1、上市公告書正文云南白藥實業(yè)股份有限公司股票上市公告書日期：1993-12-12云南白藥實業(yè)股份有限公司股票上市公告書重要提示本公司對以下刊出資料的真實性、準確性負責。以下資料如有不實和遺漏之處,本公司當歲由此而產(chǎn)生的一切責任。深圳證券交易所對本公司股票上市及有關(guān)事項的審查,均不構(gòu)成對本公司的任何保證。總股份:8000萬股上市地:深圳證券交易所上市日期:1993年12月15日上市推薦人:深圳大鵬證券有限公司(證券業(yè)務部)云南省證券公司股份登記機構(gòu):云南證券登記有限公司深圳證券登記有限公司一、釋義在本公告書中,除非文義另有所指,以下簡稱具有如下意義: 本公司:指云南白藥實業(yè)股份有限公司。白藥廠:指

2、本公司前身云南白藥廠。聯(lián)江公司:指本公司發(fā)起人之一的聯(lián)江國際貿(mào)易有限公司。 富滇公司:指本公司發(fā)起人之一的云南省富滇信托投資公司。 本公司股票:指本公司發(fā)行的人民幣普通股票。新股:指本公司本次新增發(fā)行的1800萬社會個人股和200萬內(nèi)部職工股。招股說明書:指本公司1993年10月26日簽署的招股說明書,其概要刊登于1993年11月3日的中國證券報和云南日報。 證監(jiān)會:指中國證券監(jiān)督管理委員會。元:指人民幣元。上市:指本公司股票在深圳證券交易所掛牌交易。二、緒言本公司于1993年5月經(jīng)云南省體制改革委員會云體改(1993)48號文批準設立,1993年9月獲證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)審了(1993)55號復審通

3、過,深圳證券交易所深證所字(1993)第270號文審核批準,發(fā)行每股面值為1.00元的人民幣普通股股票2000萬股。經(jīng)本公司第一屆股東大會通過決議,接深圳證券交易所深證市字(1993)第66號上市通知,本公司股票將于1993年12月15日(星期三)在深圳證券交易所掛牌交易。本公司總股份為8000萬股,可流通股份1800萬股,股票簡稱“云白藥a”,股票編碼“0538”,每100股為一標準交易手。本公告書依據(jù)股票 發(fā)行與交易管理暫行條例、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則以及國家其它有關(guān)證券管理的規(guī)定,為本公司股票公開上市的目的而向社會公眾提供各種資料。本公司于1993年11月3日在中國證券報和云南日報刊登的

4、招股說明書(概要)距今不足6個月,故與其相重復的內(nèi)容在此不再贅述,敬請社會公眾查閱招股說明書。本公司董事會及各位董事深信本公告書未遺漏任何重大事項,亦不存在任何誤導和虛假成份,愿就本公告書及資料的準確性、完整性、真實性負共同及個別責任。本公告書的內(nèi)容由本公司董事會負責解釋,并在必要時作出補充說明。三、公司概況1、公司法定名稱:本公司中文名稱為“云南白藥實業(yè)股份有限公司”,英文名稱為yunnan baiyao industry co.ltd.2、公司法定地址:中國云南省昆明市西壩路51號 (郵政編碼:650032)3、公司法定代表人:秦百平4、公司其他情況:本公司經(jīng)營范圍包括:化學原料藥、化學約

5、制劑、中藥材(采集)、中成藥、生物制品的加工與制造;保健食品、化妝品和飲料的加工經(jīng)營以及運輸業(yè)、倉儲業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)。本公司注冊資本8000萬元,已領取了工商登記證21652214號和稅務登記證5301a520100161號。截至1993年10月底,本公司在冊職工689人,其中各類專業(yè)人員159人,占職工總?cè)藬?shù)的23%。四、股票發(fā)行及股權(quán)結(jié)構(gòu)1、股票發(fā)行1993年6月本公司經(jīng)云南省人民政府云政復(1993)139號文批準,并于1993年9月經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)會發(fā)審字(1993)55號文復審通過,于1993年11月6日至24日向社會公開發(fā)行每股面值1元的人民幣普通股2000萬股,其中,向社會個人發(fā)行1

6、800萬股,向本公司內(nèi)部職工發(fā)地200萬股,均溢價發(fā)行,每股發(fā)行價3.38元。本公司新股的發(fā)行以云南省證券公司為主承銷商,君安證券有限公司為分銷商組成承銷團進行包銷。新股中的社會個人股采用“在規(guī)定時間內(nèi)無限量發(fā)售認購和公開搖號抽簽相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)售。新股中的內(nèi)部職工股僅向本公司內(nèi)部職工發(fā)售,分配方案和認購結(jié)果在本公司內(nèi)部張榜公布。內(nèi)部職工股的分配方案經(jīng)本公司籌備委會員批準,承銷團審核,并報云南省證券主管機關(guān)認可備案,內(nèi)部職工股由承銷團按分配方案統(tǒng)一組織收款。截至1993年11月25日,本公司新股股款6760萬元扣除相關(guān)發(fā)行費用后,已由主承銷商全部劃入本公司指定帳戶。本公司發(fā)起人以外的其

7、他法人股400萬股,以定向配售的方式發(fā)售給與本公司業(yè)務有密切關(guān)聯(lián)的社會法人,每股發(fā)行價3.38元,截至1993年11月26日全部法人股款已劃轉(zhuǎn)本公司指定帳戶。自1993年11月6日至1993年11月24日,本公司本次股票發(fā)行順利完成,經(jīng)證券登記機構(gòu)確認共有股東5056名,其中個人股東5040名。2、股本結(jié)構(gòu)經(jīng)云南會計師事務所云會師驗證字(93)第158號和249號關(guān)于云南白藥實業(yè)股份有限公司的驗資報告驗證,截證截至1993年11月29日,本公司股本結(jié)構(gòu)如下:總股本 8000萬元其中:國有股 4000萬元,占總股本50%法人股 2000萬元,占總股本25%社會公眾股 2000萬元,占總股本25%

8、其中:內(nèi)部職工股200萬元,占總股本2.5%五、股東持股情況1、前十名股東持股情況持股人 持股數(shù)量 持股比例(1)云南省醫(yī)藥總公司 40,000,000股 50%(2)聯(lián)江國際貿(mào)易有限公司 8,000,000股 10%(3)云南省國際信托投資公司 8,000,000股 10%(4)中國寶安集團股份有限公司 1,500,000股 1.875%篇二：實驗十：股份有限公司股票上市公告書重慶大地花卉股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書第一節(jié) 重要聲明與提示本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的

9、法律責任。 深圳證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。本公司已承諾在股票上市后三個月內(nèi)按照深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定的要求修改公司章程，并在章程中載明：公司股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；公司不得修改公司章程中的前項規(guī)定。本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（）的本公司招股說明書全文。 本公司控股股東唐天河、唐天極等承諾：自重慶大地花卉股份有限公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。本公

10、司其他自然人股東和重慶啤酒股份有限公司、重慶百貨股份有限公司、天河風投公司承諾：自重慶大地花卉股份有限公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，本人（企業(yè)）不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人（企業(yè)）在本次發(fā)行前已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。此外，擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東唐天河、冼文東、劉一波同時承諾：在作為公司董事監(jiān)事高級管理人員期間，本人將向公司申報所直接或間接持有的公司的股份及其變動情況，上述鎖定期滿后，在本人任職期間內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五。本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的公司股份。在申報離任六個月后的十二

11、個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過。第二節(jié) 股票上市情況一、公司股票發(fā)行上市審批情況本上市公告書是根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法和深圳證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引而編制，旨在向投資者提供有關(guān)重慶大地花卉股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發(fā)行人”或“大地花卉”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可號文核準，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票12，500，000股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售（以下簡

12、稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售250，000股，網(wǎng)上發(fā)行11，500，000股，發(fā)行價格為10元股。經(jīng)深圳證券交易所關(guān)于重慶大地花卉股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知（深證上號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“大地花卉”，股票代碼“0”，其中網(wǎng)上定價發(fā)行的11，500，000股股票將于2年8月16日起上市交易。本公司本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站（）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足個月，故與其重復的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

13、二、公司股票上市概況、上市地點：深圳證券交易所、上市時間：2年8月16日、股票簡稱：大地花卉、股票代碼：0、首次公開發(fā)行后總股本：50，000萬股、首次公開發(fā)行股票增加的股份：1，250萬股、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾本公司控股股東唐天河、唐天極承諾：自重慶大地花卉股份有限公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。本公司其他自然人股東和重慶啤酒股份有限公司、重慶百貨股份有限公司

14、、天河風投公司承承諾：自重慶大地花卉股份有限公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，本人（企業(yè)）不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人（企業(yè)）在本次發(fā)行前已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。此外，擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東唐天河、冼文東、劉一波同時承諾：在作為公司董事監(jiān)事高級管理人員期間，本人將向公司申報所直接或間接持有的公司的股份及其變動情況，上述鎖定期滿后，在本人任職期間內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五。本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的公司股份。在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公

15、司股票總數(shù)的比例不超過。、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中網(wǎng)下向配售對象配售的250，000股股份自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定個月。、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的11，500，000股股份無流通限制及鎖定安排。、公司股份可上市交易時間、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司、上市保薦機構(gòu)：銀河證券股份有限公司第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況一、發(fā)行人的基本情況公司名稱：重慶大地花卉股份有限公司英文名稱：the earth flower co., ltd注冊資本：50，000萬元（發(fā)行后）法定代表人：唐天河董

16、事會秘書：劉東成立日期：2005年5月日整體變更為股份公司日期：2012年8月8日公司住所：重慶市江北區(qū)觀音橋仁壽路25號郵政編碼：400000公司電話：公司傳真：電子信箱：tef經(jīng)營范圍：盆栽、鮮花公司的主營業(yè)務：公司主要從事盆栽、鮮花、的租借、零售和批發(fā)所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會 年頒布的上市公司行業(yè)分類指引，本公司所屬的細分行業(yè)為花木業(yè)（代碼）。二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況唐天河，董事長（公司法定代表人、監(jiān)事），持有公司12,500，000股股票，持股比例為25%唐天極，董事兼總經(jīng)理（監(jiān)事），持有公司7,500，000股股票，持股比例為15% 劉一波，董事（監(jiān)事）

17、，持有公司7,500，000股股票，持股比例為15%冼文東，董事（監(jiān)事），持有公司5,000，000股股票，持股比例為10%姜文森，董事（監(jiān)事），持有公司5,000，000股股票，持股比例為10%唐寅，董事（監(jiān)事），持有公司1,000，000股股票，持股比例為2%三、公司控股股東和實際控制人的情況、公司控股股東和實際控制人唐天河：中國國籍，無境外居留權(quán)，男，年出生，本科。身份證號碼：。年月與李五令共同創(chuàng)辦蒙發(fā)利墊制品。現(xiàn)任公司董事長，董事任期自年月日至年月日。目前還兼任大地裝飾香港董事、總經(jīng)理，漳州康城執(zhí)行董事、總經(jīng)理，蒙發(fā)利電子、漳州蒙發(fā)利、深圳凱得克、廈門康先、惠州傲力、濟南藍石董事，兼任

18、的社會職務有福建省政協(xié)委員、廈門市外經(jīng)貿(mào)協(xié)會副會長、廈門市總商會常務理事、廈門市政協(xié)委員、廈門市思明區(qū)人大代表。唐天極：中國國籍，無境外居留權(quán)，男，身份證號碼：。1981年出生，本科。年月與鄒劍寒先生共同創(chuàng)辦蒙發(fā)利墊制品，歷任蒙發(fā)利有限公司常務副總經(jīng)理、蒙發(fā)利科技常務副總經(jīng)理、蒙發(fā)利集團常務副總經(jīng)理、公司副董事長，常務副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長、常務總經(jīng)理，董事任期自年月日至年月日。目前還兼任蒙發(fā)利電子、漳州蒙發(fā)利、廈門康城董事，大地裝飾股份有限公司總經(jīng)理。、公司控股股東和實際控制人的其他對外投資情況本公司控股股東和實際控制人的其它對外投資情況如下：上述對外投資與公司不存在利益沖突。四、公司

19、前十名股東持有本公司股份的情況本次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為，名，公司前十名股東持有股份的情況如下： 唐天河，持有公司12,500，000股股票，持股比例為25%唐天極，持有公司7,500，000股股票，持股比例為15%重慶啤酒股份有限公司，持有公司7,500，000股股票，持股比例為15%重慶百貨，持有公司5,000，000股股票，持股比例為10%天河風投，持有公司5,000，000股股票，持股比例為10%巴菲特，持有公司5,000，000股股票，持股比例為10%霍金，持有公司1,000，000股股票，持股比例為2%微軟集團，持有公司1,000，000股股票，持股比例為2%美國花旗銀行，持有公司

20、1,000，000股股票，持股比例為2%中國石油，持有公司1,000，000股股票，持股比例為2%第四節(jié) 股票發(fā)行情況一、發(fā)行數(shù)量：12，500，000股二、發(fā)行價格：10元股，對應的市盈率為：（）26.77倍（每股收益按照年度經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）（）20倍（每股收益按照年度經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）三、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為250,000股，有效申購為10，000，000股，超額認購倍數(shù)為4

21、倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行11，500，000股，中簽率為，超額認購倍數(shù)為倍。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均不存在余股。四、募集資金總額：125，000，000元立信會計師事務所有限公司已于年月月日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字（）第號驗資報告。五、本次發(fā)行費用：，萬元，每股發(fā)行費用元，具體明細如下： 六、募集資金凈額：，萬元七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：元股（按 年月日歸屬于母公司所有者權(quán)益加上本次發(fā)行預計募集資金凈額和發(fā)行后總股本全面攤薄計算）八、發(fā)行后每股收益：元（以年月日扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤和發(fā)行后總股本全面攤薄計算）第五節(jié) 其他重要事項篇三：湖北

22、長源電力發(fā)展股份有限公司股票上市公告書湖北長源電力發(fā)展股份有限公司股票上市公告書上市推薦人： 湖北證券有限責任公司重要提示本公司董事會保證本上市公告書所載資料不存在重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。深圳證券交易所對本公司股票上市及有關(guān)事項的審查，均不構(gòu)成對本公司的任何保證。本公司董事會提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的內(nèi)容，請投資者查閱2000年2月15日刊登在中國證券報、證券時報和上海證券報的湖北長源電力發(fā)展股份有限公司招股說明書概要。湖北長源電力發(fā)展股份有限公司董事會 股票簡稱：長源電力 股票代碼：0966股本總額：30845.17萬股

23、可流通股本：9000萬股 本次上市流通股本：8100 萬股 上市地點：深圳證券交易所 上市日期：2000年3月16日股份登記機構(gòu):深圳證券登記有限公司一、要覽股票簡稱：長源電力股票代碼：0966總股本：30845.17萬股可流通股本：9000萬股本次上市流通股本：8100 萬股上市地點：深圳證券交易所上市日期：2000年3月16日股份登記機構(gòu)：深圳證券登記有限公司上市推薦人：湖北證券有限責任公司二、緒言湖北長源電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）上市公告書是根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、股票發(fā)行與交易管理暫行條例、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則和深圳證券交易所股票上

24、市規(guī)則等國家有關(guān)證券管理的現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定而編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司和本次股票上市的基本情況。本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字1999138號文批準，已成功向社會公眾發(fā)行面值為1.00元的人民幣普通股9000萬股，其中向證券投資基金配售1800萬股。根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于進一步做好證券投資基金配售新股工作的補充通知，并經(jīng)深圳證券交易所深證上200015號上市通知書同意，本公司上網(wǎng)定價發(fā)行的7200萬股及向證券投資基金配售的1800萬股的50%(900萬股)，共8100萬股社會公眾股將于2000年3月16日（星期四）在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡稱“長源電力”，股票交易代碼“0

25、966”。向證券投資基金配售的其余900萬股自向證券投資基金配售之日起6個月后方可上市流通。本公司于2000年2月15日分別在中國證券報、證券時報和上海證券報上刊登了招股說明書概要，距今不足6個月，故與其重復的內(nèi)容簡化刊登，敬請投資者查閱本公司的招股說明書概要。本上市公告書已經(jīng)本公司董事會審議批準，董事會各成員確信本上市公告書不存在任何重大遺漏或誤導，并對其真實性、準確性和完整性負個別及連帶的責任。三、公司概況（一）概況公司名稱：湖北長源電力發(fā)展股份有限公司英文名稱：hubei changyuan electric power development co.,ltd注冊地址：武漢市武昌區(qū)徐東路

26、注冊資本：30845.17萬元法定代表人：韓學仲成立日期：1995年4月7日經(jīng)營范圍：電力、熱力及相關(guān)設備生產(chǎn)及有關(guān)技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)服務和培訓；批零兼營機電設備、黑色金屬、銅及銅材、鋁及鋁材、汽車（不含小轎車）及配件、輕工化工材料（不含化學危險物品）、煤炭、五金交電、日用百貨、紡織品；建筑材料生產(chǎn)、銷售；汽車貨運；人身及財產(chǎn)保險代理。所屬行業(yè)：能源聯(lián)系人：趙虎 胡謙聯(lián)系電話真二）歷史沿革：湖北長源電力發(fā)展股份有限公司是于1995年2月28日經(jīng)湖北省人民政府同意以湖北省經(jīng)濟體制改革委員會鄂改生199512號文批準，以發(fā)起方式設立的股份有限公

27、司。公司發(fā)起人為湖北省電力公司、湖北省電力開發(fā)公司、中國建設銀行湖北省分行直屬支行(原名為中國人民建設銀行湖北省信托投資公司)、中國工商銀行湖北省分行直屬支行(原名為中國工商銀行湖北省信托投資公司)、華中電力集團財務有限責任公司(原名為中國華中電力集團財務股份有限公司)、華中電力開發(fā)公司和東風汽車公司等7家企業(yè)。各股東全部以貨幣資金認繳股份。1995年2月11日武漢中華會計師事務所出具的武中會電199501號驗資報告驗明，公司設立時的實收資本為10800萬元。1995年4月7日公司經(jīng)湖北省工商行政管理局核準登記注冊。公司成立后，為了加快發(fā)展步伐、壯大實力，完善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司1995年度股東大

28、會決議，并經(jīng)湖北省人民政府同意以湖北省經(jīng)濟體制改革委員會鄂體改1996133號文批準進行了增資擴股。新增股本金11045.17萬元，由湖北省電力公司和湖北省電力開發(fā)公司以貨幣資金方式認繳。增資擴股資金全部用于投資組建絕對控股的湖北長源第一發(fā)電有限責任公司。公司發(fā)起成立時，中國建設銀行湖北省分行直屬支行、中國工商銀行湖北省分行直屬支行、華中電力集團財務有限責任公司投資參股了本公司。根據(jù)1995年5月10日頒布并于同年7月1日實施的商業(yè)銀行法和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，三家金融機構(gòu)持有本公司股份已不再具有合法性。在公司1997年度股東大會上，公司其他股東表示不受讓上述三家股東所持有的全部發(fā)起人股份后

29、，以上三家股東于1998年4月中下旬即公司成立滿三年后，陸續(xù)完成了股份轉(zhuǎn)讓的工作。其持有的股份分別轉(zhuǎn)讓給了湖北建豐房屋建設開發(fā)有限公司、武漢銀廈房地產(chǎn)綜合發(fā)展公司和湖北楚能電業(yè)有限責任公司。湖北省人民政府以湖北省經(jīng)濟體制改革委員會鄂體改1998116號文批復同意了這一股權(quán)變更事項。2000年2月17日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字1999138號文批準，本公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)成功的向篇四：上市公告書模板?蘇寧電器連鎖集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書 ?第一節(jié)重要聲明與提示?本公司董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，全體董事承諾本上市公告書不存在虛假記載、誤導

30、性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。?根據(jù)公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。?深圳證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。?本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2004?年7?月2?日刊載于中國證券報、證券時報、上海證券報和證券日報的本公司招股說明書摘要，以及刊載于深圳證券交易所指定網(wǎng)站(.cn)的本公司招股說明書全文及相關(guān)附錄。?第二節(jié)概覽?股票簡稱：蘇寧電器?股票代碼：002024?滬市代理股票代碼：609024?總股本：9

31、,316?萬股?可流通股本：2,500?萬股?本次上市流通股本：2,500?萬股?發(fā)行價格：16.33?元/股?上市地點：深圳證券交易所?上市時間：2004?年7?月21?日?股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司?保薦機構(gòu)(上市推薦人)：天同證券有限責任公司?根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字200497號關(guān)于核準蘇寧電器連鎖集團股份有限公司公開發(fā)行股票的通知，本公司首次公開發(fā)行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暫不上市流通。?本公司首次公開發(fā)行股票前第一大股東張近東承諾：自本公司股票上市之日起12?個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有本公司的股份，也不會要求或接受本公

32、司回購其所持有的股份。 ?第三節(jié)緒言?本上市公告書系根據(jù)公司法、證券法、股票發(fā)行與交易管理暫行條例、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則和深圳證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國證監(jiān)會公開發(fā)行股票信息披露內(nèi)容與格式準則第號股票上市公告書的要求編制的，旨在向投資者提供有關(guān)蘇寧電器連鎖集團股份有限公司(以下簡稱“?股份公司”、“本公司”、“發(fā)行人”或“蘇寧電器”)和本次股票上市的基本情況。?經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字200497?號文批準，本公司于2004?年7?月7?日利用深圳證券交易所系統(tǒng)，以向深市、滬市二級市場投資者定價配售的方式成功發(fā)行了2,500?萬股每股面值1.00?元的人

33、民幣普通股(a?股)，發(fā)行價為每股人民幣16.33?元。?經(jīng)深圳證券交易所深證上2004?69?號關(guān)于蘇寧電器連鎖集團股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知批準，本公司公開發(fā)行的2,500?萬股社會公眾股將于2004?年7?月21?日起在深圳證券交易所掛牌交易。股票簡稱“蘇寧電器”，股票代碼為“002024”。 ?本公司已于2004?年7?月2?日在中國證券報、證券時報、上海證券報和證券日報上刊登了蘇寧電器連鎖集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要，蘇寧電器連鎖集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書全文及其附錄材料可在深圳證券交易所指定網(wǎng)站(.cn)查閱。因招股說明書及其摘要的

34、披露距今不足3?個月，故與其重復的內(nèi)容在此不再重述，敬請投資者查閱上述文件。 ?第四節(jié)發(fā)行人概況?一、發(fā)行人基本情況?注冊名稱：?中文名稱：蘇寧電器連鎖集團股份有限公司?英文名稱：suning?appliance?chain?store?(group)?co.,?ltd.?法定代表人：?張近東?設立日期：?2001?年6?月29?日?住所：?江蘇省南京市山西路8?號金山大廈1-5?層?郵政編碼：?210009?電話：傳真：互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：?董事會秘書:?任峻?二、發(fā)行人的歷史沿革?股份公司原名“江蘇蘇寧交家電有限公司”,設立于1996年5月1

35、5日，江蘇蘇寧交家電有限公司由南京蘇寧實業(yè)總公司及自然人張近東、劉輝、張桂民、張國慶、艾蘇芬、劉曉萌、盧錦文、王益、陸勤、曾軍等共同出資成立，注冊資本1,200,000.00元。?2000年7月28日，江蘇蘇寧交家電有限公司經(jīng)江蘇省工商行政管理局批準更名為江蘇蘇寧交家電集團有限公司。2000年8月30日，經(jīng)國家工商行政管理局批準更名為蘇寧交家電（集團）有限公司。?2001?年6?月28?日，經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復2001109?號文批準以蘇寧交家電（集團）有限公司2000?年12?月31?日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為基礎，按1：1?比例折價，整體變更為蘇寧電器連鎖集團股份有限公司，股本總額68,160,

36、000.00元，于2001?年6?月29?日領取營業(yè)執(zhí)照，注冊號為：3200002100433。?股份公司設立至今未進行過重大資產(chǎn)重組。?股份公司設立至今未進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和利潤分配。?經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字200497?號文核準，本公司于2004?年7?月7?日在深圳證券交易所以向二級市場投資者定價配售方式成功發(fā)行了人民幣普通股2,500?萬股，每股面值1.00?元，每股發(fā)行價16.33?元。此次發(fā)行完成后，本公司的總股本為9,316?萬股，注冊資本為9,316?萬元。?三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況?1、本公司主營業(yè)務?本公司的經(jīng)營范圍為“家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設施除外

37、）及配件的連鎖銷售和服務；計算機軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營）；百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車（小轎車除外）的連鎖銷售；實業(yè)投資；場地租賃；柜臺出租；國內(nèi)商品展覽服務；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟信息咨詢服務；人才培訓；商務代理（國家有專項規(guī)定的除外）”。?本公司的主營業(yè)務為：綜合家用電器的連鎖銷售和服務。其銷售收入和利潤均占公司銷售收入和利潤的100。?截至2003?年年底，公司已在南京、北京、上海、廣州、杭州、西安、深圳、揚州、淮安、南通、徐州、常州、無錫、蘇州等地設有22?家直(間)接控股子公司(共擁有直營連鎖店41?個)，并在合肥和鎮(zhèn)江等地還設有6?家

38、參股公司（擁有2?個連鎖店）；此外，公司在華東、華北、東北、西南等地區(qū)初步發(fā)展了部分特許連鎖店。公司連鎖體系主要經(jīng)營空調(diào)、彩電、冰箱、洗衣機、小家電、電腦、手機、數(shù)碼等多品牌、多規(guī)格和不同型號的家電產(chǎn)品。 ?2、本公司資產(chǎn)權(quán)屬情況?本公司使用的位于江蘇省南京市建鄴區(qū)興隆街道河南村的土地一宗和房產(chǎn)兩處，土地面積共23,653.1?平方米,地號為：05-006-501-002-3，房屋建筑面積共計為16,408.15?平方米。公司以出讓方式取得了上述土地的使用權(quán)寧建國用（2002）字第09809?號，并已取得相應的房地產(chǎn)權(quán)證寧房權(quán)證建初字第202268號和寧房權(quán)證建初字第202355?號。 ?本公

39、司租用江蘇蘇寧電器有限公司位于南京市淮海路68?號蘇寧電器大廈,含商業(yè)和辦公用房，合計為12019?平方米。?本公司擁有“蘇寧”、“蘇寧”、“ns”、“蘇寧”&“ns”、“蘇寧”&“ns”&“suning”組合等系列注冊商標。?第五節(jié)股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)?一、本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的情況1. 股票種類：?人民幣普通股(a股)2. 每股面值：?人民幣1.00元3. 發(fā)行股數(shù)：?2500萬股，占發(fā)行后總股本的26.84%4. 每股發(fā)行價格：?16.33元5. 發(fā)行市盈率：?11.26倍(按2003年每股收益及股本全面攤薄?計算)6. 2003年

40、全面攤薄每股凈利潤：?1.45元7. 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：?3.75元8. 預計發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：?6.98元9. 發(fā)行方式：?全部向二級市場投資者定價配售?于招股說明書刊登日2004年7月2日持有深圳?證券交易所或上海證券交易所已上市流通人10. 發(fā)行對象：?民幣普通股(a股)股票的收盤市值總和(包 ?括可流通但暫時鎖定的股份市值)不少于?10,000元的投資者。投資者同時持有的深市、?滬市二級市場的股票市值不合并計算。11. 承銷方式：?余額包銷方式12. 實收募股資金：?394,602,063.10元13. 發(fā)行費用概算：(1)承銷費用：?1,000.00萬元(2)審計費用：?125.00

41、萬元(3)律師費用：?80.00萬元(4)上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費用：?1,397,936.90元(5)審核費：?20.00萬元每股發(fā)行費用及發(fā)行費用合計：?0.55元/股,13,647,936.90萬元?二、本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的承銷情況?經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字200497?號文核準，本公司于2004年7?月7?日首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(a?股)股票2,500?萬股。本次股票發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)天同證券有限責任公司(以下簡稱“天同證券”)通過深圳證券交易所和上海證券交易所交易系統(tǒng)，采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進行。?本次股票發(fā)行的深市、滬市二級市場投資者配

42、號總數(shù)為62,590,314?個,中簽率為0.0399422824%。其中，二級市場投資者實際認購總量為24,457,383?股，由天同證券包銷的余股數(shù)量為542,617?股。?三、本次股票上市前首次公開發(fā)行股票所募集資金的驗資報告?2004?年7?月13?日，江蘇天衡會計師事務所有限公司出具了天衡驗字(2004)31?號驗資報告，對蘇寧電器本次股票發(fā)行募集資金到位后的資本金情況進行了驗證。現(xiàn)摘錄如下：?蘇寧電器連鎖集團股份有限公司全體股東：?我們接受委托，審驗了貴公司截至2004?年7?月13?日止新增注冊資本的實收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議章程的要求出資，提供真實、合法、完整

43、的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東和貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)獨立審計實務公告第1?號驗資進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。?貴公司原注冊資本為人民幣68,160,000.00?元，根據(jù)貴公司股東大會決議和修改后的章程規(guī)定，貴公司申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票2,500?萬股，增加注冊資本人民幣25,000,000.00?元，變更后的注冊資本為人民幣93,160,000.00?元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字2004?97?號文“關(guān)于核準蘇寧電器連鎖集團股份有限公司公開發(fā)行股

44、票的通知”核準，貴公司于2004?年7?月7?日公開發(fā)行人民幣普通股股票2,500?萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價人民幣16.33?元。根據(jù)我們的審驗，截至2004?年7?月13?日止，貴公司已發(fā)行人民幣普通股股票2,500?萬股，?募集資金總額為人民幣408,250,000.00?元，扣除發(fā)行費用人民幣13,647,936.90?元后，實際募集資金凈額為人民幣394,602,063.10?元，其中：新增注冊資本人民幣25,000,000.00元；資本公積人民幣369,602,063.10?元。?同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣68,160,000.00元，已經(jīng)江

45、蘇文匯華彭會計師事務所有限公司審驗，并于2001?年6?月28?日出具蘇文會審一（2001）160?號驗資報告。截至2004?年7?月13?日止，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣93,160,000.00?元。?本驗資報告僅供貴公司申請變更登記及據(jù)以向股東簽發(fā)出資證明時使用，不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務的注冊會計師及會計師事務所無關(guān)。?附件1：注冊資本變更情況明細表?（1）新增注冊資本實收情況明細表（表1）?（2）注冊資本變更前后對照表（表2）?附件2：驗資事項說明?江蘇天衡會計師事務所有限公司?法定代表

46、人：?余瑞玉?中國·南京?中國注冊會計師：郭澳 ?中國注冊會計師：林捷?報告日期：2004?年7?月13?日?四、募股資金入帳情況?入賬時間：2004?年7?月13?日?入賬金額：396,852,063.10?元(扣承銷費、上網(wǎng)發(fā)行費用后余額)?入賬賬號：044030201654458094001?開戶銀行：中國銀行南京市城北支行?五、發(fā)行人上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及各類股東的持股情況?1、本次上市前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股份類別股份名稱?持股數(shù)?持股比例1. 發(fā)起人股?6,816.00?73.16%境內(nèi)法人股?1,704.00?18.29%自然人股?5,112.00?54.87%2. 社會公眾股?2

47、,500.00?26.84%總股本?9,316.00?100.00%?2、本次上市前公司前十名股東持股情況序號?股東名稱?持股數(shù)量?持股比例1?張近東?32,716,800?35.12%2?江蘇蘇寧電器有限公司?17,040,000?18.29%3?陳金鳳?8,179,200?8.78%4?趙蓓?4,771,200?5.12% 5?鐘金順?2,044,800?2.19%6?金明?2,044,800?2.19% 7?丁遙?681,600?0.73% 8?陳世清?681,600?0.73% 9?天同證券有限責任公司?542,617?0.58%10?南方證券有限公司?260,000?0.28%?合計

48、?68,962,617?74.01% 序號?股東名稱?股份性質(zhì)1?張近東?發(fā)起人自然人股2?江蘇蘇寧電器有限公司?發(fā)起人境內(nèi)法人股3?陳金鳳?發(fā)起人自然人股4?趙蓓?發(fā)起人自然人股5?鐘金順?發(fā)起人自然人股6?金明?發(fā)起人自然人股7?丁遙?發(fā)起人自然人股8?陳世清?發(fā)起人自然人股9?天同證券有限責任公司?社會公眾股10?南方證券有限公司?社會公眾股?合計?第六節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員?一、董事、監(jiān)事、高管人員與核心技術(shù)人員簡介?本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員均為中國國籍，無境外永久居留篇五：寶鋼股份上市公告書寶鋼股份：寶山鋼鐵股份有限公司上市公告書寶山鋼鐵股份有限公司(上海市)上市公告書baoshan iron steel co., ltd .(上海市)上市推薦人:中國國際金融有限公司聯(lián)合證券有限責任公司股票簡稱:寶鋼股份股票代碼:600019股本總額:1,251,200萬股可流通股本:187,700萬股本次上市流通股本:45,000萬股上市地點:上海證券交易所上市日期:2000年12月12日股票登記機構(gòu):上海證券中央登記結(jié)算公司重要提示:本公司董事會保證本上市公告書所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導;并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責