1、PAGE PAGE 47XXX公司行政系統規章制度第一章 總 則第一條：為為完善內內務管理理，構建建集團內內統一的的行政、人人事、勞勞動、考考核、薪薪酬、文文化、后后勤保障障等制度度體系，優化組織資源，全面規范和指導各公司、各部室的行政事務，根據集團公司對大行政管理機制和“二五計劃”要求，遵循“制度規范、經營資源、保障服務、塑就形象”的工作主題，結合行政工作自身的性質和特點，特制定本制度。第二條：員員工必須須遵守公公司的各各項制度度、規定定等，做做到遵章章守紀、相相互監督督，敢于于抵制各各種不良良行為，積積極主動動地投入入工作，按按時、保保質、保保量地完完成本職職工作任任務。第三條：本本制度適

2、適用于XXXX公公司全體體員工。第四條：制制度建設設的負責責部門，原則性性制度由由集團公公司制定定；各公公司、所所可依據據原則性性制度制制定適合合自身情情況的制制度。第五條：各各公司、所所的制度度由集團團公司行行政管理理部門審審批。第六條：對對制度實實施過程程中因產產生爭議議而需要要作出解解釋的，解解釋權歸歸集團。第七條：制制度修改改由集團團公司會會同各公公司、所所共同進進行。第八條：制制度終止止權力歸歸集團公公司。第二章 行政管管理第九條：公公文管理理1、所有文文件的收發、編編號、登登記、送送批、傳傳閱、催催辦、回回收、報報送、用用印、歸檔和和銷毀等等工作均均由行政政辦公室室或專職職人員負負

3、責辦理理。2、行政辦辦公室應應當建立立健全本本單位公公文處理理的有關關制度。3、上級單單位的公公文，除除絕密級級和注明明不準翻翻印的以以外，下下一級單單位經負負責人批批準，可可以翻印印。翻印印時，應應當注明明翻印的的機關、日日期、份份數和印印發范圍圍。4、發布公公文必須須經發文文單位批批準，方方可正式式印發，否否則公文文不具有有約束效效力。5、公文復復印件作作為正式式公文使使用時，應應當加蓋蓋復印機機關公章章或證明明章。6、公文被被撤銷，視視作自始始不產生生效力；公文被被廢止，視視作自廢廢止之日日起不產產生效力力。7、不具備備歸檔和和存查價價值的公公文，經經過鑒別別并經辦辦公室負負責人批批準，

4、可可以銷毀毀。8、銷毀秘秘密公文文應當到到指定場場所由二二人以上上監銷，保保證不丟丟失、不不漏銷。其其中，銷銷毀絕密密公文應應當進行行登記。9、部門合合并時，全全部公文文應當隨隨之合并并管理；部門撤銷銷時，需需要歸檔檔的公文文整理(立卷)后按有有關規定定移交檔檔案部門門。10、工作作人員調調離工作作崗位時時，應當當將本人人暫存、借借用的公公文按照照有關規規定移交交、清退退。第十條：印印章管理理1、集團公公司及各各子公司司所有印印章的管管理工作作由集團團行政部部門負責責，并進進行統一一登記。2、凡涉及及公司重重要合同同、協議議、對外外承諾、擔擔保、資資產轉移移、法律文文書及其其他重要要事由的的文

5、件、資資料等必須使使用印章章的，須須經法規規室審核核后報總裁簽批后用用印。 33、集團公公司同意意或決定定而形成成的文件件，報總經經理簽批批后用印印。4、涉及集集團公司司具體分分管業務務的一般般性函件件、報表表、證明明等，由由行政總總監審核核后用印印。第十一條：證件管管理1、集團公公司及各各子公司司所有營營業執照照、組織織機構代代碼證、資質證書、資格證書等證件的管理由集團行政辦公室負責。2、集團行行政辦公公室須在規定定期限內內組織完完成證件件的申辦辦、變更更、注銷銷、審驗驗和復查查等工作作，確保保證件的的及時取取得和始始終有效效。3、集團行行政辦公公室應指指定專人人負責證證件的登登記與管管理，

6、建建立詳細細的登記記記錄，明明確各類類證件的的使用期期限。4、證件保保管部門門必須建建立嚴格格的使用用登記手手續，認認真執行行關于使使用和借借閱審批批的相關關規定，不不得超標標準、超超范圍使使用，證證件使用用后應及及時返還還。第十二條：保密工工作1、全體員員工都有有保守公公司秘密密的義務務和責任任。2、全體員員工在對對外交往往中須特特別注意意不得泄泄露公司司秘密。3、對公司司的事情情，做到到不該說說的秘密密，絕對對不說；不該問問的秘密密，絕對對不問，不不該看的的秘密，絕絕對不看看，嚴守守公司秘秘密。4、公司接接收的文文件和自自身形成成的文件件，有保保密內容容的應注注意保管管，不得得隨意亂亂放。

7、5、屬于保保密性文文件資料料存貯在在計算機機、軟件件上要采采取相應應的保密密措施，嚴嚴防丟失失，失泄泄密。第十三條：請銷假規定1、事假（1）員工工因私事事以書面面形式請請假獲準準后離開開工作崗崗位的，作作事假處處理。原原則上一一年內事事假不得得超過330天。（2）事假假按逐級級審批，員員工事假假3天以以內，由由各公司司、總監監審批，44天以上上需報總總裁審批批，同時時報人力力資源部部備案。事事假原則則上每次次不超過過一個月月，一年年之內不不超過九九十天，超超過九十十天的解解除勞動動關系。（3）事假假超過110天以以上不發發當月工工資。2、病假（1）員工工患病或或非因工工負傷，需需要停止止工作時

8、時，出具具正規醫醫院病休休證明，準準病假。（2）病假假期間按按當地最最低工資資標準的的80%發給工工資。3、婚假假男女雙方晚晚婚的，按按國家規規定的33天假期期外，增增加婚假假14天天。4、產假（1）產假假屬晚婚婚晚育者者，按國國家、省省有關規規定，其其產假為為5個月月。（2）產假假期滿，因因身體原原因仍不不能工作作的，經經過醫務務部門證證明后，其其超過產產假期間間的待遇遇，按照照職工患患病的有有關規定定處理。 5、護理配偶晚育，男男員工可可享受護護理假77天。6、喪假員工直系親親屬去逝逝的，可可享受喪喪假3天天（路程程時間另另計）。7、休班要要根據工工作和任任務量的的多少，科科學合理理安排，

9、同同一部門門工作人人員不得得在同一一時間內內休班，避避免工作作無人辦辦理。公公司如有有特殊情情況，個個人要服服從公司司需要，對對公司安安排，個個人提不不出正當當理由，而而拒絕安安排的，視視情節給給予相應應的處理理。8、嚴格遵遵守休班班時間，休休班要提提前兩天天預約請請假，經經同意后后方可休休班，否否則，視視為曠工工。休班班期間，無無特殊情情況，不不得無故故延長時時間，否否則以曠曠工處理理，按比比例扣發發當月工工資。未未經批準準，擅自自離崗不不歸的，視視為自由由離職。9、工作期期間，因因工作或或特殊事事情需要要外出，經經同意后后，方可可外出，并并按約定定時間返返回崗位位，避免免影響工工作。外外出

10、因特特殊不能能及時返返回的，要要及時與與單位說說明情況況。10、休班班一律實實行請銷銷假登記記制度。第十四條：著裝管管理1、員工上上班期間間要注重儀容容儀表，著著裝大方方得體、整整潔。2、未發給給工作服服的員工工，上班班期間應應著正裝。3、嚴禁穿穿無袖、低低領衫、超超短裙、文文化衫、牛牛仔褲、背背心、短短褲、拖拖鞋等上上班。4、注意將將頭發梳梳理整齊齊。男職職員發不不過耳，不不準留胡胡須；女女職員上上班可著著淡妝，飾飾物佩戴戴應得當當。5、部門副副經理以以上的員員工，辦辦公室需需備有西西裝、領領帶，以以便外出出活動或或重要業業務洽談談時穿用用。6、重大活活動及重重要會談談，男士士必須著著西裝、

11、戴戴領帶，女女士穿套套裝。第十五條：出差管理理1、出差人人員的住住宿費實實行限額額憑據報報銷的辦辦法，按按出差的的實際住住宿天數數計算報報銷。伙伙食補助助費實行行包干辦辦法(？)，按按出差的的自然（日日歷）天天數計發發。2、 差旅旅費開支支范圍包包括城市市間交通通費、住住宿費、伙伙食補助助費。3、城市間間交通費費（1）出差差人員要要按照規規定等級級乘坐交交通工具具。高管管人員出出差一般般坐火車車硬臥，路路途遙遠遠或情況況特殊需需乘坐飛飛機（只只限單程程）或火火車軟臥臥的，須須到辦公公室填寫寫申請表表報請總總裁批準準；一般般工作人人員出差差到省內內地區的的，一般般乘坐公公共汽車車。如到外外省出差

12、差，可乘乘坐長途途汽車或或火車。如特殊情情況，須須由分管管總監或或各公司司總經理理提出書書面申請請，由辦辦公室統統一報總總裁批準準后可乘乘坐飛機機。未按按規定等等級乘坐坐交通工工具的，超超支部分分自理。（2）乘坐坐火車，從從當日晚晚8時至至次日晨晨7時乘乘車6小小時以上上，或連連續乘車車超過112小時時的,可可購同席席臥鋪票票,憑票票報銷。凡凡符合上上述規定定而未購購買臥鋪鋪票的,按實際際乘坐的的硬座票票價800給予予補助；乘坐全全列軟席席列車符符合乘坐坐臥鋪規規定而改改乘軟座座的，按按軟座票票價的440給給予補助助。（3）乘坐坐輪船，高管人人員出差差可乘坐坐二等艙艙，一般般工作人人員乘坐坐輪

13、船三三等艙。高高管人員員出差，因因工作需需要，隨隨行人員員經總裁裁同意可可乘坐同同等檔次次的交通通工具；公司委委派相關關人員陪陪同有關關客人外外出（或或返回），經經總裁同同意可乘乘坐同等等檔次的的交通工工具。4、住宿費費（1）出差差人員要要按照規規定等級級住宿。未未按規定定等級住住宿的，超超支部分分自理。 住宿標準準為：到到特區（如如深圳、珠珠海、汕汕頭、海海南、上上海、北北京）高高管人員員不超3300元元/晚，一般工工作人員員不超過過2000元/晚晚。在省內內一般地地區高管管人員不不超2000元/晚，一般工工作人員員不超1150元元/晚。（2）出差差人員無無住宿費費發票一一律不予予報銷住住宿

14、費。（3）出差差人員由由接待單單位免費費安排或或住在親親友家，一一律不予予報銷住住宿費。5、伙食補補助費（1）出差差人員的的伙食補補助費以以城市間間交通票票據或住住宿費票票據為憑憑據，按按出差自自然（日日歷）天天數實行行定額包包干，不不憑票報報銷。不不分途中中和住勤勤，伙食食補助費費每人每每天的補補助標準準為：省省外400元，省省內300元。（2）出差差人員當當天往返返的，按按一天計計算核報報伙食補補助費。（3）為鼓鼓勵出差差人員乘乘坐火車車，對連連續乘坐坐火車超超過100小時(含100小時)的,可可憑車票票增加伙伙食補助助費200元，依此類類推。（4）從當當日晚88時至次次日晨77時乘坐坐長

15、途汽汽車或輪輪船最低低一級艙艙位超過過6小時時的，可可加發伙伙食補助助費200元。（5）工作作人員出出差在外外享受公公費就餐餐者，不不再享受受伙食補補貼。（6）出差差人員需需在外地地宴請客客人的，須須報請部部門總監監或二級級公司總總經理批批準。6、參加加會議和和外派的的差旅費費（1）因工工作需要要，公司司人員到到外地城城區參加加會議，且會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費規定統一開支， 在途期間的住宿費、伙食補助費（包括會議期間和在途期間）回所在單位按照差旅費規定報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費回所在單位按照差旅費規定報銷。（

16、2）工作作人員出出差期間間，事先先經單位位領導批批準就近近回家探探親辦事事的，其其繞道交交通費，扣扣除出差差直線單單程交通通費，剩剩余的部部分由個個人自理理。繞道道和在家家期間不不予報銷銷住宿費費、伙食食補助費費。（3）工作作人員出出差期間間，因游游覽或非非工作需需要的參參觀而開開支的費費用，均均由個人人自理。對對弄虛作作假，虛虛報冒領領等違反反規定的的行為，按按照有關關規定嚴嚴肅處理理。7、埠外員員工星期期六、日日休班，其乘車車費用憑憑票報銷銷。8、報銷時時限與簽簽字權限限。出差差人員返返回公司司后一周周內必須須報帳結結算。超超過一個個月的從從工資中中扣還借借款。出出差人員員將各種種票據整整

17、理后，經經部門負負責人、財財務總監監審核簽簽字后，最最后由總總裁或者者行政總總監簽字字，計劃劃財務部部方可給給予報銷銷。第三章 后勤服服務第十六條：水電管管理1、公司水水電管理理人員，要要加強和和重視對對水電線線路及設設施設備備的及時時維護和和管理。定定期巡查查，發現現問題及及時處理理。嚴禁禁長時間間的漏水水、漏電電，停水水、停電電現象發發生，保保證公司司正常的的水電供供應和使使用安全全。2、嚴禁私私拉亂接接水電管管線，對對造成嚴嚴重經濟濟損失或或安全事事故的，要依依法承擔擔法律責責任。3、全體員員工要樹樹立節約約使用水水電的意意識，保保護水電電設施設設備。辦辦公室要要人離斷斷電，做做到節約約

18、，杜絕絕浪費。4、公司公公用水龍龍頭（包包括廁所所沖水設設施），人人人都要要隨手開開關，節節約用水水，發現現損壞立立即報告告水電工工維修。5、要加強強節約，辦公室內白天光線充足時不要開燈，杜絕長明燈現象。第十七條：衛生管管理（一）衛生生管理的的范圍1、樓內衛衛生包括括：一至至五樓走走廊、樓樓梯、洗洗手間；會議室室、各職職能部門門辦公室室。2、樓外衛衛生包括括：辦公公樓前后后院（停停車場）、臺臺階、辦公樓樓周圍衛衛生及公司大大門口。（二）衛生生清理的的標準1、部門辦辦公室、會會議室（1）辦公公室、會會議室達達到“六凈”，（即即地面、墻墻壁、天天花板、門門窗、用用具、燈燈具凈）；四無（即即：無灰灰

19、塵、無無臟物、無無墻壁污污涂、無無亂貼亂亂掛）；保持空空氣清新新，用具具、物品品、文件件資料擺擺放整齊齊有序。（2）地面面無灰塵塵、無紙紙屑、煙煙蒂、痰痰漬、污污水。（3）電話話、空調調機等物物品和電電腦顯示示屏、主主機、鍵鍵盤上無無灰塵污污漬。（4）室內內辦公物物品擺放放整齊、有有序（包包括椅子子、花、茶茶杯、煙煙缸、辦辦公用品品等）。可去掉與（1）條重復（4）桌面面及文件件柜上無無雜物，資資料排列列整齊，無無灰塵，櫥櫥頂無亂亂堆放現現象。2、樓層責責任區走廊、樓梯梯、扶手手干凈清清潔，墻墻壁、地地面無灰灰塵、織織網，無無痰漬、煙煙頭、果果皮、紙紙屑等廢廢棄物。洗洗手間洗洗手池內內不得有有垃

20、圾，剩剩飯、剩剩菜果皮皮、紙削削等。洗洗手間隨隨手沖洗洗，垃圾圾統一扔扔到垃圾圾桶內。樓樓廳內所所有條幅幅、牌匾匾、標志志、標牌牌以及宣宣傳、管管理性專專欄用語語要張貼貼懸掛規規范。3、辦公樓樓前、院院內干凈凈清潔，無無垃圾、紙紙屑、雜雜物，水水溝排水水通暢。各各花壇花花園修整整、除草草及時，生生長良好好。4、大門口口（1）門前前衛生。負負責門前前清掃、保保潔，隨隨臟隨掃掃，及時時清除煙煙頭、紙紙屑、果果皮等廢廢棄物，清除雜雜草。（2）門前前秩序。制制止門前前亂堆亂亂放、亂亂停車輛輛、保持持門前秩秩序井然然。（3）門前前容貌。制制止亂寫寫亂畫、亂亂貼亂掛掛等有礙礙觀瞻的的行為。（三）衛生生清理

21、責責任制1、各部室室領導為為責任人人，各部部門辦公公室的衛衛生由各各部門負負責日常常保潔。2、樓內走走廊、樓樓梯，地地面和窗窗戶及衛衛生間、洗洗漱間的的衛生由由專職衛衛生人員員負責。3、院內由由專職衛衛生人員員負責日日常保潔潔。4、大門口口由門衛衛和專職職衛生人人員共同同負責。（四）相關關要求辦公室衛生生實行每每星期一一次經常常清掃、每每季度一一次全面面清掃、年年終一次次徹底清清掃制度度。除規規定的時時間以外外，視衛衛生情況況采取不不定時清清掃，以以達到本本制度要要求的衛衛生標準準。（五）衛生生工作領領導小組組每季進進行一次次總檢查查，每周周五下午午進行定定期檢查查，并公公布檢查查結果。第十八

22、條：值班管管理1、節假日日期間，辦辦公室應應安排派員員工值班班。2、員工值值班時間間隨辦公公時間的的變更而而變更。 3、員工值值班由辦辦公室統統一安排排。4、值班員員工應按按照規定定時間在在指定場場所值班班，不得得隨意外外出。 5、值班員員工遇有有事情發發生可先先行處理理，事后后報告領領導。如如遇其職職權不能能處理的的，應立立即通報報并請示示主管領領導。6、值班員員工收到到電文應應分別依依下列方方式處理理：（1）屬于于職權范范圍內的的可即時時處理；（2）非職職權所及及，視其其性質應應立即聯聯系有關關部門負負責人處處理；（3）密件件或限時時信件應應立即原原封保管管，于上上班時呈呈送有關關領導。7

23、、值班員員工應將將值班時時所處理理的事項項填寫值值班報告告表，于于交班后后送主管管領導轉轉呈檢查查。 8、值班員員工如遇遇緊急事事件處理理得當，使使公司減減少損失失者，公公司視其其情況給予嘉嘉獎。 9、值班員員工在值值班時間間內，擅擅離職守守應給予予記過處處分，因因情節嚴嚴重或造成損損失者，除從重論處和賠償損失外，可予以解聘。 10、值班班員工因因病和其其它原因因不能值值班的，應應先行請請假或請請其他員員工代理理并呈批批準（出出差亦同同），代理者者應負一一切責任任。第十九條：安全保保衛1、為維護護工作秩秩序，確確保員工工生命和和公司財財產安全全，各級級單位應應重視防防火、防防盜和生生產安全全。

24、2、安全、防防火、防防盜、保保衛工作作，要認認真落實實責任制制，行政政總監是是各級單單位的安安全防火火工作第第一責任任人，各各公司總總經理是是本公司司責任人人，各部部門應切切實研究究、部署署安全、防防火、防防盜、保保衛工作作。3、定期檢檢查安防防工作，發發現問題題，及時時采取措措施解決決。集團團公司根根據實際際需要設設兼職的的消防和和安全保保衛人員員，切實實擔負起起安防責責任。4、集團公公司經常常對全體體員工進進行消防防和安全全教育，對對新員工工要認真真執行“先培訓訓，后上上崗”的規定定，進行行安防培培訓。5、集團公公司所有有的固定定資產應應按保險險要求購購買各種種保險，確確保固定定資產安安全

25、。6、認真落落實防火火措施: （1）辦公公室、倉倉庫和宿宿舍樓都都應設置置專用消消防栓，按消防規范要求配備各種滅火器、消防水等消防器材，并定期保養、維護、更換，且不得用作他用，集團公司定期檢查和保養消防栓；原（一）、（二）條合并為一條（2）易然然、易爆爆物品要要按消防防規范要要求完善善存放，并并派專人人保管，不不得亂放放、混放放；（3）防火火通道必必須保持持暢通，嚴嚴禁堆放放任何物物品堵塞塞防火通通道。7、抓好安安全用電電（1）電線線、電器器殘舊不不符合規規范的，應應及時更更換；（2）嚴禁禁擅自接接駁電源和和使用額額外電器器，不準準在辦公公室、集集體宿舍舍和生產產場所使使用電爐爐；（3）配電電

26、房、空空調機房房、電梯梯機房、倉倉庫等重重地，嚴嚴禁吸煙煙和使用用明火，非非專業管管理人員員，不得得隨意進進入。8、落實防防盜措施施辦公大樓及及財務室室、檔案案室、倉倉庫等重重要部門門應安裝裝防盜裝裝置和自自動報警警器。9、執勤（1）保安安人員要堅守守崗位，224小時時有人值值班，加強對對辦公樓樓內外巡巡邏，下班后后要及時時關門上上鎖；（2）接到到報警時時，保安安人員應應沉著、冷冷靜，準確地地向主管管報告， 不準錯錯報，不不準隨便便離開崗崗位，如如擅自離離崗者，按按失職論論處。 （3）按時時交接班班，交接接班時要要詳細填填寫值班班筆記，領領班每天天須詳細細檢查記記錄情況況，發現現問題要要及時匯

27、匯報。第二十條：電腦管管理1、各公司司領用電電腦時需需在資資產領用用簽收表表上簽簽字。2、每臺電電腦應建建立檔案案，記錄錄配置情情況、使使用人變變更情況況、維修修記錄等等。3、嚴禁在在電腦上上裝載游游戲軟件件或與工工作無關關的軟件件；嚴禁私私自改裝裝軟件內內容或配配置，特特別是系系統配置置軟件。如如確因工工作需要要須增添添、修改改軟件，可可提出申申請，經經部門負負責人簽簽字認可可后，由由集團公公司負責責統一落落實。4、任何員員工上班時時間，均均不得利利用公司司電腦做做與本職職工作無無關的事事情，不不能進入入與工作作無關的的網址，更更不能查查看不健健康的內內容，如如有違者者，第一一次給予予警告，

28、多多次違犯犯本制度度而不服服從管理理的，予予以解聘聘。5、各公司司、部室室員工未未經集團團公司同同意，嚴嚴禁私自自拆裝電電腦硬件件及設備備。如果果發現電電腦經拆拆除后的的配置跟跟原配置置不相同同，將由由當事人人承擔一一切經濟濟責任。6、各公司司、部室室使用的的電腦及及配件如如有故障障須維修修時，應由由使用部部門填寫寫維修申申請表，經經部門負負責人簽簽字同意后后，交由集團公公司查核再由電電腦管理理員落實實維修。維修后后由使用用人填寫寫維修結結果驗收收單。維維修費用用報銷，由由經辦人人附上維維修申請請表及維維修結果果驗收單單和有關關收費憑憑證方可可報銷支支出費用用。填寫維修申請表填寫維修申請表部門

29、負責人簽字同意集團公司查核電腦管理員落實維修使用人填寫維修結果驗收單維修費用報銷7、各公司司、部室室的電腦腦存盤文文件，應應對重要要的文件進進行備份份，以免免造成丟丟失或無無法查詢詢，秘密文文件或公公司內部部資料必必須加設密碼管管理。8、任何人人員未經經他人同同意,不不得查看看、修改改、刪除除他人的的文件內內容。9、集團電電腦網絡絡建立后后，電腦腦程序和和基本的的配置參參數不能能隨意更更改，避避免造成成軟件故故障或網網絡不暢暢。10、員工工不能隨隨意移動電電腦，網網線連接接電腦的的接口不不能隨意意拔動，以免免網絡接接口與電電腦接口口松動，造成成網絡不不通。如如因非人人為原因因出現網網絡不通通時

30、，應應通知集集團公司司辦公室室進行檢檢查和處處理。11、部門門郵箱由由集團公公司負責責開通，人人員離職職時必續續撤銷郵郵箱。第二十一條條：車輛輛管理1、車輛管管理（1）集團團公司及及各控股股公司、全全資公司司的車輛輛由集團團公司行行政辦公公室集中中統一管管理及調調派使用用（包含含維修、保保養、燃燃油、年年檢）。（2）各公公司購車車和處理理車輛，未未經集團團公司同同意，不不得擅自自購置和和處理，否否則追究究當事人人的責任任。（3）各種種車輛的的附帶資資料，除除行車執執照、保保險卡由由各司機機攜帶外外，其余余有關證證照及保保險資料料統一由由行政辦辦公室保保管，如如該車移移轉時應應辦理車車輛轉籍籍手

31、續，并并將該車車各種資資料隨車車轉移。行政辦公室統一建立車輛檔案，并負責按時進行車輛的保養、年檢等。（4）車輛輛由專職職司機駕駕駛，專專職司機機應定期期對車輛輛進行檢檢查及保保養，及及時排除除安全隱隱患。對對檢查后后不符合合要求的的車輛，堅堅決停駛駛修復，絕絕不能帶帶故障出出車，保保證車輛輛技術性性能處于于良好狀狀態。（5）車輛輛發生故故障，應應立即停停止使用用，并及及時修理理。（6）車輛輛行車前前須進行行安全檢檢查，車車輛行車車途中應應安全行行駛并嚴嚴格遵守守交通規規則，若若有違規規罰款，由由司機負負擔。（7）公司司建立車車輛用油油登記，由由行政辦辦公室負負責車輛輛加油、里里程登記記，作為為

32、對司機機的考核核依據。（8）嚴格格按規定定停放車車輛。夜夜間和節節假日，車輛必須停放在公司院內，不得私自開回家。未經許可不按規定停放造成車輛被損，后果全部由駕駛員（自駕人）承擔；造成車輛被盜，視責任情況，駕駛員承擔車輛經濟損失30以上的經濟賠償，并對當事人予以行政處分或辭退。2、車輛使使用（1）保證證公司領領導、各各部門業業務及接接待用車車。（2）各公公司用車車原則上上從本公公司內部部自行調調節使用用。特殊殊情況下下由行政政辦公室室在集團團內調節節安排。（3）車輛輛使用原原則是：先急后后緩，先先公后私私。員工工及其家家屬急病病、重病病的，可可以派車車送醫院院診治。（4）各部部門需要要使用車車輛

33、時，應應事先填填寫派派車單，經經公司經經理（總總監）簽簽字同意意后交專專職司機機，司機機必須按按單出車車，用車車人不按按派車單單行駛，司司機有權權拒絕，如如有特殊殊情況，應應及時通通知行政政辦公室室。（5）司機機出車每每天要詳詳細填寫寫車輛輛出勤記記錄單并并于每月月最后一一天，將將車輛行行駛記錄錄單交行政總總監審查查。凡未未作記錄錄的或記記錄不詳詳的，視視為曠工工。（6）未經經領導批批準，因因私人用用車發生生事故，司司機及用用車人均均須承擔擔由此產產生的損損失和責責任。3、車輛費費用管理理（1）汽車車用品及及配件（包包括車地地墊、座座套等），由由行政總總監同意意后，辦辦公室統統一采購購。（2）

34、嚴格格用油管管理。公公司車輛輛一律在在指定的的地點加加油，司司機統一一憑加加油本加加油，每每次加油油做好登登記，每每月初由由辦公室室進行核核對。司司機不得得以任何何理由在在其他的加加油站加加油，如如有違反反，所加加油的款款項由司司機自行行承擔。（3）出差差在外購購買油料料必須要要有加油油站正式式發票，有有行政總總監、財財務總監監共同簽簽字后方方可報銷銷，同時時，將加加油的數數量、金金額報油油本管理理人員，以以便登記記備案。（4）司機機報銷的的油料費費、路橋橋費必須須與車車輛出勤勤記錄單單相一一致，否否則不予予報銷。（5）嚴禁禁將加油油本轉轉借給他他人使用用或弄虛虛作假，謀謀取私利利，損害害公司

35、的的集體利利益和企企業形象象。一經經發現，將將處以雙雙倍罰款款。（6）對單單車進行行消耗定定額核定定。對車車輛用油油確定定定額指標標。公司司按不同同類型的的車輛，依依據各車車型上一一年度油油耗費用用和行駛駛里程，核核定每輛輛車百公公里基本本標準油油耗，以以單車核核算，辦辦公室于于每月第第一天抄抄表登記記初始里里程，每每月最后后一天統統計匯總總當月總總里程和和汽油的的消耗情情況，以以百公里里實際耗耗油量與與標準油油耗比較較，對節節油的司司機給予予表揚和和獎勵。超過定額油量的，司機要向行政總監說明原因，視情況給予通報批評及罰款。（7）路橋橋費、停停車費及及其它費費用必須須在完成成任務收收車后（最最

36、遲第三三天），報報行政總總監審核核簽字。司司機應在在車輛出勤記錄表表上進行行登記。未按規規定執行行者，該該費用由由司機自自行承擔擔。（8）車輛輛行駛公公里及油油耗情況況，每月月統計公公布一次次。4、車輛保保養和維維修（1）司機機負責車車輛的日日常保養養，應愛愛惜車輛輛，保持持車輛清清潔。確確保車輛輛性能良良好，行行車安全全，如因因保養不不善發生生機械故故障事故故，將對對責任人人通報批批評。（2）所有有車輛統統一辦理理年檢。車輛正正常的保保養、維維修所發發生的費費用，按按正常的的財務報報銷程序序和要求求報支。（3）車輛輛保養，要要按車輛輛說明，定定時進行行保養。（4）車輛輛實行定定點維修修保養，

37、定定點廠由由行政辦辦公室選選定。公公司車輛輛的年審審、保養養及修理理，需到到定點廠廠家進行行（長途途除外），否則其費用由司機承擔。定點廠家按車建檔建帳，維修費用由行政辦公室結算。若特殊情況定點廠無法維修，需經行政總監同意后方可另行確定維修廠家。（5）車輛輛需檢修、保保養時，必須由由該車司司機，填填寫車車輛保養養修理單單（見見附表）一式兩份，填明需修項目，報行政總監審批同意簽字后，一份存檔，另一份隨車送承修廠。方可送廠保養（維修）。車輛在維修過程中確需增加修理項目時，定點廠必須征得行政總監同意后方可進行。（6）車輛輛進廠維維修時，該該車司機機必須跟跟車協同同廠家進進行維修修，直至至出廠，以以便在

38、維維修過程程中及時時發現新新問題，確確保維修修質量。（7）車輛輛在維修修、保養養過程中中，需要要更換零零部件時時，該車車司機應應及時報報告行政政總監，定定點廠應應在換料料計劃單單中寫明明更換理理由及零零件的損損壞參數數，經行行政總監監同意后后，方可可更換。（8）車輛輛進行年年審維修修、大修修項目前前，維修修廠應先先提出維維修費用用估價，經經行政總總監對維維修費用用初步審審核后方方可維修修。（9）車輛輛保養（維維修）出出廠后，由由司機對對車輛檢檢修項目目進行驗驗收，經經驗收合合格后方方可使用用。（10）維維修費用用結算。定定點廠必必須憑車車輛保養養維修單單，實實行一單單一結算算。承修修廠應在在結

39、算時時將每部部車的報報修單、工工時結算算單、材材料單送送交行政政總監審審查，在在司機確確認后再再開正式式發票辦辦理報銷銷手續。公公司年終終將每部部車輛的的修理費費用對外外公布。（11）未未經報批批，司機機擅自送送廠維修修、保養養的，其其費用不不予報銷銷。5、司機管管理（1）司機機必須遵遵守中中華人民民共和國國道路交交通管理理法及及有關交交通安全全管理的的法律、規規章等，并并遵守集集團公司司的各項項規章制制度。（2）各公公司司機機的管理理考核由由各公司司負責，集集團公司司司機管管理考核核由行政政辦公室室負責。但但所有司司機都應應嚴格遵遵守本規規定。（3）自駕駕車者除除因工作作需要，在在車輛使使用

40、上可可自行支支配外，其其他方面面也要按按本規定定執行。若若因出差差、事、病病假等原原因，較較長時間間不能使使用車輛輛，應將將車鑰匙匙交辦公公室，以以備單位位調節使使用，同同時交接接雙方說說明車輛輛狀況。及及交接時時間。（4）司機機應愛惜惜車輛，平平時注意意日常保保養，經經常檢查查車輛的的主要機機件，確確保車輛輛正常行行駛。若若因司機機工作疏疏忽造成成機件損損壞的，應應予賠償償。（5）司機機應每天天提前半半小時上上班前擦擦洗車輛輛，保持持車輛的的清潔（包包括車內內、車外外引擎的的清潔）。（6）出車車前，要要例行檢檢查車輛輛的水、電電、油及及其他性性能是否否正常，發發現不正正常時，要要立即加加補和

41、調調整。出出車回來來，要檢檢查存油油量，發發現油量量不足一一格時，應應立即加加油，不不得出車車時臨時時加油。（7）司機機發現車車輛有故故障時要要立即檢檢修。不不能自行行修理的的，應立立即報告告行政總總監，經經同意后后，送定定點廠家家維修，并并填寫車車輛保養養（維修修）申請請單，未未經批準準私自送送修的，費費用自理理（特殊殊情況除除外）。（8）出車車在外或或出車歸歸來停放放車輛，一一定要注注意選擇擇停放地地點和位位置，不不許在禁禁止停車車的路段段或危險險地段停停車。司司機離開開車輛時時，要鎖鎖好保險險鎖，防防止車輛輛被盜。車車輛載物物品，在在外就餐餐時，車車輛要選選擇在安安全易被被了望的的場合停

42、停放，防防止物品品被盜或或丟失。（9）司機機對所駕駕車輛的的各種證證件的有有效性應應經常檢檢查，對對到時的的證件及及時更換換，出車車時一定定要確保保證件齊齊全。（10）司司機因違違反交通通規則（不不系安全全帶、闖闖紅燈、超超速、追追尾、爭爭道）違違章停車車或證件件不全等等被交警警部門罰罰款的，費費用不予予報銷，違違章造成成一切后后果由司司機自負負。 （11）嚴禁疲勞駕駛及酒后駕車。（12）司司機在節節假日值值班應準準時到崗崗，服從從調派，并并填寫好好值班登登記表。（13）司司機不得得擅自離離崗，做做到隨時時待命。司司機執行行任務時時，應聽聽從車輛輛使用人人的安排排。同時時對超出出公務范范圍以外

43、外的出車車有權拒拒絕，并并向行政政總監如如實匯報報。（14）非非上班時時間（包包括節假假日和夜夜間），公公司車輛輛一律停停放在公公司院內內，不得得個人開開回家或或在外停停放。否否則發生生一切后后果由駕駕車人負負全責，承承擔全部部經濟損損失。門門衛要對對非正常常上班時時間車輛輛進入進進行記錄錄，并及及時向行行政總監監報告情情況。（15）司司機不得得私自用用車；不不得將車車輛隨意意交他人人駕駛或或練習駕駕駛；嚴嚴禁將公公司車輛輛交給無無證人員員駕駛；任何人人不得利利用公司司車輛學學開車。（16）未未經行政政總監同同意，司司機之間間不得隨隨意調換換車輛駕駕駛。（17）司司機出車車執行任任務，遇遇特殊

44、性性況不能能按時返返回的，應應由司機機電話向向行政總總監報告告，并說說明原因因。（18）公公司領導導在市區區以外出出車，須須由專職職司機駕駕駛，否否則造成成后果由由領導和和司機承承擔。其中獎懲辦辦法及表表格刪掉了。第二十二條條：接待待管理1、接待原原則（1）接待待工作由由辦公室室負責統統一安排排。各公公司的來來客若需需辦公室室參與，辦辦公室要要積極配配合做好好接待工工作。（2）接待待工作應應堅持反反應快速速、禮貌貌、周到到、有序序、安全全的原則則。（3）負責責接待工工作的人人員與來來訪人員員業務要要對口,級別原原則上要要對等。（4）接待待人員要要做到誠誠摯禮貌貌、不卑卑不亢，按按對外宣宣傳的統

45、統一口徑徑，向來來訪單位位或個人人介紹情情況，并并遵守相相應的保保密制度度。2、接待標標準（1）集團團內部員員工就餐餐，每人人標準不不超過110元。（2）招待待有關部部門的客客人，一一般控制制在每人人每餐不不超過115元，最最高標準準25元元。（3）公司司主要領領導接待待的客人人，接待待標準由由公司領領導掌握握。（4）陪同同人員的的飲食標標準參照照來訪者者標準。（5）實現現飯菜品品種多樣樣化。接接待處要要認真鉆鉆研、學學習烹飪飪方面技技術，不不斷提高高飯菜質質量和花花色種類類，在常常規的菜菜類、面面食類的的基礎上上，每月月至少推推出2個個新品種種，每周周列出菜菜普，從從技術和和創新上上打破長長

46、年烹飪飪質量，數數量一成成不變的的做法。3、接待費費用（1）在接接待處單單立戶頭頭部門，需需用餐的的，其接接待標準準按自定定要求，餐餐后自負負簽字，單單獨結算算。接待待費用由由接待公公司承擔擔，接待待費用列列入各公公司行政政費用預預算，按按行政費費用報銷銷程序審審批。（2）違反反接待、招招待原則則和標準準的，所所發生的的費用不不予報銷銷。第二十三條條：食堂堂管理1、食堂衛衛生（1）嚴格格執行食食品衛生生法，確確保食品品的清潔潔衛生，不不買霉爛爛變質的的食物，防防止食物物中毒，嚴嚴防蚊、蠅蠅、老鼠鼠、蟑螂螂“四害”。（2）食堂堂工作人人員應保保持食堂堂內外的的清潔衛衛生，每每日進行行清掃，每每次

47、用膳膳后必須須對餐廳廳進行打打掃、清清理。（3）食堂堂工作人人員每日日對餐具具進行消消毒，定定期對廚廚具設備備進行清清洗，防防止疾病病傳染。2、食品衛衛生外出采購食食品，做做到新鮮鮮（在保保鮮期內內），嚴嚴禁采購購腐爛、變變質、霉霉爛的肉肉類、奶奶類、水水產蔬菜菜、水果果等原料料，防止止食物中中毒。3、個人衛衛生（1）工作作人員應應注意個個人衛生生，做到到勤洗手手、剪指指甲，勤勤換、勤勤洗工作作服，保保持衣服服、圍裙裙、袖套套清潔；（2）工作作時要穿穿戴工作作衣帽，不不在食堂堂、餐廳廳內隨地地吐痰，不不在工作作時吸煙煙或飲酒酒，不隨隨意用手手抓食物物。4、工作餐餐標準（1）公司司內部員員工就餐

48、餐，每人人生活標標準不超超過100元。（2）公司司因工作作關系，需需要出面面招待有有關部門門的客人人，由公公司辦公公室統一一安排，確確定就餐餐人數和和標準，填填寫就餐餐單。用用膳應本本著從簡簡、節約約的原則則，標準準一般控控制在每每人每餐餐不超過過15元元。第四章 勞動人人事第二十四條條：第五章 財務資資產管理理第 條：資資產管理理1、固定資資產：指指單位價價值在5500元以以上，使使用年限限一年以以上的設設備、用用具、工工具等；2、低值易易耗品：不符合合上述條條件的勞勞動資料料、物品品。3、辦公室室設資產產管理員員，對本本單位的的財產負負責管理理；資產產使用人人對本人人使用的的財產承承擔保管

49、管責任。 4、資產采采購，應應在集中中招投標標指定公公司購買買，未有有指定公公司的，應應貨比三三家，在在保證質質量的前前提下，力力求價格格低廉。 5、固定資資產、低低值易耗耗品納入入行政費費用預算算管理范范圍，按按行政政費用預預算管理理規定執執行。第 條：購購置計劃劃及申請請1、資產購購置實行行計劃預預算管理理。各項項目每年年11月月15日日前需將將下一年年度的年年度固定定資產和和低值易易耗品采采購計劃劃及預算算報行行政總監監審核批準準。2、采購（1）資產產采購由由集團公公司辦公公室負責責； （2）預算算內（外外）資產產采購應應填寫預預算內（外外）資產產采購審審價表，經經行政總總監審核核確認方

50、方可采購購；（3）30000元元以內的資產產采購報報行政總總監審批批，超330000元報總總裁審批批；（4）資產產的購置置，必須須取得正正式發票票，列明明品種、規規格、單單價、數數量。3、計劃外外資產購購置申請請。各公司、部部室在申請請臨時購購置資產產時應填寫預預算外資資產購置置申請審審批表。依照財務管理制度“超出年度預算的行政費用付款審批和支付程序”及“無預算的行政費用付款審批程序”，經行政總監審批后執行。第 條：資資產領用用及造冊冊管理1、資產管管理員應應對新購購入的資資產進行行統一分分類編號號，并設設置資產產管理臺臺帳和按按使用部部門建立立資產產管理明明細表。2、各項目目設立資資產管理理

51、臺帳以記記載本單單位資產產的增減減及調撥撥，并與與計劃財財務部門門資料保保持一致致。3、凡經驗驗收合格格的固定定資產，資資產管理理員應即即以噴字字或其他他方式將將編號印印記于該該資產上上，并應應與其所所經管的的資產管管理臺帳保持持一致。4、固定資資產領用用（包括括新購、調調配）操操作程序序：（1）領用用時應填填寫固固定資產產領用簽簽收表一一式二份份。（2）資產產管理員員應在固固定資產產領用簽簽收表上簽名確認。一份由資產管理員將相關內容輸入資產管理臺帳，另一份由使用部門登記資產明細存檔。如為新購資產，應隨同發票到財務部入帳。第 條：資資產調配配1、辦公室室可在各各公司、部部室之間間調劑余余缺的資

52、資產統籌籌使用。2、離職或或工作調調動的員員工，必必須退還還其領用用的全部部耐用物物品。資資產管理理員調動動工作，交交接雙方方應清查查財產，列列冊移交交。交接接雙方應簽字負責責并經資資產管理理部門負負責人確確認監交交。第 條：清清查與維維修1、每年111 月月份各公司、部部室應報報告本年度資資產自查情況，以以備審核核。2、資產每每年清查查兩次。每年7月份由辦公室會同計劃財務部對固定資產狀況列行半年的抽樣檢查；每年12月由辦公室會同計劃財務部對本年度的資產狀況進行集中清查。 3、為確確保各項項資產的的正常使使用，使使用部門門要經常常對資產產進行檢檢查維護護，發現現損壞需需要維修修的，應應由集團團

53、公司辦辦公室安安排，其其它部門門不得擅擅自請人人維修。4、資產維維修的費費用應控控制在預預算范圍圍內。第 條：資資產報廢廢1、資產喪喪失使用用效能需需要報廢廢的，經經查實并并辦理手手續后，可可以作報報廢處理理。2、資產報報廢審批批操作程程序在固定資產產報廢時時，由使使用單位位填制固固定資產產報廢申申請表一一式二份份，經審批后后資產管理理員和財務各各一份。申申請表應應詳細說說明固定定資產的的技術狀狀況和報報廢原因因，在經使用用部門、辦辦公室、財財務部負負責人、財財務總監監審批后后方可報報廢。財財務根據據審批結結果作相相應帳務務處理。填制資產報廢申請表填制資產報廢申請表經使用部門、辦公室、財務部負

54、責人、財務總監審批報廢并作相應賬務處理第 條：行行政費用用預算管管理行政費用定定義去掉掉1、行政費費用的范范圍具體體包括：通迅費、工工資、福福利費、業業務費、工工作餐費費、水電電費、市市內交通通費、勞勞保費、修修理費、車車輛費、投保費、辦公費（資料費）、辦公場地費、差旅費、會議培訓費、保險人事代理費、旅游費、物業管理費及租金等。2、行政費費用預算算堅持以以編定支支，根據據工作要要求，實實行總量量控制。3、各公司司行政費費用原則則上不得隨隨意超支支。4、固定資資產和低低值易耗耗品的預預算納入入行政費費用預算算范圍同同時編制制，其編編制、執執行按資資產管理理辦法執執行。第 條：預預算的編編制及審審

55、批1、每年111月11日前，各各公司根據據下一年年度的工工作安排排，擬定人員員編制計計劃，并并根據人人員編制制人數核核定行政政費用預預算，經經由各公公司經理理確認后后報行政政總監審審查，最最后上報報總裁審審批。2、每年111月115日前前，各公公司完成成對公司司人員編編制及行行政費用用預算的的審核，附附上本項項目崗位位架構及及職責、下下年度工工作重點等基基礎資料料，上報報行政總總監。3、各公司司根據集集團審定定的人員員編制和和行政費費用預算算總額，對對下一年年度人員員編制和和行政費費用預算算計劃進進行調整整，并于于12月月30日日之前報報行政總總監。4、各公司司年度預預算計劃劃預留總總額的11

56、%作為為不可預預見費用用。11月1日前11月1日前擬定人員編撰計劃，并核定行政費用預算11月15日對人員編制及行政費用預算進行審核12月30日前對人員編制及行政費用計劃進行調整年度預算計劃預留總額的1%作為不可預見費用5、行政費費用預算算年的調整：（1）行政政費用各各項目于于每年66月5日日前，應應將經內內部會審審的預算算調整意意見報至至財務部部、行政政總監。（2）集團團公司每年年6月225日前前，應將經經過財務務預算調調整的方案下下發各公公司。6、行政費費用預算算年中調調整計劃劃的編制制及其會會審、審審批，參參照年度度預算計計劃執行行。第 條：預預算管理理執行1、各行政政費用使使用單位位控制

57、職職責：（1）各公公司對經經批準下下達的行行政費用用預算申申請審批批表所所列項目目負有控制職職責。（2）行政政總監對集團公公司的行行政費用用負總控控制職責責。2、計劃內內行政費費用報銷銷審批（1）各公公司的費費用經總總經理（副副經理）審審核后，由財務務總監簽簽認，最最后由總總裁（行行政總監監）簽字字，財務務審查報報銷；（2）各公公司總經經理、總總監的行行政費用用開支，由由總裁簽簽批；（3）在編編人員的的工資、保保險必須須控制在在人工成成本預算算總額范范圍內；（4）外派派人員的的外派補補貼待遇遇按相關關規定報報執行；（5）工資資控制由由行政總總監按總裁批準準的人員員及工資資標準通通知計劃劃財務部

58、部執行；（6）養老老保險（含含公積金金）的繳繳費基數數和費率，原則上上以當地地勞動部部門公布布的最低低平均工工資為標標準，按按級別計計算繳納納。不允允許出現現個人在在內部多多頭繳納納的現象象。3、行政費費用范圍圍內未列列入預算算計劃的的項目，參參照財財務管理理制度的“超出年度預算的行政費用付款審批和支付程序”及“無預算的行政費用付款審批程序”執行。4、預算的的行政費費用已實實際超支支，在預預算計劃劃尚未做做出調整整之前，原原則上不不允許超超支單位位再行發發生行政政費用，確確因工作作需要，超超支單位位應按本本辦法第第四條所所規定審審批權限限報批，方方可具實實報銷。5、各項行行政費用用的報銷銷時間

59、截截止至當當年的112月115日，逾逾期報銷銷，費用用計入下下一年度度。第 條：行行政費用用監控1、計劃財財務部每每月定期期分別將將各公司司的行政政費用執執行情況況匯綜上上報。2、財務審審計部每每季度定定期對各各公司行行政費用用預算執執行情況況進行審審計。對對審計發發現的季季度累計計超支預預算3%的，審審計部應應向超支支單位發發預警警通知書書。對對報表己己顯示行行政費用用超預算算的單位位，審計計部應及時進進行審計計，查明明情況。3、行政費費用預算算執行的的超支和節支支情況，應應與考核核掛鉤，并作為獎金發放的參考依據之一。（具體按相關制度執行）第 條：行行政費用用賬務管管理1、財務部部門根據據實

60、際需需要，在在會計核核算制度度規定的的范圍內內設置科科目，對對各部門門的各項項行政費費用進行行登記。2、行政費費用的會會計帳務務處理，按按本規定定執行。后面的獎懲懲規定因因為后面面有獎懲懲管理，建建議去掉掉第六章 檔案管管理第 條：檔檔案工作作責任制制1、認真貫貫徹執行行檔案案法和和上級有有關檔案案工作法法規，努努力學習習政治、業業務，提提高政治治、業務務水平。2、負責集集中統一一管理本本單位的的全部檔檔案，搞搞好各種種門類和和載體檔檔案資料料的收集集、整理理、保管管、鑒定定、統計計、編研研、提供供利用和和利用效效果匯編編等工作作。3、加強對對單位內內各部門門和所轄轄單位的的文件材材料的形形成