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文檔簡介

1、證券代碼：872665證券簡稱：交設股份主辦券商：華龍證券甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司利潤分配管理制度本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。一、 審議及表決情況本制度經公司2020年1月17日第二屆董事會第二次會議審議通過，尚需提 交2020年第一次臨時股東大會審議。二、制度的主要內容，分章節列示：甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司利潤分配管理制度第一章總則第一條為進一步規范甘肅省交通規劃勘察設計院股份有限公司（以下簡稱 “公司”）的利潤分配行為，建立科學、持續、穩定的

2、分配機制，增強利潤分配的 透明度，保證公司長遠可持續發展，保護中小投資者合法權益，根據中華人民 共和國公司法（以下簡稱公司法”）以及甘肅省交通規劃勘察設計院股 份有限公司章程（以下簡稱公司章程”）等有關規定，結合公司實際情況， 特制定本制度。第二條公司將進一步強化回報股東的意識，嚴格依照公司法和公司 章程等有關規定，自主決策公司利潤分配事項，制定明確的回報規劃，充分維 護公司股東權利，不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分配事項的決策程序和 機制。第三條公司制定利潤分配政策時，應當履行必要的決策程序。公司應當通 過多種渠道（包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動平臺等）充分聽取中小股東 的意見，做好

3、利潤分配事項的信息披露。第二章利潤分配順序第四條公司應當重視投資者特別是中小投資者的合理投資回報，制定持續、 穩定的利潤分配政策。第五條公司利潤總額按照國家有關法律、規定作相應調整后，計算繳納所 得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：（一）彌補公司以前年度虧損，公司的法定盈余公積金不足以彌補以前年度 虧損的，在提取法定盈余公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；（二）按照公司稅后利潤（補虧后）的10%提取法定盈余公積金，法定盈余 公積金已達到注冊資本的50%時，可以不再提??；（三）公司從稅后利潤中提取法定盈余公積金后，經股東大會決議，還可以 從稅后利潤中提取任意盈余公積金；（四）公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，根據股東大會決議，按 照股東持有的股份比例分配。第六條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉增資 本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本 的25%。但資本公積金不用于彌補公司的虧損。第七條利潤分配應以每10股表述“分紅派息、轉增股本的比例J”，股本基數

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