1、中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案根據(jù)“關(guān)于塑造中國(guó)石化特色管理模式指導(dǎo)意見”和“中國(guó)石化管理標(biāo)準(zhǔn)化信息化總體方案”的要求和部署，研究提出中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案。一、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)原則與指導(dǎo)思想中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系是指以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照科學(xué)的制度分類別和分層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋集團(tuán)公司、股份公司全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。這里所稱制度，是指集團(tuán)公司和企業(yè)按照規(guī)定程序印發(fā)的具有長(zhǎng)期普遍約束力的規(guī)范性文件。中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)遵循“統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承和創(chuàng)新”的原則。“統(tǒng)一”是指一個(gè)體系、一套文本、一項(xiàng)機(jī)制；“規(guī)范”是指內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)、流程規(guī)范、職責(zé)明確； “實(shí)效

2、”是指要求清晰、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明、執(zhí)行高效；“繼承”是指總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析提煉、吸收固化；“創(chuàng)新”是指博采眾長(zhǎng)、提升優(yōu)化、自我完善。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)的指導(dǎo)思想，貫徹一個(gè)方針、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)、達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一、強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)。貫徹一個(gè)方針是指將先進(jìn)管理思想與中國(guó)石化實(shí)際相結(jié)合，體現(xiàn)總部管理意圖；實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)是指通過制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，提高制度執(zhí)行力；達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一是指統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程；強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)是指制度歸口管理方、制度制定方、信息系統(tǒng)管理方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)，保證制度落地執(zhí)行。二、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)主要思路標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)主要包括三個(gè)方面內(nèi)容：一是設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系

3、架構(gòu)，包括劃分制度分類別分層級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板；二是建立科學(xué)的制度管理機(jī)制，包括制度全生命周期管理流程和制度管理職責(zé)；三是信息化支撐，包括制度管理信息化和制度信息化。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)分為標(biāo)準(zhǔn)化制度體系設(shè)計(jì)、建立、實(shí)施與優(yōu)化三個(gè)階段逐步推進(jìn)。其中，第一階段包括設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分類框架、確定制度分類別分層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板、明確制度管理流程和制度管理信息系統(tǒng)功能等；第二階段包括業(yè)務(wù)流程體系建立與完善、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建立、試點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和試點(diǎn)企業(yè)制度信息化等；第三階段包括標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的應(yīng)用和優(yōu)化、制度與業(yè)務(wù)融合，實(shí)現(xiàn)制度流程化、信息化。三、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)實(shí)施要點(diǎn)（一）以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)

4、進(jìn)行制度分類。科學(xué)合理搭建中國(guó)石化業(yè)務(wù)分類框架是制度分類別的基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)分類框架搭建以價(jià)值鏈為原則，并體現(xiàn)公司對(duì)業(yè)務(wù)集中管理的要求和對(duì)業(yè)務(wù)共享的服務(wù)支持。中國(guó)石化全部業(yè)務(wù)分為 A、B 兩大類，A 類為主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)；B 類為管理、服務(wù)和支持業(yè)務(wù)，共計(jì) 30 大類，涵蓋公司全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域和管理職能領(lǐng)域，上述 30大類業(yè)務(wù)，按照其各不相同的業(yè)務(wù)流程或管理職能，又分解為 157 個(gè)中類。與其相對(duì)應(yīng)，規(guī)范中國(guó)石化業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為的管理制度也分為 30 大類、157 中類。A 類業(yè)務(wù)制度包括油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)制度、煉油業(yè)務(wù)制度、化工生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)制度、油氣與非油銷售業(yè)務(wù)制度、石油工程業(yè)務(wù)制度、

5、煉化工程業(yè)務(wù)制度、原油和產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)制度、物資供應(yīng)業(yè)務(wù)制度、科技與研發(fā)業(yè)務(wù)制度、金融服務(wù)業(yè)務(wù)制度、公用工程業(yè)務(wù)制度、其他業(yè)務(wù)制度；B 類業(yè)務(wù)制度包括決策與綜合協(xié)調(diào)管理制度、發(fā)展計(jì)劃管理制度、資本運(yùn)營(yíng)管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、股份財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)改革管理制度、人力資源管理制度、科技管理制度、工程管理制度、信息化管理制度、健康安全環(huán)境管理制度、法律事務(wù)管理制度、紀(jì)檢監(jiān)察管理制度、審計(jì)管理制度、外事管理制度、后勤服務(wù)管理制度、黨群工作與企業(yè)文化管理制度。（二）以適用范圍為依據(jù)進(jìn)行制度層級(jí)劃分。根據(jù)制度適用范圍，中國(guó)石化制度分為基本制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度和企業(yè)制度四個(gè)層

6、級(jí)。第一層級(jí)：基本制度。是指依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，反映公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本準(zhǔn)則，適用于全系統(tǒng)的制度。第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度。是指規(guī)范中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。該層級(jí)制度類型包括：原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度。是指規(guī)范中國(guó)石化某一板塊業(yè)務(wù)，適用于該板塊的制度。該層級(jí)的制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。第四層級(jí)：企業(yè)制度。指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)施類、執(zhí)行類制度或根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本單位的制度。企業(yè)制度分兩種情況：一是管理體系一體

7、化企業(yè)的制度納入一體化管理體系予以落實(shí)；二是尚未實(shí)行管理體系一體化的企業(yè)，作為過渡，企業(yè)制度分為實(shí)施類、執(zhí)行類制度兩個(gè)層級(jí)予以落實(shí)。上述通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度層級(jí)中的原則類制度，主要指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，并需實(shí)施類制度或執(zhí)行類制度進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度；實(shí)施類制度主要指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度；執(zhí)行類制度是指對(duì)具體崗位提出工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。各層級(jí)制度與制定依據(jù)、適用范圍、制定主體的關(guān)系及說明如下表所示：層級(jí)劃分界定要素基本制度通用業(yè)務(wù)制度板塊業(yè)務(wù)制度企業(yè)制度制定

8、依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策總部業(yè)務(wù)管理要求或基本制度板塊業(yè)務(wù)管理要求或落實(shí)上位制度落實(shí)總部制度或根據(jù)自身管理要求適用范圍全系統(tǒng)全系統(tǒng)/跨業(yè)務(wù)板塊/總部機(jī)關(guān)（在京單位）單一業(yè)務(wù)板塊單個(gè)企業(yè)制定主體總部總部職能部門/事業(yè)部（管理部）總部職能部門/事業(yè)部（管理部）企業(yè)對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度，在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同一制定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在，即不應(yīng)有同一制定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)的原則類制度和實(shí)施類制度以及執(zhí)行類制度并存的情況。總部職能部門可針對(duì)全系統(tǒng)、業(yè)務(wù)板塊制定本專業(yè)范圍內(nèi)的原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度；事業(yè)部（管理部）可針對(duì)本板塊制定業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)

9、行類制度；企業(yè)可根據(jù)總部制度要求，或者企業(yè)實(shí)際，制定本企業(yè)實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。各層級(jí)制度與管理對(duì)象、制度聯(lián)動(dòng)要求關(guān)系如下表所示。在制度分層劃分原則下，各層級(jí)制度應(yīng)參照下表所示條件及要求進(jìn)行制定或修訂。層級(jí)劃分參照標(biāo)準(zhǔn)基本制度通用業(yè)務(wù)制度板塊業(yè)務(wù)制度企業(yè)制度制度類型原則類實(shí)施類執(zhí)行類原則類實(shí)施類執(zhí)行類實(shí)施類執(zhí)行類適用范圍全系統(tǒng)通用 全系統(tǒng)通用/ 跨業(yè)務(wù)板塊 全系統(tǒng)通用/ 跨業(yè)務(wù)板塊 全系統(tǒng)通用/ 跨業(yè)務(wù)板塊 適用于業(yè)務(wù)板塊或部分 企業(yè) 適用于業(yè)務(wù)板塊或部分 企業(yè) 適用于業(yè)務(wù)板塊或部分 企業(yè) 適用于單個(gè)企業(yè) 適用于企業(yè)/ 作業(yè)單元/崗位管理對(duì)象規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、公司價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則等對(duì)某專

10、業(yè)領(lǐng)域或某專項(xiàng)業(yè)務(wù)做出原則規(guī)定規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專項(xiàng)業(yè)務(wù)管控深度到達(dá)事業(yè)部/企業(yè)規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專項(xiàng)業(yè)務(wù)管控深度到達(dá)企業(yè)部門或崗位 對(duì)某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專項(xiàng) 業(yè)務(wù)做出原 則規(guī)定 規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專 項(xiàng)業(yè)務(wù) 管控深度到達(dá)企業(yè) 規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專 項(xiàng)業(yè)務(wù) 管控深度到企業(yè)部門或 崗位 規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專項(xiàng)業(yè)務(wù) 管控深度到達(dá)企業(yè)/作業(yè)單元規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專項(xiàng)業(yè)務(wù)管控深度到達(dá)企業(yè)部門/崗位需要事業(yè)部 需要事 業(yè)部 （管理部）制定相應(yīng)的執(zhí)行類制度或需要企業(yè)制定相應(yīng)的執(zhí)行類制度 對(duì)于職能部門制定的原 則類制度，需 對(duì)于職能部門制定的實(shí) （管理部）制定要事業(yè)部（管施類制度，需相應(yīng)的實(shí)施類理部）制定相要事

11、業(yè)部（管制度聯(lián)動(dòng)制度或執(zhí)行類應(yīng)的實(shí)施類 理部）制定相要求制度或執(zhí)行類制 應(yīng)的執(zhí)行類 或需要企業(yè)制度制度定相應(yīng)的實(shí)施或需要企業(yè)或需要企業(yè)類、執(zhí)行類制度制定相應(yīng)的 制定相應(yīng)的 實(shí)施類、執(zhí)行執(zhí)行類制度類制度6（三）按照制度分類分層，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板。根據(jù)制度類別和層級(jí)，參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，借鑒國(guó)際同類企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，包括原則類、實(shí)施類、執(zhí)行類 3 個(gè)主要模板和 3 個(gè)衍生模板。每個(gè)模板主要包括兩部分內(nèi)容，第一部分為必填項(xiàng)目，主要體現(xiàn)制度管理要件和形式要件；第二部分為正文部分，主要體現(xiàn)制度的具體要求，可根據(jù)實(shí)際管理需要編寫。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板的構(gòu)成要素如下表所示：要件模板要素基

12、本內(nèi)容形式要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本號(hào)表述樣式參照 GB/T 1 關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則內(nèi)容要件目的、依據(jù)及范圍明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法附錄部分生效日期、廢止說明、附錄、相關(guān)表單等管理要件主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門會(huì)簽部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬

13、的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬一般指制度主辦部門（四）按照全生命周期，建立完善制度閉環(huán)管理系統(tǒng)。1.制度管理內(nèi)容與流程。主要包括制度建設(shè)規(guī)劃與計(jì)劃、制度全生命周期管理以及標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。具體如下圖所示：2.制度管理機(jī)制。企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)行歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。實(shí)行集團(tuán)公司總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制，落實(shí)制度分類別、分層級(jí)的管理責(zé)任。即：總部職能部門是其專業(yè)管理范圍內(nèi)規(guī)章制度的管理部門，對(duì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)規(guī)章制度

14、進(jìn)行管理；按照制度層級(jí)，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理領(lǐng)域內(nèi)總部適宜制定的基本制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度的起草，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理領(lǐng)域內(nèi)制度的落實(shí)和檢查。總部事業(yè)部（管理部）是其板塊管理范圍內(nèi)規(guī)章制度的管理部門，對(duì)板塊內(nèi)規(guī)章制度進(jìn)行管理；按照制度層級(jí)，負(fù)責(zé)本板塊內(nèi)總部適宜制定的板塊業(yè)務(wù)制度的起草，負(fù)責(zé)按照總部職能部門要求對(duì)本板塊實(shí)施類、執(zhí)行類制度的起草，負(fù)責(zé)本板塊內(nèi)總部制定制度的落實(shí)和檢查。企業(yè)是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行。上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)，下級(jí)單位對(duì)上級(jí)履行制度執(zhí)行情況反饋等責(zé)任。相

15、關(guān)方主要職責(zé)歸口管理部門組織編制制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃組織編制制度年度計(jì)劃組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí)審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作制度制定部門負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化信息系統(tǒng)管理部門參與制度預(yù)審組織制度信息化的評(píng)估負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施制度執(zhí)行單位參與制度預(yù)審參與制度的起草、評(píng)估

16、及動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度執(zhí)行相關(guān)方的主要職責(zé)界定如下表所示：3.制度規(guī)劃和計(jì)劃流程中相關(guān)方的職責(zé)界定。相關(guān)方制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃制度年度計(jì)劃企業(yè)改革管理部A.負(fù)責(zé)組織制定制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，并履行報(bào)批流程A.負(fù)責(zé)組織制定制度年度計(jì)劃，并履行報(bào)批流程總部相關(guān)部門B.參與制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃的制定B.提出年度需要制定、修訂及廢止的規(guī)章制度，形成部門年度計(jì)劃，并報(bào)歸口管理部門企業(yè)B.參與制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃的制定B.提出本企業(yè)年度需要制定、修訂及廢止的規(guī)章制度，形成本企業(yè)年度計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)(決策層)C.領(lǐng)導(dǎo)層審議或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批C.領(lǐng)導(dǎo)層審議或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)方在制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和制度年度計(jì)劃中的職責(zé)界定如下表所示：

17、4.制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定。（1）制度立項(xiàng)。由制度制定部門負(fù)責(zé)立項(xiàng)的前期論證，提出本部門主辦制度立項(xiàng)計(jì)劃并提報(bào)歸口管理部門；歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總審核制度制定部門提報(bào)的立項(xiàng)計(jì)劃，上報(bào)審核（對(duì)于臨時(shí)立項(xiàng)申請(qǐng)，在審核通過后再調(diào)整立項(xiàng)計(jì)劃），對(duì)納入立項(xiàng)計(jì)劃的制度統(tǒng)一編號(hào)；領(lǐng)導(dǎo)(決策層)審批。（2）制度起草。制度制定部門基于立項(xiàng)計(jì)劃制定起草工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編寫起草說明；歸口管理部門參與重要規(guī)章制度的起草；制度執(zhí)行單位協(xié)助制度制定部門起草，提出相關(guān)建議。（3）制度預(yù)審。制度制定部門提供預(yù)審材料；歸口管理部門組織相關(guān)部門對(duì)制度進(jìn)行預(yù)審工作，從制度標(biāo)準(zhǔn)化管理角度提出預(yù)審意見；制度執(zhí)行單位從制度可操作性角

18、度提出預(yù)審意見；信息系統(tǒng)管理部門從信息化角度提出預(yù)審意見。制度歸口管理部門匯總預(yù)審意見形成預(yù)審報(bào)告，制度制定部門按照預(yù)審報(bào)告對(duì)制度草案進(jìn)行修改，形成制度送審稿。（4）制度會(huì)簽。制度制定部門組織相關(guān)部門對(duì)制度送審稿會(huì)簽，基于會(huì)簽意見對(duì)送審稿進(jìn)行必要修訂，并說明會(huì)簽意見的采納情況。（5）制度審核。制度制定部門向歸口管理部門提交送審稿、起草說明以及會(huì)簽意見；歸口管理部門從制度的科學(xué)性、民主性、統(tǒng)一性、規(guī)范性方面進(jìn)行審核并提出意見；法律事務(wù)部門對(duì)制度進(jìn)行合法性審核并提出審核意見；信息系統(tǒng)管理部門從信息化角度提出審核意見；制度制定部門對(duì)審核通過的制度履行制度批報(bào)程序。（6）制度簽發(fā)。制度制定部門執(zhí)行制度

19、簽署程序；制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)(決策層) 審批、歸口管理部門確認(rèn)制度編號(hào)后，公文管理部門按公文行文規(guī)定印發(fā)。（7）制度執(zhí)行。制度執(zhí)行單位執(zhí)行制度。（8）制度監(jiān)督考核。歸口管理部門在年初明確制度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織落實(shí)；制度制定部門落實(shí)制度監(jiān)督檢查計(jì)劃，對(duì)本部門主辦制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果匯總并提交歸口管理部門；歸口管理部門匯總并組織編制制度管理監(jiān)督考核年度總結(jié)。（9）制度評(píng)估。制度制定部門負(fù)責(zé)開展本部門主辦制度的評(píng)估工作，制度執(zhí)行單位配合制度制定部門提出制度執(zhí)行情況反饋和改進(jìn)建議，制度制定部門將評(píng)估結(jié)果提報(bào)制度歸口管理部門，歸口管理部門匯總并檢查制度評(píng)估情況。（10）制度動(dòng)態(tài)優(yōu)化。制度制定

20、部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，就發(fā)現(xiàn)的問題給出說明或改進(jìn)建議，并提出制度優(yōu)化立項(xiàng)申請(qǐng)（進(jìn)入立項(xiàng)流程）；歸口管理部門分析匯總制度制定部門提交的改進(jìn)建議。5.標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定。（1）制度體系建立。企業(yè)改革管理部負(fù)責(zé)組織研究建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系；總部相關(guān)部門和企業(yè)參與研究建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系；標(biāo)準(zhǔn)化制度體系由公司領(lǐng)導(dǎo)(決策層)審批。（2）制度體系推行與培訓(xùn)。企業(yè)改革管理部負(fù)責(zé)推行標(biāo)準(zhǔn)化制度體系，組織標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的培訓(xùn)；總部相關(guān)部門和企業(yè)做好配合工作。（3）制度體系執(zhí)行。總部與企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化制度體系。（4）制度體系執(zhí)行的監(jiān)督與考核。企業(yè)改革管理部制定體系執(zhí)行的監(jiān)督檢查計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門監(jiān)

21、督、檢查體系執(zhí)行情況；總部相關(guān)部門落實(shí)計(jì)劃，監(jiān)督檢查本部門主辦制度執(zhí)行情況。（5）制度體系的評(píng)估與優(yōu)化。企業(yè)改革管理部定期開展體系的評(píng)估與優(yōu)化工作，總部相關(guān)部門和企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系進(jìn)行評(píng)估并提供反饋意見，企業(yè)改革管理部匯總意見并負(fù)責(zé)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)(決策層)，按照要求組織實(shí)施體系的優(yōu)化。6.制度管理信息系統(tǒng)主要功能。按照標(biāo)準(zhǔn)化制度體系持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)總部對(duì)制度集中管理的總體思路，建設(shè)中國(guó)石化集中統(tǒng)一的制度管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)總部、企業(yè)兩個(gè)層面所有制度的集中管理和統(tǒng)一發(fā)布，實(shí)現(xiàn)制度全生命周期的閉環(huán)管理。制度管理信息系統(tǒng)采用總部集中部署模式，總部統(tǒng)一制定系統(tǒng)方案，集中部署實(shí)施，總部及企業(yè)制度全生命周期的閉環(huán)管理過程在統(tǒng)一的平臺(tái)上進(jìn)行。制度管理信息系統(tǒng)主要功能分為四部分：（1）標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理。實(shí)現(xiàn)制度類別、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制（制度管理流程）的建立和維護(hù)功能，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。（2）制度全生命周期管理。實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化 10 個(gè)步驟的全生命周期的在線閉環(huán)管理。（3）制度關(guān)鍵流程管理。在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。（4）制度信息門