1、綿陽炎坤貿易有限公司股東會決議會議時間：2014年11月01日會議地點：在綿陽市涪城區一代天驕 12樓3號會議性質：股東會會議參加會議人員：股東（或者股東代表）青鑫、王永斌，全體股東 均已到會。會議議題：協商表決本公司 增資、經營范圍變更、股東變更等 事宜。根據中華人民共和國公司法，綿陽炎坤貿易有限公司召開首 次股東會會議，本次會議由出資最多的股東青鑫召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）廖強。經股東會會議討論、一致通 過如下決議：一、通過公司新章程。二、同意廖強辭去監事職務、選舉王永斌為監事。三、同意將公司經營范圍增加一項為醫療器械銷售。四、同意將公司注冊資本由66萬增加至600萬

2、，新增加的注冊 公司534萬已于2014年11月1日前到位，其中股東青鑫增加266.4 萬，股東王永斌增加267.6萬。增資后，股東青鑫占51%殳權（出資 額為306萬），股東王永斌占公司注冊資本49%勺股權（出資額為294 萬）。全體股東簽字或蓋章：2014年11月01日注意事項：1、該股東會決議適用于設董事會、監事會的有限公司首次股東會決議。2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況， 股東棄權情況。 召開股東會會議， 應當于會議召開15 日前通知全體股東。3、股東會由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）。4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇

3、性填寫的，應按規定作選擇填寫， 正式行文時應將下劃線、 粉紅色提示內容、 本注意事項及其他無關內容刪 除。5、 要求用 A4 紙、 四號 （或小四號） 的宋體 （或仿宋體） 打印， 可雙面打印； 多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200X年x x月x x日會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）會議性質：首屆董事會會議出席會議人員： 、。（可以補充說明：會議通 知情況及到會股東情況）會議議題：協商表決本公司 事宜。根據中華人民共和國公司法規定，XXXX有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董

4、事XXX、XXX、XXX、XXX、X X X出席了本次董事會會議.會議由XXX主持,一致通過如下決議：一、選舉XXX為公司董事長:選舉XXX為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該內容）。二、聘任XXX為公司經理。XXXXf限公司董事會成員（簽字）：XXX、 XXX、 XXX注意事項：1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據公司章程的規定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人” 。2、 有限公司董事會成員為 3-13 人。 兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司， 其董事會成員中應當有公司職工代表； 其他有限公司董事會成員中可

5、以有公司職工代表； 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫， 正式行文時應將下劃線、 粉紅色提示內容、 本注意事項及其他無關內容刪除。5、 要求用 A4 紙、 四號 （或小四號） 的宋體 （或仿宋體） 打印， 可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀要（僅供參考）會議時間：200X年x x月x x日會議地點：在

6、XX市XX區XX路XX號（XX會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、C （可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：選舉產生職工代表X名出任本公司監事。根據中華人民共和國公司法規定，召開本次全體職工（代表） 大會、會議由XXX主持。經與會人員表決，一致通過選舉XXX （、 XXX）作為職工代表出任本公司首屆監事會的監事，任期三年。（注：監事會的公司職工代表比例不得低于三分之一， 具體比例按公司章程 規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形 式民主選舉產生。）出席會議的全體職工（或代表）簽字:200X年XX月XX日備注：該職工（代表）大會紀要僅適用于選舉有限公司首屆監事會職工代表 使用。XXXXT限公司監事會決議（僅供參考）會議時間：200X年X X月X X日會議地點：在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）會議性質：首屆監事會會議出席會議人員：（全體監事）、。（可補充說 明，會議通知情況及到會人員情況）根據中華人民共和國公司法規定，XXXX有限公司召開首屆監事會會議。首次股東會選舉產生的監事X XX、XXX、XXX、X X X和職工民主選舉