1、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年年度報(bào)告正文公告編號(hào)：【CMPD】2005001重要提示及目錄重 要 提 示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。本公司法定代表人孫承銘先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財(cái)務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。本報(bào)告分不以中英文兩種語言編制，在對(duì)兩種文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。 本年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告境內(nèi)經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),境外經(jīng)德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行審計(jì),均為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。目 錄公司差不多情況簡(jiǎn)介 2 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

2、和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3 股本變動(dòng)及股東情況 5董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況 9 公司治理結(jié)構(gòu) 16股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 17董事會(huì)報(bào)告 19監(jiān)事會(huì)報(bào)告 28重要事項(xiàng) 30財(cái)務(wù)報(bào)告 35備查文件目錄 35公司差不多情況簡(jiǎn)介一、公司法定中、英文名稱及縮寫：中文名全稱：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司中文名簡(jiǎn)稱：招商地產(chǎn)英文名全稱：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.英文名簡(jiǎn)稱：CMPD二、公司法定代表人：孫承銘三、公司董事會(huì)秘書：陳 宇 證券事務(wù)代表：劉 寧聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓郵政編碼： 518067聯(lián)系電話： （0755）

3、26819600 傳 真： （0755）26819680電子信箱： HYPERLINK mailto:investorcm investor 四、公司注冊(cè)地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 郵政編碼：518067 電子信箱： HYPERLINK mailto:investorcm investor五、公司選定的信息披露報(bào)刊：中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào) 中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書處六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡(jiǎn)稱：招商

4、地產(chǎn)、招商局B 股票代碼： 000024、 200024七、其他有關(guān)資料1、公司首次注冊(cè)日期：1990年9月19日2、公司首次注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：企股粵深總字第101828號(hào)4、稅務(wù)登記號(hào)碼：國稅深字440305618845136、地稅登字4403056188451365、公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、辦公地址（1）境 內(nèi)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心30樓（2）境 外：德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中111號(hào)永安中心26F八、釋義除非另有講明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中之含義如下：1、本公司、公司：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2、

5、蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司3、深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司4、招商供電：深圳招商供電有限公司5、招商水務(wù)：深圳招商水務(wù)有限公司6、招商石化：深圳招商石化有限公司7、新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特不講明的除外）。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度實(shí)現(xiàn)要緊利潤指標(biāo) （單位：元）序號(hào)要緊利潤指標(biāo)金 額1利潤總額471,734,9452凈利潤359,802,9283扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤376,323,7784主營業(yè)務(wù)利潤635,139,5795其他業(yè)務(wù)利潤950,3866營業(yè)利潤507,547,6517投資收益-49

6、,554,8158補(bǔ)貼收入33,249,3419營業(yè)外收支凈額-19,507,23210經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(1,215,908,082)11現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額(293,602,661)【注】本公司本年度非經(jīng)常性損益項(xiàng)目合計(jì)-16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額-19,507,232元、壞賬預(yù)備轉(zhuǎn)回1,883,710元、政府補(bǔ)貼1,000,000元、處置長期股權(quán)投資損失-300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的阻礙為402,715元。二、按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)盈利和凈資產(chǎn)的阻礙 （單位：千元）凈利潤凈資產(chǎn)按照中國會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)359,8033,451,290依照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

7、調(diào)整：資產(chǎn)置換調(diào)整33,314(72,833)商譽(yù)攤銷調(diào)整13,61654,199按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入(816)26,595少數(shù)股東損益調(diào)整496(18,721)遞延稅項(xiàng)(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的金額395,4603,378,978【注】境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的本年度凈利潤為395,460千元，造成差異的要緊緣故是往常年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補(bǔ)貼收入的確認(rèn)、所得稅處理適用的會(huì)計(jì)政策不一致。三、公司前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：元） 指標(biāo)項(xiàng)目/年度2004年2003年2002年（調(diào)整前）（調(diào)整后）主營業(yè)務(wù)

8、收入3,475,895,9924,838,834,9173,854,153,9343,854,153,934凈利潤359,802,928330,477,566241,815,815241,815,815總資產(chǎn)8,454,998,7865,923,647,9545,268,964,5745,239,818,120股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,451,290,2723,118,874,1322,444,370,9732,501,538,493每股收益（攤薄）0.581元/股0.641元/股0.508元/股0.508元/股每股收益（加權(quán)）0.581元/股0.689元/股0.508元/股0.508元

9、/股扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（攤薄）0.608元/股0.678元/股0.540元/股0.540元/股扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（加權(quán)）0.608元/股0.729元/股0.540元/股0.540元/股每股凈資產(chǎn)5.577元/股6.048元/股5.131元/股5.251元/股調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)5.557元/股5.985元/股5.059元/股5.179元/股凈資產(chǎn)收益率（攤薄）10.43%10.60%9.89%9.67%凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）10.96%12.42%10.20%10.09%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（攤薄）10.90%11.22%10.53%10.29%扣除非經(jīng)常性損益后的

10、凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）11.46%13.15%10.86%10.74%每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1.965元/股-0.392元/股1.734元/股1.734元/股四、按公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）計(jì)算的指標(biāo)：本年度利潤指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤18.4019.351.031.03營業(yè)利潤14.7115.460.820.82凈利潤10.4310.960.580.58扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤10.9011.460.610.61報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況 （單位：元）項(xiàng)目股本（股）資本公積盈余公積法定公益金資產(chǎn)負(fù)債表日后決議

11、分配的股利未分配利潤外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)515,685,5601,467,373,909508,884,296108,511,73451,568,556591,920,219-16,558,4083,118,874,132本期增加103,137,11221,912,77259,458,77523,478,48292,823,401359,802,9282,268,996639,403,984本期減少51,568,556255,419,288306,987,844期末數(shù)618,822,6721,489,286,681568,343,071131,990,21692,823,4016

12、96,303,859-14,289,4123,451,290,272變動(dòng)緣故：股本：本年派送2003年度股票股利。資本公積：本年轉(zhuǎn)讓招商石化形成的收益計(jì)入資本公積關(guān)聯(lián)交易損益。盈余公積、法定公益金：本年內(nèi)本公司及本公司之子公司進(jìn)行利潤分配提取的法定盈余公積金及法定公益金。資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會(huì)提議的2004年度利潤分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付2003年度的現(xiàn)金股利。未分配利潤：增加數(shù)是本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤，減少數(shù)是本年內(nèi)本公司及本公司之子公司進(jìn)行利潤分配提取的盈余公積59,458,775元及分派的2003年股票股利103,137,112股、2004年現(xiàn)金股利92,

13、823,401元。外幣報(bào)表折算差額：受到新加坡元市場(chǎng)匯率變動(dòng)的阻礙，期末子公司招商港務(wù)(新加坡)有限公司外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算為人民幣會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動(dòng)。股本變動(dòng)及股東情況一、股份變動(dòng)情況表 （單位：股）本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，-）本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份其中國家持有股份境內(nèi)法人持有股份156,906,750+31,381,350 188,288,100 境外法人持有股份52,302,250+10,460,450 62,762,700 其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)209,209,000+41,841

14、,800 251,050,800 二、已上市流通股份1、人民幣一般股170,254,760+34,050,952 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,0662、境內(nèi)上市的外資股136,221,800+27,244,360 163,466,160 3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計(jì)306,476,560+61,295,312 367,771,872 三、股份總數(shù)515,685,560+103,137,112 618,822,672 【注】上述股本變動(dòng)是由于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了2003年度分紅派息方案。二、股票發(fā)行和上市情況（一）截止報(bào)告期末前三年股票發(fā)行情況2

15、003年11月3日，本公司獲得了中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知（證監(jiān)發(fā)行字【2003】124號(hào)）的核準(zhǔn)，于2003年11月4日公布了配股講明書，以2002年12月31日總股本476,396,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，配股價(jià)為每股8.93元，折算成港幣為8.38港元，配股繳款期為2003年11月12日至2003年11月25日。在配股過程中，由于本公司B股流通股東和法人股股東放棄配股，因此配股實(shí)際配售39,289,560股，配股后本公司總股本增至515,685,560股，所配股份已于2003年12月4日在深圳交易所上市流通。（二）報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)

16、的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)本公司實(shí)施了2003年度分紅派息方案，向全體股東每10股派送紅股2股，送股后公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下(單位：股)： 股份類型本次送股前比例本次送股增加本次送股后比例一、尚未流通股份 境內(nèi)法人持有股份156,906,75030.43% 31,381,350188,288,10030.43%外資法人持有股份 52,302,25010.14% 10,460,450 62,762,70010.14%尚未流通股份合計(jì)209,209,00040.57% 41,841,800 251,050,80040.57%二、已流通股份人民幣一般股股票（A股）170,254,76033.02%

17、 34,050,952 204,305,71233.01%人民幣特種股票（B股）136,221,80026.42% 27,244,360 163,466,16026.42%已流通股份合計(jì)306,476,56059.43% 61,295,312 367,771,87259.43%股份總數(shù)515,685,560100.00% 103,137,112 618,822,672100.00%三、股東情況介紹 （一）報(bào)告期末股東總數(shù) 截止2004年12月31日, 本公司股東總數(shù)為63,163戶，較上年減少11,417戶；其中A股股東48,655戶，B股股東14,508戶，分不較上年減少10,133戶和1,

18、284戶。 （二）前十大股東持股情況 （單位：股）股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司156,906,75031,381,350188,288,10030.43%境內(nèi)發(fā)起人法人股香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,45062,762,70010.14%境外發(fā)起人法人股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS562,30019,364,76719,927,0673.22%境外社會(huì)公眾股FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,00018,480,0002.9

19、9%境外社會(huì)公眾股ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,90517,735,4302.87%境外社會(huì)公眾股博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金6,483,4484,567,00911,050,4571.79%境內(nèi)社會(huì)公眾股西部證券股份有限公司08,754,5718,754,5711.41%境內(nèi)社會(huì)公眾股洋邦國際有限公司6,256,1681,251,2347,507,4021.21%境外社會(huì)公眾股全國社保基金一零八組合535,3006,478,4857,013,7851.13%境內(nèi)社會(huì)公眾股交通銀行融通行業(yè)景氣證券投資基金05,891,1995,891,1990.9

20、5%境內(nèi)社會(huì)公眾股【注】香港全天域投資有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金、全國社保基金一零八組合同屬博時(shí)基金治理有限公司治理。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。持有本公司5以上股份的股東所持股份未有質(zhì)押或凍結(jié)的情況。（三）持股10%（含10%）以上的法人股股東簡(jiǎn)介1、蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧注冊(cè)時(shí)刻：1

21、992年4月1日注冊(cè)資本：人民幣2,236,000,000元經(jīng)營范圍：興辦并治理交通運(yùn)輸、工業(yè)制造、金融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織治理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。舉辦商品展覽、體育競(jìng)賽、文藝演出、有線廣播電視業(yè)務(wù)；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)營、法律咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。 2、香港全天域投資有限公司法定代表人：秦毅成立時(shí)刻：1997年8月13日注冊(cè)資本：HK

22、D10,000元經(jīng)營范圍：要緊業(yè)務(wù)為投資控股。 3、控股股東之控股股東情況簡(jiǎn)介招商局集團(tuán)有限公司為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，成立時(shí)刻:1986年10月， 注冊(cè)資本：人民幣8億元，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營水陸客貨運(yùn)輸，水陸運(yùn)輸工具、設(shè)備的租賃及代理，碼頭及倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，海上救助、打撈、拖航；船舶、海上石油鉆探設(shè)備的建筑、修理、檢驗(yàn)和銷售；鉆井平臺(tái)、集裝箱的修理、檢驗(yàn)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的承包、施工及后勤服務(wù)；水陸交通運(yùn)輸設(shè)備的采購、供應(yīng)和銷售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織治理金融、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù)；開發(fā)和經(jīng)營治理蛇口工業(yè)區(qū)。本公司實(shí)質(zhì)操縱人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和操縱關(guān)系圖

23、：招商局集團(tuán)有限公司招商局集團(tuán)有限公司招商局國際有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司達(dá)峰國際股份有限公司香港全天域投資有限公司Foxtrot International LimitedOrienture Investment Limited招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2.99%100%100%100%10.14%30.43%2.87%洋邦國際有限公司100%Orienture Holdings Co. Ltd100%1.21%100%52.55%100%4、報(bào)告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。5、前十大A股流通股東持股情況 （單位：股）序號(hào)股東名稱期末數(shù)1博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金 11,050,457 2

24、西部證券股份有限公司 8,754,571 3全國社保基金一零八組合 7,013,785 4交通銀行融通行業(yè)景氣證券投資基金 5,891,199 5中國銀行嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 5,418,485 6全國社保基金一零一組合 3,584,068 7裕隆證券投資基金 3,509,413 8中國工商銀行博時(shí)精選股票證券投資基金 3,412,669 9全國社保基金一零二組合 3,377,099 10中國銀行華夏回報(bào)證券投資基金 3,000,000 【注】博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金、全國社保基金一零八組合、全國社保基金一零二組合、裕隆證券投資基金、博時(shí)精選股票證券投資基金同屬博時(shí)基金治理有限公司治理

25、。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。6、前十大B股流通股東持股情況 （單位：股）序號(hào)股東名稱期末數(shù)1DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4洋邦國際有限公司 7,507,402 5SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7DEUTSCHE BANK AG

26、 LONDON 2,936,644 8THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)?/p>

27、于一致行動(dòng)人。 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員的情況一、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的情況（一）差不多情況1、董事差不多情況姓名職務(wù)性不年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)變動(dòng)緣故孫承銘董事長男462002.06.282005.06.27000/林少斌董事總經(jīng)理男452002.06.282005.06.2713,000+2,60015,600送股洪小源董事男422002.06.282005.06.27000/李雅生董事男522002.06.282005.06.27000/華 立董事男332004.04.092005.06.27000/陳 鋼董事男472002.06.282005.06.270

28、00/劉洪玉獨(dú)立董事男432002.06.282005.06.27000/史新平獨(dú)立董事男462002.06.282005.06.27000/黎添才獨(dú)立董事男562002.06.282005.06.27000/持股合計(jì)13,000+2,60015,6002、監(jiān)事差不多情況姓名職務(wù)性不年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)周亞力監(jiān)事會(huì)主席男502002.06.282005.06.27000豐柏海監(jiān)事男492003.07.182005.06.27000文重萍監(jiān)事男542002.06.282005.06.27000郝 宇職工監(jiān)事男362002.06.282005.06.27000章琳媚職工監(jiān)事女

29、292002.06.282005.06.270003、高級(jí)治理人員差不多情況姓名職務(wù)性不年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)變動(dòng)緣故林少斌董事總經(jīng)理男452002.06.282005.06.2713,000+2,60015,600送股楊百千副總經(jīng)理男392002.06.282005.06.27000/楊志光副總經(jīng)理男412004.03.052005.06.27000/賀建亞副總經(jīng)理男392004.03.052005.06.27000/黃培坤財(cái)務(wù)總監(jiān)男422003.02.222005.06.27000/陳 宇董事會(huì)秘書男332002.06.282005.06.27000/李樹明招商供電總經(jīng)

30、理男412002.06.282005.06.2710,388+2,07812,466送股朱國輝招商水務(wù)總經(jīng)理男562002.06.282005.06.27000/持股合計(jì)23,388+4,67828,066/ 4、董事、監(jiān)事在股東單位的任職情況姓名任職單位職務(wù)任職期間孫承銘蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理2002年5月上任洪小源蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理2001年5月上任華 立蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)2003年10月上任陳 鋼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟(jì)師2004年4月上任周亞力蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理2002年5月上任豐柏海蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理2000年9月上任文重萍蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)部總經(jīng)理1997年9月上任(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事

31、、高級(jí)治理人員的要緊工作經(jīng)歷1、董事會(huì)成員孫承銘先生 董事長，畢業(yè)于武漢水運(yùn)工程學(xué)院船舶機(jī)械制造與修理專業(yè)，高級(jí)工程師。歷任招商局貨柜服務(wù)有限公司總經(jīng)理，招商局倉碼運(yùn)輸有限公司總經(jīng)理，招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨總支書記。現(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理、黨委副書記。2002年6月28日起任本公司董事長。林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學(xué)，高級(jí)建筑師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃進(jìn)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事，2

32、001年5月28日起任本公司總經(jīng)理。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司董事，任公司總經(jīng)理。洪小源先生 董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理。2000年1月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。李雅生先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。歷任四川大學(xué)人口研究所所長助理，深圳市蛇口區(qū)打算統(tǒng)計(jì)局局長，蛇口工業(yè)區(qū)打算統(tǒng)計(jì)辦公室主任、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展辦公室主任、總

33、經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局物流有限公司總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。華 立先生，董事，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)。歷任招商局國際有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2004年4月9日被聘為本公司董事。陳 鋼先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商治理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學(xué)。歷任招商局蛇口工業(yè)區(qū)投資開發(fā)公司總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟(jì)師。 1

34、999年5月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。劉洪玉先生 獨(dú)立董事，畢業(yè)于清華大學(xué)，獲結(jié)構(gòu)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位和治理工程專業(yè)碩士學(xué)位。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師、副教授，創(chuàng)建了清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所，并從1996年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長、教授，1999年3月獲清華大學(xué)治理科學(xué)與工程專業(yè)博士生導(dǎo)師資格。2002年6月28日起任本公司獨(dú)立董事。黎添才先生 獨(dú)立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州A&M大學(xué)。曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)治理及港口運(yùn)作。現(xiàn)任職于新加坡科技物資治理私人有限公司。2000年8月4日起任本公

35、司獨(dú)立董事，2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。史新平先生 獨(dú)立董事，中國籍香港居民。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學(xué)治理學(xué)院和英國Middlesex大學(xué)商學(xué)院，并分不獲得工商治理學(xué)碩士學(xué)位和治理學(xué)博士學(xué)位。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系講師。現(xiàn)任香港浸會(huì)大學(xué)工商治理學(xué)院物流治理研究中心主任、財(cái)務(wù)及決策學(xué)系副教授。2001年5月18日起任本公司獨(dú)立董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。2、監(jiān)事會(huì)成員周亞力先生 監(jiān)事會(huì)主席，曾先后就讀于黑龍江大學(xué)英語系、中歐國際工商學(xué)院工商治理專業(yè)并獲碩士學(xué)位。曾擔(dān)任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。歷任

36、交通部科技情報(bào)研究所翻譯室主任，中國交通進(jìn)出口總公司部門經(jīng)理，副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨委副書記。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。2002年6月28日起任本公司監(jiān)事會(huì)主席。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)治理系，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商石化總經(jīng)濟(jì)師，招商局漳州開發(fā)區(qū)管委會(huì)委員、財(cái)政局局長、總會(huì)計(jì)師，蛇口招商港務(wù)股份有限公司總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2003年7月18日起任本公司監(jiān)事。文重萍先生 監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計(jì)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)部總經(jīng)理。1999年5月6日起任本

37、公司監(jiān)事。2002年6月28日監(jiān)事會(huì)換屆后再次任本公司監(jiān)事。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱，獲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)房地產(chǎn)評(píng)估師專業(yè)資格。曾任深圳招商地產(chǎn)工會(huì)主席、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、深圳市地點(diǎn)稅收研究會(huì)理事。現(xiàn)任深圳招商地產(chǎn)工會(huì)主席、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、深圳市地點(diǎn)稅收研究會(huì)理事。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟(jì)師，1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營治理專業(yè)并獲學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃治理中心總監(jiān)助理。2002年6月28日起任本公司職工代

38、表監(jiān)事。3、其它高級(jí)治理人員林少斌先生 董事總經(jīng)理。見前述董事介紹。楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學(xué)。曾任職于交通部計(jì)算機(jī)研究所、蛇口打算統(tǒng)計(jì)局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展室，歷任深圳市半島基金治理公司副總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)治理部副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、招商局集團(tuán)有限公司改革中心策劃經(jīng)理。2002年6月28日再次任本公司副總經(jīng)理。楊志光先生 副總經(jīng)理，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級(jí)工程師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘為本公司副

39、總經(jīng)理。賀建亞先生 副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)電子工程、通訊工程專業(yè)，工程師。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)治理室副主任、主任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。黃培坤先生 財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江大學(xué)治理學(xué)碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任蛇口招商港務(wù)股份有限公司會(huì)計(jì)；深圳招商石化有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；深圳招商地產(chǎn)總會(huì)計(jì)師；深圳招商創(chuàng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。2003年2月22日被聘任為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。陳 宇先生 董事會(huì)秘書，MBA。曾先后就讀于重慶建筑工程學(xué)院及北京大學(xué)光華治理學(xué)院。曾任北京住總集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史

40、丹利公司市場(chǎng)經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。2001年11月30日起任本公司董事會(huì)秘書。2002年6月28日再次任本公司董事會(huì)秘書。李樹明先生 招商供電總經(jīng)理，高級(jí)工程師，畢業(yè)于東北電力學(xué)院。歷任招商供電運(yùn)行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。朱國輝先生 招商水務(wù)總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)。歷任江西省南昌發(fā)電廠技術(shù)員、土建辦主任，招商水務(wù)技術(shù)部工程師、辦公室主任、副總經(jīng)理。現(xiàn)任招商水務(wù)總經(jīng)理。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)孫承銘董事長招商局集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東

41、總裁助理深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司法定代表人, 總經(jīng)理,深圳招商華僑城投資有限公司本公司子公司法定代表人招商局物業(yè)治理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人深圳招商物業(yè)治理有限公司聯(lián)營公司法定代表人招商供電本公司控股子公司法定代表人招商水務(wù)本公司控股子公司法定代表人天津興海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司子公司法定代表人洪小源董事香港達(dá)峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人李雅生董事招商石化本公司控股子公司法定代表人招商局物流集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事總經(jīng)理深圳市

42、招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人深圳迅隆船務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人華立董事深圳招商理財(cái)服務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司執(zhí)行董事深圳招商房地產(chǎn)有限公司本公司控股子公司董事深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事招商供電本公司控股子公司董事招商局物流集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事香港達(dá)峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司副董事長陳鋼董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事招商供電本公司控股子公司董事招商局物流集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控

43、股子公司董事深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事劉洪玉獨(dú)立董事清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所無關(guān)聯(lián)所長史新平獨(dú)立董事香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系無關(guān)聯(lián)助理教授黎添才獨(dú)立董事新加坡科技物資治理私人有限公司無關(guān)聯(lián)周亞力監(jiān)事會(huì)主席招商局物流集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人豐柏海監(jiān)事蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股公司董事深圳招商投資顧問有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股公司董事招商局物業(yè)治理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳招商文化藝術(shù)進(jìn)展有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳迅隆船務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市蛇口招港客運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳招商美倫酒店治理有限公司蛇口工業(yè)

44、區(qū)控股子公司董事香港達(dá)峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商局科技投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳招商投資開發(fā)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事文重萍監(jiān)事招商局物業(yè)治理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長深圳招商文化藝術(shù)進(jìn)展有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長招商局物流集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事深圳迅隆船務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事深圳招商美倫酒店治理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長深圳市招商科技投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長招商供電控股子公司監(jiān)事長招商水務(wù)控股子公司監(jiān)事長郝宇監(jiān)事深圳招商地產(chǎn)控股子公司

45、工會(huì)主席財(cái)務(wù)副總監(jiān)蛇口興華實(shí)業(yè)股份有限公司本公司間接控股董事章琳媚監(jiān)事深圳招商地產(chǎn)控股子公司租賃中心總監(jiān)助理?xiàng)畎偾Ц笨偨?jīng)理香港瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司本公司子公司董事楊志光副總經(jīng)理招商局地產(chǎn)（蘇州）有限公司本公司控股子公司法定代表人上海招商置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司副總經(jīng)理招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實(shí)業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人深圳市蛇口綠草地俱樂部有限公司本公司間接控股法定代表人深圳海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財(cái)務(wù)總監(jiān)深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)招商供電本公司控

46、股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事朱國輝（招商水務(wù)總經(jīng)理）深圳邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度酬勞情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向其他董事支付酬勞。公司獨(dú)立董事3人，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，在報(bào)告期內(nèi)每人獲得人民幣5萬元的獨(dú)立董事津貼。除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向獨(dú)立董事支付其他酬勞。公司監(jiān)事5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產(chǎn)受薪，除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向其他監(jiān)事支付酬勞。依據(jù)公司章程的規(guī)定，高級(jí)治理人員的酬勞由董事會(huì)決定。報(bào)告期內(nèi)，本公司高級(jí)治理人員均在公司或子公司受薪。確定高

47、級(jí)治理人員酬勞的要緊依據(jù)是公司業(yè)績(jī)的完成效果，同時(shí)參考同行業(yè)、有可比性企業(yè)的酬勞情況。報(bào)告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨(dú)立董事）共計(jì)10人。薪酬總額為321.63萬元，前三名高管人員薪酬合計(jì)為128.50萬元。年度酬勞數(shù)額區(qū)間是： 10-20萬元 2人，20-30萬元 2人，30萬元以上6人。董事長孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會(huì)主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分不在各自任職的股東單位領(lǐng)取酬勞。（五）董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員變更的情況2004年3月5日，本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了關(guān)于聘請(qǐng)楊志光、賀建亞為

48、公司副總經(jīng)理的議案，同意聘請(qǐng)楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。決議刊登在2004年3月9日的中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會(huì)，會(huì)議通過了關(guān)于董事變更的議案，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請(qǐng)華立先生為公司董事。決議刊登在2004年4月10日的中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。2004年7月18日，本公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了關(guān)于撤銷第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的議案，接著聘請(qǐng)黎添才先生為公司獨(dú)立董事。決議刊登在2004年7月21日的中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。二、職員情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：

49、人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及要緊控股子公司）共有在冊(cè)職員599人。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下：專業(yè)分工專業(yè)類不生產(chǎn)人員銷售人員技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例19.40%9.43%35.59%8.36%7.30%19.93%教育程度學(xué)歷類不碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例8.36%38.61%20.11%32.92%【注】1、包括公司及要緊控股子公司人員。2、由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會(huì)保險(xiǎn)制度，無需承擔(dān)離退休職工的費(fèi)用。3、期末公司職員總數(shù)較上年減少的緣故系公司出售招商石化股權(quán)所致。公司治理結(jié)構(gòu) 公司

50、治理情況本公司積極按照公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等國家有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善公司章程，制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)治理要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)，逐步形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，有效維護(hù)了公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。獨(dú)立董事履行職責(zé)情況本公司有獨(dú)立董事3名，占董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見的要求。報(bào)告期內(nèi)，本公司三位獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)召開的七次會(huì)議，他們均親自參加了上述七次董事會(huì)會(huì)議，

51、對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其它事項(xiàng)未提出異議，對(duì)公司發(fā)生的凡需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并出具了書面的獨(dú)立董事意見函。三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開的情況公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面與控股股東完全分開，具有獨(dú)立完整的自主經(jīng)營能力。四、公司對(duì)高級(jí)治理人員的考評(píng)與激勵(lì)的情況考評(píng)機(jī)制：公司目前要緊依照年度工作打算對(duì)高級(jí)治理人員進(jìn)行績(jī)效考核，要緊采納360度年度的績(jī)效考核方式，即結(jié)合KPI指標(biāo)述職、直屬上級(jí)評(píng)級(jí)績(jī)效、同級(jí)評(píng)定績(jī)效和直屬下屬評(píng)定績(jī)效結(jié)合的方式。激勵(lì)和約束機(jī)制：公司依照公司法、公司章程等相關(guān)國家政策制定了較

52、為完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，對(duì)公司治理與行政人員、專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員分不實(shí)行責(zé)任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個(gè)薪酬體系。依照董事會(huì)對(duì)高級(jí)治理人員的考核結(jié)果，決定其留用與否、提升或降級(jí)，并確定相應(yīng)的工資及獎(jiǎng)勵(lì)水平。公司已著手研究制訂對(duì)經(jīng)營者實(shí)行股票、期權(quán)激勵(lì)的具體實(shí)施方法，力求建立更加市場(chǎng)化、更為完善的激勵(lì)制度。五、投資者關(guān)系公司積極加強(qiáng)投資人關(guān)系治理。年內(nèi)，對(duì)公司投資人數(shù)據(jù)庫予以持續(xù)補(bǔ)充與更新，在公司網(wǎng)站上推出了“投資者關(guān)系”頁面（網(wǎng)址： HYPERLINK /invest/index.jsp /invest/index.jsp），及時(shí)回答投資者網(wǎng)上來信。近期，本公司通過深圳證券信息有

53、限公司建立了“投資者關(guān)系互動(dòng)展示平臺(tái)”（網(wǎng)址： HYPERLINK /000024/index.html /000024/index.html）報(bào)告期內(nèi)，為促進(jìn)投資者與公司治理層的良性互動(dòng)，公司召開了第二屆分析師年會(huì)，公司治理團(tuán)隊(duì)與投資人進(jìn)行了面對(duì)面的溝通并將此次年會(huì)進(jìn)行了網(wǎng)上路演，同時(shí)對(duì)外也刊登了年會(huì)的精彩回放。11月份，公司參加了深圳證券信息有限公司組織的第三季度業(yè)績(jī)網(wǎng)上講明會(huì)。公司要緊高管和相關(guān)人員針對(duì)投資者提出的關(guān)于公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、土地儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)等方面近80個(gè)問題，進(jìn)行了詳盡的分析講明。公司還建立了包括基金、券商、投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的數(shù)百家公司、上千人的投資者數(shù)據(jù)庫，不定期地通

54、過各種聯(lián)絡(luò)途徑，向投資者提供公司經(jīng)營數(shù)據(jù)和進(jìn)展動(dòng)向等各種資料。通過上述措施，大大增加了投資人對(duì)公司的認(rèn)知和了解。股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介一、股東大會(huì)的通知、召集、召開和相關(guān)決議的情況報(bào)告期內(nèi)共召開了三次股東大會(huì)，具體情況如下：（一）2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2004年1月5日，公司在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)刊登了召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知， 2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年2月6日上午如期在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)3003會(huì)議室召開。到會(huì)股東代表及代理人共27人，代表公司股份276,681,527股，占公司總股本的53.73%；其中A股195,985,904股,占A股總股數(shù)的

55、59.90%；B股82,695,623股，占B股總股數(shù)43.86%。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見書。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案： 1、關(guān)于將本公司持有的招商石化10的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蛇口工業(yè)區(qū)的議案 2、關(guān)于將本公司持有的招商石化65的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招商物流的議案 決議刊登在2004年2月7日的中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。（二）2003年年度股東大會(huì)2004年3月9日，公司在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)刊登了召開2003年年度股東大會(huì)的通知，2003年年度股東大會(huì)于2004年4月9日上午如期在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)3003會(huì)議室召開。到會(huì)股東代表及代理人共2

56、2人，代表公司股份264,042,001股，占公司總股本的51.02%；其中A股174,197,954股,占A股總股數(shù)的53.25%；B股89,844,047股，占B股總股數(shù)47.66%。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見書。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案： 1、2003年度審計(jì)報(bào)告 2、2003年年度報(bào)告及摘要3、2003年度利潤分配方案4、關(guān)于修改公司章程的議案5、關(guān)于董事變更的議案副董事長范建雄先生離任，聘請(qǐng)華立先生為公司董事。6、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案7、關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8、關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案9、蛇口工業(yè)區(qū)

57、關(guān)于提議變更本公司名稱的臨時(shí)提案決議刊登在2004年4月10日的中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。（三）2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)2004年7月21日，公司在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)刊登了召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年8月20日上午如期在深圳蛇口新時(shí)代廣場(chǎng)3003會(huì)議室召開。到會(huì)股東代表及代理人共29人，代表公司股份334,417,225股，占公司總股本的54.04%；其中A股266,788,988股,占A股總股數(shù)的57.77%；B股107,628,237股，占B股總股數(shù)47.57%。廣東信達(dá)律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見書

58、。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案：關(guān)于修改公司章程的議案關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案關(guān)于前次募集資金使用情況的講明關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案決議刊登在2004年8月21日的中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。 董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司要緊經(jīng)營情況（一）主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況1

59、、主營業(yè)務(wù)架構(gòu)本公司是在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的大型控股公司，要緊核心業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，出租物業(yè)的經(jīng)營，以及園區(qū)供電供水。報(bào)告期初，公司主營業(yè)務(wù)中尚包括石化分銷業(yè)務(wù)。為實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)聚焦的專業(yè)化進(jìn)展戰(zhàn)略，公司在股東的支持下于年初剝離石化分銷業(yè)務(wù)，使公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加清晰，進(jìn)展的目標(biāo)與資源的使用更為集中有效。報(bào)告期內(nèi)，公司正式更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱變更為“招商地產(chǎn)”、“招商局B”。報(bào)告期末，公司的主營業(yè)務(wù)架構(gòu)如右圖：2、本年度盈利情況報(bào)告期內(nèi)，本公司依據(jù)穩(wěn)健進(jìn)展的目標(biāo)，積極進(jìn)取，努力為股東制造更多財(cái)寶。盡管公司于期初剝離石化分銷業(yè)務(wù)，因而短期內(nèi)面臨該項(xiàng)業(yè)務(wù)利潤減少的壓力。

60、但因公司房地產(chǎn)開發(fā)等核心業(yè)務(wù)取得了快速的進(jìn)展，因此公司業(yè)績(jī)?nèi)暂^去年快速增長。2004年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤總額達(dá)35,980萬元，與上年同期之33,048萬元的凈利潤總額比較，增長8.87%。因期內(nèi)公司實(shí)施了每10股送2股的分紅方案，因此公司總股本增加到61,882萬股，每股收益為0.58元。3、核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)均取得不同程度的增長。超過公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的差不多情況如下：（單位： 元）經(jīng)營活動(dòng) 分類主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤主營業(yè)務(wù)成本毛利率所屬行業(yè)金額占總額金額占總額比重比重房地產(chǎn)開發(fā)與銷售2,167,331,26462%38