201*年反洗錢工作計劃201*年反洗錢工作規劃

201*年反洗錢工作規劃

為了預防和杜絕洗錢行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推動我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純凈社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際狀況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統的對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、完善反洗錢內掌握度。

根據我行反洗錢內掌握度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶治理，加強柜面監視。

二、監視大額及可疑數據的報送。

指導監視對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進展數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。三、學習及穩固反洗錢法規、政策和技能培訓工作。將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓規劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并連續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，宣傳良好局面。四、嚴格執行反洗錢的宣傳工作。今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家熟悉到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和協作金融機構的反洗錢工作。

五、承受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進展檢查，特殊是要將帳戶治理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進展仔細檢查，發覺問題準時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟富強。

六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。會議內容主要是總結、溝通反洗錢工作狀況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的掌握和預防是我行風險治理的重要內容。保證參與培訓人員深刻領悟反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、把握反洗錢根底學問和根本技能，提高識別可疑交易的力量，履行好這一項重要職責。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

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XX保險股份有限公司寶雞中心支公司

201*年反洗錢工作規劃

為了全面推動XX保險股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純凈社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在XX保險股份有限公司寶雞中心支公司內發生案件，確保我公司安康、穩定進展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我公司的實際狀況，對201*年度反洗錢工作做出如下安排：

一、強化內掌握度，建立反洗錢獎懲鼓勵機制根據反洗錢方面有關法律、法規，聯系實際建立反洗錢考核、獎懲鼓勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢懲罰同治理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構，明確反洗錢工作執行部門及職責。為進一步理順反洗錢組織架構，逐步形成自上而下的統一治理體系，201*年我公司將根據省公司有關文件要求，連續加強反洗錢治理和執行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統計和人工篩選工作由運營部各崗位人員負責。一是承保、理賠、保全崗位相關人員為反洗錢工作開展直接責任人，反洗錢工作開展得好壞和精確與否在業務治理環節至關重要，必需業務治理前端同時做好反洗錢工作;二是擬設立反洗錢信息收集兼職人員，進展反洗錢根底數據的人工甄選和統計，負責轄內的反洗錢根底治理工作，提高反洗錢隊伍的專業水平。

三、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。我公司今年將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓規劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并連續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。規劃在201*年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、討論、溝通反洗錢工作狀況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的掌握和預防是公司風險治理的重要內容。保證參與培訓人員深刻領悟反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、把握反洗錢根底學問和根本技能，不定期對培訓內容進展測試，提高員工對識別可疑交易的力量，履行好這一項重要職責。

四、切實做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將連續通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶供應反洗錢根本常識的普及宣傳，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家熟悉到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和協作金融機構的反洗錢工作。

五、開展內部定期或不定期的稽核檢查。

加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。規劃在201*年6月份和10月對反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實狀況各進展一次檢查，對在此期間內所發生全部業務的客戶資料進展跟蹤抽查，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進展仔細檢查，發覺問題準時整改，防止洗錢犯罪活動的發生，對于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關人員，將嚴厲處理。切實履行好反