1、大連新東昌投資集團(tuán)有限公司 合同管理制度 行政辦公PAGE 第 PAGE 8 頁 共 NUMPAGES 8 頁第七節(jié) 人力資源流程合同起草與評(píng)審編制：綜合部 審核：制度委員會(huì)批準(zhǔn)：陳亞東 日 期：2013年10月22日修 改 記 錄序號(hào)修改日期修改條款內(nèi)容修改人審批人生效日期第一條 目的為規(guī)范公司人力資源類合同文本起草行為，減少合同文本失誤，提高合同文本質(zhì)量，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條 適用范圍2.1公司及其分支機(jī)構(gòu)。第三條 引用文件 無定義 4.1合同文本評(píng)審：是指合同評(píng)審人員對(duì)合同文本中的專業(yè)技術(shù)及商務(wù)等條款進(jìn)行審查，以使其符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且體現(xiàn)公司利益的活動(dòng)。4.2 起草部門：通

2、過招標(biāo)方式確定的合同，起草部門為合同法務(wù)部；非通過招標(biāo)方式確定的合同，人力資源部門為起草部門。4.3起草人：指起草部門負(fù)責(zé)起草合同文本的人員。使用對(duì)方合同文本的情況，我方經(jīng)辦簽約事務(wù)的工作人員為起草人。4.4法務(wù)人員：是指公司通過締結(jié)勞動(dòng)合同的方式聘請(qǐng)的具有較高法律知識(shí)水平，專門負(fù)責(zé)處理法律事務(wù)的專職人員。第五條 頒布和執(zhí)行 本制度自二0一三年十月二十二日起執(zhí)行。第六條 職責(zé)6.1起草人的職責(zé)6.1.1通過招標(biāo)方式確定合同的，起草人負(fù)責(zé)接收定標(biāo)決議并將定標(biāo)決議文件進(jìn)行掃描備用。6.1.2起草合同文本。6.1.3通過OA向綜合管理員申請(qǐng)合同編碼，并串發(fā)合同法務(wù)主管審核。以合同法務(wù)主管審核通過的編

3、碼作為合同編碼。6.1.4將申請(qǐng)編碼的合同文本發(fā)合同評(píng)審，并附招標(biāo)需求及定標(biāo)決議文件（掃描件）。6.1.5將起草完成的合同文本發(fā)合同對(duì)方進(jìn)行審核確認(rèn)。6.1.6根據(jù)合同評(píng)審人員的評(píng)審意見修改合同文本；與合同對(duì)方協(xié)商、談判確定合同有異議的條款，重大有異議的條款需總經(jīng)理確認(rèn)。6.1.7審核合同對(duì)方所蓋印簽是否與其預(yù)留的印簽一致。6.1.8合同掃描、歸檔及移交。6.2 法務(wù)人員的職責(zé)6.2.1 根據(jù)公司法律事務(wù)管理制度的規(guī)定中為起草合同文本提供法律支持。6.2.2 參與合同評(píng)審，對(duì)合同文本進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)。6.2.3審核合同對(duì)方所蓋印簽是否與其預(yù)留的印簽一致。6.3綜合管理員職責(zé)6.3.1 確定合

4、同編碼、審核臺(tái)帳管理人編寫的合同編碼是否準(zhǔn)確。6.3.2 審核評(píng)審合同的編碼是否與臺(tái)帳一致。6.4 合同評(píng)審人員的職責(zé)6.4.1評(píng)審合同文本。6.5 總經(jīng)理的職責(zé)6.5.1參與合同評(píng)審。6.5.2確定正式合同文本。6.6 董事長(zhǎng)的職責(zé)6.6.1參與合同評(píng)審。6.6.2確定A級(jí)合同的正式文本。第七條 流程 7.1 人力資源流程合同的文本制作流程由起草、評(píng)審、定稿三個(gè)階段組成。7.2 起草階段7.2.1有標(biāo)準(zhǔn)文本的，起草人直接調(diào)取標(biāo)準(zhǔn)文本并填寫空白條款作為文本初稿；如果沒有標(biāo)準(zhǔn)文本，起草人需自行起草合同文本，必要時(shí)可按照公司法律事務(wù)管理制度中的法律支持的相關(guān)流程請(qǐng)求法務(wù)人員給予指導(dǎo)。7.2.2 合

5、同起草人應(yīng)在合同起草前提條件具備后24小時(shí)內(nèi)完成合同文本的起草并發(fā)起評(píng)審。7.2.2.1合同起草前提條件：（1）通過招標(biāo)方式確定的合同，應(yīng)具備以下資料：定標(biāo)決議或免招標(biāo)申請(qǐng)（包括最終的工程量清單或貨物清單、技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)、談判紀(jì)要、供應(yīng)商聯(lián)系情況表、比較表等）及中標(biāo)供應(yīng)商資料文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證等復(fù)印件、預(yù)留印簽）。（2）由談判小組直接談判確定供應(yīng)商的合同，應(yīng)具備以下資料：談判紀(jì)要、最終的工程量清單或貨物清單、技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)、中標(biāo)供應(yīng)商的資料文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)證

6、書副本、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證等復(fù)印件、預(yù)留印簽）。（3）需求部門直接申請(qǐng)簽訂合同的，應(yīng)具備以下資料：經(jīng)總經(jīng)理審批的意見、談判紀(jì)要、最終的工程量清單或貨物清單、技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)、中標(biāo)供應(yīng)商的資料文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證等復(fù)印件、預(yù)留印簽）。7.2.3合同文本起草完畢后，起草人應(yīng)當(dāng)向合同管理員申請(qǐng)合同編碼并審核。7.2.4合同管理員應(yīng)當(dāng)在4小時(shí)內(nèi)回復(fù)合同編碼申請(qǐng)，并將該合同登記于合同臺(tái)帳。7.3評(píng)審階段7.3.1 合同起草編碼審核完畢后應(yīng)發(fā)起合同評(píng)審。但是，勞動(dòng)合同、聘用合同、保密協(xié)議和敬業(yè)限制協(xié)議不需發(fā)評(píng)審，可以

7、直接進(jìn)入簽章流程。7.3.1.1合同評(píng)審一般采用自動(dòng)化辦公系統(tǒng)方式評(píng)審。重大、復(fù)雜合同由總經(jīng)理召集相關(guān)人員開會(huì)評(píng)審。7.3.1.2通過自動(dòng)化辦公系統(tǒng)發(fā)起評(píng)審時(shí)，應(yīng)當(dāng)將招標(biāo)需求、定標(biāo)決議及其他批準(zhǔn)簽訂合同的文件或免招標(biāo)申請(qǐng)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂合同的文件掃描后作為附件上傳。7.3.1.3發(fā)起評(píng)審的合同為補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議或終止協(xié)議的，應(yīng)將主合同掃描后作為附件上傳。7.3.1.4 如有特殊情況需要說明的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)起評(píng)審時(shí)說明相關(guān)情況。7.3.2 合同評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)表明確的評(píng)審意見。未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審的，視為同意合同文本。7.3.3評(píng)審委員提出需對(duì)合同相關(guān)情況補(bǔ)充資料的，起草人應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充或解釋、說明。7.3.4起草人必須根據(jù)合同評(píng)審人員的評(píng)審意見修改合同文本并與對(duì)方協(xié)商確定合同有異議的條款后在每頁頁腳簽字確認(rèn)。如果認(rèn)為評(píng)審委員的意見不宜采納的，需和評(píng)審委員溝通解決，如溝通不能取得一致的，須請(qǐng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)不采納。7. 3.5 起草人應(yīng)當(dāng)將修改后的合同文本送交法律人員復(fù)核。法律人員應(yīng)當(dāng)在1個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核起草人是否按評(píng)審意見修改合同文本。復(fù)核無異后在其中一份合同的每頁頁腳處簽字確認(rèn)。7.4 定稿階段7.4.1 人力資源流程合同按其所屬級(jí)別，分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或行政總監(jiān)、行政副總經(jīng)理以在簽章頁署名的方式確定正式合同文本。第八條 激勵(lì)8.1合同起草、評(píng)審遲延的，每遲延1日負(fù)