進行規范管理。子企業重大財務事項管理堅持收支積極平衡、資金合理配系。四、完善權力運行監督機制(一)加強和改進出資人監管。集團依法科學界定職責定位，通過實行清單管理、強化章程約束、發揮董事作用、創放權，逐步落實子企業董事會職權。(二)建立高效協同的外部監督機制。建立協調機制，強通、相互協調，提高監督效能，防止國有資產流失。五、落實子企業董事會職權工作程序(一)研究部署階段。集團研究確定落實董事會職權的重集團審定后報送省政府國資委。責任單位:董事會辦公室管理部、財務管理部XX年XXXX(二)制定方案階段。相關子企業根據本工作方案要求，董事會審議通過后，報集團審定。責任單位:XX公司、XX公司規劃發展部、經營管理部、財務管理部20XXXXXX(三)落實職權階段。子企業要發揮積極性、主動性，按6XX行使有關職權。責任單位:XX公司、XX公司規劃發展部、經營管理部、財務管理部XX長期堅持依法依規依章程行使有關職權六、保障措施(一)加強組織領導，明確工作責任。落實董事會職權是不扣完成各階段工作任務。(二)加強督導落實，實施動態調整。將授權放權與加強規范的，及時指導督促整改提高;出現重大偏差或者嚴重問題的，暫停或者取消落實董事會職權資格。(三)開展考核評估,確保落實落地。集團將加強考核評會職權落實落地，取得實效。附件:1.落實董事會職權子企業名單2附件2：落實子企業董事會職權操作指引落實子企業董事會職權操作指引落實子企業董事會職權操作指引為貫徹黨中央、國務院和省委、省政府關于加快完善中國特色現代企業制度的決策有效提升治理能力和治理效能。根據《中華人民共和國公司法》等有關規定，按照《中共中央、國務院關于深化國有企業改革的指導意見》《國務院辦公廳關于進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》等文件精神，結合實際，開展落實子企業董事會職權工作，重點落實下列職權:(一)中長期發展決策權中長期發展決策堅持圍繞服務企業戰略，有效配置優質心競爭力、獲取新的經濟增長點為目標。一是制定中長期發展規劃。以集團公司規劃為指引，按議通過，履行集團公司相關程序后組織實施。二是制定年度投資計劃。根據中長期發展規劃，按照集履行集團公司相關程序后組織實施。三是培育新業務領域。根據集團公司和本企業中長期發退，打造高質量發展的業務梯隊。(二)經理層成員選聘權經理層成員選聘堅持黨管干部原則,發揮市場機制作用，突出政治標準，注重專業能力，選優配強子企業經理層，確保經理層素質高、能力強、作風好、結構優,形成整體合力。一是制定經理層選聘工作方案。子企業黨組織與董事會上級黨組織批準后執行。二是穩妥開展經理層選聘工作。堅持黨組織對企業選人用人的領導和把關作用。子企業黨組織征求董事會意見，組織人選推薦、測試、考察等工作，集體研究后向董事會提出建議，由董事會決定聘任或者解聘，任免前報上級黨組織備組織考察、推薦人選等方面發揮領導和把關作用，派人參加測試、考察，掌握相關情況，加強工作指導。三是推行任期制和契約化管理。堅持嚴管和?愛結合、激勵和約束并重，對經理層成員全面實行規范化、常態化任期管理。子企業董事會決定聘任或者解聘總經理，并根據總經理的提名，決定聘任或者解聘經理層其他成員。通過簽訂強化契約管理。契約目標充分體現科學性、挑戰性，薪酬兌現堅決做到強激勵、硬約束，崗位退出真正實現更堅決，更剛性，促進職務能上能下、人員能進能出、收入能增能減，激發經理層干事創業活力。(三)經理層成員業績考核權經理層成員業績考核堅持服務企業高質量發展的正確導改革;定量考核與定性評價相結合，年度考核與任期考核相結合，考核結果與薪酬、獎懲、聘任相掛鉤。一是制定經營業績考核辦法。子企業董事會根據集團公建立健全差異化考核機制，報集團公司備案。二是簽訂年度和任期經營業績責任書。每個年度和任期目標;授權總經理與其他經理層成員逐人簽訂經營業績責任司備案。三是科學合理確定經理層成員業績考核結果。年度和任期結束后，子企業董事會依據經審計的財務決算數據等,對理業績考核結果;結合總經理建議，核定其他經理層成員業(四)經理層成員薪酬管理權經理層成員薪酬管理堅持依法合規與市場調節相結合，配、分類管理相適應的差異化薪酬分配體系;堅