1、北京泛海東風置業有限公司工程管理實施細則（試行）工程管理部北京泛海東風置業有限公司2011年11月03日北京泛海置業有限公司工程管理實施細則（試行）目 錄第一章 總則第二章 職責第三章 工程技術管理第四章 工程進度控制管理第五章 工程質量監督管理第六章 工程投資控制管理第七章 文明施工與現場形象管理第八章 工程檔案資料及圖紙管理第九章 工程管理后評估第十章 附則北京泛海置業有限公司工程管理實施細則（試行）第一章 總 則第一條 為加強北京泛海置業有限公司開發項目的工程管理工作，進一步提高泛海公司工程管理水平和建筑產品品質,制定本實施細則。第二條 本制度適用公司內部工程管理各部門第三條 公司工程管

2、理部負責對公司各類開發項目的工程技術、工程質量、工程進度、安全施工及文明施工等工程管理工作進行指導、監督、服務與支持。第四條 工程管理部所屬各部門必須嚴格依照本制度進行工程管理工作，結合工程的具體情況進一步制定各部門工程管理實施細則，并根據公司及集團要求進行備案。第二章 職 責第一節 公司工程管理部職責第五條 公司工程管理部負責依據集團要求制訂公司工程管理實施細則，并遵照所制定的工程管理實施細則進行管理和落實。第六條 參與、指導和落實相關工程管理范圍內的各工程承包、工程監理和工程咨詢單位的招標工作，并根據集團要求備案。第七條 審核各所屬公司簽訂的工程承包、工程監理和工程咨詢合同，并根據集團要求

3、上報。第八條 參加總承包工程施工組織總設計、工程重大技術方案的評審工作，并根據集團要求上報。第九條 審核各施工單位報送的工程洽商(或簽證)，重大洽商應邀請集團參與審核。第十條 做好開發項目的工程開工準備和工程竣工驗收。第十一條 負責制訂公司開發項目工程管理目標，包括工程質量目標及創優計劃，并組織落實，保證項目開發的最終成果符合集團的要求。第十二條 負責編制落實開發項目的工程進度管理工作，對進度目標完成的情況及其影響性進行階段性總結。第十三條 做好開發項目安全、文明施工和施工現場CI形象的管理工作。第十四條 研究房地產項目工程管理動態，總結在工程管理方面的經驗和教訓，研究影響公司聲譽的工程問題，

4、有預見性地提出預防及處理措施。第二節 所屬各專業部門職責第十五條 根據公司工程管理實施細則制定本部門實施細則，并組織實施。負責項目實施階段的各部門管理工作。第十六條 各部門應在各自責任范圍內監督落實工程承包、工程監理和工程咨詢等工程招標工作。第十七條 負責編制項目工程總體進度計劃、年度計劃、月度計劃，并負責組織落實。第十八條 負責組織進行圖紙會審及設計交底工作。組織大工程部共同完成技術和方案的審核，執行專業組審批原則。第十九條 審核施工單位編寫的施工組織總設計及重大施工技術方案、監理公司編寫的監理規劃及監理實施細則。第二十條 負責對工程承包單位、工程監理單位的日常監督管理。第二十一條 負責組織

5、進行日常工程檢查，保證項目工程的進度、質量、現場管理處于受控狀態。第二十二條 負責收集、整理及保存項目各階段工程檔案資料及各類圖紙。第三章 工程技術管理第一節 圖紙審查第二十三條 根據出圖情況，技術部門應分階段組織各專業工程師、監理工程師及施工單位技術人員進行圖紙會審。（一）圖紙會審前，各相關專業工程師應先行熟悉施工圖紙，了解工程特點、設計要求、關鍵部位的質量要求，填寫圖紙問題單，匯總所有問題提交設計院。（二）圖紙會審應注意審查以下幾點：1.設計是否符合規范。2.設計體系安全性、適用性、經濟性是否滿足要求。3.有無重大錯漏和各專業工種間的矛盾.（三）技術部門應在開工前及時組織現場設計交底會，解

6、決設計問題，及時整理圖紙會審記錄，組織相關各方簽字通過后方能實施。（四）圖紙會審記錄中有重大設計變更或工程洽商，應由專業組及各部門相關領導審批后報總經理審批，并報集團審批備案審批通過后方能實施。第二十四條 技術部門應及時解決施工現場各方提出的圖紙問題，保證施工的正常進行。第二節 工程方案第二十五條 公司工程管理部參與總承包工程施工組織總設計、重大技術方案的審核工作。第二十六條 各專業部門應在開工前審核施工組織總設計、監理規劃，由各部門相關領導審批后報送公司歸檔并報集團備案。分部分項工程施工前，各專業部門還應審核施工單位編寫的施工方案、及監理單位編寫的監理實施細則。第二十七條 各專業部門在審查施

7、工組織設計時應注意以下幾點：（一）應在工程承包合同正式簽訂后，要求施工單位對投標文件的技術標書進行認真完善，提交甲方可實施的項目施工組織設計。（二）督促監理單位項目總監理工程師組織審查施工組織設計，并提交書面審查意見。（三）在收到施工組織設計和監理單位的審查意見后，組織相關部門對施工組織設計進行審查，經各部門相關領導及總經理批準后方能實施，并公司歸檔，重要內容報送集團備案。（四）施工單位提交的施工組織設計必須加蓋公司印章，并與工程合同簽訂單位一致。同時必須有施工單位技術負責人的批準簽名，或同意該施工組織設計的聲明函件。（五）監理單位提交的審查意見書應由項目總監理工程師簽署。（六）所有不符合以上

8、要求的施工組織設計或監理審查意見，均必須退回原單位予以更正。第二十八條 各部門在審查監理規劃及監理實施細則時應注意以下幾點：（一）監理公司應在監理合同簽訂十個工作日內提交具有可實施性的監理規劃報各所屬公司審批，監理實施細則隨工程進展提前編寫報批。（二）監理規劃必須加蓋監理公司印章，并應與監理合同一致。監理實施細則必須由總監簽字批準后方能報送各所屬公司審批。（三）監理規劃中的監理管理架構、人員及崗位設置需詳細具體，總監、總監代表及各專業工程師應依據合同條款設置，專業人員的上崗證書或資格證書應仔細核實。（四）審查監理的監督措施是否完善有效。（五）審查監理編制的監理工作計劃是否滿足項目整體安排。（六

9、）所有不符合以上要求的監理規劃及監理實施細則，必須退回原單位予以更正。第二十九條 在工程進展過程中，各部門應不斷監督、檢查施工組織總設計、施工方案、監理規劃及實施細則等文件的執行情況。 第三節 工程技術創新第三十條 各部門應根據項目工程施工中的特點及難點，及時總結在項目中使用新材料、新產品、新工藝、新技術的經驗，并報送公司工程管理部。公司工程管理部應及時匯總，并研究分析后在公司內推廣應用。第三十一條 公司工程管理部負責研究建筑工程新技術、新工藝、新材料發展動態。第三十二條 公司工程管理部應經常組織各部門工程專業人員進行業務培訓和交流。 第四章 工程進度控制管理第一節 開工申請第三十三條 要完善

10、開工令制度。在項目具備開工條件后，應如實填寫開工申請表，加蓋公司公章后報送集團審批，集團批準后方能開工。第三十四條 工程管理部應按以下要點仔細審核開工條件：（一）擬開工項目已取得建筑工程施工許可證，或當地行業主管部門的書面許可。（二）測量坐標點、高程控制點埋設完成，核對無誤，并與施工單位辦理完成書面移交記錄。（三）建筑物放線已經政府規劃部門指定的測量機構復驗，并予以書面確認。（四）施工現場已經正式移交施工單位管理，并辦理書面移交手續。移交內容應包括：1.施工用配電站。2.施工用水表井、施工排污口。3.工地圍墻設施。4.施工占道及現場內施工道路。5.地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況。（

11、五）監理單位已進駐現場辦公，各項準備工作已就緒。1.技術交底及圖紙會審已進行，并已簽發圖紙會審紀要。2.監理工程師已到位，且相關人員名單已報送公司工程管理部審批及備案。3.監理規劃已經審查通過。（六）施工單位各項準備工作已經就緒。1.施工單位項目經理已經在現場辦公，技術負責人、質檢員、安全員、工長、材料員等主管領導已到位，且相關人員名單已報送各公司工程管理部審批及備案。2.施工組織設計完成并經過審查批準。施工單位施工人員已進行班組技術交底，并進行了安全、防火教育。3.施工單位現場辦公室、材料用房、材料堆場、門衛已可使用。4.施工單位后勤基地生產、生活服務設施已可投入使用。5.施工現場安全保衛制

12、度已建立。第二節 工程進度計劃管理第三十五條 以公司名義簽署的工程合同必須注明“計劃開工日期”和“計劃竣工日期”，此合同工期是甲方控制工程進度及考核施工單位工程進度的重要依據。如因非乙方原因造成的工期延誤，施工單位需書面說明原因并報各所屬公司審核。經甲方審批同意后，合同工期做相應順延。第三十六條 工程管理部應在開工前編寫項目工程總進度計劃，經各部門相關領導及總經理批準后方可實施，并報集團工程管理部及公司備案。（一）項目工程總進度計劃應明確各單位工程進度控制點，工程進度控制點至少應包括：單位工程開工、首層樓板完成、預售形象部位完成、主體結構封頂、外裝修完工、內裝修完成、室外工程完工、單位工程竣工

13、驗收、交樓。單位工程進度控制點應納入工程承包合同，并制定未按時完成的處罰條款。（二）在編寫工程總進度計劃的同時，還應編寫甲供材料及設備采購供應計劃，分項工程的招標計劃，以保證總進度計劃的順利實施。（三）項目工程總體進度計劃隨工程實際進展情況每半年調整一次，調整后的進度計劃應報集團工程管理部及公司備案。第三十七條 各所屬公司依據工程總進度計劃，分解編制年度工程進度計劃，年度工程進度計劃做為公司對各部門績效考核的重要指標。月度工程進度計劃應在月度工程報告中明確，隨月度報告報送集團工程管理部。第三節 工程進度檢查第三十八條 各部門應于每月二十五日按規定格式編寫月月度工程報告，經公司行政部門匯總后，每

14、月二十八日前將簽字蓋章的月度工程報告原件報送集團工程管理部并公司存檔，同時發送電子版文件至集團工程管理部電子郵箱。項目月工程報告應包括以下工程進度內容：（一）項目月工程形象進度表，表格由公司工程管理部填寫,各專業部門相關領導簽字,報總經理審批。（二）本月工程實際完成進度與計劃對比橫道圖。（三）本月工程進度總結，詳細說明工程進展情況，分析造成工程進度落后的原因，制定解決措施。（四）下月工程進度計劃橫道圖。第三十九條 工程管理部應每周檢查工程進度情況，并組織工程例會，討論施工進度問題，制定解決辦法。（一）工程管理部應隨時監控每周工程進度，對拖延三天以上的應分析原因，制訂改進措施上報各所屬公司工程部

15、批準。（二）分項工程工期延誤三十天以上，單位工程工期延誤十天以上，工程管理部應督促施工單位編寫趕工方案，經各部門相關領導及總經理審批后實施。（三）施工單位根據合同規定需要申請工期延長，應填寫延長工期申報表，報相關部門領導及總經理審批，同意后方可實施。第四十條 公司工程管理部每季度根據項目進展情況安排不少于一次的工程進度檢查，發現問題及時向總經理及集團工程分管領導匯報，組織相關部門討論解決方法，并督促各所屬公司改進。第五章 工程質量監督管理第一節 工程質量策劃第四十一條 公司工程管理部具體負責項目工程質量管理工作的組織與實施。公司總經理是項目工程質量的第一責任人，工程分管領導、工程部經理和項目經

16、理是具體責任人。第四十二條 工程管理部應根據公司總體開發經營工作的需要，制訂各房地產項目的工程質量創優計劃。創優計劃應結合各項目的不同情況制定，經總經理審核后報集團批準后由公司工程管理部按計劃組織實施。第四十三條 公司應根據集團批準的各項目工程質量目標認真組織落實。需要創優的工程項目須制定本項目的工程質量創優管理實施方案，并與監理單位及總包單位共同按照當地評優管理規定開展各項工作，確保實現創優目標。第四十四條 公司負責所開發項目的施工單位及監理單位的入圍推薦工作。（一）應推薦國內一流的企業入圍，認真按照集團及公司工程招標管理的規定程序確定工程承包單位和工程監理單位。（二）在簽訂施工合同、監理合

17、同時應根據公司及集團的質量要求明確項目工程質量目標及驗收標準，并在合同中明確獎罰條款，保證公司各項目工程質量目標的實現。第四十五條 公司工程管理部應在施工前組織相關人員認真審查施工組織總設計、監理規劃、施工方案及監理細則。對施工單位及監理單位的質量控制體系進行重點審查，確保施工單位及監理單位質量控制體系有效運行。各所屬公司各專業工程師應在施工開始前做好如下工作：（一）閱讀施工圖紙、配套標準圖集、設計變更及圖紙會審紀要等設計文件，全面理解設計意圖和要求。（二）學習相關專業施工及驗收規范、質量檢驗評定標準，工藝操作規程、地方政府管理部門的相關規定。（三）熟悉施工組織設計內容，尤其是質量技術措施部分

18、，熟練掌握質量過程控制點及其質量要求。（四）熟悉重點關鍵部位的施工技術方案。第二節 材料設備的質量控制第四十六條 公司工程管理部是建筑材料設備質量控制工作的責任部門。第四十七條 工程管理部應在項目前期定位及設計工作中明確主要材料及設備的標準，后期應根據前期確定的標準選擇材料及設備的品種、型號、規格及質量等級。對于主要的工程材料及設備原則上應采用國際或國內知名品牌產品。對于主要裝飾材料及設備，在采購前應按設計單位及建設單位確定的樣品標準進行封樣，填寫工程材料、設備封樣單，有關各方均應簽字認可。第四十八條 在材料及設備的采購階段，對于需要由廠家二次加工的產品，比如：石材、窗及門等，各所屬公司及施工

19、單位還應派人在加工廠對材料及設備的加工進行出廠質量控制，確保貨到現場時質量滿足安裝要求。第四十九條 材料及設備進場時，執行部門相關人員組織施工單位、監理單位及供貨商聯合參加驗收，如有必要應通知設計單位參加。甲供材料設備由各所屬公司負責組織驗收，甲指乙供材料設備及乙供材料設備由施工單位組織聯合驗收。（一）材料設備進場時，應依據合同核對材料設備的規格、數量，檢查產品合格證、質量證明文件、檢驗證書，檢查并統計材料的損耗情況。按照合同將損壞部分返退給供應商。驗收不合格的應立即退場不允許使用。（二）材料設備的外包裝及其標識與合同不符合的，立即要求供應商將設備退場。設備應提供出廠合格證及技術說明書，進口設

20、備還應有海關商檢證明及中文技術說明書。（三）重要的裝飾材料及設備還應對照樣品及工程材料、設備封樣單進行仔細檢查，與樣品質量標準不符的不予驗收。第三節 裝修工程樣板管理第五十條 建筑裝飾裝修及重要分項工程施工前應制作樣板，公司工程管理部負責組織施工單位及監理單位實施樣板工程。樣板工程必須經專業部門領導及總經理審核并報集團組織驗收合格后方能大面積施工，工程部各專業工程師應按如下步驟對樣板進行驗收確認：（一）對該分項工程的監理實施細則及施工方案進行確認。（二）與監理及施工方共同協商，指定樣板施工地點。（三）檢查材料來源，核對材料供貨合同，檢查施工單位作業隊的資質、負責人資格、操作人員數量及上崗證，檢

21、查施工方案及技術交底，審查并記錄材料的消耗情況。（四）按監理實施細則逐一檢查每道工序，必要時與監理工程師一起旁站監督。（五）工程部人員與監理工程師一起進行驗收，必要時邀請各所屬公司技術部工程師及設計師參加。（六）樣板驗收合格，應填寫工程樣板驗收表，參加驗收各方簽字確認。第五十一條 精裝修樣板間工程的驗收必須由公司工程現場代表、監理公司總監、總承包單位項目經理及各方相關人員共同驗收，同時邀請集團工程管理部參加驗收，驗收合格后方能正式開始精裝修施工，并填寫精裝修樣板驗收表。第四節 施工過程質量控制第五十二條 公司相關部門應加強對監理公司的監督和管理，檢查監理人員配置是否合理、與合同要求是否相符，特

22、別是要監管總監的到場工作時間、總監代表及各專業監理工程師的工作水平。監理單位每月應認真編寫監理月報，如實反映施工現場工程情況，并上報集團工程管理部備案。第五十三條 工程管理部應加強對施工單位的監管。經常檢查施工單位的質量管理組織機構是否健全，質量管理體系是否運行順暢，質量管理員專業水平是否滿足要求，工作是否認真負責。第五十四條 工程管理部應根據公司及集團質量管理要求，每天對工程現場進行檢查。發現施工質量問題應及時向施工單位及監理單位發送整改通知單，要求限期改正。第五十五條 工程管理部要組織建立現場工程聯合檢查制度，每周對工程質量情況進行檢查分析和總結。并與監理單位及施工單位對工程質量進行聯合檢

23、查，檢查后將檢查結果書面上報各所屬公司相關領導。第五十六條 工程管理部應在每月編寫的月度工程報告中對工程的質量情況進行分析總結，并上報總經理審批合格后報送集團公司工程管理部。第五十七條 接受集團工程管理部每季度對各項目施工現場的檢查，每周進行不少于一次工程巡檢，每月進行不少于一次的公司聯檢，對發現的問題及時填寫工作聯系單，要求限期改正。整改完成后報公司工程管理部備案或報送集團備案。第五節 工程質量事故第五十八條 工程質量問題及事故的界定：（一）一般工程質量事故：因違反施工規范、規程，造成直接經濟損失一萬元以上，一拾萬元以下者為一般工程質量事故。（二）重大工程質量事故：工程由于質量原因倒塌或報廢

24、，造成一人死亡或三人重傷，或直接經濟損失一拾萬元以上的工程質量事故。第五十九條 工程質量事故的匯報、調查及處理：（一）工程項目出現一般工程質量事故，各所屬公司應組織設計單位、監理單位、施工單位共同進行調查，分析出現質量事故的原因，施工單位提出整改方案，各所屬公司審批同意后由施工單位實施，處理完畢后由各所屬公司組織有關單位驗收。驗收通過后，工程管理部應在當月匯總相關資料向集團工程管理部匯報整改情況。（二）工程項目發生重大工程質量事故，公司必須按建設部的有關規定和程序進行事故報告、調查和處理，同時要在事發當日上報集團，匯報事故情況。集團根據情況派人參加事故的調查和處理。重大工程質量事故處理完成，必

25、須通知集團工程管理部參加驗收，集團在驗收的同時評估質量事故給公司造成的經濟損失和社會影響，根據相關規定追究有關人員的責任并酌情處罰，情節特別嚴重的追究刑事責任。（3）對于發生工程質量事故的直接責任人和相關責任人，在員工績效考核時質量事故要作為重要考核內容。第六節 工程驗收第六十條 公司必須嚴格按照合同規定的質量標準、樣板或樣板間確定的質量標準及國家關于工程質量驗收的標準進行驗收。并按國家建筑工程施工質量驗收統一標準的規定劃分檢驗批、分項工程、分部工程及單位工程。第六十一條 公司專業工程師必須參加分項工程及其檢驗批的驗收。分項工程及其檢驗批包括但不限于：地基樁成孔、地基樁鋼筋籠、基礎鋼筋及混凝土

26、、主體結構鋼筋、主體結構混凝土、地下室防水、屋面防水、外墻裝飾材料與主體的連接、石材裝飾、木材裝飾、吊頂龍骨安裝、門安裝、窗安裝、地下防雷接地、屋面防雷工程、地下室、裙房及標準層的水電管線預埋等。第六十二條 公司工程分管領導應參與分部工程驗收及專項驗收。分部工程驗收包括地基與基礎驗收、主體結構驗收、建筑裝飾裝修驗收、建筑屋面驗收、建筑給排水與采暖工程驗收、建筑電氣工程驗收、智能建筑工程驗收、通風與空調工程驗收及電梯驗收等; 專項驗收包括節能驗收、人防驗收、消防驗收、規劃驗收、城建檔案驗收及住宅的分戶驗收等。第六十三條 公司總經理（總裁）參與單位工程竣工驗收。單位工程必須在達到以下條件時才能進行

27、竣工驗收：（一） 工程已按批準的設計文件及承包合同內容完成。（二）工程質量符合合同要求、建設單位確定的樣板質量標準及國家規范標準。（三）節能驗收工作完成。（四）面積測繪工作完成，取得建筑面積測繪成果報告。（五）規劃驗收完成，取得規劃驗收合格證。（六）竣工資料完整，取得城建檔案預驗收合格書。（七）消防驗收合格。（八）住宅小區的燃氣工程驗收合格。（九）住宅工程的自來水水質檢測合格。（十）室內環境檢測合格，并取得環保部門的驗收合格文件。（十一）住宅分戶驗收工作完成，分戶驗收表各方簽字蓋章齊全。第六十四條 公司應在竣工聯合驗收前兩周通知集團工程管理部、勘察及設計單位、監理單位及施工單位等有關各方參加單

28、位工程竣工驗收。（一）竣工驗收時各方應嚴格按合同規定、國家規范及設計要求進行檢查，詳細記錄發現的各項問題。住宅工程有精裝修樣板的，還應嚴格按照精裝修樣板標準驗收。（二）應接受集團工程管理部到現場實際檢查項目工程質量，審核項目工程質量水平是否達到竣工驗收要求，監督竣工驗收程序。檢查后立刻填寫集團竣工驗收核查表。未經集團驗收同意，單位工程不能交付業主。（三）公司應及時通知施工單位對驗收中發現的問題進行整改，整改完畢后編寫工程竣工驗收報告，報集團工程管理部備案。第六十五條 單位工程竣工驗收合格后，公司應邀請政府建設工程主管部門對工程進行竣工驗收核查工作，對政府建設工程主管部門提出的意見及時組織有關各

29、方進行整改。整改完成后，公司應邀請政府建設工程主管部門進行復查，復查合格后，公司按政府建設工程主管部門要求辦理竣工驗收備案工作。第六十六條 辦理竣工驗收備案前，公司應與總承包單位簽訂工程質量保修書，住宅工程還應完成住宅使用說明書、住宅質量保證書的制作。公司應在工程竣工驗收合格之日起15日內填寫工程竣工驗收備案表，向政府建設工程主管部門申請辦理工程竣工驗收備案。各分包工程，在竣工驗收后結算前，公司應與分包單位按分包合同（或協議）要求簽署工程質量保修合同（或協議）。第七節 工程移交及保修管理第六十七條 工程竣工驗收備案完成后，工程管理部應組織相關部門與物業公司進行工程竣工移交，并填寫工程移交記錄表

30、。竣工移交內容應包括：（一）工程竣工圖及竣工資料一套。（二）工程的質量保修書、質量保證書、住宅工程分戶驗收表及住宅使用說明書。（三）設備的質量保修書及使用說明書。（四）公司、物業公司、監理及施工單位一同現場查看工程項目、設施或設備，發現問題隨時記錄，并抄送施工單位進行維修。（五）將與現場門窗編號對應的門窗鑰匙移交物業公司，并現場核對。第六十八條 公司應指派專人負責管理工程移交階段的維修工作。該負責人負責與物業公司聯絡并監督施工單位及時完成保修工作，對施工單位保修工作出現的問題進行記錄，以便在保修合同結算時作為扣款依據。（一）住宅工程自業主收樓之日起，督促物業公司分別按棟號逐步建立業主維修臺帳和

31、公共設施維修臺帳。（二）接收物業部門遞送的維修單，及時轉交施工單位，做好文件收發記錄，及時填寫維修臺帳。（三）督促各施工單位按照保修合同的要求限時整改。第六十九條 工程項目移交后，公司應要求施工單位嚴格按工程保修合同負責工程的質量保修工作，物業公司負責保修工作的協調檢查并做好記錄。第七十條 工程質量保修期滿后總承包單位方可向各所屬公司提交結算申請，公司與物業管理單位清查保修期間遺留的質量問題及維修記錄，并進行現場復查確認。如有維修問題，保修單位必須整改，整改完成后由公司工程管理部及物業公司驗收，驗收合格后再辦理保修合同結算。第六章 工程投資控制管理第一節 合同簽訂與價款支付第七十一條 工程招標

32、結果經公司批準后，公司應立即根據招標文件中的合同條款內容及中標單位在招標過程中的全部承諾與中標單位協商簽署工程合同。如雙方不能協商達成一致造成工程合同無法簽署，原則上不能向中標單位發放中標通知書，直至雙方達成一致。第七十二條 公司應根據集團項目開發合同管理辦法的相關要求進行合同審批。按規定需要上報集團的工程合同必須上報集團審核，集團批準同意后方能簽署。第七十三條 工程款支付應嚴格按照合同條款約定的節點進行，公司現場工程師應與監理工程師認真核對已完成的質量驗收合格的工程量，質量不合格的工程不能計入本期工程量。第七十四條 公司成本控制部應依照公司成本管理相關制度，制訂合同外付款、變更簽證費、工程結

33、算款支付管理制度，規定審核流程和審批權限，必須要上報集團審核的,應及時上報集團，經批準后方可支付。第七十五條 合同約定的質保期滿后，施工單位應向各所屬公司提交清算申請，公司相關部門會同物業管理單位清查保修期間遺留的質量問題及維修記錄。驗收合格后，公司工程管理部及物業管理單位對質保情況進行確認。公司執行部門上報質保金付款申請時應附質保情況說明、應扣款項說明和依據及擬簽發的保修完成證書等。第二節 工程變更管理第七十六條 工程變更是指合同實施過程中由于各種原因所引起的設計變更、合同變更。包括工程量變更、工程項目的變更、進度計劃變更、施工條件變更以及原招標文件和工程量清單中未包括的新增工程等。第七十七

34、條 工程變更范圍：增加或減少合同中約定的工程量；省略工程（被省略的工作不得轉由業主或其他承包人實施）；更改工程的性質、質量或類型；更改一部分工程的基線、標高、位置或尺寸；實現工程完工需要的附加工作；改動部分工程的施工順序或施工時間；增加或減少合同的工程項目。第七十八條 工程管理部是各類工程變更的直接管理和責任部門,應嚴格控制各類變更的發生。制定設計變更、工程洽商（或簽證）的審核流程、批準權限。第七十九條 如果承包范圍、工程內容或工程量發生較大增加、擴展或發生實質性變化，不應按設計變更或工程洽商（或簽證）處理，應另簽補充協議，并上報集團審批。第八十條 工程的設計變更管理應依照集團規劃設計管理制度

35、進行。對于重大設計變更，應上報集團設計和成本部門審核，經集團批準后實施.第八十一條 工程洽商(或簽證)變更管理按集團工程變更及簽證管理辦法執行。重大變更須報集團工程管理部、成本管理部審核,集團批準后實施.第七章 文明施工和現場形象管理第一節、文明施工管理第八十二條 公司代表應參加政府主管部門組織的有關安全文明施工的培訓，掌握專業知識，以便更好地指導監理及施工單位的安全文明施工管理工作。第八十三條 各部門應不斷收集政府有關部門和行業主管部門對安全文明施工的最新管理規定。在工程招標文件中明確工程文明施工的具體目標和要求，并在施工過程中嚴格檢查落實。第八十四條 各部門應有針對性地制訂控制措施，做好文

36、明施工管理工作。包括但不限于如下方面：（一）國家、地方政府相關法律、法規和政策明確的規定要求。（二）從項目進場交接開始至項目竣工撤離現場全過程的施工作業活動。（三）施工、監理、公司員工，以及外來送貨（參觀）人員的現場活動。（四）施工機具、材料設備擺放。（五）場地硬化及綠化。（六）工程垃圾。（七）污水排放。 （八）作業期間噪音擾民。第八十五條 工程管理部應嚴格按照公司要求，參照監理公司的安全文明施工監理實施細則及施工單位的安全文明施工管理措施，每天至少對工程現場進行一次檢查，檢查安全員配置、到崗工作情況及監理監督情況。發現施工單位或監理的問題應及時填寫檢查通知單，要求限期整改。第八十六條 施工過

37、程中，施工現場所有人員要嚴格遵守文明施工管理規定。施工現場原則上禁止施工人員及家屬居住。第八十七條 工程管理部每周應與監理單位、施工單位共同檢查安全文明施工情況，檢查結果及時形成文件發送各有關單位，安排限期整改。第八十八條 接受集團工程管理部根據項目進展情況，每季度對項目的文明施工管理工作進行檢查。第二節 工程現場形象管理第八十九條 工程管理部根據公司要求制定工程現場形象管理規定，經總經理審批后發各部門執行。各部門應嚴格遵守公司對項目形象的管理規定，特別是工地圍墻、出入口大門、售樓處及樣板間等部位，要嚴格按照公司審批過的設計方案監督施工單位實施并驗收。第九十條 公司工程管理部每季度對各所屬公司

38、的現場形象管理工作進行檢查，并接受集團檢查，發現問題及時填寫工作聯系單，并要求限期整改。第九十一條 項目現場廣告圍擋應由廣告公司設計詳細方案報公司審批，施工圍墻按公司統一要求建設.現場辦公室應設各所屬公司部門標識，標識的底色和文字樣式應按公司要求制作。第八章 工程檔案資料及圖紙管理第九十二條 工程資料管理員應按公司檔案資料管理規定及時整理項目工程管理資料，編目要清楚規范，同時建立檔案移交登記表和借閱臺帳。工程資料包括但不限于：（一）公司與工程管理相關的文件或規定。（二）規范、標準、圖集、政府規定。（三）各項目合同、招投標文件、結算書、工程款支付證書、經濟洽談會議紀要等工程經濟檔案。（四）各地城

39、建檔案館要求建設單位保存的工程檔案資料。（五）年度、季度、月度計劃及完成情況統計等工程進度計劃管理檔案。（六）質量管理過程資料：質量保證資料、質量管理文件、質量檢查記錄、整改回復。（七）物資管理資料：物資供應計劃、材料入庫點收單、出庫提料單、物資報表、現場驗貨記錄。第九章 工程管理后評估第九十三條 公司在工程竣工驗收備案完成后一個月內進行項目工程管理后評估工作。分階段開發的項目應在各階段完成時分別進行評估。公司完成評估總結后，應將項目工程管理后評估總結報送公司歸檔及集團工程管理部備案。第九十四條 項目工程管理后評估總結應包括以下方面：（一）工程技術管理，特別要對項目中應用的新材料、新工藝、新技

40、術及其使用情況進行評估與總結。（二）工程質量控制：對工程質量管理方面的經驗和教訓進行評估和總結，編制專題質量報告或綜合質量報告，對各項目建設質量目標的完成情況及其影響性進行評價，對影響公司聲譽的質量缺陷提出預防及處理措施。（三）工程進度控制：根據實際進度與計劃進度相比較，得出結論，分析原因，提出建設性意見，對進度效果進行評估。（四）工程成本控制：分析工程造價變化，評估與總結設計變更及工程洽商管理工作，對工程成本控制管理工作提出改進措施。（五）現場安全文明施工管理，提供管理水平，對取得成果進行評估。（六）對總包、分包和監理單位的協調管理工作進行評估。（七）對材料及設備的管理工作進行評估。（八）工

41、程竣工及移交管理工作進行評估。第九十五條 項目工程管理后評估工作應實事求是，客觀評估和總結經驗、教訓。還應有針對性地分析某些工作失誤的原因，并制定改進和預防措施。對于有借鑒意義的經驗教訓公司應重點總結，公司工程管理部負責在公司內部與集團推廣交流。第十章 附 則第九十六條 本制度由公司工程管理部負責解釋。第九十七條 本制度自公司發布之日起執行。附件： 附表一工程方案審批表 附表二開工申請表 附表三月工程形象進度表 附表四工程實際進度與計劃對比表 附表五工程形象進度確認審批表 附表六延長工期申報表 附表七工程材料、設備封樣單 附表八工程樣板驗收表 附表九精裝修工程樣板驗收表 附表十檢查通知單 附表

42、十一檢查通知回復單 附表十二公司竣工驗收核查表 附表十三工程移交記錄表 附件十四工作聯系單附件一 工 程 方 案 審 批 表編 號方案名稱編寫單位日 期監理意見：總監理工程師簽字：年 月 日建設單位（各所屬公司）技術部意見： 部門經理簽字： 年 月 日建設單位（各所屬公司）工程部意見：部門經理簽字： 年 月 日建設單位（各所屬公司）工程分管領導意見： 簽字：年 月 日附件二開 工 申 請 表編 號工程名稱日 期致 北京置業有限公司 ： 我方已取得施工許可證，施工單位已完成開工前的各項準備工作，計劃于 年 月 日開工，請審批。已完成報審的條件有：1施工許可證2施工組織設計（含主要管理人員和特殊工種資格證明）3施工測量放線4主要人員、材料、設備進場5施工現場道路、水、電、通訊等已達到開工條件建設單位（各所屬公司）（章） 總經理簽字：公司審批結論：注：本表由各所屬公司及公司各存一份。附件三月 工 程 形 象 進 度 表填報日期填報單位 （公章）序號分部分項工程進度形象部位完成百分比備注1降水2土方3護坡4主體鋼筋5主體砼6給水7排水8暖通9電氣10消防11二次結構砌筑12抹灰13地采暖保護層14樓梯欄桿15門16玻璃幕墻.17.18填表人： 工程主管領導：附件四 年 月工程實際進度與計劃對比表項目名稱：附件五工 程 形 象