1、第4號 上市公司召開股東大會通知公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司關于召開XX年度股東大會本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。或XXXX年第XX次臨時股東大會的通知一、召開會議的基本情況1股東大會屆次。說明本次股東大會是年度股東大會或臨時股東大會。召開臨時股東大會的，還應說明本次股東大會為年度內第幾次臨時股東大會。2.股東大會的召集人。股東大會由董事會召集的，應說明董事會決議召開股東大會的情況。股

2、東大會由獨立董事、監事會、單獨或合計持有公司10以上股份的股東向董事會提議或請求召開的，應說明董事會收到有關提議或請求的具體情況；股東大會由監事會召集或股東自行召集的，應說明自行召集股東大會的事由和召集程序的合規性，召集人為股東的，還應說明召集股東的持股情況。3會議召開的合法、合規性。召集人應就本次股東大會會議召開是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程做出說明。4會議召開的日期、時間：列明現場會議召開日期、時間。列明通過互聯網投票系統和交易系統進行網絡投票的起止日期和時間。5會議的召開方式：說明本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供征集投票權的

3、，應簡要說明征集投票權的基本情況，并援引至征集投票權的相關詳細公告。6出席對象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理人。應說明本次股東大會的股權登記日:于股權登記日（因為交易日） 年 月 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。股權登記日和會議召開日之間的間隔應當至少2個交易日且不多于7個交易日。其中，B股公司的股權登記日要求股東持有的公司股份已登記在冊，投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即B股股東能參會

4、的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會，B股公司的股權登記日也需滿足前述與會議召開日的間隔規定。公司應在股權登記日后3日內刊登股東大會網絡投票的提示性公告。（2）公司董事、監事和高級管理人員。（3）公司聘請的律師。7會議地點：列明現場會議的地點。會議地點應為公司所在地或公司章程規定的其他地點，且明確具體。應指明會議地點所在的區域、道路和門牌號（如有）。二、會議審議事項1逐一列明提交股東大會表決的議案。需要以特別決議通過或逐項表決的議案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監事的，應當予以特別說明。涉及聘任獨立董事的議案，應特別說明“獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異

5、議，股東大會方可進行表決”。股東大會以累積投票方式同時選舉獨立董事和非獨立董事的，應說明獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），應特別提示股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同議案同時投同意票，并建議在現場會議召開當日再次刊登股東大會網絡投票提示性公告。股東大會需審議互為前提的事項時，應整合為一個議案。2應充分、完整地披露所有議案的具體內容。如果有關內容已經披露的，應說明披露時間、披露媒體和公告名稱。議案涉及交易等事項時，應在交易對方、交易價格等要素確定后方可發出股東大會通知。三、會議登記方法應說明股東

6、出席股東大會的登記方式、登記時間、登記地點以及委托他人出席股東大會的有關要求。四、參加網絡投票的具體操作流程說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為本股東大會通知的附件披露。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）五、其他事項說明會議聯系方式（包括會務常設聯系人姓名、電話號碼、傳真號碼、電子郵箱等）和會議費用情況等。六、備查文件1提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；2深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會（或其他召集人）年

7、月 日附件1：參加網絡投票的具體操作流程一 網絡投票的程序1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“36××××”，投票簡稱為“××投票”。2. 優先股的投票代碼與投票簡稱(如使用：投票代碼為“369×××”，投票簡稱為“××優投”。主板優先股網絡投票代碼區間為369601369699，具體的投票代碼需由上市公司向深交所公司管理部確認。優先股網絡投票簡稱“××優投”中的××由上市公司根據其證券簡稱設置。3. 議案設置及意見表決。（1）議案設置

8、。表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表議案序號議案名稱議案編碼總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1普通議案1.00議案2逐項表決議案2.00議案2中子議案逐項表決子議案2.01議案2中子議案逐項表決子議案2.02議案3選舉董事-議案3.1選舉獨立董事-議案3中子議案獨立董事A3.01議案3中子議案獨立董事B3.02議案3中子議案獨立董事C3.03議案3.2選舉非獨立董事-議案3中子議案非獨立董事D4.01議案3中子議案非獨立董事E4.02議案4選舉監事議案4.01選舉監事F5.01議案4.02選舉監事G5.02議案5普通議案6.00股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案中不應包

9、含需累積投票的議案），對應的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設置總議案，并應對議案互斥情形予以特別提示。對于分類表決的議案，應按照股東類別分別進行議案設置。對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案的議案編碼，2.01代表議案2中子議案，2.02代表議案2中子議案，依此類推。對于選舉董事、監事議案采用累積投票的，獨立董事和非獨立董事應分別選舉，需設置為兩個議案。如議案3.1為選舉獨立董事，則3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人，議案3.2為選舉非獨立董事，則4.

10、01代表第一位候選人，4.02代表第二位候選人，依此類推。累積投票的子議案不得設置分項的總議案，如議案5為選舉監事，不得在議案5設置議案編碼5.00。（2）填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權； 對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表投給候選人的選舉票數填報對候選人A投X1票X1票對

11、候選人B投X2票X2票合 計不超過該股東擁有的選舉票數各議案股東擁有的選舉票數舉例如下： 選舉獨立董事（如議案3，有3位候選人）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將票數平均分配給3 位獨立董事候選人，也可以在3 位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。 選舉非獨立董事（如議案4，有2位候選人）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將票數平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以在2 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。 選舉股東代表監事（如議案5，有2位候選人）股東所擁有的選舉

12、票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將票數平均分配給2 位股東代表監事候選人，也可以在2 位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。二. 通過深交所交易系統投票的程序1.投票時間： 年 月 日的交易時間，即9:3011:30 和13:0015:00。2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 年 月 日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為 年 月 日（現場股東大會結束當日）下午3：00。2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）的規定辦理身份認