1、吉林高速公路股份有限公司合同管理辦法（經2019年3月7日第三屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過）第一章總則第一條 為規范合同管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，根據合同法、 財政部企業內部控制基本規范等相關法律、法規和上海證券交易所相關規定，制定本制度。第二條適用范圍：公司、分公司。全資、控股子公司據此制定制度并通過內部決策程序審批 后執行；參股公司參照執行。第三條定義1、合同：指公司、所屬各分公司對外簽訂的設立、變更、終止民事權利義務關系的各類合同、 協議等，包括購銷合同、建設工程承包合同、代理招標合同、借款合同、租賃合同、運輸合同、資 產轉讓合同、財產保險合同、服務合

2、同、勞務合同等。2、合同管理：指合同的談判、審查、簽約、履行、變更、解除、糾紛處理以及合同文本的建檔、 保存和監督、檢查、考核等全過程。第四條 公司合同管理實行承辦人制度、審查制度和備案制度；采用統一授權，綜合與分級歸 口管理相結合，分工負責的工作機制。各級管理部門應依本辦法的規定規范合同訂立、履行、變更 和終止及合同糾紛處理的全過程。第五條公司各部門及合同承辦人員、管理人員在合同管理工作中應遵循下列原則：1、依法簽訂合同，保證所簽合同的合法性；2、切實履行合同，保證公司合同權益的切實實現；3、有效監控合同，保證公司利益不因合同的失控而受到損害；4、及時處理合同糾紛，有效地維護公司的合法權益；

3、5、注重合同資料管理，保證合同資料的完整性。第六條任何部門和個人不得以任何方式泄露在合同管理過程中知悉的技術秘密和商業秘密。第二章管理職責第七條 屬于公司股東大會、董事會決策事項范疇的合同，應當履行相應的決策程序。公司總經理、副總經理按照總經理工作細則確定職責和分工負責其職責范圍內的合同事務 管理。第八條 綜合辦公室是公司合同事務的綜合管理部門，其主要職責為：1、對各部門提交的各類合同的審批簽署過程、程序合規性進行審查；2、統一保管并按規定的程序出具授權委托書、法定代表人身份證明書；3、負責合同登記、流轉、蓋章、編號、歸檔與查詢；4、協助督促合同履行。第九條 審計法規部是公司合同事務的法律審查

4、部門，主要職責為：1、制定、修改和完善公司合同管理的基本規章制度；2、對合同進行法律審核、提供法律咨詢服務；3、協助合同糾紛的處理。4、依其職責對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行定期或不定期審計。5、與財務管理部共同界定合同是否屬于關聯交易。第十條公司合同應當經公司法律顧問審查后方可對外簽署。第十一條 財務管理部負責對合同涉及的財稅事項提供意見，負責根據合同條款審核并執行資 金的收支等結算業務，并對合同應收款回收到帳進行監督。第十二條根據職能分工和授權，負責合同立項、談判、起草、履行等事務的部門為合同承辦部 門。合同承辦部門應保證合同文本的質量，內容的完整，合同要素的完備并負責合同的履行。

5、承辦 部門負責人是合同的第一負責人；承辦部門根據合同項目需要指定的合同經辦人為合同承辦人。第十三條 合同的訂立和履行涉及多個部門，需由所涉部門分別會簽時，各部門應根據各自的 職責分工，對與自己部門職責相關的事項出具審核意見。第三章合同的主體、形式及內容第十四條合同的主體1、對外簽訂經濟合同，除公司法定代表人外，必須是法定代表人的受委托人。受委托人必須對 公司負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。無權代理和超越代理權限的人均無對外簽 約權。2、訂立合同前，應當就對方當事人的法人資格、經營范圍、資信情況及履約能力，以及經辦人 是否具有相應權限（包括是否為對方職員或是否有明確的授權委托書等）

6、進行調查，不得與不能獨 立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。第十五條合同的形式1、訂立合同，除即時結清（銀貨兩訖）的簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式。合同格式 應當優先參照選用國家或行業的示范文本，或者選用公司法律顧問審定的標準合同文本，對于非標 準合同條款必須經過法律顧問的審核，否則不能簽訂。當事人協商一致的修改、補充合同的文書、 電報、圖表等是合同的組成部分。2、合同語言應嚴謹、簡練、準確。合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設專款解釋。合同中 涉及的數字、日期，必須明確是否包含本數。除特殊情況外，合同文本應當正式打印或印刷制成。3、合同內

7、容應做到合法可行，主要條款齊備，權利義務明確，雙方責任分明，文字表達準確。第十六條合同的內容1、合同當事人的名稱或者姓名和住所地：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情 況載明的當事人的名稱或者姓名、住所應保持一致。2、合同標的：合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、 等級等內容；服務合同應約定詳細的服務內容及要求；對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為 合同的附件。3、數量：合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年合同無法約定確切數 量的應約定數量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發票等）。4、質量，包括檢測標準或方式：有國家標準、部

8、門行業標準或企業標準的，應約定所采用標準 的代號；化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付 的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。5、價款或報酬，包括結算、支付方式：價款或報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合 同的實際價款；價款的支付方式如轉帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現金等應 予以明確；價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。6、履行期限、地點和方式，包括供貨或付款方式和期限：合同的履行期限，是指實現權利義務的具體時間界限，如按日、按旬、按月、按季分期交付等。履行地點是指合同一方當事人履行義務，另一方當事人接受履行的地點。它必須明確具體，并 且要避免重名而導致履行上的差錯。履行方式是指經濟合同當事人履行義務的具體方法，它包括標的的交付方式和價金的結算方式。7、包裝：供銷