1、企業質量信用報告前 言本報告為*股份有限公司（以下簡稱為”*”）發布的企業質量信用報告。本報告是根據*實際運行狀況，本著客觀的態度進行編寫，報告內容真實、有效。報告包括了公司質量管理體系、質量方針、質量文化、過程質量控制等。報告定期公布，以接受社會的監督。報告組織范圍：*股份有限公司報告時間范圍：2014年10月至2015年10月報告發布周期：本報告為年度報告報告數據說明：本報告數據來自公司內部統計報告獲取途徑：*官網企業簡介：山東*股份有限公司成立于2000年，占地20萬平方米，是國家級高新技術企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、-。公司專業從事高端液壓控制技術與元件的研發和生產，擁有已授權

2、各項專利技術-11111，技術水平國內領先、國際先進。現公司多項產品填補了國內空白，并逐步替代進口，其中*8*等產品被列入了國家重點新產品計劃，并多次承擔國家、省、市級科技項目。公司年產插裝閥集成塊5000噸，控制元件65余萬件，可加工制造重達25T的集成閥塊，是國內二通插裝閥生產規模和產量最大的廠家，市場占有率位居全國首位，名列世界前茅。主導產品有電液比例伺服二通插裝閥、比例伺服閥、電液成套系統、高壓油缸、負載敏感多路閥、高壓柱塞泵及工程機械變量液壓集成系統等，廣泛應用于鑄鍛壓機械、冶金機械、船舶機械、鋁擠壓機、注塑機、棉花打包機、挖掘機、抓草抓木機、起重機、液壓樁機、石油修井機、巖芯鉆機、

3、壓縮垃圾站、拖拉機、收割機、收獲機及甘蔗裝載機等機械設備，擁有批量客戶500余家。公司建有“國家電液控制工程技術研究中心濟寧分中心”、“山東省液壓控制工程技術研究中心”、“山東省企業技術中心”、“山東*工程技術研究院”、“山東省院士工作站”等研發機構，全面實施數字化設計、智能化制造、網絡化管理。同時，公司還組建了由中國工程院院士、日本液壓專家、德籍液壓博士、國內外頂級液壓專家組成的6人顧問團隊，并通過與浙江大學、燕山大學及上海交大等院校的產學研深度合作，進一步推動了產品升級和技術創新，提升了公司的核心競爭力。公司已引進各類先進加工設備和精密檢驗檢測儀器250 余臺，其中包括7個國家30余臺世界

4、頂級數控機床和柔性制造生產線，包括日本大隈FMS柔性化生產線、馬扎克FMS柔性生產線、新瀉FMC六工位鏜銑加工中心、因克代斯車銑復合加工中心、馬扎克9軸5聯動復合機床、美國哈挺高精度車削中心、瑞士克林貝格數控萬能外圓磨床、美國肯納熱能去毛刺設備、賽科沃克真空熱處理爐、德國蔡司三坐標測量儀、泰勒圓度儀、英特諾曼污染度檢測儀、工業內窺鏡、4000L/min大流量等30余臺出廠及型式試驗臺；同時擁有3000平方米的24工位集物流、裝配、試驗為一體的十萬級凈化標準裝配恒溫車間和承重1200Kg、貨位數1824個的智能倉儲系統。通過各類先進制造裝備和計量檢測技術的柔性組合，公司形成了從毛坯投入、加工制造

5、、檢查、試驗及質量控制到成品入庫等較為完善的自動化生產體系，實現了工業化和信息化的高度融合，成為中國液壓行業數字化、智能化制造企業之一。公司將堅定以“為全球客戶提供液壓整體解決方案”的發展愿景，始終遵循“以市場為導向、以質量求生存、以創新求發展、以服務求信譽”的經營方針，不斷引入精益管理、智能化制造和學習型組織等先進的管理模式，努力將*打造成為“為中國高端裝備制造業提供液壓控制技術和產品的知名企業和主要生產基地之一”。目 錄（一） 企業質量方針5（二） 企業質量管理51. 質量管理機構52. 質量管理體系63. 質量風險管理6（三） 質量誠信管理71. 質量誠信管理7（1） 產品設計誠信管理8

6、（2） 原材料采購誠信管理9（3） 生產過程誠信管理10（4） 售后服務誠信管理112. 質量文化建設12（四） 企業質量基礎131. 企業產品標準132. 產品售后責任143. 企業社會責任154. 質量信用記錄16結束語17（一） 企業質量方針“持續改善、追求產品零缺陷，交付讓顧客滿意的產品，創造感動”是公司每位員工始終不渝的奮斗目標。為實現上述質量方針，*遵照ISO9001:2008國際標準要求，在全公司范圍內建立、健全質量管理體系。以預防為主，注重過程，堅持持續改善，以滿足不斷增長的顧客需求和期望。*員工堅決貫徹“顧客至上，質量第一，全員參與，追求產品零缺陷”的質量意識，精益管理，精益

7、生產，向工作質量、產品質量、服務質量要效益，確保在激烈的市場競爭中處于不敗之地。（二） 企業質量管理1. 質量管理機構根據ISO9001:2008國際標準要求，基于產品全生命周期的五大過程，結合卓越績效管理標準構建了分層與虛實結合的矩陣式管理構架。2. 質量管理體系*始終堅持以顧客為導向的原則，采用過程方法，建立并實施ISO9001:2008質量管理體系，持續改進其有效性，以滿足顧客要求，增強顧客滿意度。*采用系統、全面的PDCA循環法來管理、改進過程，識別相應的支持過程和管理過程，并確定各過程擁有者和過程績效，責任到人，以滿足*業務管理和顧客需求。*建立不同層次的質量目標，簽訂目標責任書。由

8、質量管理部對目標的制定和實施進行監視和測量，并對目標體系進行不斷完善更新。通過每年策劃并實施對質量意識、質量工具和方法的培訓，確保員工不斷提高滿足顧客要求的意識，正確運用各種質量工具來測量、分析各過程產品的信息和績效，并評價可改進空間，采取措施，以不斷改進產品和過程績效。公司每年由有資質的審核員按策劃的方案實施產品審核、過程審核、體系審核，以持續提高產品質量、過程質量、體系質量。3. 質量風險管理在質量風險管理方面，*從制度和工作流程方面進行了規范，并制定了質量投訴處理方法，并制定了質量問題跟蹤服務流程。規定了與產品相關的風險管理控制的方法以及風險發生后的應急處理措施，確保在特殊情況下仍能保證

9、產品正常滿足市場需求。（三） 質量誠信管理1. 質量誠信管理（1） 產品設計誠信管理 *在產品設計誠信管理方面，重點抓住兩條主線，一條動態線，即設計過程誠信管理；一條靜態線，即設計資料誠信管理。（2） 原材料采購誠信管理*一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同發展的原則，與供應商互存共贏，建立新型合作伙伴關系，不斷提升*供應體系的整體層次和采購管理水平，共同打造世界知名液壓企業，最終實現*和供應商在市場競爭中的雙贏，具體體現在以下方面：首先，加強戰略合作，構建雙贏機制，不斷提升供應商整體水平，建立長期戰略合作伙伴關系，建立更牢固的相關方關系。其次，加強與供方的溝通與交流，通過舉辦供應商質量月會、

10、供應商總經理交流會、高層訪談等活動，注重與供應商長期溝通、合作及交流，注重創造更多渠道能與供應商全面交流，增進溝通，提升產品質量，真正做到與供應商互惠共利，共同發展，共同提高。第三，*依據中華人民共和國合同法及其他相關法律、法規制定*采購主合同，約定雙方的責任和義務、供貨價格、交貨周期、付款周期等，與供應商建立公平、公正的合同履行關系。（3） 生產過程誠信管理生產過程是實現產品過程的最重要的一個環節，落實生產過程誠信管理，落實下道工序就是顧客的原則，提高客戶滿意度。目前*主要有四大事業部：二通插裝閥事業部、油缸及充液閥事業部、移動液壓事業部和系統車間。涉及機加工、無塵裝配、焊接、涂裝、總裝五大

11、工藝，每一個工藝都有著嚴格的標準進行生產和質量管理，如開展自檢、互檢、專檢等標準化工作。對制造過程中發現異常問題，立即啟動“報、聯、商”機制，包括對產品的追溯管理，確保不符合要求的產品不流出。同時針對顧客日益提高的標準通過持續改進，促進產品質量持續提升。落實質量責任制，誠信經營，誠信管理，從制度上規范各級人員的行為，從而讓顧客放心。（）售后服務誠信管理*開展顧客檔案記錄與管理工作，建立了售后服務運營機制，從基礎保障、核心流程、客戶關系、技術支持等方面，全面規范售后服務過程，確保更好服務于客戶。開展對售后質量和備件質量的重點控制，實施服務過程質量監控。二、質量文化建設質量文化是*企業文化的重要組

12、成部分，是*在質量方面所共有的價值觀、信念和行為規范及其表現的綜合。*基于發展戰略和企業文化，確立了“為全球客戶提供液壓整體解決方案”是公司永恒的宗旨，向顧客提供零缺陷的產品是每位*員工始終不渝的奮斗目標。這為*確定了總的質量宗旨和質量方向，也為公司質量明確了指導思想，更是*向顧客做出的鄭重承諾。“零缺陷”不僅意味著產品質量的合格，服務質量的滿意，同時也意味著工作質量的零差錯；顧客滿意既是公司追求的目標，也是檢驗和衡量質量工作成效的唯一標準。*在質量文化建設過程中，始終履行質量責任和質量誠信為主體，通過質量誠信意識和質量法規意識的宣傳教育及培訓，在公司逐步樹立了“質量第一，誠信為本”的經營理念

13、。*自成立以來就嚴格遵守國家法律法規的各項要求，在質量管理上主動貫徹產品質量法各項規定，切實落實企業質量主體責任，建立健全各種質量責任機制，健全了質量組織和質量負責人，層層實施質量一把手責任制，并通過質量管理手冊將質量責任機制加以制度化，依法承擔質量賠償，對消費者權益勇于擔當。（四） 企業質量基礎. 企業產品標準*根據中華人民共和國標準化法及其有關配套法規，結合行業特點，對公司內部產品分類、技術要求、測量（試驗）方法、檢驗（質量評定）規則、標志、包裝、運輸等，制定了企業企業產品標準，可分為以下四類：（一） 沒有相應產品國家標準、行業標準時，由*制定作為組織生產和交貨依據的企業產品標準；（二）

14、已有相應產品國家標準、行業標準時，為提高產品質量和技術進步，*制定嚴于已有的產品國家標準、行業標準的企業產品標準；（三） 對已有的產品國家標準、行業標準的技術內容加以補充制定的企業產品標準；（四） 為合理發展*的產品品種、規格，從已有的產品國家標準、行業標準中選用部分技術內容，由*制定產品企業標準。. 企業計量水平計量檢測是提高產品質量的重要手段。*真正做到憑數據指導生產，監控工藝，檢測成品，質量才能真正得到保證。沒有準確的計量，就沒有可靠的數據，就無法正常控制工藝過程，也就不可能生產出高品質的產品。計量檢測水平的高低反映了*產品質量的水平。正因此，*對每一道工序都有質量標準要求，用專業、專用

15、計量器具進行檢驗。從原材料的質量檢驗到生產加工的各個重要環節，沒有每到工序檢驗合格才能流入下工序。對于精密程度較高的部品零件，通過計量室各種先進進口計量儀器來檢驗，保證準確性。對于裝配后的產品全部在液壓試驗臺進行性能試驗，保證產品的使用性能，使顧客滿意。. 認證認可情況*通過了ISO9001:2008質量體系認證。. 質量檢驗記錄質量檢驗記錄是證實產品質量是否符合規定要求，質量體系是否有效運行的客觀證據，滿足證實、追溯、控制、改進要求，為了對質量記錄予以有效控制，公司特制定了與質量活動有關的過程和結果的文字性和表格性文件。例如：產品自檢記錄、產品檢驗記錄、產品檢驗報告、產品評審報告、質量信息反

16、饋報告、返修單、報廢單等。同時制定了質量檢驗記錄規范，保證數據真實可靠。質量記錄的保存管理由各職能部門主管負責，做到安全可靠、檢索便捷。并保存于適宜環境的資料室，采取防護措施，以防損壞、變質和丟失。各部門每年年底對質量記錄整理一次，對需要保存的歸檔保存，對超過保存期限的質量記錄，列出清單，提出報廢報告，經質管部審核，報管理者代表批準后，實施報廢。（五） 產品質量責任. 產品質量水平一次送檢合格率95產品出廠合格率100顧客滿意度不低于90%. 產品售后責任為了給顧客提供優良的售后服務，提高顧客滿意度。*有一套嚴格的售后服務流程：針對顧客的投訴和退貨，售后服務部要登記于顧客投訴登記及處理報告上，注明顧客名稱、投訴日期及投訴內容；需要派員進行服務的，售后服務部安排相關人員攜帶售后服務卡片及時到用戶現場；售后服務人員服務結束后應按要求詳細填寫服務內容；質管部接到投訴后負責調查投訴原因，如果屬本廠問題所致，則發出糾正和預防措施表；責任部門負責采取糾正和預防措施；質管部負責對糾正和預防措施的執行情況予以跟蹤、驗證，并按糾正和預防措施控制程序執行；質管部負責將處理結果記錄在顧客投訴登記及處理報告上；售后服務部負責將處理結果反饋給顧客，并在顧客投訴登記及處理報告內作相應記錄。. 企業社會責任*成立