1、【】企業監事會議事規則（參照）第一章總則第一條為保障監事會依法獨立履行監察權，依據中華人民共和國公司法（以下簡稱企業法）等有關法律法例及【】企業章程（以下簡稱章程）的規定，擬訂本議事規則。第二條監事會是本企業的監察機構，向股東會負責，對本企業財務以及本企業董事、總經理和其余高級管理人員執行職責的合法合規性進行監督，保護本企業及股東的合法權益。第二章監事會的構成和職權第四條監事會由5名監事構成。由監事會選舉一名監事會主席。監事會主席不可以執行職權時，由其指定一名監事代行其職權。第五條監事會履行以下職權：(一)制定監事會議事規則，并報股東會贊同；(二)監察董事會、高級管理層執行職責的狀況；(三)監

2、察董事、董事長及高級管理層成員的盡責狀況；(四)要求董事、董事長及高級管理層成員糾正其傷害本企業利益的行為；(五)對董事、董事長及高級管理層成員進行質詢；(六)提名聘用企業內審負責人；(七)對本企業的經營決策、風險管理和內部控制等進行監察，并指導本企業內部審計部門的工作；(八)檢查、監察本企業的財務活動；(九)準備和實時遞交看管部門所要求的文件；(十)接受并組織達成看管部門下達的有關任務；(十一)建議召開暫時股東會；(十二)其余法律、法例、規章及章程規定應該由監事會履行的職權。第三章會議的召開與議事范圍第六條監事會會議每年起碼召開一次。在本司年度報告達成后召開，由監事會主席招集，與股東會、董事

3、會同期同步召開。第七條有以下情況之一的，監事會主席應在五個工作日內招集暫時監事會會議：(一)監事會主席以為必需時；(二)三分之一以上的監事建議時。第八條年度監事會會議應于會議召開十天前，將書面通知及會議文件送到全體監事。暫時監事會會議通知及會議文件應在會議召開前五個工作日送到。第九條監事會會議通知應包含以下內容：(一)會議的日期、地址；(二)會議限期；(三)提交會議審議的事由及議題；(四)發出通知的日期。第十條監事會會議應有二分之一以上監事列席方可舉行。第十一條監事在收到書面通知后應親身列席監事會會議。監事因故不可以親身列席的，能夠書面拜托其余監事代理列席履行表決權。外面監事只好拜托其余外面監

4、事代為列席履行表決權。拜托書應該載明受托監事的姓名，代理事項、權限和有效限期，并由拜托人署名或蓋印。代為列席會議的監事應該在受權范圍內履行監事的權益。監事未列席監事會會議，亦未拜托代表列席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十二條監事連續兩次不可以親身列席監事會會議，也不拜托其余監事列席監事會會議，視為不可以執行職責，監事會應該提請股東會予以換選。第十三條監事會會議的議事范圍有：(一)審議本企業年度報告等按期報告，對本企業內控制度擬訂狀況和執行狀況的監察建議；(二)審議與本企業董事、總部高級管理人員有關系關系的關系交易；(三)審議本企業財務估算、決算方案；(四)審議本企業收益分派方案和填補損失

5、方案；(五)對本企業董事、高級管理層的述職報告進行評論，并出具其執行職責狀況的監察建議；(六)有關法律、法例和章程規定需要監事會出具的報告和建議。第十四條監事會有官僚求本企業董事和高級管理層人員、內部及外面審計人員列席監事會會議，接受質詢。第四章會議的表決與決策第十五條監事會會議對審議事項采納逐項表決方式，即提案審議完成后，開始表決，一項提案未表決完成，不得表決下項提案。每名監事享有一票表決權。第十六條監事會會議在保障監事充分表達建議的前提下，能夠用通信表決方式進行并做出決策，并由參會監事署名。通信表決應規定表決的有效時限，在規準時限內未表達建議的監事，視為棄權。監事會審議年度報告、收益分派方

6、案等重要事項不該采納通信表決方式。第十七條監事會會議以舉手、記名投票或通信方式進行表決。依據表決的結果，宣告決策及報告經過狀況，并應將表決結果記錄在會議記錄中。第十八條監事會有關決講和報告，應該經多半以上監事贊同表決經過。監事對決策或報告有原則性不一樣建議的，應該在決策或報告中說明。第十九條監事應在監事會決策上署名并對監事會擔當責任。但經證明在表決時曾表示異議并記錄于會議記錄的，該監事能夠免去責任。第五章會議記錄第二十條監事會會議應該有會議記錄，監事有官僚求在會議記錄上對其在會議上的講話做出某種說明性記錄。列席會議的監事應該在會議記錄上署名。第二十一條監事會會議記錄包含以下內容：(一)會議日期、地址和招集人姓名；(二)列席監事的姓名以及受別人拜托列席監事會的監事（代理人）姓名；(三)會議議程；(四)監事講話重點