1、項目實施管理辦法實施過程管理第一條 為為推動XXX公司司（以下下簡稱“公司”）項目目管理工工作的發發展，規規范公司司項目實實施階段段的管理理流程，明明確各相相關部門門職責，促促進公司司項目管管理的系系統化、科科學化和和規范化化，不斷斷提高企企業競爭爭力。結結合公司司實際情情況，特特制訂本本細則。第二條 本匯編適用用于公司司所有自自建、合合作、科科研類項項目實施施階段。本本匯編中中所有決決策會議議應符合合規定人人數方可可召開。第三條 術語定定義項目實施階階段：從項目目預算評評審通過過后立項項、實施施、驗收收、結算算、歸檔檔，直至至項目最最終結束束這一階階段時期期。業務主管領領導：業業務主管管領導

2、分分為部門門業務主主管領導導和項目目業務主主管領導導兩類。公公司各機機關部門門均有對對應的業業務主管管領導（詳詳見關關于XXX公司領領導職責責分工和和替代關關系調整整的通知知），而而項目業業務主管管領導是是指按照照項目對對應專業業領域和和項目所所處階段段確定的的公司主主管領導導，通常常為公司司副總經經理。第四條 部門職職責業務部門（項項目部）作作為項目目實施階階段的主主體部門門主要負負責詳細細深化設設計方案案、項目目實施方方案（包包含工程程總體進進度計劃劃、設備備到貨時時間、施施工單位位進場施施工時間間等相關關信息）的的編制，工工程施工工建設、配配合業主主方進行行工程驗驗收、收收取項目目各階段

3、段進度款款以及完完成項目目結算等等一系列列工作。綜合管理部部作為公公司項目目管理、計計劃考核核部門負負責下達達項目實實施計劃劃，根據據項目實實施計劃劃協調工工程進度度，控制制預算成成本、組組織外協協、采購購相關工工作、參參與深化化設計方方案評審審、項目目驗收、歸歸檔及結結算等工工作。質量技術部部負責組組織評審審深化設設計方案案評審、檢檢查項目目施工質質量、組組織項目目內部驗驗收、配配合項目目部完成成業主驗驗收、督督促項目目部完成成項目文文檔資料料歸檔并并參與項項目業主主驗收及及項目總總結會。市場營銷部部負責項項目首付付款及尾尾款的收收款工作作。企業發展部部負責組組織外協協、采購購合同評評審（會

4、會簽），參參與深化化設計方方案評審審及項目目總結會會。其他部門參參與項目目實施階階段相關關評審、項項目協調調會，配配合業務務部門完完成工程程建設工工作。項目實施階階段管理理流程第五條 實施階階段管理理流程圖圖實施階段計計劃制定定及項目目部改組組第六條 項目合合同書簽簽訂或收收到的用戶單單位委托托書后，項項目正式式進入實實施階段段。第七條 進入實實施階段段后，市市場營銷銷部負責責收取合合同首筆筆款，同同時由綜綜合管理理部根據據合同書書或用戶戶單位委委托書、XX公司項目計劃管理辦法制定項目實施階段整體計劃，項目部參與制定。第八條 根據項項目實施施階段整整體計劃劃節點要要求，如如市場前前期階段段所組

5、建建項目部部不適用用于實施施階段，則則原項目目部可根根據項目目實施階階段需求求向綜合合管理部部提交項項目部改改組申請請（見見附表一一）。第九條 收到項項目部改改組申請請后，由由綜合管管理部組組織人力力資源部部、項目目主責部部門、相相關業務務部門及及業務主管管領導召召開項目目部改組組協調會會，協調調項目實實施階段段任務分分配，討討論項目目部改組組內容，并并形成項項目部改改組建議議書（見見附表二二），建建議書內內容包括括項目部部各種變變更情況況。第十條 項目目部改組組建議書書經綜綜合管理理部、人人力資源源部、業業務主管管領導和和公司總總經理審審批后在在綜合管管理部備備案，最最終提交交人力資資源部，

6、由由綜合管管理部負負責發布布項目部部改組通通知，沿沿用原項項目部序序號，人人力資源源部負責責發布項項目部負負責人任任命和組組成成員員。實施階段項項目立項項和課題題本管理理第十一條 項目目部改組組完成后后，由項項目部依依據簽訂訂的項目目合同書書、用戶戶單位委委托書或或經用戶戶確認的的詳細設設備清單單及方案案編寫項項目成本本預算。綜合管理部參與項目成本預算編制，提供項目成本概算所需的外購、外協設備和材料（或子、分系統）的公司采購成本和相關詢價記錄備查。市場營銷部參與項目成本預算編制，提供項目前期費用統計。第十二條 綜合合管理部部依據項目目部提供供的成本本預算及及項目合合同書、用戶單單位委托托書任務

7、務書或經用戶戶確認的的詳細設設備清單單及方案案組織項項目成本本預算評評審。項項目部、市市場營銷銷部、財財務部、審審計參與與項目預預算評審審。經評評審確定定的項目目正式預預算由財財務部正正式下發發并出具具評審會會議紀要要。第十三條 綜合合管理部部依據財財務部正正式下發發的成本本預算及及項目部部編制的的項目實實施階段段立項項報告（見見附表三三）組織織項目部部、市場場營銷部部、綜合管管理部領領導及業業務主管管領導進進行會簽簽，經公公司總經經理最終終確認后后正式實實施立項項。第十四條 立項項報告完完成會簽簽后由綜綜合管理理部提供供課題編編號，并并建立實實施階段段項目專專項課題題本。課課題本（附成本預算

8、）需到財務部門進行備案，同時市場前期項目專項課題本中發生費用結轉入實施階段項目專項課題本，原市場前期項目專項課題本注銷。第十五條 項目目實施階段段，各部門針對對項目發發生的費費用作為為項目建建設成本本的組成成部分，計計入相應應實施階階段項目目專項課課題本，相相關費用用憑證需需經項目目部負責責人簽字字確認。第十六條 當預算算中制造造費用執執行到990%時時，綜合合管理部部需向項項目部發發出預警警，以便便于項目目部控制制相應花花費。如如項目實實際建設設需要必必須調整整項目預預算，且且調整金金額不超超過原預預算的55%或55萬元的的，項目目部需提提交書面面調整說說明（附附調整前前后預算算表）交交綜合

9、管管理部，經經業務主主管領導導、財務務主管領領導和總總經理簽簽字確認認后，修修改課題題本預算算并在財財務部備備案。如如預算調調整金額額超過原原預算的的5%或或5萬元元的，由由項目部部申請，綜合管理部需組織召開預算調整評審會，項目部、市場營銷部、財務部、審計參與，經評審確定的調整預算經業務主管領導、財務主管領導和總經理簽字確認后，修改課題本預算并在財務部備案。實施階段外外協、采采購管理理第十七條 課題題本建立立后，綜綜合管理理部根據據XXX公司招招標管理理辦法組織項目外協、外購相關商務談判，招標小組、項目部、財務部和審計參與談判。第十八條 招標標后由綜綜合管理理部根據據XX公公司采購購管理辦辦法

10、、XX公司項目外協管理辦法起草采購、外協合同，企業發展部負責合同的審批和簽署。實施階段項項目建設設過程管管理第十九條 實施施階段，項項目部按按照用戶戶需求、項目實施計劃以及公司內部質量管理體系相關文件的規定編制項目詳細技術方案。第二十條 項目目詳細技技術方案案編制完完成后，由由質量技技術部組組織相關關部門（或或聘請用用戶、外外部專家家）對方方案進行行評審，項項目部組織用戶戶對評審審后的方方案進行行確認。第二十一條條 根根據合同同要求和和評審后后的詳細細技術方方案，項項目部負負責編制制項目詳詳細實施施方案。第二十二條條 項項目詳細細實施方方案完成成后，由由綜合管管理部組組織相關關部門和和領導對對

11、實施方方案進行行評審，并并根據評評審后的的實施方方案細化化項目實實施計劃劃，完成成實施方方案和實實施計劃劃的備案案。第二十三條條 根根據項目目詳細實實施方案案，項目目部負責責組織項項目的實實施建設設，完成成相關評評測，收收取項目目建設過過程款項項。質量量技術部部和保密密、安全全生產辦辦公室定定期對項項目質量量、保密密、安全全進行檢檢查。第二十四條條 實實施過程程中，綜綜合管理理部負責責協調項項目進度度，根據據實施計計劃監督督項目進進展、預預算執行行及收付付款情況況，并按按照XXX公司司項目計計劃管理理辦法要要求下發發計劃和和任務，定定期組織織召開項項目協調調專題會會、周例例會和科科研生產產調度

12、會會。第二十五條條 項項目建設設完成后后，外部部驗收前前，由質質量技術術部組織織相關部部門對項項目整體體進行內內部驗收收評審，從從技術功功能、施施工質量量、文檔檔規范等等角度為為項目提提供合理理意見及及建議。審審計參與與評審，對對工程價價款、工工程量變變更進行行審核。第二十六條條 通通過內部部驗收評評審后，項項目部組組織相關關部門籌籌備外部部驗收事事宜，并并組織完完成用戶戶方對項項目整體體的最終終驗收。第二十七條條 通通過外部部驗收后后，項目目部組織織相關部部門完成成項目整整體的結結算工作作，并配配合用戶戶方完成成項目最最終決算算。項目部專用用章管理理第二十八條條 經經公司發發文項目目部正式式

13、組建后后，項目目部可申申請領用用項目部部專用章章。由申申領部門門根據綜綜合管理理部編制制的項目目部序號號填寫并并提交項項目部專專用章申申領表（見見附表四四），經經綜合管管理部、總總經理辦辦公室及及業務主主管領導導批準后后，由綜綜合管理理部負責責制作項項目部專專用章。第二十九條條 項項目部專專用章在在總經理理辦公室室和綜合合管理部部備案、留留印樣后后移交申申領部門門，領取取人需填填寫用章章起止日日期，經經項目部部負責人人批準，并并在項項目部專專用章管管理臺賬賬（見見附表五五）進行行登記后后領取。第三十條 項目目部專用用章為非非經濟契契約用章章，可代代表XXX公司（或或北京航航天長峰峰科技工工業集

14、體體有限公公司）確確認對應應項目的的一般性性過程文文件，包包括與用用戶、監監理等相相關方的的往來函函件，項項目計劃劃、質量量、安全全管理文文件，項項目技術術文檔等等，不用用于簽訂訂任何形形式的經經濟契約約。第三十一條條 項項目部專專用章具具有公證證性，項項目部內內應指定定專人負負責管理理。第三十二條條 項項目部專專用章的的使用應應參照公公司用章章管理辦辦法，由由使用人人提交書書面申請請，經項項目部負負責人批批準后，由由項目部部專用章章管理人人辦理。第三十三條條 項項目部專專用章管管理人及及項目部部負責人人對公司司未授權權或追認認的使用用項目部部專用章章簽訂任任何經濟濟契約及及所引起起的結果果承

15、擔全全部責任任。項目部解散散和文檔檔移交第三十四條條 項目目結算后后，項目目部協同同綜合管管理部、市市場營銷銷部完成成項目文文檔資料料的歸集集整理，交交付質量量技術部部存檔，并并簽訂交交接單，項項目正式式轉入售售后服務務階段。第三十五條條 項項目實施施階段結結束后，綜合管理部依據項目最終驗收報告和結算報告向人力資源部提交項目部解散申請。申請經項目主責部門領導、業務主管領導和公司總經理審批后提交人力資源部，由人力資源部發布公司正式文件確認項目部解散，異地項目部人員撤離，項目部專用章由綜合管理部收回。第三十六條條 項項目部解解散后，項項目部及及參與項項目實施施的各部部門需結結清相關關制造費費用，實

16、實施階段段專項課課題本關關閉，財財務部不不再受理理相應報報銷，新新發生費費用計入入售后服服務費用用，錄入入售后服服務課題題本。第三十七條條 項目目正式結結束后，綜合管理部根據XX公司業務部門綜合考核管理辦法、XX公司項目節約獎勵辦法核算項目相關部門考核評分以及節約獎勵。附則第三十八條條 本管管理辦法法有下列列情況之之一的，應應予以修修改或廢廢止。基于公公司發展展及業務務需要，應應改變內內容的；因公司司機構調調整等應應變更內內容的；其他需需予以修修改或廢廢除的。第三十九條條 本管管理辦法法由綜合合管理部部負責解解釋，紀紀檢部門門對辦法法執行過過程有監監督管理理權。第四十條 本管管理辦法法自發布布

17、之日起起實施。、附表1：項項目部改改組申請請項目部改組組申請申請部門申請日期項目名稱項目類型自建類研發類合作類項目金額項目部概述述（包括括成立時時間、組組織架構構、人員員組成等等）：項目部組建建建議：項目主責部部門意見見綜合管理部部意見備 注附表2：項項目部改改組建議議書項目部改組組建議書書項目名稱主責部門項目類型自建類研發類合作類項目金額項目部改組組建議項目部名稱稱變更項目部負責責人變更兩總/項目經經理項目部成員員變更項目主責部部門意見經管部意見見人事部意見見業務主管領領導意見公司總經理理意見附表3：立立項申請請報告立項申請報報告 編號：申請部門申請日期項目名稱立項說明責人相關部門領導意見

18、簽字： 日期：市場營銷部部領導意意見（未未簽合同同）綜合管理部部審核意意見簽字： 日期期： 業務主管領領導批準準意見簽字： 日期期： 總經理批準準意見簽字： 日期期： 課題本辦理理及發放放情況課題本編號號：制作發放日日期： 說說明：課題本起止止日期及及說明起始時間 預計廢廢止日期期：說明：經辦辦人： 批準準人：備 注附表4：項項目部專專用章申申領表項目部專用用章申領領表申請部門申請日期印章內容責人綜合管理部部意見總辦批準意意見業務主管領領導批準準意見簽字： 日期期：項目部專用用章制作作及發放放情況專用章編號號：制作發放日日期：印樣：項目部專用用章起止止日期說說明起始時間： 預計計收回日日期：說

19、明：經辦人： 批準準人：備 注附表5：項項目部專專用章管管理臺帳帳項目部專用用章管理理臺帳項 目 名名 稱專用章編號號責用章人人發放日期經辦人簽收人回收日期備 注、成本控制管管理 第一條條 為為應對日日趨激烈烈的市場場競爭態態勢，進進一步強強化全員員的成本本意識，明明確成本本管理責責任，提提升成本本管理水水平，提提高整體體經濟效效益，加加速推進進經濟增增長方式式由粗放放型向集集約型轉轉變，實實現社會會效益與與經濟效效益的統統一，緊緊緊圍繞繞提高公公司核心心競爭力力，結合合公司成成本管理理現狀，特特制定了了公司司成本管管理辦法法（暫行行）（以以下簡稱稱：辦辦法）。第二條 本辦法法中的成成本管理理

20、是以設設計決定定成本和和成本策策劃等現現代成本本管理理理念為主主線，從從經濟評評審入手手，對所所有活動動的價值值耗費進進行全過過程管理理。 第三條 本辦法法主要適適用于公公司項目目的從市市場開拓拓到采購購、實施施、驗收收和售后后服務全全過程。第四條 成本管管理應遵遵循以下下原則：（一）全員員參與、全全面管理理、全過過程控制制原則：全員自自覺管理理和控制制產品全全壽命周周期以及及所有經經營管理理行為的的價值耗耗費。（二）領導導推動原原則：領領導積極極推動并并與經營營者業績績考核相相結合。（三）成本本效益原原則：因因實施成成本管理理而發生生的支出出不能超超過因缺缺少管理理而喪失失的收益益。（四）系

21、統統管理原原則：系系統分析析、策劃劃成本管管理措施施、步驟驟、職責責、平臺臺建設、接接口關系系和資源源需求。（五）循序序推進原原則：成成本管理理體系的的建立能能夠不斷斷適應環環境的變變化，適適時完善善和提高高。第五條 公司的的成本管管理工作作要求各各部門要要分工協協作，參參與成本本管理工工作，每每個人都都要落實實成本管管理的責責任；各各類成本本分析和和考核指指標既要要具有先先進性，便便于激勵勵與約束束，又要要實事求求是，留留有余地地，便于于操作和和考核。管理體系第六條 成本管管理工作作要統籌籌策劃、分分步實施施，逐步步建立、完完善成本本管理體體系。第七條 成本管管理體系系應明確確成本管管理的內

22、內容與要要求，全全面指導導成本管管理工作作的有效效開展，主主要包括括建立規規章制度度、搭建建信息化化平臺、完完善組織織結構和和強化各各項基礎礎工作。第八條 結合公公司實際際，逐步步建立和和完善成成本管理理體系。公司成本管管理體系系結構圖圖示詳見見附件。組織機構及及職責第九條 建立成成本管理理委員會會。成本管理委委員會：成本管管理委員員會是由由總經理理直接領領導、主主管財務務（成本本）領導導分管并并牽頭組組織、各各部門負負責人參參與的決決策機構構。成本管理委委員會負負責職責責范圍內內的成本本管理工工作，制制定分級級歸口的的成本責責任制，明明確成本本控制的的職責范范圍，制制定和審審定成本本控制目目

23、標，并并落實到到有關部部門和人人員。成本管理委委員會主主任由公公司總經經理兼任任，委員員由公司司領導及及部門領領導兼任任。相關關單位設設相應的的成本管管理委員員會，是是航天長長峰成本本管理委委員會的的分會。成本管理辦辦事機構構設在公公司財務務部。第十條 設立成成本管理理辦公室室，在成成本管理理委員會會的領導導下開展展各項工工作。成成本管理理辦公室室由財務務部牽頭頭組織，公公司各部部門參與與。成本管理辦辦公室成成員：公公司各部部門第一一責任人人第十一條 成本管管理委員員會職責責如下：（一）負責責全面成成本管理理戰略、方方針、政政策的統統一策劃劃和制定定；（二）負責責成本管管理體系系建設；（三）負

24、責責制定分分級歸口口的成本本責任制制，明確確各職能能部門的的成本管管理職責責； （四）負責責審定成成本管理理年度工工作計劃劃，監督督、檢查查計劃的的實施情情況；（五）決定定成本管管理中的的其他重重大事項項。第十二條 成本本管理辦辦公室是是成本管管理委員員會的常常設工作作機構，成成本管理理辦公室室的日常常辦事機機構設在在財務部部，成本本管理辦辦公室主主要職責責如下：（一）負責責落實成成本管理理委員會會制定的的成本管管理戰略略、方針針、政策策；（二）根據據成本戰戰略，組組織各部部門制定定、完善善成本管管理的有有關規章章、制度度和辦法法，并報報成本管管理委員員會審查查；（三）在成成本管理理過程中中，

25、組織織有關部部門對成成本管理理情況進進行監督督、檢查查、分析析和報告告；（四）制定定和下發發成本管管理計劃劃、指標標，提出出成本考考核目標標建議并并報成本本管理委委員會批批準執行行；（五）協助助成本管管理委員員會協調調、處理理成本管管理過程程中出現現的問題題；（六）根據據成本管管理工作作開展需需要，可可組織成成立若干干成本管管理專題題研究組組，對成成本管理理中的專專項課題題進行深深入分析析和探討討；（七）組織織完成成成本管理理委員會會臨時交交辦的其其他事宜宜。第十三條 各成成本管理理責任部部門的工工作職責責如下：（一）財務務部負責責組織開開展全面面成本管管理工作作；負責責成本管管理相應應制度的

26、的組織制制定；負負責成本本管理年年度工作作計劃的的制定、分分解、考考核；負負責質量量成本的的統計和和經濟分分析；負負責編制制成本預預算，落落實成本本開支標標準，監監督各項項成本預預算的執執行情況況，為成成本考核核提供依依據；（二）市場場部負責責組織項項目成本本概算評評審，將將各業務務部門成成本概算算進行匯匯總；（三）經管管部負責責整體成成本戰略略規劃的的制定和和項目全全壽命周周期成本本計劃的的制定；負責有有關成本本管理具具體規章章制度的的建立和和完善，采采購環節節的有關關制度編編制及成成本和經經濟效益益論證；負責采采購成本本，倉儲儲環節的的倉儲費費用，產產品齊套套、運輸輸、交付付等環節節的成本

27、本費用控控制；負負責固定定資產采采購、使使用、維維修和處處置的成成本控制制，降低低設備故故障，提提高設備備利用率率；（四）各業業務部門門負責設設計、實實施、驗驗收、售售后服務務環節的的項目全全壽命周周期成本本戰略的的實施和和成本計計劃的執執行、控控制，以以及各環環節成本本管理具具體規章章制度的的建立和和完善；負責做做到組織織落實、人人員落實實、做好好各種原原始數據據的記錄錄和控制制；（五）人事事部負責責勞動定定額標準準的制定定、薪酬酬總量的的分配和和控制、成成本管理理獎懲方方案的實實施；負負責控制制人力資資源成本本，負責責人力資資源管理理具體規規章制度度的建立立和完善善；（六）質量量技術部部負

28、責制制定質量量成本目目標并監監督執行行；負責責對重大大質量成成本事項項進行分分析，完完成質量量成本綜綜合分析析報告并并對影響響質量成成本的關關鍵因素素提出整整改措施施；（七）風險險審計部部負責成成本管理理各個環環節的風風險控制制和監督督。主要內容第十四條 成本本管理堅堅持從源源頭入手手，對經經營管理理全過程程直至成成本績效效考核形形成閉環環管理，包包括成本本設計、成成本決策策、成本本預算、成成本控制制、成本本核算、成成本分析析和成本本考核。第十五條 成本本管理的的具體內內容如下下：（一）成本本設計：各部門門要結合合市場和和同類產產品的歷歷史成本本，按照照產品壽壽命周期期期望實實現的銷銷售金額額

29、、利潤潤等合理理設計成成本方案案和目標標成本；（二）成本本決策：成本管管理職能能部門要要對各種種既定成成本方案案進行評評審、比比較、分分析，選選出切合合實際的的最優化化成本設設計方案案；（三）成本本預算：將成本本預算納納入到全全面預算算管理體體系中，各各預算責責任部門門和歸口口管理部部門要根根據成本本設計方方案和年年度工作作計劃，編編制成本本預算；（四）成本本控制：成本管管理責任任部門要要研究其其業務范范圍內成成本管理理的關鍵鍵控制環環節和具具體方法法，制定定相應的的規章制制度，采采取相應應措施。成成本管理理辦公室室要對責責任部門門成本控控制情況況進行監監督檢查查；（五）成本本核算：財務部部對

30、項目目開展過過程中發發生的成成本按照照一定的的對象進進行歸集集、分配配并采用用適當的的方法計計算出總總成本；（六）成本本分析：成本管管理責任任部門要要根據既既定的目目標成本本，結合合基礎數數據庫、成成本預算算、成本本核算等等有關數數據，對對成本構構成和管管理情況況進行分分析，查查找問題題，持續續改進；（七）成本本考核：成本考考核指標標和考核核辦法的的制定要要科學合合理并具具有可操操作性，考考核結果果要與獎獎懲制度度相結合合，保證證成本管管理目標標的實現現。主要環節第十六條 成本本耗費涉涉及方案案、供應應、生產產、驗收收和售后后服務等等五個環環節。成成本管理理要求對對每個環環節的價價值耗費費制定

31、制制度、標標準加以以控制，從從總體上上保證產產品成本本最優化化。第十七條 成本管管理各環環節的具具體要求求如下：（一）方案案環節：在項目目的方案案策劃階階段，要要進行成成本效益益論證和和經濟評評審，使使項目成成本領先先競爭對對手并滿滿足用戶戶需求；（一）供應應環節：主要是是控制采采購成本本和庫存存費用。要要及時掌掌握市場場動態，實實行采購購評審、招招標或比比價采購購、合同同評審等等辦法，降降低采購購成本;根據客客戶需求求合理制制定采購購批量和和規格，控控制定貨貨余量；（二）生產產環節：根據需需求合理理組織生生產，控控制生產產過程中中的物耗耗和人耗耗定額，提提高生產產效率和和產品質質量；加加強監

32、控控，降低低廢品率率；（三）驗收收環節：合理策策劃和組組織各種種驗收，降降低成本本；（四）售后后服務環環節：加加強質量量管理，減減少售后后服務環環節的成成本支出出；合理理預計售售后服務務費用，根根據驗收收情況，制制定相應應的處理理計劃。主要方法第十八條 產品采采購和銷銷售基本本采用訂訂單式管管理模式式，成本本管理主主要適用用以下方方法：目標成本法法：是以以市場需需求為導導向，以以顧客認認可的價價格、功功能、需需求量等等因素以以及競爭爭者可能能的價格格為基礎礎，通過過目標利利潤的制制定來確確定產品品或勞務務成本的的計算方方法；分析反饋第十九條 建立立成本管管理信息息系統，負負責計量量、傳遞遞和反

33、饋饋成本管管理使用用的信息息。 第二十條 為更更好地了了解和掌掌握成本本管理情情況，各各部門應應建立定定期報告告制度和和反饋制制度并進進行成本本管理情情況的分分析。考 核第二十一條條 成本本管理的的考核主主要遵循循以下原原則：（一）目標標成本和和經濟效效益相結結合原則則：以目目標成本本為基準準，按目目標成本本完成情情況評價價業績的的同時，要要充分考考慮其經經濟效益益，最終終以經濟濟效益的的實現來來衡量目目標成本本的實現現；（二）激勵勵原則：成本管管理考核核必須與與激勵制制度相結結合；（三）分級級考核原原則：成成本管理理考核根根據目標標成本的的分解層層次進行行。第二十二條條 建立立成本管管理評價

34、價體系，并并納入綜綜合管理理考核，以以保證成成本管理理考核的的公正、合合理。成本管理評評價體系系要涵蓋蓋各環節節的成本本分析指指標。每每年度終終了，各各部門要要上報成成本管理理工作總總結，并并對各項項成本管管理指標標的實際際完成情情況進行行差異分分析和比比例分析析，以全全面、客客觀地衡衡量和考考核成本本管理工工作的完完成效果果。第二十三條條 考核核程序如如下：（一）責任任單位負負責統計計、分析析其職責責范圍內內的成本本管理情情況，并并報送成成本管理理委員會會；（二） 根根據需要要，成本本管理委委員會可可設立專專項考核核，以項項目、個個人等作作為考核核主體，完完善成本本管理的的激勵與與約束機機制

35、；（三） 成成本管理理考核結結果納入入年度經經營業績績評價體體系，參參與獎懲懲分配。第二十四條條 獎勵勵措施如如下：各部門要積積極參與與成本管管理活動動。每年年度終了了，成本本管理委委員會對對各部門門年度成成本管理理工作完完成情況況進行總總結、評評價，對對成本管管理工作作作出突突出貢獻獻的部門門和個人人，成本本管理委委員會將將給予一一定的獎獎勵。附 則第二十五條條 本辦法法由公司司成本管管理委員員會制訂訂、監督督、實施施。 第二十六條條 本辦辦法由財財務部負負責解釋釋。第二十七條條 本辦辦法自印印發之日日起施行行。附件：公司司成本管管理體系系結構圖圖職責職能國家及上級有關制度職責職能國家及上級

36、有關制度獎勵激勵管理制度獎勵激勵管理制度公司制度規章制度公司制度規章制度預算制度成本設計相關制度預算制度成本設計相關制度核算制度成本決策定額管理核算制度成本決策定額管理投資制度成本預算公司成本管理體系投資制度成本預算公司成本管理體系成本控制材料領用基礎工作成本控制材料領用基礎工作采購制度原始記錄采購制度原始記錄成本核算項目評審制度內部結算成本核算項目評審制度內部結算成本分析資產管理制度標準數據庫成本分析資產管理制度標準數據庫成本考核ERP系統基礎平臺成本考核ERP系統基礎平臺質量管理制度用友系統質量管理制度用友系統 成本管理委員會成本管理委員會成本管理辦公室組織機構組織機構質量控制-施工過過程

37、管理理第一條 目目的為使XX公公司（以以下簡稱稱公司）工程項目的施工過程得到有效控制，確保工程項目施工質量滿足顧客的需求和期望，特制定本管理辦法。第二條 適適用范圍圍本制度適用用于公司司承建項項目的所所有工程程施工過過程。第三條 引引用文件件GJB90001BB-20009 質質量管理理體系要要求GB504430-20007 工工程建設設施工企企業質量量管理規規范GB503300 建建筑工程程施工質質量驗收收統一標標準GB503303 建建筑電氣氣工程施施工質量量驗收規規范項目采購管管理辦法法項目外協管管理辦法法輔材輔料采采購管理理辦法施工機具管管理制度度建筑材料、構構配件和和設備管管理制度度

38、工程項目質質量管理理辦法不合格品控控制程序序檔案工作規規范第四條職責責一、綜合管管理部負負責下達達施工項項目任務務、項目目完成計計劃及調調試、施施工過程程分包方方/供方方的評價價及管理理、施工工物資配配備等。二、項目部部負責施施工過程程控制、施施工現場場的協調調管理、過過程文件件收集與與歸檔。三、質量技技術部負負責按計計劃進行行過程質質量檢查查、內部部驗收、指導完成項目文件歸檔。第五條 施施工過程程控制一、施工準準備階段段管理（一）項目目經理根根據任務務書/合合同/技技術合同同等相關關文件，應應組織項項目相關關人員對對任務書書/合同同/技術術合同的的完整性性、充分分性進行行評審。如如需要進進一

39、步深深化設計計，填寫寫深化化設計輸輸入評審審記錄表表（見見附件11）；若若達不到到深化設設計的條條件，則則填寫工工作聯系系單（見見附件22）將設設計需求求與相關關部門進進行溝通通，在滿滿足需求求后再次次對輸入入資料進進行評審審。評審審可采用用會議方方式或會會簽方式式，所有有評審記記錄予以以保留。施工工工作流程程見圖11。（二）當達達到深化化設計的的條件時時，項目部部深化設設計人員員通過施施工現場場勘察、與顧客溝溝通，并并填寫施施工現場場勘察記記錄（見附件件3），作作為深化化設計的的依據之之一。項項目部技技術人員員根據任務務書/合合同/技技術合同同、施工工現場勘勘察記錄錄等資料料進行施施工圖紙紙

40、的設計計、施施工組織織設計及及方案（見見附件44）及成本本核算（見附件件5）的的編制，經經項目經經理審核核，部門門領導批批準。（三）綜合合管理部部組織相相關部門門進行項項目成本本核算的的評審，填填寫成本核核算評審審記錄表表（見見附件66），評評審若不不通過，則則根據各各相關部部門提出出的修改改意見進進行修改改項目成成本核算算后重新新由綜合合管理部部組織評評審，并并保存評評審記錄錄。（四）項目目部將經經過批準準的施施工組織織設計及及方案報到建建設（監監理）單單位審批批。根據據審批意意見修改改施工組組織設計計及方案案，方案案修改后后應進行行評審，是是否能滿滿足要求求。（五）項目目部根據據施工工組織

41、設設計及方方案、施施工圖紙紙、施施工機具具管理制制度、建建筑材料料、構配配件和設設備管理理制度、項項目采購購管理辦辦法、輔輔材輔料料采購管管理辦法法、項項目外協協管理辦辦法的的規定進進行施工工機具、建建筑材料料、構配配件和設設備的準準備及分分包方評評價等，項項目技術術人員填填寫內內部采購購申請單單（見見附件88）提交交給綜合合管理部部，進行行工程設設備材料料的采購購。（六）項目目部根據據工程物物資進場場報驗的的要求收收集設備備物資供供方資質質、合格格證、檢檢測報告告、進口口商品商商檢證明明等資料料準備報報驗并填填寫 HYPERLINK 技術表格/設備開箱檢驗記錄.xls 設設備開箱箱檢驗記記錄

42、（見見附件99）、 HYPERLINK 技術表格/材料構配件進場檢驗記錄.xls 材料、構構配件進進場檢驗驗記錄（見見附件110），報報建設（監監理）單單位審批批，并根根據建設設（監理理）單位位審批意意見，審審批意見見進行退退貨、換換貨或者者補充。若若有分包包的則把把報驗審審批通過過的物資資材料交交接給分分包單位位進行安安裝，同同時填寫寫物資資交接記記錄（附附件111）。（七）根據據建設單單位的需需要，由由建設單單位組織織設計院院、監理理單位、施施工單位位進行項項目的圖圖紙會審審工作，會會審后建建設單位位將會審審情況以以會議紀紀要的形形式發放放給各相相關單位位。如果果有更改改意見則則技術負負責

43、人根根據會議議紀要相相關內容容進行更更改，根根據原審審批權限限進行審審批。圖圖紙會審審通過后后項目部部技術負負責人向向施工人人員進行行施工前前的技術術交底工工作（其其中包括括特殊過過程、隱隱蔽工程程等），填填寫技技術交底底記錄（見附件12），并由交底接受方簽字確認。交底的內容一般應包括：施工部位、工藝流程、施工方法及操作要點、使用的材料和機具、質量要求、工藝及驗收標準、環境要求、安全及其他注意事項等。在不同的階段使用不同的“新技術、新工藝、新材料”時，要進行專項技術交底。特別應針對重要工序、關鍵過程和特殊過程進行技術交底，并填寫技術交底記錄，讓接收交底人了解施工內容和相關要求。交底記錄項目部應

44、予以保留。（八）當項項目實施施分包時時，在開開工前由由項目部部對分包包的人員員進行技技術交底底，審查查和批準準分包的的施工方方案。交交底內容容包括：質量、工工期、安安全環保保、技術術、工藝藝資源需需求等，填填寫技技術交底底記錄，經經雙方確確認后由由項目部部予以保保留。在在項目部部確認各各項準備備工作已已完成，具具備開工工條件后后填寫工工程動工工報審表表（見見附件77）向發發包方或或監理方方提出開開工申請請。（九）當圖圖紙及設設計變更更時應通知知相關作作業人員員，發放放過程應填填寫文文件發文登記記表（見見附件113）。來自發發包方、監監理方、政政府主管管部門的的相關文文件或問問題的處處理記錄錄由

45、項目目技術負負責人保保管，根根據檔檔案工作作規范實實施歸檔檔。（十）項目目技術負負責人應應組織有有關人員員對施工工工程存存在的環環境因素素和危險險源進行行辨識與與評價，對對重要環環境因素素和重大大危險源源應制定定符合現現場的控控制措施施。所有有進場人人員均應應進行安安全三級級教育，上上崗前各各專業項項目現場場負責人人應根據據施工特特點對每每個作業業人員進進行安全全技術交交底，并并填寫安安全技術術交底（見附附件144）。（十一）項項目技術術負責人人應組織織收集適適用于本本工程項項目的有有效的施施工規范范、技術術標準和和支持項項目管理理所需的的法律法法規、公公司管理理文件，收集所所需的施施工記錄錄

46、。（十二）項項目部管管理人員員和施工工人員要要求持證證上崗，項目經理應對進場人員（包括分包方人員）進行資格核實，重點針對特種作業人員和關鍵過程特殊過程上崗操作人員。如達不到項目施工要求，應采取組織培訓等有效措施。另外對項目全體人員應進行質量、職業健康安全、環境管理的意識培訓。培訓應填寫培訓記錄（見附件15）。二、施工階階段管理理（一） 項項目部/施工單單位根據據審批完完的各種種資料、技技術交底底、施施工組織織設計及及方案、施施工圖紙紙等組織織施工。（二）施工工過程中中施工人人員應按按要求施施工，填填寫施施工日志志（見見附件116）。施施工中應應依據建建筑工程程施工質質量驗收收統一標標準、建建筑

47、電氣氣工程施施工質量量驗收規規范進進行施工工質量檢檢查、施施工檢測測及施工工過程中中的自檢檢，按施施工驗收收規范和和合同要要求控制制施工的的質量。（三）在施施工過程程中有隱隱蔽工程程的要進進行隱蔽蔽工程報報驗，填填寫隱隱蔽工程程檢查記記錄（見見附件117），根根據項目目實際情情況報監監理方確確認。隱隱蔽工程程應在工工程完成成驗收合合格后方方可隱蔽蔽，并保保存其記記錄。（四）項目目技術負負責人應應根據檢檢驗計劃劃組織開開展質量量控制點點的檢查查，并參參加監理理工程師師（業主主）組織織的工程程質量驗驗收。施施工過程程中檢驗驗批、分分項工程程及分部部工程的的質量驗驗收，由由質檢員員應填寫寫檢驗驗批質

48、量量驗收記記錄表（見見附件118）、 HYPERLINK 技術表格/智能建筑工程分項工程質量檢測記錄表.doc 分項工程質量驗收記錄表（見附件19）、 HYPERLINK 技術表格/系統（分部工程）檢測匯總表.doc 分部工程質量驗收記錄表（見附件20），對檢驗過程發現的不合格按不合格品控制程序進行處置。（五）施工工進入尾尾聲，施施工單位位可以進進行設備備的安裝裝及單機機試運轉轉調試時時，填寫寫設備備單機試試運轉記記錄（見見附件221）。在在設備安安裝調試試完成，進進行系統統的聯合合調試工工作，填填寫系系統試運運行調試試記錄（見見附件222）、系系統試運運行報告告（見見附件223）。（六）項目

49、目負責人人在組織織施工過過程中應應考慮施施工對環環境造成成的影響響和對員員工職業業健康安安全構成成的危害害，必要要時采取取控制措措施。（七）項目目負責人人應保證證施工記記錄與工工程同步步，數據據真實有有效；在在關鍵過過程特殊殊過程施施工前由由項目技技術負責責人編制制關鍵過過程特殊殊過程施施工方案案，并由由項目經經理審批批。施工工時還應應對有關關人員、使使用設備備的過程程能力進進行確認認。按規規定的時時間間隔隔或當生生產條件件發生變變化時（如如人員、設設備、材材料、技技術工藝藝或作業業方法的的變更），應應對上述述過程進進行再確確認，確確保對影影響過程程能力的的變化及及時做出出反應。（八）項目目現

50、場負負責人應應收集生生產和服服務過程程參數資資料，對對參數波波動影響響產品質質量和特特性時，項項目現場場負責人人應選用用適當的的測量和和監控方方法，實實施測量量和監控控并對其其結果進進行分析析，為采采取后續續糾正措措施提供供信息。（九）項目目負責人人應及時時收集和和處理業業主或監監理提出出的問題題，并向向施工管管理人員員及時傳傳遞有關關信息。通通過每周周監理會會議將問問題的處處理過程程、結果果、進度度等與業業主或監監理方進進行溝通通，確保保施工工工期、質質量、成成本在控控制之中中，并保保存相關關記錄。（十）項目目現場負負責人應應及時做做好工程程設備開開箱檢查查記錄，收收管設備備隨帶資資料及附附

51、件。（設設備隨機機資料如如業主保保存，應應在開箱箱檢查記記錄中注注明），按按建筑筑材料、構構配件和和設備管管理制度度要求求進行標標識、保保護和貯貯存。（十一）項項目部應應認真執執行并監監督分包包方嚴格格執行國國家、地地方政府府的規程程和法規規、環境境污染規規定、安安全防護護措施，做做到文明明施工。（十二）項項目部負負責對施施工中的的工作環環境（溫溫度、濕濕度、噪噪聲、粉粉塵、振振動、風風、雨）的的變化影影響施工工進度和和工程質質量情況況進行檢檢查，必必要時組組織相關關技術人人員研究究制定防防護措施施，并在在施工日日志中對對施工環環境條件件進行相相應的記記錄。（十三）綜綜合管理理部負責責按項目目

52、完成計計劃對項項目施工工進度進進行監督督管理。（十四）質質量技術術部根據據質量檢檢查計劃劃，對施施工項目目過程進進行質量量檢查，對對發現的的不符合合按工工程項目目質量管管理辦法法處置置。三、竣工驗驗收階段段管理（一）項目目部組織對對分包工工程的質質量檢查查驗收，在在系統聯聯合調試試完成，依依據工工程項目目質量管管理辦法法向公公司申請請進行工工程的內內部驗收收并填寫寫 HYPERLINK 技術表格/工程竣工內部驗收報驗表.xls 公司司內部驗驗收報告告（見見附件224），若若內部驗驗收不通通過，則則按照驗驗收意見見進行整整改，并并再次申申請內部部驗收。項項目經理理組織編編制竣工工收尾計計劃、試試

53、運行方方案，配配合業主主進行聯聯動試運運行。在在公司內內部驗收收完成后后，必要要時申請請監理單單位組織織工程的的預驗收收，并填填寫單單位工程程竣工預預驗收報報驗表（見見附件225），若若預驗收收不通過過，則按按照驗收收意見進進行整改改，并再再次申請請預驗收收。在工工程預驗驗收通過過后，則則填寫系系統驗收收申請報報告（見見附件226）進進行單位位工程竣竣工驗收收或單位位工程專專項驗收收并填寫寫工程程質量竣竣工驗收收記錄（見見附件227）若若竣工驗驗收不通通過，則則按照驗驗收意見見進行整整改，并并再次申申請竣工工驗收。（二）項目目技術負負責人應應組織落落實竣工工收尾計計劃，檢檢查過去去驗證中中發現

54、的的不合格格是否按按規定處處置結束束；對重重要部位位檢查和和試運行行過程發發現的問問題處理理應做好好記錄。（三）竣工工資料應應包括：工程施施工過程程文檔、工工程質量量保證資資料、工工程檢驗驗評定資資料、竣竣工圖和和規定的的其他資資料。（四）項目目技術負負責人應應檢查竣竣工資料料的完整整性和真真實有效效性。（五）項目目部按施工過過程的分分部、分分項劃分分順序，分分類組卷卷工程質質量保證證資料和和工程檢檢驗評定定資料，對對于特種種設備的的施工資資料單獨獨立卷。（六）竣工工圖的整整理應按按竣工驗驗收的要要求進行行，對于于小的設設計變更更可在原原圖上標標注，所所有竣工工圖應按按要求完完成編、審審、批等

55、等過程后后蓋上竣竣工圖章章。（七）項目目部應驗證分包包方提供的的分包工工程竣工工資料，并并轉交業業主。所所有竣工工資料應應建立目目錄并和和資料檔檔案相符符。（八）在工工程竣工工驗收階階段項目目經理部部應做好好已完工工程的防防護，保保證將完完好的工工程交付付給業主主。第六條 竣竣工結算算（一）項目目部在提提交工程程工程程質量竣竣工驗收收記錄（見附件26）后，應在合同規定時間內向業主遞交工程竣工結算報告和完整的結算資料。與審計部門溝通，配合審計部門完成項目結算審計。（二）工程程竣工結結算后，應應將工程程竣工結結算報告告和完整整的結算算資料及及時歸檔檔。工程程完工并并交付使使用后，則則進入工工程項目

56、目的結算算審計工工作。（三）在工工程竣工工驗收和和工程竣竣工結算算完成后后，項目目部應按按合同約約定的期期限向業業主，并并按業主主方、監監理方辦辦理工程程移交手手續，并并按公司司檔案案工作規規范完完成歸檔檔。（四）項目目部按合合同約定定的要求求對工程程移交實實施維護護和保養養。第七條 相相關質量量記錄 深化設設計輸入入評審記記錄（附附件1） 工作聯聯系單（附附件2）施工現場勘勘查記錄錄（附件件3）施工組織設設計及方方案（附附件4）成本核算（附件5）成本核算評評審記錄錄表（附件件6）工程動工報報審表（附附件7）采購申請單單（附件件8） HYPERLINK 技術表格/設備開箱檢驗記錄.xls 設備

57、開箱檢檢驗記錄錄（附件件9） HYPERLINK 技術表格/材料構配件進場檢驗記錄.xls 材料、構配配件進場場檢驗記記錄（附附件100）物資交接記記錄（附件111）技術交底記記錄（附附件122）文件發文登登記表（附附件133）安全技術交交底（附附件144）培訓記錄（附附件155）施工日志（附件16） HYPERLINK 技術表格/隱蔽工程驗收表.doc 隱蔽工程檢檢查記錄錄（附件件17）檢驗批質量量驗收記記錄（附附件188） HYPERLINK 技術表格/智能建筑工程分項工程質量檢測記錄表.doc 分項工程質質量驗收收記錄表表（附件件19） HYPERLINK 技術表格/系統（分部工程）檢測

58、匯總表.doc 分項分部工工程報驗驗表（附附件200）設備單機試試運轉記記錄（附附件211）系統試運行行調試記記錄（附附件222）系統試運行行報告（附附件233） HYPERLINK 技術表格/工程竣工內部驗收報驗表.xls 公司內部驗驗收報告告（附件件24）單位工程竣竣工預驗驗收報驗驗表（附附件255）系統驗收申申請報告告（附件件26）工程質量竣竣工驗收收記錄（附附件277）第八條 本本辦法由質量技技術部組組織制定定。第九條 本本辦法自自發布之之日起正正式實施施。圖1 施工工作流程圖1 施工工作流程質量控制-方案設設計開發發管理第一條 目目的 為為規范XXX公司司(以下下簡稱公公司)的的工程

59、項項目方案案設計開開發的策策劃、輸輸入、輸輸出、評評審、驗驗證、確確認及更更改的管管理和控控制，確確保設計計輸出滿滿足顧客客需求，特特制定本本管理辦辦法。第二條 適適用范圍圍適用于公司司工程項項目方案案的設計計開發全全過程的的管理和和控制。第三條 引引用文件件GB/T 503328-20001 建設工工程文件件檔案整整理規范范 GB/T 504430-20007 工程程建設施施工企業業質量管管理規范范 GB/T 19000120008 質量管管理體系系要求 檔案工作規規范 第四條 職職責 （一） 工工程項目目負責人人負責確確定項目目設計負負責人，組組織成立立項目設設計組，負負責監控控各項目目的

60、設計開開發過程程及與其其他部門門在組織織上和技技術上的的接口，負負責設計計文件的的批準。（二） 設設計負責責人負責責編制工工程項目目設計計計劃，并并負責設設計計劃劃的實施施和設計計評審的的申請，負負責組織織設計文文件的審審核和組組織完成成最終方方案設計計工作。（三） 設設計負責責人組織織各專業業設計人人員負責責系統方方案設計計，工程程實施過過程中的的技術支支持。（四） 項項目設計計組負責設計計評審的的組織和和記錄，評評審組長長由工程程項目負負責人擔擔任，評評審后，設設計組出出具經工工程項目目負責人人簽字的的方案設設計評審審記錄。（五）工程程項目文文件管理理人員負負責設計計文件的的整理歸歸檔。第