1、 PAGE PAGE 14 / 14股份公司章程范本XX 股份有限公司公司章程第一條本公司名稱為。第二條本公司的宗旨是從事馬薩諸塞州公司法所規則的公司能夠從事的一切合法行為或活動，馬薩諸塞州公司法法典所規則的銀行業務、信托公司業務或專門職業活動不屬本公司業務范疇。第三條本公司發起人姓名及其在本州的法定地址：第四條本公司僅有權發行一種股票，該股票為普通股票。授權所發行股票的總股額為股。第五條本公司第一任董事的人員的姓名和地址如下： 姓名：地址：限量予以減免。事員不受傷害。以下署名人（均為以上所列公司第一任董事）已在本公司章程上簽名，特此表明。日期：（簽字）以下署名人（均為以上所列名的公司的第一任

2、董事）申明，他們都是以上公司章程的簽署人，簽署此章程是他們的自愿行為。日期：（簽字） 股份公司章程細則股份有限公司公司章程細則第一條公司本部 1 款公司本部第2 公司也可在董事會隨時指定的或應公司業務所要求的其它地點設立辦事處。第二條股東大會1 款股東大會地址2 款年會股東每年于月日時舉行年會以董事會和開展其它任何例行事務。如果該日期為法定假日，會議將在假日后的營業日的相同時間內舉行。3 款特別大會10股東的提請可召開特別股東大會。4 款股東大會開會通知事人員或他或她疏忽或拒絕辦理，則由任何董事或股東作成書面送達給在大會上享有投票權的股東。此種通知書必需親自投送或按公司股票轉讓登記簿上所登記的

3、股東地址或該股東所提供的用于通知的地址經過一級郵件或其它書面方式投送。通知書送達時間最遲不得晚于開會前十（10）天，最早不得先于開會前六十（60）天。5 款撤銷通知任何股東大會的議題，不論該會議是怎樣召集或通知，或在何地召開，只要予會人員達到法定人數，其是否是親自出席或由人代表不論，且凡不能親自出席或派代表出席的每位有投票權的股東在會前或會后簽署了一份撤銷通知或同意會議召開或贊同會議記錄的文書，均應視為與正式召集和通知且如期召開的會議的議題一樣合法。6 款特別通知以及撤銷通知規則除下列規則之外，任何股東在股東大會上就下列提案的贊成意見均應視為合法，只要被贊成的該提案的大約性曾在會議通知書上，或

4、在其它任何撤銷通知的文書上有過說明：贊成按馬薩諸塞州公司法法典第 1201 條關于公司作重大調整；贊成按馬薩諸塞州公司法法典第 1900 條經過投票自行關閉和解散公司；贊成按馬薩諸塞州公司法法典第 2019 條分配股份，將其作為公司關閉計劃的一部分。如果上述提案在股東大會上經有投票權的股東一致經過，7 款不用開會決定采取的行為凡可在股東年會或特別股東大會采取的行為均可不必開會或不用事前通知而采取，只要經不少于最低投票數額的公開發行股票的股東在書面文書上簽字提出，并且授權或提交股東大會讓一切有投票權的股東出席投票表決即可。就下列任何提案，除非經一切有投票權的股東書面認可，任何未經股東全票贊同的不

5、用開會即采取行為的通知，必需在該行為完成前十（10）天發出。310 條規則，贊同公司與其一個或多個會簽署合同或從事業務；根據馬薩諸塞州公司法法典第 317 條關于公司代理商進行賠償；任何不經開會即采取的公司行為，凡未經全體股東書面同意，必需立即通知那些有投票權但未曾書面贊同的股東。不管本款有以上各項規則，除本章程第三條第 4 款規則之外，如不經具有選舉董事權的股東一致書面同意，董事仍不得經書面贊同而當選。書面同意可由文件撤銷，但必需在要求授權采取行為的股東書面同意的票數由公司秘書登記之前收到文件，過時則無法撤銷。奏效時間以公司秘書收到文件時為準。8 款法定人數和股東行為半數以上具有投票權的股東

6、親自出席或由人代理出席即構成股東大會的法定人數。如果大會達到法定人數，出席會議且就一切事項有權投票的股東半數以上的投票贊成即構成股東行為，除非法律規則需更多票數或本款下面段落另有規則。出席合法召集或召開且達到法定人數的大會的股東，即使與會股東離去而所乘人數不足法定人數，仍可繼續進行議程，除非一項決議的經過至少需要法定人數的過半數，此時則可休會。如果不能達到法定人數，任何股東大會均可經半數以上出席會議的股東（親自或由人代理出席）投票而隨時休會，但不得進行其它任何議題，本款以上作有規則的除外。9 款投票只有在董事會按本章程第八條第 3 款確定的登記期限前登記的股東，或者，如果沒有確定此種登記期限，

7、在以下所規則的登記期限前登記的股東方可有權在股東大會上投票。如果沒有確定登記期限：認定股東是否有權被通知參加股東大會或有權在大會投票的登記期限應為開會通知送出前的一天，一直到停業時間為止，如大會不用通知，則為開會前的一天，一直到停業時間為止。認定股東是否有權在不開會且董事會不采取先行行為的情況下用書面文件同意公司行為的登記期限為收到第一份書面同意文件日期。因其它目的而認定股東的登記期限為董事會作出相關決議的那一天，一直到停業為止，或為采取該其它行為之前的第 60 天為止，兩者中以最遲日期為準。均可用他或她的部分股份投一提案的贊成票，而剩余的股份不投票或投反關于 定該股東的贊成投票包含了他一切的

8、有投票權的股份。每次選舉董事，股東均無權累積選票，除非在投票開始前候選人已經被提名，且股東在投票開始之前已經通知大會他或她想累積選票。如果有一股東遞交通知，則一切有投票權的股東均可以增加他或她的股份額或按同樣原則，以將此種選票分投給他或她認為恰當的候選人的方式累積選票，使一位候選人所得的選票等同于當選董事的選票數。根據所選董事的數量，得選票最多的候選人將當選。反關于票或棄權票無效。如有股東在投票前提出要求，董事選舉得用投票而不是用口頭贊成進行。10 款代理任何擁有投票權股份的股東均可經過向公司秘書呈送委托書而授權其他一人或多人代理此種股份投票。在本章程附則中，“委托書”是指業經簽字的書面授權書

9、或經股東或股東的律師授權”是指在委托書（手書、打印、電 報、電傳或其他形式不論）上由股東或其律師簽署股東的姓名或其他認可標 頭委托。委托書在簽署十一（11）個月后即失效，委托書中另有規則者除外。委托書簽署人可在委托投票前撤銷委托，否則委托書將視為合法有效，馬薩諸塞州公司法法典第 705 條另有規則者除外。1 根據本公司章程和馬薩諸塞州公司法法典的各項規則，公司的業務及事務均由董事會管理，一切的公司權力均由董事會或按其指示行使。2 款數額名。股票發行后，本章程的修改必需經發行在外有投票權股份的多數股東贊 成；此外，任何修改后的章程均不得將法定董事的數額降為五章程第四條附加規則的除外。3 款選舉和

10、任期董事必需經股東大會年會選舉產生，任期到第二年年會新的董事被選出任命為止。第 4 款空缺缺。凡董事被法庭宣布為精神不正?；蚨橹刈锓?，董事會可宣布其職位空 缺。=選舉董事以填補董事空缺。任何此種選舉需經發行在補。任何董事均可向董事長、總經理、秘書或董事會遞交書面辭職申請，辭職申請一遞交即刻奏效，除非授權書中明確寫有以今后某一時間為奏效期。如果奏效日期為以后某一時間，辭職奏效時可選舉一繼任董事以接替職位。董事會法定人數的減少不得成為免去任期未滿的董事的理由。5 款免職任何或一切董事均可無故被免職，只要此種免職是經發行在外且有投票權303 條的規則。除馬302、303 304 前不得被免職。法院

11、可以其具有欺詐或不誠實行為、嚴重亂用公司職權或斟酌權為由免去任何董事的職務，并且可禁止任何此種被免職的董事在法院所規則的期限內重新當 選。在此種訴訟中，公司可6 款會址董事會的會址可在任何地方，即在或不在馬薩諸塞州的，會址可在會議通知書中指明，如果會議通知書中沒有指出會址或會議不用通知，即以公司總部或董事會隨時作出的決議所指明的地址為會址。董事會可使用會議電話或類似通信設備召開會議，只要參加會議的一切董事都可相互通話。7 款董事會年會、定期會議和特別會議董事會年會須緊接股東大會年會之后在同樣的會址召開，不用另行通知。其他董事會定期會議在董事會隨時決定的時間和地點舉行。此種定期會議不用另行通知。

12、董事會特別會議可由董事長、總經理、副總經理、秘書或任何兩名董事提請召開。董事會特別會議的召開須提前四（4）天用郵件通知，或提前四十八會議的目的。如果會議終止長達 24 小時以上，會議繼續召開之前得向出席原會議的一切董事遞交通知書，說明延期會議召開的時間和地點。8 款法定人數和董事會行為董事會一切會議的法定人數為，除非本章程本條規則作了修正。根據馬薩諸塞州公司法法典第 310 條（有關批準與一董事有重大經濟利益關系的合同或交易的規則）以及第 317 條第 5 款規則（關于關于董事的填補的規則），會者人數達到法定數目，即使有董事中途退席，會議仍可照常進行并且決定事 項，只要所采取的行為是經此種會議

13、規則的法定人數的多數所同意。出席會議的多數董事可決定讓會議延期到另外時間和另外地點召開，不論出席此會議的人數是否達到法定人數。9 款放棄被通知權規則任何董事會議所處理的事項，不論其是如何或在何地召開，均應被視為是與正常通知和召集并且合法舉行的會議所經過的事項一樣有效，只要與會者達到法定人數，只要未到會的每一位董事在會前或會后都簽署了一份放棄被通知權的文件，一份贊成召開此次會議的文件和一份認可會議記錄的文件。一切此種放棄、贊成和認可文件都必需交公司登記存檔或寫在會議記錄中。放棄被通知權或贊成會議召開的文件不必陳述開會目的。10 款不用開會所采取的行為凡董事會即將規則或許可的行為，只要經全體董事集

14、體或單獨書面同意， 即可不用開會而采取。此種同意書（集體或單獨）必需同董事會會議事項記錄一起存檔。此種經書面認可而采取的行為具有與董事一致投票贊成而采取的行為一樣的效力。11 款報酬董事本身不領取服務薪金，但董事會可經過決議，同意支付一筆合乎情理的費用作為董事參加例行或特別會議的報酬。本章程的任何規則都不得限制董事以其他身份為公司服務并且由此得到報酬。特別或常務委員會成員可因參加會議而得到同樣報酬。1 準許一人兼任數職。2 款選舉3 款免職和辭職任何高級職員均可隨時被董事會免職，可說明或不說明理由。任何高級職員均可向董事會、公司總經理或秘書提交申請要求辭職。辭職申請書奏效期為收到該申請書的當天

15、或為辭職書中所寫明的日期。高級職員的免職或辭職不得影響任何雇傭該職員的合同所規則的該職員或公司所享用的權限（如果有）。4 款總經理事會會議，依照職權，作為一切常設委員會的成員，囊括常務委員會（如果 有）在內，其具有公司總經理通常應當具有的總的行政管理權力和職責，且具有董事會或本公司章程隨時規則的其他權力和職責。5 款副總經理如總經理缺席或無法履行職責，按董事會所決定的排列順序（如沒有排名順序，則由董事會指定），由副總經理代理總經理的一切職責，在代理總經理職責時，副總經理具有總經理所擁有的一切權力，同時得受到總經理所受到的一切限制。每位副總經理還必需履行董事會或本公司章程隨時所規則的其他職責。6

16、 款秘書秘書負責在公司本部保存，或叫人保存董事會一切會議的記錄。會議記錄必需囊括每次會議的時間和地點，不論其是例會或特=別會議， 如果是特別會議，還應記載會議是如何召集或授權召開的；所發出的會議通知或所收到的放棄被通知權限的文書；出席會議的董事姓名；出席或代理出席會議的股份份額；以及會議議程說明。秘書負責在公司本部或公司證券過戶代理人辦公室保存，或叫人保存股份登記簿，登記簿上記有股東的姓名和地址，每位股東所持股份的種類和數額， 股權證發行的數額和日期，以及交還予以廢止的股票的作廢日期以及數量。秘書負責在公司本部保存，在叫人保存公司章程的正本或一副本，其應為最新修訂或改動并且經秘書驗證過的版本。

17、秘書負責送發根據法律或本章程規則應當予以通知的一切股東大會或董事會會議的通知書。秘書負責掌管公司印章，并且行使董事會或本章程隨時賦予的其他權力和履行董事會或本章程隨時規則的其他義務。如秘書缺席或無法履行職責，如設有秘書助理，應按董事會確定的排列順序（如無順序之分，由董事會指派）由助理負責行使秘書的一切權力，秘書所受到的限制同樣全部適用于秘書助理。秘書助理（如果有）還應行使董事會或本章程隨時賦予的其他權力，并且履行董事會或本章程隨時規則的其他義務。7 款財務主管財務主管是本公司的主要財務官員，負責保管或讓人保管登記公司財產和業務的帳簿和記錄，確保帳目完整無誤。財務主管負責以公司的名義將貨幣或其他

18、貴重物品存放到董事會所指定的受托人處。他或她負責依照董事會的授權根據正當需要支付公司的資金；負責應總經理和董事會的要求，向其說明自己作為財務主管所履行的一切活動以及公司的財務狀況；負責行使董事會或本章程隨時賦予的其他權力，并且履行董事會或本章程隨時規則的其他義務。如財務主管缺席或無法履行職責，如設有助理財務主管，應按董事會確定的排列順序（如無順序之分，由董事會指派）由助理財務主管負責履行秘書的一切職責，在代理活動中，助理擁有財務主管所擁有的一切權力，但也必需受到財務主管所受到的一切限制。助理財務主管（如果有）還應行使董事會或本章程隨時賦8 款報酬本公司高級職員所領取的服務報酬由董事會決議決定。

19、第五條常務委員會第 1 款2 個或更多的董事組成，直接向董事會負責。任何外：a.按規則必需經股東或已售出股份股東同意的行為。b.董事會或任何委員會的補缺。c.決定董事參與董事會或任何委員會活動的報酬。.修正或廢黜公司章程或采用新的章程。廢黜。決定的價格范疇內進行分配的除外。第六條公司檔案和報告1 款股東檢查股票登記簿可在通常的業務時間內隨時讓股東或投票委托證書持有人進行檢查或復印，此種檢查或復印必需具有與該股東或投票委托證書持有人的利益相關的正當理由，且需向公司呈遞書面申請。公司帳簿、檔案以及股東大會和董事會、委員會會議的記錄均可在通常的業務時間且方便的時候接受股東或投票委托證書持有人的檢查，

20、此種檢查必需具有與該股東或股票委托證書持有人的利益相關的正當理由，并且需向公司呈遞書面申請。股東還有權在業務時間內任何方便的時候檢查保存在公司本部的最新版本的公司章程的正本或副本。2 款董事檢查每位董事均有隨時檢查、復印一切或任何種類的帳簿、檔案或文件以及隨時檢查公司國內外實物財產的絕關于權限。此種檢查可由董事親自進行，也可由其代理人或律師進行。檢查權囊括復印權和摘錄權。3 款檢查書面檔案權凡屬于本章規則檢查范圍內的任何檔案如無書面形式，則不予接受檢查， 除非且直到公司出費用將此檔案制作成書面形式。4 款放棄年度報告在此特明確表示，如果本公司的股東不足 100 人，則放棄適用馬薩諸塞州公司法法典第 1501 條有關關于股東作年度報告的規則。此種放棄必需遵守各項法律規則，囊括準許股東要求公司提供財務報告的馬薩諸塞州公司法法典第 1