1、工程招投標工作流程本著項目建設節約投資、工期合理、工程質優的要求，采用工程招投標的方式選擇承建單位。現結合本公司的實際情況，就工程招投標工作制定以下流程：1. 工程部負責根據工程的總體進度控制目標編制招標總計劃，對可預見的各項需要進行招標的項目作出具體安排，但確定的建設標準、建設內容、價格應控制在批準的初步設計和預算文件之內。招標計劃經總經理辦公會議審核批準后實施。2. 分項工程招標前，由總經理辦公會議指定專門人員組成招標工作小組，負責對招標過程中的關鍵工作作出評估、評審，并監督、指導招標工作，該小組為非常設機構，組長由總經理指定。3. 根據批準的招標計劃的要求，工程部負責進行各分項工程招標準

2、備工作并編寫招標文件，由稽核部負責對招標條件、方式、主要合同條款進行審核。4. 工程部負責組織相關部門對承包商進行考察，并向招標工作小組提交考察報告，由招標工作小組確定投標單位。對于小項目或專業性較強的項目可不組織專門考察，由工程部直接就承包商的資質、資信等進行審查，并提出審查報告，報招標工作小組審查。5. 確定投標單位后，工程部負責發放標書、接受投標文件，經招標工作小組開標 、排序后，工程部負責對投標文件進行分析并經稽核部審核確認無違反招標要求后向招標工作小組提交分析報告。6. 招標工作小組對投標文件、分析報告進行綜合評審和比較，按順序推薦二至三個中標候選單位，并填寫工程招標評審分析表，參與

3、評審人員要對評審結果進行會簽。7. 總經理根據招標工作小組的評審結果作出批示，單項成本在20萬元以上的合同必須報集團總部審核批準。如獲批準，由工程部向中標單位發出中標通知書并組織稽核部、財務部與中標單位進行合同洽商，合同文本擬就后，由招標工作小組根據合同/協議會審單履行會簽手續。具備完整的審批手續并經總經理簽字后，合同經手人到行政部加蓋公司合同專用章，以公司名義對外進行業務活動，開始進入合同執行程序。工 程 招 投 標 工 作 流 程編制招標計劃工程部招標工作小組招標工作小組招標工作小組工程部組織相關部門參加承包（供應）商考察分項招標準備/編制標書招標計劃審批確定投標單位發放標書標前答疑接收投

4、標文件開標、排序總經理辦公會議審 批稽核部工程部工程部工程部工程部標書分析，提交分析報告工程部報 批分析報告審查集團總部總經理稽核部招標工作小組工程部、稽核部、財務部發出中標通知書合同簽定進入合同執行程序法人或其授權人招標工作小組進入合同評審程序合同洽商標書評審、會簽附件：1.工程招標評審分析表2.合同/協議會審單工程材料設備采購內控管理程序公司工程材料設備采購程序包括編制計劃、申報立項、執行采購方式、訂立及履行采購合同、驗收、結算等。1. 工程材料設備采購計劃由工程部制訂，經總經理辦公會審批后，由材料設備采購部（以下簡稱：采購部）統一進行歸口管理。2. 公司根據需要成立工程材料設備采購項目執

5、行組（以下簡稱：采購執行組），由主管副總經理擔任組長，采購部經理為副組長，成員根據實際情況由總經理辦公會確定。采購執行組的主要職責是：（1） 根據采購計劃和需要提出采購具體方案；（2） 組織實施采購工作；（3） 控制采購材料設備的質量；（4） 協調工程管理部門進行驗收、登記、移交安裝施工工作。3. 工程材料設備采購可根據實際情況分別采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源等方式。（1） 公開招標：以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式；（2） 邀請招標：以投標邀請書的方式邀請五家以上特定的供應商投標的采購方式； （3） 競爭性談判：邀請三家以上特定的供應商就采購事宜進行談判

6、的采購方式；（4） 詢價采購：對三家以上供應商提供的報價進行比較，以確定價格具備競爭性的采購方式；單一來源采購：向供應商直接采購的方式，此方式只適用特種材料設備的采購。4. 采取公開招標和邀請招標的采購項目，應根據工程招投標工作流程進行。4. 采取競爭性談判方式的，應當遵循下列基本程序：（1） 確定采購執行組主要談判人、談判程序、談判內容、定標標準等事項；（2） 談判人擬訂合同條款或供應合同技術附件，提出邀請參加談判的供應商名單，并連同邀請理由報總經理審批；（3）在談判活動中，談判人應分別與單一供應商進行談判，談判的任何一方在未征得另一方同意的情況下，不得透露與談判有關的一切技術資料、價格或其

7、它信息；（4）談判結束后，談判人應當要求所有參加談判的供應商在規定的時間內提出最后報價和有關承諾，談判人據此確定中標供應商，并將談判紀要及確定供應商的理由在談判結束后5日內提交招標工作小組審核、評審，最后報總經理審批。5. 采取詢價采購方式的，應當遵循下列基本程序：（1） 確定采購執行組主要詢價人、價格構成、定標標準等事項；（2） 詢價人提出報價供應商名單，并連同選擇理由報總經理審批；（3） 詢價活動必須公開進行，詢價人應當要求供應商一次報出不得更改的價格；（4） 詢價人應當要將詢價紀要及確定中標供應商的理由在詢價結束后5日內提交招標工作小組審核、評審，最后報總經理審批。6. 所有工程材料設備采購項目在確定中標供應商后均應簽定合同，合同訂立的程序按照公司合同管理的有關規定執行。7. 工程材料設備采購合同簽定前，應由稽核部的稽核人員進行事前稽核，對重大材料設備采購活動采取全過程跟蹤監督檢查，以保證采購活動合法、有效、廉潔。稽核的重點內容是：（1） 采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃采購行為；（2） 采購的方式和程序是否符合規定；（3） 是否存在損害公司利益的合同條款和約定；（4） 應當監督檢查的其它內容。8. 正式簽定的采購合同應保送