1、WORD格式XX公司股東決定一、時間：二、地點：三、出席會議股東：列席會議新增股東：四、主持人：五、議題：5 / 5根據公司法 及本公司章程規定，于年月日在本公司會議室召集臨時股東。1、同意公司原股東* 將所持有占公司注冊資本% 、出資額（認繳）為萬元的股權轉讓給（新）股東* 。原股東 * 和 * 自愿放棄此次所轉讓股權的優先認購權。股權轉讓后，原各股東所應承擔的債權債務由公司現在的股東以其出資額為限承擔責任。現有股東出資情況：（1） * 認繳出資額萬元，占注冊資本%，實繳出資額萬元，全部出資額實繳到位期限年月日前；（2） * 認繳出資額萬元，占注冊資本%，實繳出資額萬元，全部出資額實繳到位期

2、限年月日前。2、同意將公司名稱由原XX變更為XX。3、同意將原公司住所由變更為。4、同意將原公司經營X圍由變更為。（以上經營X圍以工商部門核準營業執照為準）。5 、同意免去 * 的執行董事職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由、 、 組成新股東會，選舉（或聘任）* 為執行董事作為本公司的法定代表人， 選舉（或聘任） * 為監事， 聘任 * 為經理，均任期三年。 （設執行董事）6、同意公司的注冊資本由萬元，增加（減少）到萬元。本次增加（減少）的萬元，其中由原股東 * 增加（減少）投資萬元；原股東 * 增加（減少）投資萬元；新股東 * 增加投資萬元。原股東 * 自愿放棄此次增加的注冊資本的優先認

3、繳權。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1） * 認繳出資額萬元，占注冊資本%，實繳出資額萬元，全部出資額實繳到位期限年月日前；（2） * 認繳出資額萬元，占注冊資本%，實繳出資額萬元，全部出資額實繳到位期限年月日前。7、同意公司經營期限延長年。8. 同意公司本次變更登記后20 個工作日內通過企業信用信息公示系統向社會公示股權轉讓、行政許可取得、變更、延續信息等變更信息。 （涉及變更事項的，填報公示，未涉及的，不填報公示）9、。（其它需要決議的事項請逐項列明）。10、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，自愿承擔法律責任。股東簽名（自然人

4、股東）、蓋章：年月日XX章程修正案*XX于年月日召開股東會，決議變更、，并決定對其章程作如下修改：一、第章第條原為：“”。現修改為：“”。二、第章第條原為：“”。現修改為：“”。三、。法定代表人簽字：公司蓋章年 月 日股權轉讓協議轉讓方（甲方） ：受讓方（乙方） ：本合同由甲方與乙方就XX的股權轉讓事宜，于 201 年 月日在阜南市訂立。甲乙雙方本著平等互利的原則經友好協商，達成如下協議：第一條股權轉讓價格與付款方式1、甲方將持有XX股權萬元出資額轉讓給乙方，乙方同意按此價格及金額購買上述股權。2、乙方同意在本合同訂立之日起以現金形式一次性支付甲方所轉讓的股權。第二條保證1、甲方保證所轉讓給乙

5、方的股權是甲方在有限公司的真實出資， 是甲方合法擁有的股權， 甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股權， 沒有設置任何抵押、 質押或擔保， 并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。2、甲方轉讓其股權后，其在XX原享有的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由乙方享有與承擔。3、乙方承認XX章程，保證按章程規定履行義務和責任。第三條盈虧分擔本公司經市場監督管理機關同意并辦理股東變更登記后， 乙方即成為 XX的股東， 按出資比例及章程規定分享公司利潤與分擔虧損。第四條費用負擔本公司規定的股權轉讓有關費用，包括：全部費用， 由乙方承擔。第五條合同的變更與解除發生下列情況之一時， 可變更或解除合同， 但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。1、由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。2、一方當事人喪失實際履約能力。3、由于一方或二方違約，嚴重影響了守約方的經濟利益，使合同履行成為不必要。4、因情況發生變化，經過雙方協商同意變更或解除合同。第六條爭議的解決1、與合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協商解決。2、如果協商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。第七條合同生效和條件和日期本合同