1、蘭州長城電工股份有限公司：根據貴我雙方協議的內容，為使長城電工管理模式創新咨詢項目在雙方共同努力下高質量、按期完成，由我公司總裁溫元凱先生擔任本項目首席咨詢顧問，直接指導項目進行。同時，根據本咨詢項目的特點，公司已選派富有經驗的咨詢顧問組成項目小組，項目組成員構成如下：項目董事：楊 平 （工學博士，南洋林德高級合伙人，曾擔任過多家企業的總工程師、副總經理、總經理、董事長、獨立董事等高級管理職務，曾多次參與或主持大型旅游、房地產綜合開發等項目，擅長企業戰略制定、投融資合作、流程控制等管理咨詢工作），負責本項目的整體運行，協調內外關系，負責為項目運作配置資源，控制、監督項目的具體執行質量總監：李福

2、和 （上海交通大學MBA，南洋林德高級合伙人，曾擔任企業工程師、董事、總經理助理、某大型管理咨詢公司上海公司經理，長期從事企業的戰略、組織結構、管理流程、市場營銷等管理咨詢工作）, 對本項目的運行質量直接進行驗收和評估，確保項目實施成果符合合同要求項目經理：朱 琳 （清華大學經濟管理學院MBA，南洋林德高級咨詢師，曾擔任企業工程師、總經理助理、總經理，具有長期的企業發展戰略、股份制改造、項目投融資、市場營銷等管理咨詢經驗） ，在項目董事領導下具體負責本項目的運作，落實項目計劃項目成員：吳云飛 （清華大學經濟管理學院MBA，南洋林德高級咨詢師，曾擔任企業工程師、高級公務員，曾多次參與或負責企業診

3、斷、企業發展戰略、收購兼并、資產重組、市場營銷等咨詢項目工作）潘 勇（北京理工大學MBA，南洋林德咨詢師，具有扎實的管理咨詢業務功底）田 磊（北京財經大學投資經濟系學士，南洋林德商業分析員，擅長于管理咨詢數據與資料采集分析）另，經過充分研究，南洋林德已制定了本項目工作計劃，特請貴公司予以審議并提出修改意見。在工作計劃得到貴公司確認后，我們將依計劃安排予以具體實施。為盡快開展本咨詢項目，懇請貴公司盡快協助收集、提供與本咨詢項目相關的資料（參見附件），這些資料將直接為診斷報告和管理模式創新方案的制定提供部分依據。順頌商祺！北京南洋林德投資顧問有限公司 2001/10/12附件一蘭州長城電工股份有限

4、公司企業管理模式創新咨詢項目工作計劃第一階段：（10.9-10.26）基本資料收集與初步分析 地點:北京10.9成立項目組，召開項目預備會議溫元凱教授、楊平博士召集相關人員宣布成立項目組，進行項目工作動員10.1510.26（10個工作日） 明確工作計劃 收集相關資料包括：1、從南洋林德資料庫中搜集國內外集團管理模式；2、國內電工行業及相關宏觀政策資料；3、長城電工集團相關資料；4、通過南洋林德國際合作關系，尋求潛在合作伙伴資料 相關資料的整理，分析 設計訪談提綱第二階段：（10.29-11.9）盡職調查、形成診斷報告框架 地點:蘭州、天水10.2911.9（10個工作日） 按照集團總部、子公

5、司兩個層次，有針對性地進行企業深度訪談 初步形成企業診斷報告框架第三階段：（11.12-11.22）,撰寫企業診斷報告，形成初稿 地點:北京11.1211.19（9個工作日） 不定期的與長城電工高層溝通，撰寫診斷報告 分析現有國內外集團管理模式 深度梳理并有重點的與相關人員溝通，結合長城電工集團的特點，形成長城電工集團管理模式的總體思路與框架 形成診斷報告初稿第四階段：（11.2312.7）診斷報告修改、定稿；完成集團管理模式初稿；形成戰略性合作合資伙伴研究報告基本框架 地點:北京、蘭州11.23-12.7 （11個工作日） 將診斷報告提交長城電工，討論、修改 診斷報告定稿 在診斷報告的基礎上

6、，撰寫完成集團管理模式初稿 研究長城電工的未來發展模式，探討長城電工國內外合作合資的方向、目標和途徑，提出戰略性合作合資伙伴可行性研究報告初稿第五階段：（12.10-12.21）集團管理模式初稿討論、修改、定稿；完成長城電工戰略性合作合資伙伴研究報告 地點:北京、蘭州12.10-12.21（10個工作日） 提交集團管理模式初稿，供修改、討論，并定稿 開始協助長城電工集團管理模式的具體組織實施 提交戰略性合作合資伙伴研究報告初稿，討論、修改、定稿注：在保證項目整體質量前提下，根據實際工作進度情況，以上日程安排可能會有所調整。附件二希望長城電工先期提供的基礎性資料一、公司介紹（起源、發展歷史、經營

7、理念、短期、中期、長期經營發展戰略、策略）二、企業章程及有關組織結構的法律文件三、企業現有制度或規章（行政、人事、信息、采購、生產、銷售、項目投資等）四、營業執照、企業組織結構（或管理流程）圖表五、財務管理、資金運用（項目投資）情況、信息化應用六、近三年的財務報表（資產負債表、收益表、現金流量表），資產、負債情況說明七、企業以往和未來業務拓展計劃、投資計劃，相關項目可行性分析八、近三年來資金需求情況以及籌措方式九、公司未來資本運營方式的整體規劃十、企業經營情況介紹，包括經營范圍、品種和服務等十一、企業營銷策略（產品、價格、渠道、促銷、人員培訓）和將來的調整計劃十二、企業核心管理團隊成員介紹十三

8、、企業人力資源構成情況（包括職務、崗位、年齡、學歷、性別等基本情況）和未來人力資源規劃，三年來的年工資總額、從業人員數量十四、近年來各類主要的工作總結報告十五、公司所收集和整理的有關行業分析資料，對未來行業、市場的分析預測，包括競爭對手的變化分析十六、企業原有的發展規劃文件十七、對外宣傳和廣告材料以及媒體報道等十八、長城電工上市培育過程中的有關資料（重點是資產重組和股份公司組建部分）十九、長城電工上市后對外發布的各種公告二十、長城電工以前委托其他單位完成的集團管理模式成果資料說明：1、以上材料請盡量提供電子版；2、請用特快專遞盡快發至北京；3、如有疑問請隨時與南洋林德項目經理朱琳聯系。長城電工深度訪談層面和內容集團層面涉及人員：集團決策層、職能部門管理者訪談內容包括：企業發展戰略及其實施情況，集團資產財務控制狀況，投資項目的拓展思路、運作流程及其效果，總部內部管理現狀及流程，企業文化，集團組織架構，原財務結算中心的組建情況，人力資源；對子公司效益的考核、財務監督、業務拓展的指導、業務拓展信息的支持、項目投資審批流程、高管人員的選拔、任免等情況；母公司職能部門與子公司對口職能部門之間的關系。子公司層面涉及人員：管理層、職能部門管理者、下屬單位管理者、派出機構管理者。條件許可時項目組將與重要原材料供應