1、XXXXXX公司治理文件部件采購價格治理方法1998-10發布1998-11實施修改狀態一覽表廳P修改日期申請書編號修改內容頁次修改狀態修改前修改后批準：版本：審核：受控狀態：編制：分發號：治理文件部件采購價格治理方法編號版本第1版頁次第1頁/共3頁1目的對各類采購物品價格進行監督審查,在保證采購過程遵守公司采購治理規定,采購流程規范、價格合理,采購貨物滿足采購需求的條件下,嚴格限制采購過程,降低采購本錢.2范圍適用于除技術改造、公司辦公接待物品、大型活動組織用品外其他所有采購貨物的采購過程,包括外協零部件、工藝裝備、辦公用品、設備備件等的采購.3責任3.1 財務部：負責制定采購價格監督審查方

2、案,牽頭組織對采購過程的審查活動,并根據審查結果,出具審查分析報告；3.2 人力資源部：根據財務部制定的審查方案,派出1-2名紀檢人員,與財務部人員共同組成審查小組,參與對采購過程的審核,并做好記錄；3.3 采購部：標準各類采購活動,做好采購協議、報價單、運輸協議等采購文書資料、記錄的整理、保管工作,配合審查小組的審查活動,并對提出的各種問題給出合理解釋,并提供相應證據；4流程4.1 財務部根據財務治理情況,于每月30日前制定下月對采購過程的監督審查方案,內容包括：審查的采購對象、采購價格、采購渠道、市場價格狀況簡述、前次審核改良情況、審查日期、審查人員等,該方案經人力資源部會簽,財務總監批準

3、后,發人力資源部；4.2 根據批準的監督審查方案,人力資源部參與審查人員提前對擬審核采購對象的市場銷售情況進行調查,了解市場銷售價格、滿足需求的情況,為審查活動的順利進行做好準備；4.3 財務部、人力資源部根據審查方案,組成審查小組,按方案要求對采購部門的相應采購內容進行審查,對采購需求、采購來源、采購價格、協議、報價單等進行仔細的審查,并于審查小組掌握的市場情況進行比照,分析采購過程中存在的不合理情況,并與采購人員進行討論；4.4 審查小組完成審核后,進行小組內部討論,對審核過程中發現的異常情況進行研究分析,確定審核結論；4.5 財務部根據審核小組的討論結果及審核過程記錄,于當月30日前完本

4、錢月采購過程監督審核報告,經人力資源部審查人員會簽,財務總監審核后,報總經理批準；4.6 經總經理批準的采購過程審查報告,在OAh發布,要求采購部根據報告內容進行改良,同時人力資源部執行報告中相關的考核要求.5考核對審核過程中發現的采購問題,人力資源部根據審核小組提交的審核報告和審核結論進行相應考核5.1 對有確切證據證實采購價格高于正常采購價格的10%勺,超過10%?分由采購業務人員承當；同時對采購主管進行處分,處分金額為采購業務人員承當額的10%5.2 對采購過程違反采購相關規定要求的,且沒有合理理由或有分管領導批準的,對采購業務人員、采購主管、采購部負責人分別進行50元的處分；5.3 采購人員吃回扣,或有帳務不端行為的,一經發現,視情節嚴重程度給予警告、罰款、停職或者調離采購工作崗位的處分；部件采購價格治理方法編號版本第1版頁次第2頁/共3頁6相關文件6.1 ?生產用原材料采購限制程序?6.2 ?供方開發與選擇治理方法?6.3 ?供方貨款申請支付治理方法?8附表附表一：一年一月采購價格審核方案表審核內容1、2、3、審核時間安排實施審核小組討論總結：提交審核報告：審核小組組長：組員：被審核部門審核地點附表二：編號:會簽：批準:年月