精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業附件1陜西師范大學資產經營有限責任公司組建方案一、公司的名稱和性質(一)名稱全稱：陜西師范大學資產經營有限責任公司(二)性質陜西師范大學資產經營有限公司(以下簡稱“資產公司”)是獨立享有民事權利，獨立承擔民事責任，依法自主經營、獨立核算，自負盈虧的企業法人，公司以陜西師范大學投入的全部經營性資產作為其法人資產，從事資產經營與管理活動，承擔國有經營性資產保值增值的責任。二、資產公司的組建原則、組建目標和組建方式(一)組建原則1．堅持有利于理順校企關系的原則，有效地規避學校風險，保障學校收益回報。2．堅持有利于加強對學校經營性資產監督與管理的原則，提高資產利用率，確保學校經營性資產的保值增值。3．堅持有利于校辦企業可持續發展的原則，整合產業資源，調整產業結構，優化產業布局。4．堅持有利于調動企業和職工積極性的原則，妥善處理改革、發展與穩定的關系。（二）組建目標通過組建公司，為校辦企業的健康、持續發展創造良好環境，在學校與校辦企業之間建立“防火墻”，有效規避學校直接經營企業的法律和經濟風險。具體目標為：1．建立新型的校辦產業管理體制。通過組建資產公司，理順學校與企業的管理關系、產權關系和人事關系，形成校企分開、各負其責、協調運轉、有效制衡的管理體系。2．建立現代企業制度，完善企業法人治理結構。按照現代企業的運行機制，對校辦企業進行股份制改造，建立以股東會、董事會、監事會為主要特征的現代企業法人治理結構，使我校企業成為真正意義上的市場主體，參與社會分工與市場競爭，保障企業的健康發展。3．建立學校經營性資產的監控機制。學校通過以出資人的身份向公司派出董事、監事或股東代表，行使出資人的權利，履行出資人的義務，實現對學校經營性資產的監督和管理，確保國有資產的保值增值。(三)組建方式1．將陜西師范大學所屬校辦企業的國有資產（國有股權），以2006年12月31日為基準日的審計報告核定的凈資產（參股企業股權以評估報告確定的投資額），無償劃轉到資產公司，另由學校出資300萬元，作為資產公司注冊資本金來源。三、資產公司的注冊資本、經營范圍和法定住所(一)注冊資本資產公司注冊資本5000萬元人民幣。(二)經營范圍資產公司對其所擁有的國有資本（股權）的經營和管理。包括投資控股參股，國有資本和股權的置換、轉讓，對其他公司的股權收購、公司兼并和資產重組；高新技術成果的轉化和產業化，資產托管及經營；教育、科技、文化資源開發與應用，國家和學校允許或委托的其他業務。(三)資產公司地址西安市長安南路陜西師范大學校內。四、資產公司的組織架構陜西師范大學設立“陜西師范大學經營性資產管理委員會”(以下簡稱“經管委”)，代表陜西師范大學行使對公司出資人的權利。資產公司設立董事會、監事會、經營班子及相關職能部門。陜（一）經管委1．經管委是學校經營性資產的決策管理機構，學校授權其對學校所出資企業行使出資人的權利，對學校負責，維護學校利益。經管委成員由學校任命，9人組成，每屆委員任期4年，可連任。具體構成如下：主任：校長副主任：分管產業的校領導委員：由分管財務、紀監審、科技、資產的校領導及資產公司及其骨干企業、學校后勤集團的主要負責人擔任。2．經管委的主要職責是：決定學校經營性資產的經營方針；審批資產公司大型投資方案；制定發展規劃；審議批準董事會、監事會的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；審定批準公司主要管理制度。（二）董事會1．董事會由7人組成，經管委委派，任期3年，可連任。董事會對經管委負責，經管委授權董事會行使公司股東會的部分職權。具體構成如下：董事長：分管產業的校領導副董事長：資產公司總經理（或產業開發處處長）董事：由科技處、產業開發處、后勤集團總經理相關領導及資產公司所屬骨干企業負責人組成。2．董事會的主要職責是：執行經管委的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；決定公司內部管理機構的設置；審定公司章程；向控股、參股公司委派董事長、董事、非職工代表監事；行使公司章程規定的其他職權。（二）監事會1．監事會由5人組成，其中l人為公司職工代表，由公司職工民主選舉產生，其余由經管委委派，任期3年，可連任。資產公司董事、總經理、副總經理和財務負責人不得兼任監事。監事會對經管委負責。具體構成如下：主席：分管紀監審校領導監事：由監審處、財務處、校工會主要負責人及一名職工代表組成。2．監事會的主要職責是：檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、法規、公司章程的行為提出處理意見；行使公司章程規定的其他職權。（三）經營班子1．資產公司設總經理1名，副總經理和財務總監各1名。總經理由董事會聘任或解聘，副總經理及財務總監由總經理提名，董事會聘任或解聘。在學校校辦產業規范化建設過程中，根據目前學校校辦產業的實際情況和需要，資產公司總經理由產業開發處處長擔任，副總經理由產業開發處副處長擔任，財務總監由產業開發處財務主管擔任。2．經營班子的主要職責是：負責公司經營與管理，組織實施董事會決議；組織落實公司年度經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；擬定公司章程；提出控股、參股公司董事長、董事、非職工代表監事人選；行使董事會授予的其他職權。(四)資產公司內部管理機構按照現代企業管理規范，資產公司設辦公室、財務部、企業管理等內部管理機構。五、資產公司經營目標和主要職責(一)經營目標通過優化校辦產業結構，合理配置資源，充分挖掘資源潛能，提高資源使用效率，保障國有經營性資產的保值增值；以文化出版業為基礎，充分挖掘優質教育資源，大力拓展基礎教育產業，不斷壯大校園周邊房地產業，積極培育發展科技產業，逐步形成以文化、教育、科技及校園周邊房地產業為主要特色的產業結構，把陜西師范大學資產經營有限公司建設成為以大學為依托具有一定影響的集團型文化教育企業。(二)主要職責1、按照國家法律法規和教育行政主管部門有關校辦產業的方針、政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場為導向，依法自主經營。2、對資產公司及其所屬企業擁有的國有經營性資產和國有股權，行使出資人權利，依法進行經營與管理，承擔相應的保值增值責任。3、制訂資產公司的發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施。4、根據國家法律法規和有關政策，優化配置生產要素，組織實施文化、教育、科技等新項目投資與開發。5、協助資產公司黨、團及工會組織做好指導和加強公司控股企業思想政治工作、精神文明建設、企業文化建設。六、資產公司內部管理(一)資產公司在學校經管委的領導下開展工作，在決定學校產業發展戰略，調整產業結構等方面發揮主導作用，是校辦產業投融資、成果轉化、高新技術企業孵化及教育文化交流與合作等重大經營活動的決策和管理中心。（二）資產公司與其所屬企業是以資本為紐帶的母子公司關系，按照《資產公司章程》及《公司法》規范各自的權利和義務。（三）資產公司所屬子公司是獨立核算、自主經營、自負盈虧的法人實體，對資產公司承擔國有資產保值增值責任；資產公司依照法定程序檢查、考核子公司的經營績效和國有資產保值增值情況。(四)資產公司建立健全內部財務及審計監督機制，按照國家有關規定做好資金和成本管理工作。（五）資產公司及其子公司的勞動人事管理按照《陜西師范大學資產公司人事管理辦法》（另行制訂）執行。七、依法規范運營資產公司（一）學校應保證資產公司的獨立性。學校除對學校資產公司進行投資外，不得再以事業單位法人的身份對外進行投資和經營。學校向高校資產公司派出董事會和監事會成員，董事會和監事會依據《公司法》和《公司章程》的規定行使相應職權。學校與學校資產公司應實行人員、資產、財務公開、機構、業務獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。（二）資產公司的人員應相對獨立于學校。除學校委派到學校資產公司的董事、監事外，學校資產公司就學校事業編制人員的使用與學校簽訂相關協議。學校委派到學校資產公司擔任董事、監事的，應保證有足夠的時間和精力承擔相應的工作。（三）學校投入資產公司的資產應獨立完整、產權清晰。學校資產公司應當對該資產獨立登記、建賬、核算、管理。學校的非貨幣性資產，如暫不適宜以出資形式投入學校資產公司的，應當簽訂相關委托經營的協議。（四）資產公司應按照《公司法》等有關法律、法規的要求，建立健全財務、會計管理制度，獨立核算。（五）資產公司應按照《公司法》的要求建立完善的董事會和監事會制度。資產公司的董事會、監事會及其他內部機構應獨立動作。學校及其職能部門不得以其他任何形式影響其經營管理的獨立性。（六）組建經營性資產管理委員會和資產公司董事會、監事會，上述機構的人員和資產公司總經理須報教育部備案。（七）資產公司的產權變更、所屬企業的國有股權變更等經濟行為須按國家國有資產管理有關規定辦理審批手續。（八）資產公司應當在每一會計年度終了時，聘請會計師事務所進行審計，并將《審計報告》報教育部備案。（九）資產公司設立后，應嚴格按照《公司法》的規定規范運行。學校資產公司應當聘請律師事務所就每年學校資產公司與學校之間的“人員、資產、財務分開，機構、業務獨立”發表法律意見，并將法律意見書報教育部備案。（十）資產公司原則上不與學校之間發生重大關聯交易、資金拆借、互相擔保等經濟行為。資產公司不得為其非控股企業的貸款提供經濟擔保；為其持股超過51%的控股企業貸款提供經濟擔保的，擔保總量不得超過學校資產公司凈資產規模的50%。（十一）資產公司應對每年度的工作進行總結，其工作總結應上報學校并報教育部備案。附件：1.陜西師范大學經營性資產管理委員人員名單2.陜西師范大學資產經營有限公司董事會、監事會及經營班子人員名單附件1-1陜西師范大學經營性資產管理委員人員名單主任：房喻副主任：張建祥委員：武國玲