1、某化學工業有限公司管理架構規劃和組織管理體系咨詢項目股東會議事規則目 錄第一章. 總則 1 1第二章. 股東會的職權 1 1第三章. 股東會的召集 1 1第四章. 股東會提案 1 1第五章. 股東會的召開 1 1第六章. 股東會決議 1 1第七章. 股東會會議記錄 1 1第八章. 附則 1 1某化學工業有限公司股東會議事規則（XXXXXXXX 年 XXXX 月公司第 X X 屆股東會第 X X 次會議通過）1 / 24第一章 總則第一條為維護某化學工業有限公司和股東的合法利益，明確股東會的職責權限，保證股東會規范、高效運作及 依法行使職權，根據中華人民共和國公司法、公司章 程，特制訂本規則。第

2、二條本規則適用于公司股東會，對公司、全體股 東、股東授權代理人、公司董事、監事、總經理、副總經 理、財務總監、董事會秘書和列席股東會會議的其他有關人 員均具有約束力。第三條股東會分為年度股東會與臨時股東會。年度股東會每年召開一次，應當于上一個會計年度結束 后的六個月內舉行，每兩次股東定期會議之時間間隔不得超 過十五個月。第四條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩 個月以內按公司章程和本規則規定的程序召開臨時股東 會：董事人數不足公司法規定的法定最低人數，或者少于章程所定人數的三分之二時；（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；（三）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之二十五（不

3、含投票代理權）以上的股東書面請求時；（四）三分之一以上的董事提議時；（五）三分之一以上的監事提議召開時；（六）二分之一以上獨立董事聯名提議召開時；（七）公司章程規定的其他情形。第五條公司董事會應嚴格遵守公司法及其他法律法規關于召開股東會的各項規定，認真組織好股東會。公司 全體董事對于股東會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股 東會依法行使職權。第六條 公司股東均有權出席或授權代理人出席股東 會，并依法及依本規則享有知情權、發言權、質詢權和表決 權等各項權利。董事長可以邀請其他相關人員列席股東會。第七條公司董事會秘書負責落實召開股東會的各項籌備和組織工作。3 / 24第二章 股東會的職權第八條股東

4、會是公司的權力機構，依法行使下列職 權：（一）決定公司經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關 監事的報酬事項；（四）審議批準董事會的報告；（五）審議批準監事會或監事的報告；（六）審議批準公司年度報告；（七）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方 案；（八）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方 案；（九）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十）對發行公司債券作出決議；（十一）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（十二）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（十三）修改公司章程；（十四）根據需要，對

5、公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十五）審議代表公司有表決權股份總數的百分之五以 上的股東的提案；（十六）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。股東會應當在公司法規定的范圍內行使職權，不得 干涉股東對自身權利的處分。股東會討論和決定的事項，應當依照公司法和公 司章程的規定確定，年度股東會可以討論公司章程規 定的任何事項，臨時股東會只對通知中列明的事項作出決 議。5 / 24第三章 股東會的召集第九條公司召開股東會，董事會應當在會議召開十五 日以前通知股東（在計算十五日的起始期限時，不包括會議 召開當日）。第十條股東會會議通知包括以下內容：（一）會議的日期、地點和會議召開方

6、式及期限；（二）提交會議審議的事項；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人 不必是公司的股東；（四）會議聯系人姓名，電話號碼。第十一條股東會召開的會議通知發出后，除有不可抗力 或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時 間。公司因特殊原因必須延期召開股東會的，應在原定股東 會召開日期至少五個工作日前發布延期通知，董事會在延期 召開通知書中應說明原因及延期后的召開日期。第十二條單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之二 十五（不含投票代理權）以上的股東（下稱“提議股東”）或者監事會提議董事會召開臨時股東會時，應以書面形式向 董事

7、會提出會議議題和內容完整的提案。提議股東或者監事 會應當保證提案內容符合法律、法規和公司章程的規定O第十三條董事會在收到監事會的書面提議后應當在十五 日內發出召開股東會的通知，召開程序應符合法律法規及本 規則的規定。第十四條對于提議股東要求召開臨時股東會的書面提 案，董事會應當依據法律、法規和公司章程決定是否召 開股東會。董事會決議應當在收到前述書面提議后十五日內 反饋給提議股東。第十五條董事會做出同意召開臨時股東會決定的，應當 發出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提 議股東的同意。通知發出后，董事會不得再提出新的提案， 未征得提議股東的同意也不得再對股東會召開的時間進行變 更或

8、推遲。第十六條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和公司章程的規定，應當做出不同意召開股東會的決定,7 / 24并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東會，或者自行發出召開臨時 股東會的通知。第十七條提議股東決定自行召開臨時股東會的，應當書面通知董事會，發出召開臨時股東會的通知，通知的內容應 當符合以下規定：（一）提案內容不得增加新的內容，否則提議股東應 按上述程序重新向董事會提出召開股東會的請求；（二）會議地點應當為公司所在地。第十八條對于提議股東決定自行召開的臨時股東會，董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的 正常秩序，會議費用的合

9、理開支由公司承擔。會議召開程序 應當符合以下規定：（一）會議由董事會負責召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監事應當出席會議；董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事 主持；召開程序應當符合法律法規及本議事規則的規第十九條董事會未能指定董事主持股東會的，會議由提 議股東主持；董事會秘書應切實履行職責，其余召開程序應 當符合法律法規及本議事規則的規定。第四章股東會提案第二十條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項 所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。第二十一條股東會提案應當符合下列條件：（一）內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，并 且屬于公司經

10、營范圍和股東會職責范圍；（二）有明確議題和具體決議事項；（三）以書面形式提交或送達董事會。第二十二條董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東 會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披 露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當 完整，不能只列出變更的內容。9 / 24列入“其他事項”但未明確具體內容的， 不能視為提 案，股東會不得進行表決。第二十三條股東會會議通知發出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股 東會召開的前十天通知。否則，會議召開日期應當順延，保 證至少有十天的間隔期。第二十四條召開年度股東會，單獨持有或者合并持有公司 有表決權總數百分之五及以上的股東或者監事會可以提出臨 時提案。臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本規則第八條所