1、資產管理有限公司章程范本新 第一章 總則 第一條 為規范公司行為，保護公司和股東的合法權益，根據中華人民共和國公司法制定本章程。 第二條 本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第三條 公司依法自主經營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經營管理機制組織生產經營，提高效益。 第四條 公司名稱：_公司。 公司地址：_。 第五條 公司經營范圍：_。 公司類型：_公司。 第六條 公司注冊資本：_萬元人民幣。 第二章 股東 第七條 股東即為實際公司投資人，本公司以_、_、_、_、_、_名義出資申請營業執照。 第八條 名義股東、股東代表和股東姓名、股

2、東出資額詳見明細表。 第九條 股東以其出資額及出資比例在公司享有相應的權利，承擔相應的義務。 第十條 股東的權利和義務： 1、按其資產量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書。 2、對公司董事長的產生享有推選權和被推選權。 3、依照出資比例承擔公司債務，分取公司紅利。 4、公司登記后，不得退股。 5、公司新增資本時，可以按原有出資比例優先認繳增資。 6、對公司運營的事項享有建議權，可以通過公司總裁辦了解公司的經營管理情況，以及通過總裁辦向公司經營者提出意見和建議。 7、支持、配合公司董事長的工作。 8、遵守公司章程，保守商業秘密，維護公司的合法權益。 9、按期參加股東會議，對公司的重大決策

3、享有表決權。 10、股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應當向公司提出書面申請，說明目的。 公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起十五日內答復股東并說明理由。 公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。 11、股東有權向公司決策機構提出意見和建議。 12、在公司決策與股東個別意見發生矛盾時，要堅決執行公司決議，維護公司整體利益和內部和諧。 13、監督、支持和配合公司的工作。 第三章 股權轉讓及繼承 第十一條 本公司股權不可轉讓。 第十二條 股東不能執行權利與義務或不能享受股東權益時，

4、其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續。 第四章 股東會職權 第十三條 股東會由全體股東組成。 第十四條 股東會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。 第十五條 股東會行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇； （三）審議批準董事會的年度報告； （四）審議批準監事會的年度報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或減少注冊資本作出決議； （八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （九）修改公司章程； （十）董事會

5、授予的其他職權； （十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。 第十六條 股東會決定事項時，須經股東三分之二以上表決權的股東通過，方能形成決議。 第十七條 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年_月和_月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯名提議，可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。 第十八條 召開股東會議，應當提前通知全體股東。 第十九條 股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。 第二十條 股東會議應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 第五章 董事會 第二十一條 公司設董事會，由_人組

6、成，由股東選舉產生。 第二十二條 董事會設董事長_名，副董事長_名，董事長是公司的法定代表人。 第二十三條 董事任期_年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第二十四條 董事會對股東會負責，行使以下職權： （一）召集股東會議，并向股東會報告工作； （二）執行股東會的決議； （三）制訂公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案； （七）決定公司內部管理機構的設置； （八）決定聘任或解聘公司總裁；根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財

7、務負責人；根據總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項； （九）制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。 第二十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。 第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數以上董事通過有效。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 第六章 總裁 第二十七條 公司設總裁一名,總裁對董事會負責，行使下列職權： （一）主持公司的生產經營管理工作

8、，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司本部的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度； （五）制定公司的具體規章制度； （六）制定對受托子公司、全資子公司的財務審批、審計規定； （七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務負責人； （八）提請聘任受托子公司、全資子公司經理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案； （九）定期向董事會報告工作； （十）董事會授予的其他職權； （十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。 第七章 受托子公司、全資子公司 第二十八條 受托子公司、全資子公司不設董事會。

9、第二十九條 設經理（主要負責人）一名，為企業法定代表人，直接向公司總裁負責，行使下列權利： （一）主持本企業的生產經營管理工作，組織實施總公司的決議； （二）組織實施總公司下達的年度經營計劃； （三）擬訂企業內部管理機構； （四）在不違背總公司的原則規定下全權負責企業的管理。擬訂本部門的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度； （五）行使總裁授權的其他職權； （六）副職由企業經理（主要負責人）提名，總公司批準； （七）經理（主要負責人）定期向總公司報告工作； （八）副職行使經理（主要負責人）授權的職責。 第八章 監事會 第三十條 公司設監事會，由_人組成，監事從股東中選舉產生；公司董事

10、、經理、財務負責人等不得兼任監事。 第三十一條 監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉。監事會主席主持監事會會議。 第三十二條 監事的任期三年，監事任期屆滿，連選可以連任。監事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第三十三條 監事會行使下列職權： （一）定期檢查公司財務； （二）對董事、主要經營者執行公司職務行為進行監督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經濟損失的有權提出罷免的建議； （三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權召集和主持股東會議； （四）有權向股東會會議提出提案。 第三十四條 監事可以列席董事會會議。 第三十五條 監事會

11、每年度召開_次會議，會議期應在董事會會議前召開；三分之二監事會成員可以提議召開臨時監事會會議；監事會會議決議應當經半數以上監事通過，監事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。 第三十六條 董事、監事、主要經營者應當遵守法律、行政法規和公司章程，不得利用職權收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產。 第三十七條 公司董事長、主要經營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經營者、監事違反前述

12、規定所得收入應當歸公司所有。 第三十八條 董事、監事、主要經營者執行公司職務時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經濟損失的，應當承擔賠償責任。 第三十九條 董事長、高級管理人員根據需要向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會行使職權。 第九章 財務管理和利潤分配 第四十條 公司依照法律、行政法規和國務院財政部的規定建立本公司的財務、會計制度。 第四十一條 公司每月匯總財務會計報告和經濟分析。財務會計報告依照國家規定制作。 第四十二條 公司將年度（一自然年）預算執行情況向股東會報告。 第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業再發展、有利于發揮經營者的積極性、有利于所有者利益協調的原則，每個

13、自然年結算一次。分配當年稅后利潤時，要提留”三金”，即發展基金、獎勵基金、福利基金。”三金”的提留和年終股份分紅方案由董事會提出意見，經股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。 第十章 公司解散和清算 第四十四條 公司因下列原因可以解散： （一）公司經營管理發生嚴重困難，繼續經營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散； （二）因公司合并或分立需要解散； （三）依法被吊銷營業執照、責令關閉或被撤銷； （四）執法機關依法決定公司予以解散。 第四十五條 公司因章程第四十四條 而解散時，應當在事由出現日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。 第四十六條 清

14、算組在清算期間行使下列職權： （一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單； （二）通知、公告債權人； （三）處理與清算公司未了結的業務； （四）清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款； （五）清理債權、債務； （六）處理公司清償債務后的剩余財產； （七）代表公司參與民事訴訟活動。 第四十七條 清算組應當自成立起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告日起四十五日內向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，提供證明材料，清算組應當對債權人進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。 第四十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。 第四十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。 第五十條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記、公告公司終止。 第五十一條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，因故意