1、僅供個人參考附件一：山西汾西正旺煤業有限責任公司煤炭銷售管理辦法為加強煤炭銷售管理，規范操作程序，落實崗位責任，規避運作風險，確保煤炭銷售工作的規范、有序、高效運作，實現企業經濟效益和社會效益的最大化，依據公司法等相關法律法規和上級關于煤炭銷售管理的有關規定，結合本公司章程約定的具體內容，特制定本辦法。第一章總則第一條在山西焦煤集團公司煤炭銷售政策的指導下,兼顧股東和地方利益,由汾西礦業孝義煤礦管理分公司提供用戶管理、價格指導、合同簽訂、集運服務、貨款結算、售后糾紛處理等方面的指導與服務。第二條本辦法中所稱“集團公司”是指汾西礦業集團公司；所稱“孝義公司”是指汾礦集團孝義煤礦管理分公司；所稱“

2、礦井公司”是指孝義煤礦管理分公司所轄的子公司。第三條孝義公司是各礦井公司煤炭銷售的管理部門，負責煤炭銷售的指導與服務，銷售過程的監督與管理，協調銷售過程中的有關事宜，行使指導、服務、協調、監督、檢查、考核等管理職能，為各公司煤炭銷售工作提供決策依據。第四條成立煤炭銷售和質量管理相應管理機構，負責本公司煤炭產品的銷售及質量管理工作，弁與孝義煤礦管理分公司經營部實施業務對接。不得用于商業用途僅供個人參考第五條煤炭產品實行集中統一銷售，根據產品質量及市場行情確定銷售價格，經董事會研究同意后執行。逐步納入山西焦煤集團銷售管理，逐步形成依托山西焦煤的國際、國內大市場和發揮區域小市場相結合的銷售戰略，達到

3、樹立產品品牌，提升企業形象，實現經濟效益、社會效益最大化的目標。煤炭產品銷售業務情況需報汾西礦業集團公司審定和備案。第六條煤炭銷售實行煤款全額預付制度，本公司不得以任何理由，采取任何形式（頂賬、抹賬、贈送等）變相銷售煤炭產品。第七條制訂和編制煤炭產品銷售策略和方案，在汾西礦業集團公司審定的煤炭產品銷售價格范圍內，與公司董事會協調確定每批次煤炭產品銷售價格，根據公司煤炭產品質量和市場需求情況可以優化配售，組織管理協調煤炭產品集運業務。第八條結合本公司實際，完善礦井儲裝運設施，制定煤炭銷售與煤質管理各項規章制度,明確崗位責任制,逐步規范和理順煤炭銷售管理工作，做到管理制度化，工作程序化，行為規范化

4、，達到煤炭銷售和煤質管理的標準化要求。第二章職責劃分第九條孝義公司職責1、負責煤炭銷售管理工作，包括計劃、合同、煤質、票據、結算等，做好指導、協調、服務、管理等工作，協助各礦井公司解決銷售過程中的問題，確保煤炭銷售工作的依法有序運行。2、負責煤炭市場調研，掌握市場供需情況、價格走向、用戶不得用于商業用途僅供個人參考情況等，分析研究市場變化趨勢和需求信息，及時了解市場行情，為銷售煤炭提供準確可靠的依據。3、協助各礦井公司做好煤炭銷售票據及公路運輸超限超載單的領用、發放等日常管理工作，保證煤炭銷售票據的安全規范使用。4、深入基層，了解煤炭產、銷、存和煤質指標情況，隨時掌握各礦井公司的數、質量情況，

5、及時為領導提供信息，以便正確指導銷售工作。5、 做好煤炭銷售計劃與統計管理工作，確保統計數據上報及時、準確可靠。6、 負責各礦井公司煤質采制化工作，掌握煤質基本情況，認真制定煤質措施，從源頭上抓好各環節的煤質管理工作，幫助解決處理煤質糾紛等問題。7、負責各礦井公司煤炭銷售和煤質管理標準化工作的指導、服務、監督、檢查考核工作。8、 負責制定區域公司及所轄各礦井公司的煤炭產品銷售策略和方案，負責所轄礦井公司煤質管理工作，在汾西礦業集團公司審定的煤炭產品銷售價格范圍內，與所轄礦井公司董事會協商確定每批次煤炭產品銷售價格，根據各礦井公司煤炭產品質量和市場需求情況可以優化配售，組織管理協調煤炭產品集運業

6、務。9、 認真貫徹執行上級關于煤炭銷售管理的各項規章制度，與上級銷售部門保持聯系，完成上級部門交辦的各項工作任務，積極為銷售煤炭提供有利條件。不得用于商業用途第十條本公司職責1、負責公司煤炭產品公路調運任務，承擔運銷調度職能，對公司所屬的儲、裝、運設施、交通道路、運輸車輛的管理職能。2、承擔煤炭產品的銷售貨款與財務部門結算對接業務。3、負責公司形成的煤炭銷售欠款清收、組織管理工作。4、負責公司煤炭產品銷售證件、票據管理職能。5、負責公司煤炭產品生產全過程質量管理，實施生產、銷售過程質量控制、售后服務，推進技術營銷，開拓煤炭市場。6、負責公司煤炭產品銷售的商務糾紛處理工作。第三章煤炭銷售管理第十

7、一條市場管理1 、建立完善的市場管理辦法、制度、程序，進行市場規律化、規范化運作，規避風險，實現良性運行。2、組織市場調研、預測、走訪用戶，統籌考慮研究、分析市場，根據用戶行業，煤炭產品公路流向，進行用戶細分，科學劃分區域市場，擴大重點戰略用戶，形成長期穩定的銷售網絡體系。3 、定期做出市場分析、預測報告，為煤炭銷售決策提供依據，主要內容：、集成國內外和區域煤炭市場信息，判斷政治、經濟政策對煤炭行業的影響，分析相關行業發展態勢，煤炭價格走勢，客觀提出銷售建議。、根據用戶資源狀況好壞，經濟實力強弱，采購規模大小，合同時間長短，是否符合國家產業扶持政策等因素，對用戶實施不得用于商業用途不同的銷售策

8、略建議。、根據各合同用戶執行過程中信息反饋、商務糾紛、運輸調運等情況，提出煤炭產品銷售數量、質量以及運行應采取的措施建議。根據市場意向、用戶數質量、價格、付款結算等合同主要內容，提出建議意見。第十二條計劃管理1 、計劃管理堅持依據煤炭產品銷售合同的原則；效益優先，兼顧產運銷平衡的原則；適應煤炭流向，有利公路運輸組織的原則；“統一計劃，集中管理，集體研究，分工負責“的原則。2 、煤炭產品年度銷售計劃由董事會根據計劃產量、銷量研究決定后統一下達。3 、月度計劃每月25日前，由本公司根據可供公路銷售煤炭產品資源量、合同價格、建議市場價格及用戶需求情況等形成公路銷售計劃草案，提報孝義公司批準后,經董事

9、會研究決定形成月度正式計劃下達。第十三條用戶管理1、在兼顧股東和地方利益的前提下，可在山西焦煤集團煤炭銷售重點戶、市場戶中優先選擇。可根據用戶信用程度、煤炭集運流向、煤種類別等情況，制定本公司的銷售策略與方案，經汾西礦業集團公司審定后執行。重點用戶實行市場調節，力爭使銷售市場長期穩定。2、產品應按股比進行銷售，在同等條件下，優先銷售給雙方股東及孝義市的企業。不得用于商業用途3、要積極開辟市場，發展新用戶，鞏固老用戶，選擇信譽度較高的長期合作用戶，保持用戶的相對固定和穩定。4、要樹立“質量第一，用戶至上“的銷售理念，建立用戶信息檔案，做好售后服務，為用戶提供合格的產品，滿足用戶需求，讓用戶滿意放

10、心。5、為了加強煤炭銷售管理，規避化解風險，確保銷售安全，要根據用戶的資質信譽狀況、經濟實力、采購規模、運作時間等情況對用戶實施分類管理。第十四條合同管理1、根據年度生產經營方案，在充分掌握煤炭市場狀況，用戶需求信息和礦井生產狀況的基礎上，結合公司領導、部門和礦井的意見，提出年度煤炭產品銷售方案，經公司董事會召開會議批準后組織實施。銷售方案的主要內容是分區域、分流向、分用戶、分礦、分煤種煤炭產品的銷量、價格等基本要求。2、在公司董事會的授權下，根據年度銷售方案，組織公司煤炭產品購銷談判，合理劃分市場份額，科學確定煤炭產品價位，簽訂產品購銷合同。煤炭產品銷售合同簽訂，要在履行管理公司法律事務部門

11、的指導下進行。要對授買人的資格進行逐項審查：授買人營業執照、合同簽訂人的身份、煤炭經營許可證、統一規范的合同文本。3 、銷售煤炭必須同用戶簽訂具有法律效力的銷售合同。由本公司開據煤炭銷售申請單和價格商定單,申請單應注明所銷售煤炭品種、質量、供貨時間、數量及價格等,購買方與礦方簽字蓋不得用于商業用途僅供個人參考章后上報孝義公司審批。4 、孝義公司根據本公司開據的煤炭銷售申請單和價格商定單經審核無誤后,購銷雙方簽訂煤炭銷售合同,購買方持煤炭銷售合同到財務部門辦理交款事宜，財務部門收款后出具收款收據。購買方持財務部門開具的收據到孝義公司經營部辦理調煤相關手續。本公司接到銷售調拔單后，根據調拔數量及期

12、限安排裝車發運。嚴禁無合同，無調撥單進行銷售煤炭。5 、煤炭銷售合同的簽訂實行會簽制度，銷售部門同用戶談判，形成意向后，填制合同審批表，經相關部門和有關領導批準后形成正式合同，合同簽章后生效。6 、合同執行過程中，若遇政策性變化或煤質變化等引起商務糾紛時，雙方協商解決，同時完善相關手續。7 、合同的履行：孝義公司負責組織履行合同，檢查落實合同兌現情況，監督合同價格的執行；對不能按時足額付款的用戶，可以停止發運，同時督促用戶盡快付款，在規定期限內補足貨款，可恢復發運；對不履行合同的用戶，經科長、部長提報公司分管經理、總經理批準終止合同，公司的變更按合同規定辦法執行；進行用戶分類，建立用戶檔案，擬

13、定各類用戶的管理辦法；每月做出合同執行情況月報、合同管理分析報告和合同管理相關報表，為市場分析、預測提供信息資料。8、孝義公司經營部和本公司銷售部門要做好合同臺帳登記，每月末將當月合同裝訂歸檔管理。9、銷售合同須報集團公司煤炭銷售管理部門審查備案。第十五條價格管理1、根據山西焦煤指導價格,參照當地同煤種同質量的市場價格行情,實行以質論價,根據煤種類別和煤質指標情況,合理審定銷售價格,經董事會確定并報汾西礦業集團公司審批后執行。2、每月初定期召開董事會，確定當月銷售價格。也可根據實際情況，不定期召開董事會，及時制定銷售價格。3、要認真了解市場信息，掌握市場需求及價格變動情況，采取靈活多樣的銷售策

14、略，及時調整銷售價格。第十六條結算管理1 、煤炭銷售要按規定及時辦理結算,原則上當月銷售煤炭,當月開票結算,確保當期銷售收入當期全部入帳進行核算。2 、合同執行完畢,購銷雙方核對數量無誤后,出具銷售數量確認書,雙方在確認書上簽字蓋章,購買方持確認書到孝義公司經營部辦理結算手續。3 、經營部接到購買方與礦方簽字蓋章的確認書后,認真核對,確認數據準確無誤后,開據銷售結算清單,傳遞至各礦井公司財務科,財務科及時開據增值稅發票,進行煤炭銷售結算。4 、結算要根據煤炭產品購銷合同的約定條款，按照合同約定的煤炭產品價格、方式等進行結算。5 、礦井公司收回的貨款和收到的預付款，必須及時足額進入各礦井公司財務

15、賬戶，嚴禁坐支。第十七條銷售票據管理1 、孝義公司統一印制煤炭產品銷售過程中公路煤調運計劃不得用于商業用途僅供個人參考單、調運任務單、派車證、汽車用IC卡、過磅計量聯、調運確認書、各種調運臺帳、煤炭購銷合同等業務性管理報表。嚴格發放、收集、保存，歸檔管理并制定相應的管理辦法。2 、煤炭準銷票由本公司到山西焦煤銷售總公司汾西分公司辦理，孝義公司協助辦理。3 、煤炭銷售票（地銷票）等其他相關手續，由本公司到所在地煤炭銷售管理部門自行辦理，孝義公司協助辦理。4、本公司要建立票據的領、用、存管理制度，對票據的入庫、發放、使用、庫存、回收、上繳等事項，均要設立專用臺帳，專人管理，如實進行記錄和統計，確保

16、票據的安全使用，嚴禁偽造、買賣、轉讓、涂改煤炭銷售票，保證煤炭銷售票的規范使用。5、各種票據要嚴格按程序規范操作，票據的填寫、傳遞要規范、合理、準確。第四章統計及計量管理第十八條統計管理1、公司要建立健全煤炭銷售原始記錄和統計資料臺帳,逐日進行登記，編制煤炭銷售統計日報表,并將銷售統計日報表逐日上報孝義公司經營部,做到數據真實、清晰、準確無誤。2、孝義公司經營部根據本公司上報的銷售統計日報表,進行匯總，逐日登記銷售臺帳，并填報煤炭銷售日報表,上報公司有關部門和領導。3、本公司要按月編制煤炭銷售統計月報表,并于每月2日前將上月報表報送孝義公司經營部。不得用于商業用途4、孝義公司經營部每月定期匯總

17、本公司上報的煤炭銷售統計月報表，編制煤炭銷售月報，上報有關部門和領導。5、煤炭銷售各種單據及報表填寫項目要齊全、規范,字跡清楚,數據上報要及時、準確，月底將各種票據整理,裝訂成冊,存檔管理。6、統計工作必須實事求是，數據的收集與上報都必須在據實調查、如實統計的基礎上進行。要嚴格統計資料的保密記錄，未經領導同意，不得任意復制、公布、對外借閱、銷毀。7、統計人員要堅持業務培訓，加強學習，不斷更新知識，提高素質，認真貫徹執行統計法，依法依規統計制表。第十九條計量管理1、本公司銷售煤炭，必須實行電腦過磅，機器打印磅單，數據儲存時間不小于兩年，手寫磅單一律無效。2、本公司計量設施應設專人負責管理。3、從

18、事計量的人員需經過相關機構的專業培訓，持證上崗，嚴格執行國家計量法。4、計量器具應根據國家規定，定期進行檢測、鑒定，發現傳具應根據國家規定，定期進行檢測、鑒定，發現傳感器傳遞數據有失誤或與實際不符，應停止計量，經檢查調試后方可工作，遇較大問題時應通知廠家更換檢修。5、每月由專業人員對計量器具進行檢查維修。量器具進行檢查維修。第五章煤質管理第二十條本公司要建立煤質管理機構，健全各級領導和部門的煤質管理崗位責任制，配備煤質工程技術人員和具有執業資不得用于商業用途格的采、制、化人員,做好煤質資料的收集和匯編工作。完善檢測手段，開展常規項目的化驗，構建全員、全方位、全過程的質量管理體系，確保煤炭產品的

19、質量，為用戶提供合格的煤炭產品。第二十一條本公司要加強毛煤質量管理，從采掘銜接計劃、采區及工作面設計、地質預報、煤層構造、排矸系統等各個環節抓起，煤質部門都要全過程參與，全過程監督。根據不同煤層，不同煤種，制定相應的分裝、分運、分儲措施，做到不同質量煤層合理配采。制定礦井毛煤質量考核指標，確保毛煤質量穩定。第二十二條本公司要按規定定期采樣化驗，也可根據實際情況隨時進行采樣化驗。采樣、制樣、化驗要按國標要求進行操作，化驗項目齊全，原始資料記錄齊全。化驗結果要及時傳遞有關部門和領導，為確定煤價提供準確可靠的依據。第二十三條要有專人負責煤質資料管理，建立商品煤分用戶、分煤種質量臺帳和用戶質量反饋意見

20、臺帳，按日、月、年填制煤質統計報表。做到各種上報報表齊全，及時準確，有備案，各項煤質管理基礎資料齊全。第二十四條加強商品煤質量管理，建立商品煤采樣原始記錄表，制定商品煤裝車配裝方案及質量保證措施，做好商品煤裝車前清車、補漏等工作，做到商品煤檢查率達100%，合格率100%。第二十五條采制樣設備要符合國標和安全規范，化驗設施要根據商品煤品種不同配備相應的常規項目檢測設備、采制化設備、儀器和計量器具按規定進行強檢或定期檢修。建立健全采制化人員崗位責任制和操作規程及安全管理制度，上崗人員必須持不得用于商業用途僅供個人參考證上崗。第二十六條煤樣的采集與化驗1 、公司要做好生產檢查煤樣、煤層煤樣、銷售煤

21、樣等項目的日常檢驗工作，建立質量臺帳。2 、生產檢查煤樣必須每日每班按時在出井皮帶或煤堆上按照國家標準規定采樣，化驗水分、灰分等項目。3 、煤層煤樣按照國家標準GB/T482-2008煤層煤樣采取方法，在正常開采的工作面進行采樣，并化驗相關項目。4、銷售煤樣按照標準必須做到車車采樣，分用戶采樣。同一用戶每10車（最多10車）為一批樣，進行全水分、灰分、硫分、揮發分的測試，電煤用戶還應進行發熱量的測試。第二十七條數據記錄和傳遞1、公司化驗室必須按照規定做好采樣、制樣、化驗各項臺帳的記錄工作。2、每月按照規定做好生產煤樣報表、煤層煤樣報表、銷售煤質報表，及時傳遞到孝義公司經營部。3、各礦井公司要做

22、好與上級主管部門的溝通協調工作，每旬將井下生產情況和煤層變化情況按時上報孝義公司經營部。第二十八條公司要定期召開煤質專題分析會議，有針對性地查找原因，分析情況，落實責任，制定措施，扎實開展煤質管理標準化工作，不斷提升煤質管理水平，鞏固和擴大煤炭市場，提高產品的市場競爭力和企業的經濟效益。第六章運輸車輛及裝車管理第二十九條運輸車輛管理1 、運輸車輛實行準入制度，運輸車輛必須證照齊全，車輛信息，車主信息要在相關管理科室備案。2 、運輸車輛司乘人員的信息資料應到本公司護衛隊（或門衛）備案。3 、運煤車輛必須持用戶提供的有效派車單拉運煤炭，必須服從本公司門衛人員和運銷管理人員的指揮協調和管理。4、各級

23、銷售管理人員應堅持原則，按章辦事，遵章守紀，合理有序地指揮車輛，保證運輸車輛的有序暢通。5 、嚴格執行山西省政府關于道路貨物運輸源頭治理超限超載的各項規定，從源頭上治超，嚴禁為無牌無證、證照不全、非法改裝的車輛裝載煤炭產品，并且要嚴格遵守治超要求，嚴禁超裝超運，確保依法依規裝運煤炭。第三十條裝車管理1、本公司銷售部門接到孝義公司下達的煤炭銷售調拔單后，給磅房下達煤炭準運通知單。2、磅房人員接到準運通知單和用戶提供的派車證后，為運煤司機開具運輸小票（裝載司機聯）。3、運煤司機持運輸小票方可進入煤場，裝載機司機按運輸小票依順序進行裝車，裝車要求按車型核定載重量標準進行裝載，嚴禁超裝。第七章磅房及門

24、衛管理第三十一條磅房管理不得用于商業用途僅供個人參考1 、司磅員在接到煤炭銷售調撥單和派車單后，經驗單后方可開運輸票。運輸票必須寫明購買方、車號、司機姓名、到達地址、開票人等內容。2 、車輛完全停滯在磅面后,方可計量,磅單上必須把毛重、皮重、凈重填寫工整清楚。3 、認真查驗車輛四證,然后準確出具治超路單和準銷票等手續。4 、開具的磅單要與裝煤運輸小票上的信息相符，數量要按照汽車衡的真實數據填寫，不得弄虛作假；磅單要與裝煤運輸小票核對無誤后裝訂備查。5 、每日按規定分戶、分煤種填寫銷售日報表,做到數據準確、真實。6 、按合同嚴格控制調煤量,嚴禁超合同拉運。7 、嚴格執行交接班簽字制度,物品擺放整

25、齊,保持磅房的整潔干凈,禁止無關人員進入。8 、磅房周圍及臺面應經常打掃,保持干凈,保證汽車衡的正常使用。9、磅房必須有兩名以上司磅員同時在崗方可稱量、出票，磅單須有司磅人員簽字，加蓋銷售專用章方可生效。10 、司磅人員要廉潔自律,文明服務,嚴禁弄虛作假,徇私舞弊,吃、拿、卡、要。第三十二條門衛管理1、嚴格實行運輸車輛準入制度，運輸車輛必須四證齊全（駕不得用于商業用途駛證、從業資格證、道路運輸許可證、行車證），車輛不得進行任何改裝。2、車主和司乘人員的個人信息及聯系方式應在護衛隊和門衛備案，信息必須真實可信。3、對運煤出入車輛要認真檢查，檢查是否有未加蓋過磅專用章的磅單，磅單留一聯以備審計檢查，運輸車輛必須加蓋蓬布。4、門