1、泓域/鹵味產(chǎn)品公司企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)鹵味產(chǎn)品公司企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112283815 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc112283815 h 1 HYPERLINK l _Toc112283816 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112283816 h 6 HYPERLINK l _Toc112283817 三、 行業(yè)特點：兼具大眾食品及快消品屬性，形式趨于多元化 PAGEREF _Toc112283817 h 7 HYPERLINK l _Toc112283818 四、 必要性分析 PAGEREF

2、_Toc112283818 h 9 HYPERLINK l _Toc112283819 五、 企業(yè)使命決策的內(nèi)容和方案 PAGEREF _Toc112283819 h 10 HYPERLINK l _Toc112283820 六、 企業(yè)使命及其重要性 PAGEREF _Toc112283820 h 12 HYPERLINK l _Toc112283821 七、 戰(zhàn)略目標(biāo)制定和選擇的基本要求 PAGEREF _Toc112283821 h 14 HYPERLINK l _Toc112283822 八、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成及戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容 PAGEREF _Toc112283822 h 16

3、HYPERLINK l _Toc112283823 九、 法人治理 PAGEREF _Toc112283823 h 19 HYPERLINK l _Toc112283824 十、 組織架構(gòu)分析 PAGEREF _Toc112283824 h 34 HYPERLINK l _Toc112283825 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc112283825 h 35 HYPERLINK l _Toc112283826 十一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc112283826 h 36 HYPERLINK l _Toc112283827 十二、 項目風(fēng)險對策 PAGEREF _Toc11

4、2283827 h 39 HYPERLINK l _Toc112283828 十三、 SWOT分析 PAGEREF _Toc112283828 h 41項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項目聯(lián)系人向xx（三）項目建設(shè)單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。未來，在保持健康、穩(wěn)

5、定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 （四）項目實施的可行性1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，

6、公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。從生產(chǎn)端來看，跨區(qū)域企業(yè)多采用中央工廠集中配送，冷鏈布局亦促進(jìn)品牌企業(yè)擴(kuò)張，進(jìn)一步提高供給能力。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模已達(dá)到4585億元，同比增長19.66%，2021年冷藏車保有量達(dá)到34.14萬輛，促進(jìn)鹵制品企業(yè)供給效率

7、的提升，延長銷售半徑，利好行業(yè)龍頭進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，加速全國化，市場集中度有望進(jìn)一步提升。以紫燕為例，公司的5個生產(chǎn)基地形成了以最優(yōu)冷鏈配送距離作為輻射半徑的全方位供應(yīng)鏈體系，能夠?qū)崿F(xiàn)區(qū)域內(nèi)的快捷供應(yīng)和最大化保鮮，保障企業(yè)在區(qū)域市場的擴(kuò)張進(jìn)程。（五）項目建設(shè)選址及建設(shè)規(guī)模項目選址位于xxx，占地面積約52.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。項目建筑面積57804.37，其中：主體工程35034.47，倉儲工程12341.60，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5201.07，公共工程5227.23。（六）項目總投資及資金構(gòu)成1

8、、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資19549.58萬元，其中：建設(shè)投資16099.54萬元，占項目總投資的82.35%；建設(shè)期利息191.83萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金3258.21萬元，占項目總投資的16.67%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資16099.54萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用13698.24萬元，工程建設(shè)其他費用2018.88萬元，預(yù)備費382.42萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資19549.58萬元，其中申請銀行長期貸款7829.73萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（

9、八）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、營業(yè)收入（SP）：32300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：27726.69萬元。3、凈利潤（NP）：3329.09萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.13年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：10.45%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：-456.29萬元。（九）項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十）項目綜合評價主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積34667.00約52.00畝1.1總建筑面積57804.37容積率1.671.2基底面積21493.54建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝

10、292.712總投資萬元19549.582.1建設(shè)投資萬元16099.542.1.1工程費用萬元13698.242.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2018.882.1.3預(yù)備費萬元382.422.2建設(shè)期利息萬元191.832.3流動資金萬元3258.213資金籌措萬元19549.583.1自籌資金萬元11719.853.2銀行貸款萬元7829.734營業(yè)收入萬元32300.00正常運營年份5總成本費用萬元27726.696利潤總額萬元4438.797凈利潤萬元3329.098所得稅萬元1109.709增值稅萬元1120.9810稅金及附加萬元134.5211納稅總額萬元2365.2012工業(yè)增加

11、值萬元8463.2213盈虧平衡點萬元15726.17產(chǎn)值14回收期年7.13含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率10.45%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-456.29所得稅后產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期是國際國內(nèi)形勢大調(diào)整大變革時期，既蘊含著重要發(fā)展機(jī)遇，也會帶來多重困難挑戰(zhàn)。從全球看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，同時國際金融危機(jī)深層次影響依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從全國看，我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長期向好基

12、本面沒有改變，同時發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，長期積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾亟待解決。從全省看，產(chǎn)業(yè)升級提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動以及生產(chǎn)力發(fā)展的多層次將為我省發(fā)展提供更大潛力、韌勁和回旋余地，同時傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢正在減弱，地區(qū)間同質(zhì)化競爭加劇，實現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變需要付出艱苦努力。從全市看，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實，發(fā)展布局更加完善，發(fā)展理念更加創(chuàng)新，發(fā)展氛圍更加濃厚，特別是“打造四個中心，建設(shè)現(xiàn)代泉城”的中心任務(wù)深入人心，完全有條件實現(xiàn)長期持續(xù)健康發(fā)展，同時穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、強(qiáng)載體、增活力、惠民生、防風(fēng)險的任務(wù)依然艱巨。面對新形勢新任務(wù)新要求，必須切實增強(qiáng)機(jī)遇意識、憂患意識、擔(dān)當(dāng)

13、意識，準(zhǔn)確把握宏觀形勢的發(fā)展變化，高度關(guān)注機(jī)遇挑戰(zhàn)的相互轉(zhuǎn)化，持續(xù)不斷解放思想，多措并舉狠抓落實，扎扎實實做好各項工作，推動全市綜合實力和競爭力再上新臺階。行業(yè)特點：兼具大眾食品及快消品屬性，形式趨于多元化從消費人群和產(chǎn)品來看，鹵味兼具大眾食品及快消品的屬性。食品屬性則體現(xiàn)在我國遵循“南甜、北咸、東辣、西酸”的口味差異，具有強(qiáng)地域性和多元化，決定企業(yè)的全國化布局重點在于口味的統(tǒng)一化和普適性。同時由于口感好、耐嚼且有趣味性，鹵味具有一定成癮性，與“煙、酒、糖、茶”更加類似，因而具有較強(qiáng)的復(fù)購性和消費者粘性。大眾化要求定價合理及適當(dāng)?shù)钠放埔鐑r，大部分鹵味店目標(biāo)客戶為大眾人群，因此定價在30-60元

14、/kg之間，符合大眾消費水平。同時品牌鹵味店相比非品牌店具有一定品牌溢價，符合當(dāng)下消費升級及品牌化進(jìn)程之趨勢。作為快消品，鹵味的消費具備即時性，根據(jù)MobTech，約58%消費者購買鹵味為沖動型消費，且超60%在線下購買，沖動消費的特質(zhì)使便捷的消費渠道和高品牌認(rèn)可度的產(chǎn)品更易獲消費者青睞。企業(yè)可以憑借高門店覆蓋率觸達(dá)更多消費者，進(jìn)而培養(yǎng)大量需求。從形式來看，預(yù)制、短保、鮮鹵、中保長保等形式近年來層出不窮。除了門店購買的短保產(chǎn)品外，熱鹵、鮮鹵等品牌逐步興起。例如絕味通過網(wǎng)聚資本投資了全國首家熱鹵品牌盛香亭。盛香亭于2016年4月成立于長沙，主要通過供應(yīng)半成品的方式實現(xiàn)快速加盟擴(kuò)張，根據(jù)窄門餐眼數(shù)

15、據(jù)，截至2022年8月1日，盛香亭門店數(shù)已達(dá)361家，覆蓋14省市，門店布局以購物中心和街鋪為主，開店進(jìn)度受疫情影響略有放緩。目前已與絕味共享采購、倉配、供應(yīng)鏈等系統(tǒng)，未來隨著疫情恢復(fù)有望快速實現(xiàn)擴(kuò)張，成為鹵味行業(yè)新的增長點。線上互聯(lián)網(wǎng)品牌包裝類“中保長保”產(chǎn)品有望攫取更多市場份額。根據(jù)CBNData大數(shù)據(jù)，2020年天貓平臺鹵制品消費規(guī)模在2-3月同比增長86%，越來越多消費者通過線上電商購買鹵制品，進(jìn)一步帶動了眾多互聯(lián)網(wǎng)鹵味品牌的崛起，如線上業(yè)務(wù)快速發(fā)展的精武鴨脖、互聯(lián)網(wǎng)品牌王小鹵等。精武鴨脖1991年誕生于現(xiàn)代鴨脖的發(fā)源地武漢精武路，已經(jīng)擁有30年的歷史，目前其主要通過電商平臺銷售，產(chǎn)品

16、以真空包裝為主，2018年達(dá)到天貓平臺鴨類目排名前三。根據(jù)億邦動力，2021年公司雙十一訂單量突破30萬，同比增長48%。目前絕味已對精武實現(xiàn)并表，二者定位相輔相成，實現(xiàn)產(chǎn)能、采購與倉配協(xié)同。王小鹵則定位線上鹵味雞爪零食這一細(xì)分品類，2021年雙十一銷售額達(dá)4000萬，同比翻番。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。企業(yè)使命決策的內(nèi)容和方案（一

17、）企業(yè)使命決策的內(nèi)容企業(yè)使命決策主要包括以下六個方面的內(nèi)容：（1）關(guān)于企業(yè)性質(zhì)的確定。指企業(yè)對從事的經(jīng)營事業(yè)、經(jīng)營領(lǐng)域、經(jīng)營活動所做出的選擇，實際上就是對企業(yè)的行業(yè)和為之服務(wù)的市場定位進(jìn)行決策。（2）關(guān)于企業(yè)成長方向的選擇。當(dāng)企業(yè)現(xiàn)在從事的經(jīng)營領(lǐng)域進(jìn)入成熟期或衰退期，現(xiàn)有產(chǎn)品的市場需求已近飽和或已開始下降，企業(yè)就需考慮、研究進(jìn)入新的經(jīng)營領(lǐng)域和新的市場。（3）關(guān)于經(jīng)營目的的確定。企業(yè)作為一個經(jīng)濟(jì)組織，一般有三個經(jīng)濟(jì)性目的，即長期生存、持續(xù)發(fā)展、盈利獲取。這三者之間有時會存在矛盾，如企業(yè)有時會為了某些產(chǎn)品的短期利潤投入大量資源，卻放松了對另一些目前看來盈利不顯著而長期獲利頗豐的產(chǎn)品和技術(shù)的投入，嚴(yán)

18、重影響了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。由此，需要妥善處理這三個目的的關(guān)系。（4）企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)的選擇。企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)是指企業(yè)在經(jīng)營活動中，對發(fā)生的各種關(guān)系的認(rèn)識和態(tài)度的總和，是企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本指導(dǎo)思想，它是由一系列的觀念所組成的，如經(jīng)營觀念、價值觀念、市場觀念、創(chuàng)新觀念、效益觀念、社會觀念、發(fā)展觀念等。企業(yè)對某一關(guān)系的認(rèn)識和態(tài)度，就是某一方面的經(jīng)營觀念。企業(yè)無論是否已經(jīng)認(rèn)識到、自覺或不自覺，客觀上都存在著自己的經(jīng)營哲學(xué)。正確的經(jīng)營哲學(xué)，能夠引導(dǎo)企業(yè)走上興旺發(fā)達(dá)之路。（5）企業(yè)經(jīng)營方針的選擇。企業(yè)經(jīng)營方針是指企業(yè)為貫徹戰(zhàn)略思想、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、突出戰(zhàn)略重點所確定的基本原則、指導(dǎo)方略和行動指針。經(jīng)營方針是企

19、業(yè)經(jīng)營哲學(xué)的具體反映，是企業(yè)宗旨的表達(dá)方式。如企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量上的“以優(yōu)取勝”“以質(zhì)取勝”的方針，在產(chǎn)品品種開發(fā)上“以新取勝”或“以品種求發(fā)展”的方針，等等。（6）企業(yè)社會責(zé)任的確定。企業(yè)面向市場，向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)，這是企業(yè)應(yīng)對社會承擔(dān)的首要責(zé)任，同時企業(yè)還需要承擔(dān)保護(hù)消費者權(quán)益、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、提供更多就業(yè)機(jī)會、為社會公益事業(yè)助力的責(zé)任。（二）企業(yè)使命決策的方案企業(yè)使命決策，就是做出企業(yè)為什么樣的顧客提供服務(wù)的選擇。有顧客，就有市場。企業(yè)使命就是要發(fā)現(xiàn)顧客、創(chuàng)造市場。企業(yè)使命決策實質(zhì)上就是企業(yè)目標(biāo)市場的選擇，有三種方案：（1）堅持企業(yè)原有使命的決策。即企業(yè)高層決定堅持原有的經(jīng)營領(lǐng)域和服

20、務(wù)方向，繼續(xù)把原有的顧客作為自己的目標(biāo)市場，堅持原有的企業(yè)使命。（2）擴(kuò)大企業(yè)使命的決策。即企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在堅持原有使命的基礎(chǔ)上，決定進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的使命，加重企業(yè)對社會所承擔(dān)的責(zé)任，開辟新的經(jīng)營事業(yè)和擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)對象，把新的顧客作為企業(yè)新的目標(biāo)市場。（3）改變企業(yè)使命的決策。即為了適應(yīng)新的環(huán)境、新的需求，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者決定改變原有經(jīng)營領(lǐng)域和原有服務(wù)方向，從原有領(lǐng)域撤退，開辟新的經(jīng)營領(lǐng)域，重新選擇新的顧客群作為企業(yè)今后的目標(biāo)市場。企業(yè)使命及其重要性（一）企業(yè)使命的含義企業(yè)使命，是指對企業(yè)的目的、性質(zhì)、任務(wù)及其在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會責(zé)任等方面所做出的規(guī)定，它反映著企業(yè)的經(jīng)營目的、

21、經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營對象、經(jīng)營任務(wù)和目標(biāo)市場，提供了一個企業(yè)的存在目的及活動范圍等方面的信息。企業(yè)使命要回答以下問題：（1）企業(yè)的事業(yè)是什么？（2）企業(yè)的顧客群是誰？（3）其顧客的需要是什么？（4）企業(yè)用什么特殊的能力來滿足顧客的需求？（5）如何看待股東、客戶、員工、社會的利益？可見，企業(yè)使命回答了企業(yè)為誰創(chuàng)造價值和創(chuàng)造什么樣的價值，解答了企業(yè)存在的理由和價值。簡單來說，企業(yè)使命要解決的問題就是“我們的業(yè)務(wù)是什么”（二）確定企業(yè)使命的重要性正確地確立企業(yè)使命意義重大，它是企業(yè)制定戰(zhàn)略和目標(biāo)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是經(jīng)營戰(zhàn)略決策的首項內(nèi)容，貫穿戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)，關(guān)系著企業(yè)的生存和發(fā)展。它的重要作

22、用主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）企業(yè)使命界定了企業(yè)存在的目的、活動的范圍、所要服務(wù)的客戶以及所要提供的產(chǎn)品和服務(wù)，規(guī)定了企業(yè)的發(fā)展方向和前進(jìn)的道路。（2）企業(yè)使命是確定戰(zhàn)略目標(biāo)的前提。只有明確地規(guī)定企業(yè)的使命，才能正確地制定企業(yè)合理而現(xiàn)實的戰(zhàn)略目標(biāo)。（3）企業(yè)使命是戰(zhàn)略方案制定和選擇的依據(jù)。在制定經(jīng)營戰(zhàn)略的過程中，要根據(jù)企業(yè)使命來確定自己的戰(zhàn)略方針、戰(zhàn)略重點，即合理地確定事業(yè)的先后順序和關(guān)鍵活動。（4）企業(yè)使命是合理配置企業(yè)資源的基礎(chǔ)。有了明確的企業(yè)使命，才能指導(dǎo)企業(yè)正確地分配企業(yè)有限的資源，保證主業(yè)，兼顧輔業(yè)，使主業(yè)興旺發(fā)達(dá)，并帶動輔業(yè)的發(fā)展。戰(zhàn)略目標(biāo)制定和選擇的基本要求（一）戰(zhàn)略目標(biāo)必須有

23、科學(xué)的依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)系到企業(yè)未來的生存和發(fā)展，其能否實現(xiàn)決定著企業(yè)的興衰存亡。因此，目標(biāo)的制定和選擇必須確保其嚴(yán)肅性和科學(xué)性，不能帶有主觀的臆想，更不能脫離客觀實際，必須在全面、認(rèn)真地分析企業(yè)內(nèi)部條件和外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律和實際可能，制定出企業(yè)未來發(fā)展的大綱。這就要求制定和選擇目標(biāo)的過程是一個上下結(jié)合、集思廣益的過程，不能僅靠少數(shù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人。同時，制定和選擇出的目標(biāo)應(yīng)經(jīng)過企業(yè)內(nèi)外專家的充分討論和科學(xué)論證，使其能真正指導(dǎo)企業(yè)沿著正確的方向前進(jìn)。（二）目標(biāo)必須明確和具體，并規(guī)定完成期限企業(yè)制定的戰(zhàn)略目標(biāo)不能太籠統(tǒng)，更不能模糊不清，應(yīng)盡可能地具體化和定量化，使決策者和執(zhí)行者

24、能夠有一個一致的理解。比如，“努力增加銷售額”，就是一個模糊不清的目標(biāo)；如果改為“在現(xiàn)有銷售收入的基礎(chǔ)上，今后五年內(nèi)銷售額每年遞增10%”，則是一個明確而又具體的目標(biāo)。對一些不宜定量或不能定量的指標(biāo)，也應(yīng)使其能夠進(jìn)行衡量。比如“努力提高企業(yè)的競爭能力”，不如改成“使企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位從目前的排位第五提高到排位第三”，這個目標(biāo)雖然沒有定量，但它是可以衡量的，是針對市場占有率處于第三、第四位的企業(yè)進(jìn)行追趕的，這有利于貫徹執(zhí)行。（三）目標(biāo)必須具有挑戰(zhàn)性，并切實可行美國著名的企業(yè)管理專家彼得德魯克指出：企業(yè)的目標(biāo)應(yīng)該定得高一些，使其具有挑戰(zhàn)性和刺激性，這樣才能激發(fā)人類本性中所存在的競爭性本能。戰(zhàn)略

25、目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)奮發(fā)向上、不斷進(jìn)取的精神，應(yīng)略高于企業(yè)和個人的能力，使其具有超前性和感召力，激勵全體職工為更加美好的明天而努力工作。同時，又要防止高不可攀。挑戰(zhàn)性與可行性相結(jié)合的辦法是以企業(yè)的現(xiàn)實為基礎(chǔ)，把目標(biāo)的實現(xiàn)限定在主、客觀條件所允許的范圍內(nèi)，使人們經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)（四）目標(biāo)應(yīng)突出重點企業(yè)在新的戰(zhàn)略期內(nèi)要解決的問題往往有很多，但戰(zhàn)略目標(biāo)不宜太多，不能包羅萬象，不能主次不分，應(yīng)把決定企業(yè)興衰存亡的關(guān)鍵性問題列入戰(zhàn)略目標(biāo)，以便明確主攻方向，并應(yīng)分清主次、突出重點，指出哪些目標(biāo)是關(guān)鍵性的、必須實現(xiàn)的，哪些目標(biāo)是經(jīng)過努力爭取達(dá)到的。不同的企業(yè)可以根據(jù)本企業(yè)的特點，選擇不同的重點目標(biāo)。（五）目標(biāo)應(yīng)形

26、成一個完整的體系戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)的整體目標(biāo)。為保證其實現(xiàn)，應(yīng)該根據(jù)總體目標(biāo)的要求，制定出一系列相應(yīng)的分目標(biāo)。這些分目標(biāo)之間，以及分目標(biāo)與總目標(biāo)之間，應(yīng)具有內(nèi)在的相關(guān)性，并形成一個完整的、相互配套的目標(biāo)體系。這個完整的目標(biāo)體系的結(jié)構(gòu)如下：（1）從層次上看，戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)分成企業(yè)的總體目標(biāo)、經(jīng)營單位目標(biāo)和職能部門目標(biāo)等；（2）從時間上看，應(yīng)分成長期目標(biāo)（510年）、中期目標(biāo)（25年）、短期目標(biāo)（1年和1年以下）；（3）從性質(zhì)上看，應(yīng)該將定量目標(biāo)和定性目標(biāo)相結(jié)合；（4）從內(nèi)容上看，應(yīng)列出哪些是企業(yè)的必保目標(biāo)，即下限目標(biāo)、最低必須實現(xiàn)的目標(biāo)，哪些是經(jīng)過努力爭取實現(xiàn)的期望目標(biāo)，即上限目標(biāo)。由此可見，企業(yè)的戰(zhàn)略

27、目標(biāo)應(yīng)以總體目標(biāo)為核心，形成上下統(tǒng)一、時間銜接、內(nèi)容配套、重點突出、定量與定性相結(jié)合的完整的目標(biāo)體系。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成及戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容（一）戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)轉(zhuǎn)化為具體的一系列指標(biāo)，成為各部門、各單位直至每個人的行動指南。由此可見，戰(zhàn)略目標(biāo)不止一個，而是由若干目標(biāo)項目組成的一個戰(zhàn)略目標(biāo)體系。從縱向上看，企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)體系可以分解成一個樹形，即在企業(yè)使命基礎(chǔ)上制定企業(yè)總的戰(zhàn)略目標(biāo)，為了保證總目標(biāo)的實現(xiàn)，必須將其層層分解，規(guī)定保證性職能戰(zhàn)略目標(biāo)，也就是說，總戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)主體目標(biāo)，職能性戰(zhàn)略目標(biāo)是保證性的目標(biāo)。從橫向上來說，企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)又包括多個方面。由于對戰(zhàn)略目標(biāo)的認(rèn)識不同，

28、因而對目標(biāo)的構(gòu)成也有不同的看法，分類的角度也不同。第一種分類方法是將戰(zhàn)略目標(biāo)劃分為四類：（1）發(fā)展性目標(biāo)，即提高企業(yè)各方面素質(zhì)，增強(qiáng)其發(fā)展能力的目標(biāo)，如生產(chǎn)規(guī)劃目標(biāo)、人員素質(zhì)目標(biāo)、技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)、管理現(xiàn)代化目標(biāo)、質(zhì)量水平目標(biāo)等。（2）效益性目標(biāo)，如產(chǎn)出目標(biāo)、投入目標(biāo)、成本目標(biāo)、利潤目標(biāo)、資金利潤率目標(biāo)等。（3）競爭性目標(biāo)，即在市場競爭中提高自己的競爭地位、爭取顧客、擴(kuò)大市場份額的目標(biāo)，如新市場的開發(fā)和傳統(tǒng)市場滲透等目標(biāo)。（4）利益性目標(biāo)，即在增加對國家貢獻(xiàn)和滿足顧客需要的前提下，增加對投資者的回報目標(biāo)，增加企業(yè)收益和經(jīng)營者、勞動者收入的目標(biāo)。第二種分類方法是將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)大致分成

29、兩類：（1）用來滿足企業(yè)生存和發(fā)展所需要的項目目標(biāo)。這些目標(biāo)項目又可以分解成業(yè)績目標(biāo)和能力目標(biāo)兩類。業(yè)績目標(biāo)主要包括收益性、成長性和穩(wěn)定性指標(biāo)三類定量指標(biāo)。能力目標(biāo)主要包括企業(yè)綜合能力、研究開發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、市場營銷能力、人事組織能力和財務(wù)管理能力等一些定性和定量指標(biāo)。（2）用來滿足與企業(yè)有利益關(guān)系的各個社會群體所要求的目標(biāo)，即社會貢獻(xiàn)目標(biāo)。與企業(yè)利益關(guān)系的社會群體主要有顧客、企業(yè)職工、股東、所在社區(qū)及其他社會群體。第三種分類方法是由美國管理學(xué)家彼得德魯克提出的，劃分為八個方面的重要目標(biāo)，即市場推銷目標(biāo)、創(chuàng)新目標(biāo)、人員組織目標(biāo)、財務(wù)資源目標(biāo)、物質(zhì)資源目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、社會責(zé)任目標(biāo)、利潤目

30、標(biāo)。這也是值得考慮的分類方法。（二）戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容，主要包括兩個方面：（1）戰(zhàn)略目標(biāo)水平的選擇。關(guān)于目標(biāo)定多高，一般可提出高、中、低三個方案，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)根據(jù)企業(yè)使命的要求和企業(yè)內(nèi)外環(huán)境提供的可能條件做出選擇。（2）重點戰(zhàn)略目標(biāo)的決策。企業(yè)制定了多方面的戰(zhàn)略目標(biāo)，但不能平均使用力量，必須突出重點目標(biāo)。如何選擇重點目標(biāo)呢？企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須通過對企業(yè)的經(jīng)營中心和市場地位的分析，做出決策。經(jīng)營中心即企業(yè)所從事的主要經(jīng)營領(lǐng)域，它是企業(yè)的主戰(zhàn)場，即企業(yè)的經(jīng)營重點。因此，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)按企業(yè)的經(jīng)營重點來選擇重點戰(zhàn)略目標(biāo)。其次還應(yīng)考慮企業(yè)所處的市場地位，即根據(jù)競爭能力強(qiáng)弱來確定目標(biāo)。競爭能

31、力強(qiáng)弱不同，目標(biāo)水平也不同。總之，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要從企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的實際出發(fā)，考慮需要和可能性，做出重點目標(biāo)的選擇。法人治理（一）股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，

32、股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第

33、二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容

34、違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合

35、法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)

36、行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東

37、提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向

38、公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托

39、貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)

40、追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)

41、立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸隆⒈O(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)

42、事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。（二）董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公

43、司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事

44、在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)

45、當(dāng)建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露

46、公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不

47、得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商

48、業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘

49、。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副

50、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)

51、定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（四）監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選

52、出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任組織架構(gòu)分析（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項

53、目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx（集團(tuán)）有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動定員198人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位129正常運營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位203管理工作崗位204質(zhì)量檢測崗位30合計198（二）員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員，必須高度重視對人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設(shè)單位應(yīng)選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操

54、作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準(zhǔn)備工作。項目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項目建設(shè)單位將對新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設(shè)單位培訓(xùn)部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強(qiáng)公司經(jīng)營理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。5、本期工程項目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員

55、主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項目建設(shè)單位將定期對全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。項目風(fēng)險分析（一）政策風(fēng)險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加

56、就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強(qiáng)，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風(fēng)險很小。（二）社會風(fēng)險本項目選址地勢平坦，市政設(shè)施配套齊全，交通便捷，是建設(shè)該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風(fēng)險小。（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)因素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復(fù)雜。主要有合同風(fēng)險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)成本風(fēng)險（包括涉及到項目的建設(shè)成本的融資問題、財務(wù)問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的

57、竣工風(fēng)險（主要是指項目的進(jìn)度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風(fēng)險（指項目在建設(shè)期和運營期內(nèi)負(fù)擔(dān)的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風(fēng)險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風(fēng)險是人為可控的，如合同風(fēng)險、項目竣工風(fēng)險等通常在執(zhí)行過程中通過嚴(yán)格的程序化控制，其風(fēng)險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風(fēng)險分析如下：1、稅收風(fēng)險：目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應(yīng)是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風(fēng)險。2、利率匯率風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險和物價波動風(fēng)險：目前世界金融危機(jī)已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生一定的影響。這些風(fēng)險對本項目 而言，是可以接受的。

58、3、財務(wù)風(fēng)險：就項目財務(wù)的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)評價結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風(fēng)險本項目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應(yīng)渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項目的技術(shù)風(fēng)險較小。（五）管理風(fēng)險項目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責(zé)任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風(fēng)險和職業(yè)責(zé)任風(fēng)險。項目風(fēng)險對策（一）加強(qiáng)項目建設(shè)及運營管理本項目的建設(shè)采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時，努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成

59、本。項目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價格變動空間，以增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險。（三）政策風(fēng)險對策為應(yīng)對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風(fēng)險，公司一方面應(yīng)抓住時機(jī)，加大力度實現(xiàn)銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā)，保持公司的核心競爭力。（四）市場風(fēng)險對策1、加強(qiáng)市場開拓。加強(qiáng)市場

60、開發(fā)，建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴(kuò)大市場占有率，降低產(chǎn)品成本，以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場。通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風(fēng)險。2、加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品，吸引客戶推動產(chǎn)品銷售，逐步擴(kuò)大客戶群，以降低市場風(fēng)險因素的影響。（五）技術(shù)風(fēng)險對策公司將加大對技術(shù)研發(fā)高投入。項目運營過程中將進(jìn)一步引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心，提供先進(jìn)的研發(fā)條件，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和國內(nèi)外專家的